Постанова

від 26.11.2010 по справі 4-1030/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1030/10

ПОСТАНОВА

26 листопада 2010 року суд дя Подільського районного су ду м. Києва Зіміна В.Б. з участю прокурора Живіло В.В., розглян увши матеріали подання старш ого слідчого прокуратури Под ільського району м. Києва Б ілоус Ю.В. про надання дозво лу на розкриття інформації, щ о містить банківську таємниц ю в ВАТ УніКредитБанк та накл асти арешт на рахунки,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий прокурату ри Подільського району м. Киє ва Білоус Ю.В. за згодою пр окурора Подільського району міста Києва, вніс до суду пода ння про розкриття банківсько ї таємниці таємницю в ВАТ Уні КредитБанк та накладення аре шту на рахунки.

З подання вбачається, що пр окуратурою Подільського рай ону м. Києва за дорученням про куратури м. Києва виконуєтьс я клопотання Федерального де партаменту юстиції і поліції Швейцарської конфедерації п ро надання правової допомоги у кримінальній справі, поруш еній відносно ОСОБА_2, ОС ОБА_5 та ОСОБА_3, в частині розкриття банківської таємн иці по рахунках ТОВ «Серін Ін вест», ОСОБА_4 та накладен ня на них арешту.

Як вбачається з наданих мат еріалів, відносно ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 пору шено кримінальну справу.

Вчиняючи протиправні дії ОСОБА_2 використовував фір ми, які входять до групи компа нії Serin group, серед яких ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДРПОУ 34695761), керів ником якого, згідно даних ДПА України є ОСОБА_4

Як вбачається з матеріалів подання ОСОБА_4 та ТОВ «Се рін Інвест» (код ЄДРПОУ 3469 5761 ) мають рахунки у ВАТ Уні КредБанк, МФО 300744, який знаходи ться по вул. Ярославів Вал, 14-А в м. Києві. Згідно інформації ДП І у Шевченківському районі м . Києва ТОВ «Серін Інвест», має рахунок 2600101003306, в зв' язку з чим по справі виникла необхідні сть в розкритті банківської таємниці щодо руху коштів з м етою отримання підтвердженн я про проведенні розрахунки, а також для отримання фактич них даних щодо обставин спра ви, які входять в предмет дока зування та безпосередньо сто суються справи та накладення арешту на дані рахунки.

Дослідивши матеріали пода ння, заслухавши пояснення сл ідчого та думку прокурора, як і підтримали подання, вважаю , що подання в частинні розкри ття банківської таємниці щод о руху коштів на рахунках ТОВ «Серін Інвест» та ОСОБА_4 відкритих у ВАТ УніКредитБа нк підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів має істотне значен ня для встановлення істини п о кримінальній справі та ста новить банківську таємницю, а без розкриття банківської таємниці її отримати неможли во.

Згідно Європейської конве нції про взаємну допомогу у к римінальних справах від 20.04.59р. виконання судового дорученн я щодо арешту власності має б ути сумісним з законодавство м запитуваної сторони. Відпо відно до п. 1 ст. 12 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та ко нфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.90р. пре лімінарні заходи, в тому числ і накладення арешту, здійсню ються в межах і відповідно до внутрішнього законодавства запитуваної сторони згідно з визначеними у проханні про цедурами, якщо вони не супере чать її внутрішньому законод авству.

Ст. 126 КПК України передбачен о, що забезпечення цивільног о позову і можливої конфіска ції майна проводиться шляхом накладення арешту на вклади , цінності та інше майно обвин уваченого чи підозрюваного а бо осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальніс ть за його дії, де б ці вклади, ц інності та інше майно не знах одилось, а також шляхом вилуч ення майна, на яке накладено а решт. Накладення арешту на вк лади зазначених осіб проводи ться виключно за рішенням су ду.

Оскільки в матеріалах пода ння відсутні докази порушенн я кримінальної справи віднос но ОСОБА_4 та пред' явленн я їй обвинувачення, суд не вба чає підстав для накладення а решту на кошти, що знаходятьс я на рахунку 2600101003306, відкритому Т ОВ «Серін Інвест» (засновник ОСОБА_4) у ВАТ УніКредитБа нк та на кошти, що знаходяться на рахунках відкритих на ім' я ОСОБА_4 у ВАТ УніКредитБ анк.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 66, 126 КПК Україн и, ст. ст. 60, 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити ча стково.

ВАТ УніКредитБанк (МФО 300744) ро зкрити для слідчого прокурат ури Подільського району м. Ки єва Білоус Ю.В.. банківськ у таємницю щодо надання інфо рмації про операції проведен ні по рахунку 2600101003306, відкритому ТОВ «Серін Інвест» (код ЄДРПО У 34695761) за весь період його викор истання.

ВАТ УніКредитБанк (МФО 300744) ро зкрити для слідчого прокурат ури Подільського району м. Ки єва Білоус Ю.В.. банківськ у таємницю щодо надання інфо рмації про операції проведен ні по рахунках ОСОБА_4, за в есь період їх використання.

В іншій частині подання від мовити.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ВАТ УніКредитБанк.

На постанову, в частині відм ови подання, прокурором прот ягом 3-х діб з дня винесення по станови може бути подана апе ляція до Апеляційного суду м . Києва.

Суддя: