Ухвала

від 21.04.2025 по справі 456/275/25

СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 456/275/25

Провадження № 1-кс/456/486/2025

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

21 квітня 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 , за період з 14.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилученння їх у приміщенні відділення, що розташоване в м. Львів. В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12025142130000015 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником банку, під приводом верифікації даних та збереження коштів, заволоділа шляхом обману коштами потерпілої в сумі 35 000 гривень, які остання перерахувала 14.01.2025 о 11:02 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 4500 грн. та о 11:15 год. на рахунок НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 30 500 грн. Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 14.01.25 о 10:44 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка в розмові представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 і повідомила про необхідність верифікації даних та збереження коштів. Вона повідомила, що знаходиться на роботі і немає часу цим займатись, однак невідома особа запевнила її, що це займе не багато часу. Зв`язок обірвався і дана особа зателефонувала у мережі «Вайбер» з номера НОМЕР_3 та повідомила, що їй треба переказати кошти на основний транзитний рахунок банку, в результаті чого вона для збереження коштів, діючи за вказівкою невідомої особи перерахувала кошти 14.01.2025 о 11:02 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в сумі 4500 грн., та о 11:15 год. на рахунок НОМЕР_1 здійснила переказ коштів в сумі 30500 грн. Надалі їй передзвонили на «Вайбер» з номера НОМЕР_2 та повідомили, що їй необхідно передзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_7 та підтвердити дану операцію, що вона і зробила. Надалі, їй мали повернути кошти назад на картку, однак цього не відбулось і вона зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що не дзвонили до неї, а дзвінок напевно було здійснено шахраями та картку їй заблокували. В ході виконання доручення в порядку ст.40-1 КПК України працівниками ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 на який потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 30 500 грн. 14.01.2025 о 11:15 год. належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12025142130000015) /а.с.3/.

Зі змістуч.1ст.159КПК Українивбачається,що тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії та,у разіприйняття відповідногорішення слідчимсуддею,судом,вилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація за номером рахунку НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №12025142130000015 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та структуровану електронних носіях документи, що містять вичерпну інформацію за номером рахунку НОМЕР_1 , за період з 14.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення, що розташоване в м. Львів, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, падати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1