Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-790/10

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

4-790/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2010 року Суддя Ком сомольського районного суд у м. Херсона Котьо І.В. розглян ув подання заступника началь ника СВ УБОЗ УМВС України в Хе рсонській області Гаврило ва О.М. по кримінальній спра ві № 500081-10 про розкриття банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю пог оджене з заступником прокуро ра Херсонської області Чиж М .,

встановив :

У провадженні слідчого в ідділу УБОЗ УМВС України в Хе рсонській області перебуває кримінальна справа № 500081-10, пору шена 20.07.2010 року Прокурором від ділу прокуратури Херсонськ ої області за ознаками ч.1 ст. 2 05 КК України, а саме за фактом фіктивного підприємництва.

Під час досудового слідств а встановлено, що упродовж 2009 р оку у

м. Херсоні невідомі о соби за попередньою домовлен істю між собою, з метою прикри ття незаконної діяльності, а саме - створення фіктивног о податкового кредиту для по дальшого ухилення від сплати податків підприємствами - вигодонабувачами , зареєстру вали на підставних осіб ряд с уб' єктів підприємницької д іяльності, серед яких ПП «Кор усс-3»

(код 36504674).

Крім того під час досудово го слідства встановлено, що П П «Корус-3» мало взаємовіднос ини з ТОВ «Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсон), яке також має ознаки фіктивності.

Відповідно до інформації Д ПІ м. Херсона встановлено, що Т ОВ «Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсо н) має розрахункові рахунки № 26004019976980,

№ 26059019976980, відкриті у Філ ії «ПРУ АТ «Фінанси та Кредит »

м. Миколаїв, МФО 326933.

Заступник начальника СВ УБ ОЗ УМВС України в Херсонські й області Гаврилов О.М. зв ернувся до суду з зазначени м поданням порядку п.6-а ст.32, ч .2 ст. 114-1 КПК України.

Враховуючи те, що вищевказа ні документи мають по справ і доказове значення, в наслід ок чого необхідно провести в иїмку приміщенні Філії «ПРУ АТ«Фінанси та Кредит»

м. Миколаїв, МФО 326933 , а інформ ація, стосовно діяльності та фінансового стану клієнта, я ка стала відома банку в проце сі обслуговування клієнта і взаємовідносин з ним або тре тіми особами при наданні пос луг банком відноситься до ба нківської таємниці, яка розк ривається за постановою суду , суд вважає що вказане пода ння обґрунтоване і підлягає задоволенню за обставин за значених в ньому.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльніс ть”, суд -

постановив :

Задовольнити подання заст упника начальника СВ УБОЗ УМ ВС України в Херсонській обл асті Гаврилова О.М. по кри мінальній справі № 500081-10 про роз криття банківської таємниці .

Розкрити банківську таємн ицю та провести виїмку в прим іщенні Філії «ПРУ АТ«Фінанси та Кредит» м. Миколаїв, МФО 326933 д окументів, а саме:

- роздруківок руху грошов их коштів по розрахунковим р ахункам ТОВ

«Гринс-Агро» (код 36504517 м.Херсон) № 26004019976980, № 26059019976980, в ідкритим у вказаній установі банку, з обов' язковим зазна ченням дати перерахування ко штів, сум платежів, призначен ня платежів, назв, повних рекв ізитів, кодів ЄДРПОУ підприє мств-кореспондентів та назви і МФО їх банків, з якими підпр иємство мало фінансові відно сини з моменту відкриття по 21. 07.2010 року ;

- оригіналів документів ю ридичної справи ТОВ «Гринс-А гро» (код 36504517 м.Херсон) з усіма н аявними в ній додатками, нака зами, рішеннями засновника, д орученнями та оригіналами ба нківських документів (платіж них доручень, чеків тощо), які відображають використання к оштів по вказаним рахункам, з метою встановлення істини у справі та долучення даних до кументів до кримінальної спр ави.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: