Ухвала від 23.04.2025 по справі 759/8256/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2240/25

ун. № 759/8256/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024101000000024 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

21.04.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно - речі та документи, які були вилучені під час проведення обушку 18.04.2025 у квартирі АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та фактично використовується ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» для здійснення фінансово-господарської діяльності, та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (код 44668048) перебуваючи у м. Києві, під час здійснення фінансово-господарської діяльності у період 2023-2025 років, шляхом приховування об`єктів оподаткування, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, в результаті чого до бюджету фактично не надійшли кошти у вигляді податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Під час слідства отримано аналітичний продукт Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у м. Києві від 08.04.2025 №23.24/2.3/62-25 щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (код 44668048).

Так, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (код 44668048) за період 2023-2025 років встановлено, що Товариство протягом 2022 - 2025 років перебувало на загальній системі оподаткування.

Згідно даних ЄРПН, протягом січня 2023 року-лютого 2025 року ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» сформувало податковий кредит за рахунок здійснення операцій щодо придбання ТМЦ на внутрішньому ринку на загальну суму 142 217 798,3 грн, у тому числі ПДВ - 23 677 024,1 гривень.

Під час проведення аналітичного дослідження встановлено, що ряд контрагентів-постачальників, які виписували та реєстрували податкові накладні в адресу ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.», відповідно до Порядку № 1165 включені до реєстру ризикових суб`єктів господарювання, зокрема:

- ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ» (код 44971098) - загальна сума 48 626 865,5 грн, в тому числі ПДВ 8 104 477,6 грн (період включення 05.11.2024 - т/ч);

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НОВИЙ СВІТ» (код 45792293) - загальна сума 10 020 538,2 грн, у тому числі ПДВ 1 670 089,7 грн (період включення 12.12.2024 - т/ч);

- ТОВ «СВ ГРУП+» (код 44751261) - загальна сума 5 976 580,9 грн, у тому числі ПДВ 996 096,8 грн (період включення 05.01.2023 - т/ч);

- ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ» (код 42586016) - загальна сума 3 462 821,5 грн, у тому числі ПДВ 577 136,9 грн (період включення 17.03.2023 - 20.03.2025);

- ТОВ «3Д І ПЛАСТ» (код 42120424) - загальна сума 2 556 254,0 грн, у тому числі ПДВ 426 042,3 грн (період включення 10.07.2024 - т/ч);

- ТОВ «Алків-С» (код 35917700) - загальна сума 2 418 293,7 грн, у тому числі ПДВ 403 048,9 грн (період включення 04.07.2024 - 15.11.2024).

Також встановлено, що ряд податкових накладних, складених контрагентами-постачальниками в адресу ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» на загальну суму 8 861 284,9 грн в тому числі ПДВ 1 476 880,8 грн мають статус «реєстрацiю зупинено»/ «вiдмовлено за рiшенням Комiсiї»/«вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. «Скаргу не задоволено», зокрема:

- ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ» (код 42586016) на загальну суму 3 462 821,5 грн, в тому числі ПДВ 577 136,9 грн (будівельні матеріали, Кондиціонер GREE);

- ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ» (код 44971098) на загальну суму 1 255 662,5 грн, в тому числі ПДВ 209 277,1 грн (будівельні матеріали);

- ТОВ «КРІОГЕН-МЕД-СЕРВІС» (код 41160492) на загальну суму 734 596,0 грн, в тому числі ПДВ 122 432,7 грн (капітальний ремонт).

Таким чином, за результатами аналізу виписаних та зареєстрованих податкових накладних виявлено, що службовими особами ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» ймовірно проведено потенційно ризикових операцій, що містять ознаки підміни товарної номенклатури (кодів УКТЗЕД).

Крім того, під час аналітичного дослідження виявлено, що протягом 2023 - 2025 років ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» отримало на розрахункові рахунки кошти від ряду СГД на загальну суму 202 103 213,14 гривень. Призначення платежу, зокрема. «ПОСЛУГИ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ»; «ПОСЛУГИ З ПОТОЧНОГО ТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ».

Проте, згідно з даними ЄРПН станом на 24.03.2025 ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» не зареєстровано в адресу СГД податкові накладні на загальну суму 202 103 213,14 грн, в тому числі ПДВ 33 683 868,86 гривень.

Вищезазначений факт свідчить про порушення ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» податкового законодавства, а саме не відображення у документах податкової звітності сум фактично отриманих коштів протягом 2023 року -2025 року, що призвело до заниження податкового зобов`язання з ПДВ на загальну суму 33 683 868,86 гривень.

Також, за результатами аналізу руху коштів встановлено, що протягом досліджуваного періоду ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» здійснювало перерахування коштів ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ» (код 44971098) на загальну суму 129 119 607,5 грн, з них: протягом 2023 року - 25 946 300,0 грн, 2024 року - 99 554 010,0 грн, 2025 року - 3 619 297,5 гривень.

