Ухвала
від 06.03.2025 по справі 757/10644/25-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10644/25-к

пр. 1-кс-11278/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 62023000000000178,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 62023000000000178.

Слідчий в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Групою слідчих Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою 10 осіб: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Вказано у клопотанні, що ОСОБА_4 діючи у складі створеної та керованої ним злочинної організації, спільно з іншими її учасниками, здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення - кам`яного вугілля з ділянки, виділеної по падінню від виходу пласта m4? під наноси (ізогіпса +180м) до ізогіпса +80 м, по простяганню від Гнілушинського скиду на півдні до Самойлівського скиду на півночі, обмеженої географічними координатами крайніх точок у системі координат Pulkovo 42 Т.1 48°33'30", 37°00'47"; Т.2 48°34'14", 37°00'29"; Т.3 48°34'13", 37°00'39"; Т.4 48°33'52", 37°00'48"; Т.5 48°33'53", 37°00'52"; Т.6 48°33'50", 37°00'54"; Т.7 48°33'49", 37°00'48"; Т.8 48°33'29", 37°00'56", доступ до якої обладнано через відновлений та обладнаний під вантажний стовбур колишній вентиляційний шурф № 1 шахти «Свято-Покровська» на захопленій земельній ділянці з присвоєним кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 та поштовою адресою: вул. Робоча, 1а, с. Курицине, Краматорський р-н, Донецька область. Зокрема, видобуто лише з 11.11.2021 по 14.12.2023 - 53 335,71 тонн кам`яного вугілля, що спричинило тяжкі наслідки - завдало матеріальних збитків державі на загальну суму 979 922 036 гривень.

За результатами досудового розслідування, 04-05.11.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України та 05.11.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.

Водночас, санкціями ст. 255 КК України передбачено застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Ухвалою колегії суддів Київського апеляційного суду від 10.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на:

- вантажний автомобіль «КрАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 .

Крім цього, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2025 у справі № 757/1890/25-к накладено арешт на наступне майно:

- вилучене 14.12.2023 з території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 вугілля, орієнтовною масою 47,3 тон та вугілля насипом, яке знаходиться в кузові автомобіля «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_4 (орієнтовна маса транспортного засобу, разом із вантажем, за результатами зважування становить 50,3 тони.);

- вилучене 14.12.2023 з шахти «Свято-Покровська» вугілля орієнтовною масою 254,6 тон;

- вилучене 30.04.2024 з території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 вугілля орієнтовною масою 89,320 тон та вугілля насипом, яке знаходиться в кузові автомобіля «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 (орієнтовна маса транспортного засобу, разом із вантажем, за результатами зважування становить 19,750 тони);

- вилучене 04.11.2024 з території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 вугілля, орієнтовною масою 123,14 тон, заборонивши його відчуження та передачу у власність або користування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі № 757/51957/24-к накладено арешт на:

- корпоративні права ТОВ «ЕДОКС ТРЕЙД» код 40732905, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі, що становить 100 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «РІЛЄ» код 42953669, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі, що становить 100 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ЗАХИСТ" код 40392108, які у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі становить 3000 000, 00 грн та складає 60% корпоративних прав;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ЗАХИСТ" код 40392108, частка підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі якого становить 3000 000,00 грн. та складає 60 % корпоративних прав.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі №757/51982/24-к накладено арешт на автомобіль «Mercedes-BENZ» ML 250 CDI 4 Matic 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 Vin - НОМЕР_6 , що належить підозрюваному ОСОБА_10 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі №757/52006/24-к накладено арешт на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT р.в. 2008 д.н.з. НОМЕР_7 Vin НОМЕР_8 , що належить підозрюваному ОСОБА_12 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі №757/52020/24-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , а саме:

- автомобіль OPEL MOKKA р.в. 2021 д.н.з. НОМЕР_9 Vin НОМЕР_10 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» (кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - підозрюваний ОСОБА_6 ; 30% - підозрюваний ОСОБА_7 );

- корпоративні права ТОВ «ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_7 у статутному капіталі, що становить 3000, 00 грн. та складає 30 % корпоративних прав; (70% у підозрюваного ОСОБА_6 ,)

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.11.2024 у справі № 757/52011/24-к накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 1224283400:01:001:0212;

- автомобіль TOYOTA SEQUOIA д.н.з. НОМЕР_11 Vin НОМЕР_12 ;

- корпоративні права ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_6 у статутному капіталі, що становить 10 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «Техіновація» код 35293307, які 98,95% належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %), у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «Техіновація» код 35293307, що становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» код 44743342 (кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - підозрюваний ОСОБА_6 ; 30% - підозрюваний ОСОБА_7 )

- корпоративні права ТОВ «ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_6 у статутному капіталі, що становить 7000, 00 грн. та складає 70 % корпоративних прав; (30% у підозрюваного ОСОБА_7 )

- будівля паливоподачі за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська) Загальна площа: 364,7 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- гежитлова будівля «Гідроцех №1» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 216,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля складу забійного устаткування за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 500,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля матеріального складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 637,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля електроцеху за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 277,9 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- нежитлова будівля «Гідроцех №2» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 708,1 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля лісообробки за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 274,1 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля пожежного поста за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), зЗагальна площа: 333,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля котельної за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1814,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля насосної (фекальна) за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 52,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля ремонтних майстерень за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 607,5 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля вентиляторів і калориферів за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 983 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- нежитлова будівля «Гараж (бокси)» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 987,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля підйому допоміжного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 491 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля високонапірної станції за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1155,2 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля адміністративно-побутового комбінату за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 7624,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля опрокидки вагонів за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 43,8 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля головного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 188 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля нарядної лісового складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля підйому головного стовбуру за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 512,7 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля матеріального складу за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 202 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля складу металокрепі за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 293,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- нежитлова будівля «Вентиляційний шурф №3 з будівлею підйому» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 138,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- будівля вентиляційної установки шурфу №3 за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 466,3 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- нежитлова будівля «Електропідстанція на промплощадці шурфу №3» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 123 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- відстійник шламових вод за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 1366,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- нежитлова будівля «Вентиляційне устройство з вентилятором ВЦД-31.5» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 80,6 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- резервуар протипожежний шурфу №3 за адресою: Донецька область, Олександрівський район, с. Новопавлівка, шахта «Красноармійська» (шахта Свято-Покровська), загальна площа: 94,4 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- комплекс об`єктів нерухомості проммайданчик шурфу за адресою: Донецька область, Добропільський район, с. Копані, вул. Пролетарська, будинок 18А, власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %);

- нежитлова будівля насосної станції за адресою: Донецька область, Добропільський район, село Урицьке, вулиця Шевченка, будинок 16А , загальна площа: 46,9 кв.м., власником якого є ТОВ «Техіновація» код 35293307, частка у статутному капіталі якого становить 10439560,00 грн. та складає 98,95% корпоративних прав і належить ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» код 44992048 (кінцевим бенефіціаром якого є підозрюваний ОСОБА_6 з часткою в 100 %).

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження № 62023000000000178 - задовольнити.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації та/або здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме:

- вантажний автомобіль «КрАЗ», д.н.з. НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_3 ;

- вилучене 14.12.2023 з території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 вугілля, орієнтовною масою 47,3 тон та вугілля насипом, яке знаходиться в кузові автомобіля «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_4 (орієнтовна маса транспортного засобу, разом із вантажем, за результатами зважування становить 50,3 тони.);

- вилучене 14.12.2023 з шахти «Свято-Покровська» вугілля орієнтовною масою 254,6 тон;

- вилучене 30.04.2024 з території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 вугілля орієнтовною масою 89,320 тон та вугілля насипом, яке знаходиться в кузові автомобіля «Краз» д.н.з. НОМЕР_1 (орієнтовна маса транспортного засобу, разом із вантажем, за результатами зважування становить 19,750 тони);

- вилучене 04.11.2024 з території земельної ділянки з кадастровим номером 1420387300:01:000:2075 вугілля, орієнтовною масою 123,14 тон, заборонивши його відчуження та передачу у власність або користування;

- корпоративні права ТОВ «ЕДОКС ТРЕЙД» код 40732905, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі, що становить 100 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «РІЛЄ» код 42953669, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі, що становить 100 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ЗАХИСТ" код 40392108, які у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі становить 3000 000, 00 грн та складає 60% корпоративних прав;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-ЗАХИСТ" код 40392108, частка підозрюваного ОСОБА_4 у статутному капіталі якого становить 3000 000,00 грн. та складає 60 % корпоративних прав;

- автомобіль «Mercedes-BENZ» ML 250 CDI 4 Matic 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 Vin - НОМЕР_6 , що належить підозрюваному ОСОБА_10 ;

- автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT р.в. 2008 д.н.з. НОМЕР_7 Vin НОМЕР_8 , що належить підозрюваному ОСОБА_12 ;

- автомобіль OPEL MOKKA р.в. 2021 д.н.з. НОМЕР_9 Vin НОМЕР_10 , що належить підозрюваному ОСОБА_7 ;

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (Власник: ТОВ «Камонт Груп» (кінцевим бенефіціарним власником якого є у відповідних частках: 70% - підозрюваний ОСОБА_6 ; 30% - підозрюваний ОСОБА_7 );

- корпоративні права ТОВ «ТОВ «Камонт Груп» код 44743342, у вигляді частки підозрюваного ОСОБА_7 у статутному капіталі, що становить 3000, 00 грн. та складає 30 % корпоративних прав; (70% у підозрюваного ОСОБА_6 ,);

- земельну ділянку з кадастровим номером 1224283400:01:001:0212, що належить підозрюваному ОСОБА_6 ;

- автомобіль TOYOTA SEQUOIA д.н.з. НОМЕР_11 Vin НОМЕР_12 , що належить підозрюваному ОСОБА_6 ;