Ухвала

від 18.04.2025 по справі 760/9443/25

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/9443/25

1-кс/760/5373/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_10. за участю секретаря ОСОБА_11.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_12., погоджене прокурором Солом`янської окружної м. Києва прокуратури ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42024102090000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247) та ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ 44885491) укладено договори №309/10/22 від 13.10.2022, предметом якого є фанера. Ціна договору складає - 9 020 866 грн. Договір № 457/12/22 від 28.12.2022, предметом якого є тверде підлогове покриття. Ціна договору складає - 9 090 600 грн. Договір №1/1/01/23 від 05.01.2023, предметом якого конструкційні матеріали різні. Ціна договору складає - 9 090 600. Договір № 89/02/23 від 22.02.2023, предметом якого є тверде підлогове покриття. Ціна договору складає - 9 116 760 грн. Договір №242/08/23 від 09.08.2023, предметом якого є конструкційні вироби. Ціна договору складає 9 126 350 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код 00480247), спільно з службовими особами ТОВ «Комерційне підприємство «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ 44885491) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, шо службові особи АТ «Укрзалізниця» зокрема ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» (код ЄДРПОУ: 00480247), ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ: 01056273), ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (код ЄДРПОУ: 00659101), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КП «ОРИОН-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 38359454), ТОВ «КП «ДІАЛОГ» (код ЄРДПОУ: 44885491), ТОВ «Факторіал Інвест» (код ЄДРПОУ: 41790659), ТОВ «Фандеталь» (код ЄДРПОУ: 45256282), ТОВ «Комерційна Фірма «Еко-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 45288382), ФОП « ОСОБА_1 », ФОП « ОСОБА_2 », здійснюють незаконну організовану злочинну діяльність, пов`язану із розтратою та привласнення коштів державного бюджету України у великих розмірах під час дії військового стану.

Так, в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування, встановлено ряд публічних закупівель пов`язаних між собою впродовж 2022-2025 років, в ході проведення яких, службовими особами вищевказаних СГД вживались дії щодо спотворення їх результатів, шляхом здійснення антиконкурентних дій, штучної конкуренції та завищення вартості предметів закупівель, внаслідок чого, різниця вартості перераховувалась на підконтрольні СГД та переводилась в готівку, яка в свою чергу розподілялась між всіма учасниками злочинної схеми.

В подальшому вищевказані суб`єкти продовжили до сьогоднішнього дня брати участь у публічних закупівлях та укладати договори поставок із структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами.

Встановлено, що всі документи від вищевказаних СГД завантажуються ОСОБА_1 із одної ip-адреси, по якій договір із провайдером заключений ОСОБА_3 , а адреса надання послуг зазначена м. Дніпро, вул. Філософська, 86А.

На даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Запорізький електровагоноремонтний завод» (код ЄРДПОУ 01056273, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична 2.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 25.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102090000020 від 25.01.2024, тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Запорізький електровагоноремонтний завод» (код ЄРДПОУ 01056273, що за адресою: м. Запоріжжя, вул. Залізнична 2, а саме:

- до тендерної документації за ідентифікаторами закупівель: UA-2022-01-20-003678-c, UA-2022-11-09-014090-a, UA-2023-10-16-015368-a, UA-2024-07-30-010088-a, а також документів, що стали підставою проведення вказаних закупівель, документів, відповідно до яких визначено вартість, об`єм та предмет закупівель (доповідні записки, службові записки, довідки, розпорядження, протоколи нарад, комерційні запити та відповіді на них, пропозиції);

- до договорів поставок які були укладені за результатами проведення публічних закупівель за ідентифікаторами: UA-2022-01-20-003678-c, UA-2022-11-09-014090-a, UA-2023-10-16-015368-a, UA-2024-07-30-010088-a (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати, атестати, свідоцтва, протоколи відповідності (випробувань) та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПАТ «ЗЕВРЗ» (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагентам, в яких відображено господарські операції за договором, заявки на поставку товару, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, листування із контрагентом (поштовим зв`язком, електронною поштою);

- статут ПАТ «Запорізький електровагоноремонтний завод», накази, посадові інструкції, довіреності на осіб, які підписували укладені договори поставок, додатки до них, здійснювали моніторинг цін та формували очікувану вартість, підписували комерційні запити;

- наказ про створення тендерного комітету, визначення уповноваженої особи закупівель, положення про тендерний комітет ПАТ «Запорізький електровагоноремонтний завод», накази про призначення та посадові інструкції осіб які входять до складу комітету чи на уповноважену особу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10