Середня чисельність персоналу ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ» протягом 2023 року становила 2 працівники, протягом 2024 року - 2 працівники.

Крім того, згідно ІКС «Податковий блок» наявна інформація про те, що Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку № 1165 стосовно ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ» 05.11.2024 прийнято рішення № 129341 про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

Також, під час проведення аналітичного дослідження, за результатами аналізу руху коштів встановлено, що протягом досліджуваного періоду ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» здійснювало перерахування коштів ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ ТРЕЙД» (код 45792293) на загальну суму 66 531 050,0 грн, з них: протягом 2024 року - 64 531 050,0 грн, 2025 року - 2 000 000,0 гривень.

Середня чисельність персоналу ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ» протягом 2024 року становила 1 працівник.

Відповідно до інформації, наявної в Інтернет Ресурсі Youcontrol (https://youcontrol.com.ua) станом на 31.03.2025 встановлено, що службова особа та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ» ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) являється службовою особою та засновником/бенефіціарним власником ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ ТРЕЙД».

Під час проведення аналітичного дослідження, за результатами аналізу інформації, що міститься в Єдиному вікні подання електронної звітності встановлено, що протягом досліджуваного періоду ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.», ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ» та ТОВ «БIЛДIНГ СЕТ ТРЕЙД» для подання податкової звітності, використовували спільні ІР-адреси.

Таким чином, достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (код 44668048) за період з 01.01.2022 по 28.02.2025, встановлено, ймовірно порушили вимоги п.44.1 ст.44 п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.10 ст.201, п.200.1, п.200.4 ст.200 Податкового кодексу України, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 34 494 922,96 гривень.

На виконання доручення детектива у порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області надано відомості, що фінансово-господарські документи ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (код 44668048) фактично зберігаються за адресою: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд. 130, кв. 39.

18.04.2025 у період часу з 10:25год. по 15:32год. старшим детективом відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 14.04.2025 (провадження № 1-кс/759/2088/25, ун. № 759/7573/25) проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та яка є фактичним місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.».

За результатами проведення обшуку відшукано (виявлено) та вилучено речі та документи, які матимуть суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Представник власників майна ОСОБА_8 та ТОВ "ТЕП-КАПІТАЛ" адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував з тих підстав, що ноутбук не входить до переліку майна, на вилучення якого надано дозвіл ухвалою слідчого судді, а тому не міг бути вилучений відповідно до вимог ч. 2 ст. 168 КПК України. Крім того, ноутбук не підпадає під жодну з однак, вказаних у ч. 2 ст. 170 КПК.

Заслухавши думку учасників, дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження №72024101000000024 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

18.04.2025 у період часу з 10 год 25 хв по 15 год 32 хв, старшим детективом відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 14.04.2025 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та яка є фактичним місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.».

За результатами проведення обшуку відшукано (виявлено) та вилучено наступні речі та документи:

Речі та документи, які вилучені з робочого місця ОСОБА_8 :

- ноутбук Dell s/n 23K9JM2 з зарядним пристроєм;

- штамп/кліше - 4 шт.;

- печатки - 24 шт., а саме: ТОВ «ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ» (40971141) - 2 шт., ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ» (44971098) - 2 шт.; ТОВ «БІЛДІНГ-СЕТ-ТРЕЙД» (45704935) - 1 шт.; ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ ТРЕЙД» (45792293) - 3 шт.; ТОВ «СВ ГРУП +» (44751261) - 3 шт.; ТОВ «НОВО-БУД-ГРУП» (45178854) - 1 шт., ТОВ «БК КИЇВОБЛБУД» (42641705) - 2 шт.; ТОВ «БАЙЕР ХАУЗ» (41918602) - 1 шт., ТОВ «КАРГО-ЛОГІСТИК» *(40732444) - 1 шт., ТОВ «ФАББРО» (45836555) - 1 шт., ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) - 1 шт., ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) - 2 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_11 (15736) - 1 шт.; Інженер-проектувальник ОСОБА_12 (4835) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_13 (2897) - 1 шт.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048), а саме: папка з написом «Договори 2024р.» на 515 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 662 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 423 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 629 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 467 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 475 арк.; папка з написом «Листування» на 199 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 278 арк.; папка з написом «Договори субпідряду 2024р.» на 680 арк.; папка з написом «ВЧ НОМЕР_8» на 595 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 424 арк.; папка з написом «ВЧ НОМЕР_5 » на 660 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 450 арк.; папка з написом «Особові справи працівників ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» на 240 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 647 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 668 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048) на 135 арк.;

- блокнот з чорновими записами ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048);

Речі та документи, які вилучені з робочого місця ОСОБА_14 :

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048), а саме: папка з написом «Договори 2023-2024р.» на 393 арк.; папка з написом «Неопізнані» на 678 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 2» на 398 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 4» на 740 арк.; папка на 393 арк.; папка з написом «2023» на 295 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 1» на 461 арк.; папка з написом «Том 2, ВЧ НОМЕР_5 » на 369 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 3» на 609 арк.; папка з написом «том 1 військова частина НОМЕР_5 » на 720 арк.; коробка на 2439 арк.;

Речі та документи, які вилучені з робочого місця ОСОБА_15 :

- штамп/кліше - 7 шт.;

- печатки - 7 шт., а саме: ТОВ «АПРІОРІ КОМПАНІ» (39695394) - 1 шт., ТОВ «КОМПАНІЯ ОЗОН+» (40971141) - 1 шт., ТОВ «КИЇВСТРОЙ» (43690046) - 2 шт., ТОВ «ПРОЗОРО ЮА» (42501461) - 1 шт., ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ) - 1 шт.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048) на 104 арк.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Постановою детективу відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підолзділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві від 19.04.2025 вилучене в ході обшуку 18.04.2025 майно визнано речовими доказами. Дослідивши постанов детектива, слідчий суддя знаходить її обгрунтованою, мотивованою, що спростовує думку представника власників майна про її формальність.

Стосовно незаконності вилучення ноутбука в контексті недотримання вимог ч. 2 ст. 168 КПК України, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до цієї норми, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

На думку, слідчого судді, є слушними доводи прокурора про необхідність арешту ноутбуку з огляду на те, що в ході обшуку в ноутбуці виявлено об`ємну переписку, листування з приводу незаконної діяльності підприємств, відносно якої необхідно провести слідчі дії та призначити експертизи, а на місці обшуку скопіювати необхідну інформацію не виявлялось технічно можливим, і дане майно фактично слід розцінювати як засіб вчинення злочину.

Крім того, відповідно до абзацу 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено, що зазначене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно - речі та документи, які були вилучені під час проведення обушку 18.04.2025 у квартирі АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та фактично використовується ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» для здійснення фінансово-господарської діяльності, та є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

Речі та документи, які вилучені з робочого місця ОСОБА_8 :

- ноутбук Dell s/n 23K9JM2 з зарядним пристроєм;

- штамп/кліше - 4 шт.;

- печатки - 24 шт., а саме: ТОВ «ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ» (40971141) - 2 шт., ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ» (44971098) - 2 шт.; ТОВ «БІЛДІНГ-СЕТ-ТРЕЙД» (45704935) - 1 шт.; ТОВ «БІЛДІНГ СЕТ ТРЕЙД» (45792293) - 3 шт.; ТОВ «СВ ГРУП +» (44751261) - 3 шт.; ТОВ «НОВО-БУД-ГРУП» (45178854) - 1 шт., ТОВ «БК КИЇВОБЛБУД» (42641705) - 2 шт.; ТОВ «БАЙЕР ХАУЗ» (41918602) - 1 шт., ТОВ «КАРГО-ЛОГІСТИК» *(40732444) - 1 шт., ТОВ «ФАББРО» (45836555) - 1 шт., ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) - 1 шт., ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ) - 2 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_11 (15736) - 1 шт.; Інженер-проектувальник ОСОБА_12 (4835) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_13 (2897) - 1 шт.

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048), а саме: папка з написом «Договори 2024р.» на 515 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 662 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 423 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 629 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 467 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 475 арк.; папка з написом «Листування» на 199 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 278 арк.; папка з написом «Договори субпідряду 2024р.» на 680 арк.; папка з написом «ВЧ НОМЕР_8» на 595 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 424 арк.; папка з написом «ВЧ НОМЕР_5 » на 660 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 450 арк.; папка з написом «Особові справи працівників ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» на 240 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 647 арк.; папка з написом «Договори 2024р.» на 668 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048) на 135 арк.;

- блокнот з чорновими записами ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048);

Речі та документи, які вилучені з робочого місця ОСОБА_14 :

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048), а саме: папка з написом «Договори 2023-2024р.» на 393 арк.; папка з написом «Неопізнані» на 678 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 2» на 398 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 4» на 740 арк.; папка на 393 арк.; папка з написом «2023» на 295 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 1» на 461 арк.; папка з написом «Том 2, ВЧ НОМЕР_5 » на 369 арк.; папка з написом «Замовники 2023 том 3» на 609 арк.; папка з написом «том 1 військова частина НОМЕР_5 » на 720 арк.; коробка на 2439 арк.;

Речі та документи, які вилучені з робочого місця ОСОБА_15 :

- штамп/кліше - 7 шт.;

- печатки - 7 шт., а саме: ТОВ «АПРІОРІ КОМПАНІ» (39695394) - 1 шт., ТОВ «КОМПАНІЯ ОЗОН+» (40971141) - 1 шт., ТОВ «КИЇВСТРОЙ» (43690046) - 2 шт., ТОВ «ПРОЗОРО ЮА» (42501461) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_18 ( НОМЕР_6 ) - 1 шт., Інженер-проектувальник ОСОБА_17 (13213) - 1 шт.;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕП-КЕПІТАЛ.» (44668048) на 104 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 23.04.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1