Вирок від 21.04.2025 по справі 755/5076/25

Справа № 755/5076/25

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" квітня 2025 р. . Дніпровський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Києві у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2025 року за № 72025111400000009 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Застугна, Васильківський район, Київської області, громадянина України, із середньо-спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2020 року, перебуваючи за місцем свого проживання, в АДРЕСА_3 , точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , зателефонувала невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , з номера телефону НОМЕР_1 , яка запропонувала ОСОБА_3 , за грошову винагороду у сумі 2000 гривень стати керівником та засновником підприємства ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) без наміру здійснювати господарську діяльність, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , розуміючи, що він стає керівником та засновником ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції від 16.07.2020 року, документ № 755-IV) передбачено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, крім відомостей, передбачених частиною 5 цієї статті, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_3 , надав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 , точну дату, час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, власний паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 запис № НОМЕР_3 виданий органом 1430, дата видачі 11.12.2017 та картку платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 для складання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 27.10.2020 року.

Таким чином, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_3 , паспортних даних та картки фізичної особи - платника податків, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , за попередньою змовою з останнім, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в жовтні 2020, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 28.10.2020 року, укладені між ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , серія та номер паспорта НОМЕР_6 виданий Харківським РУ ГУ МВС України у м. Києві від 04.02.1998) та ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 запис № 19840728-05594 виданий органом 1430, дата видачі 11.12.2017 та картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 ), рішення учасника № 28/10 від 28.11.2020 щодо призначення керівника ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638), статут ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) затверджений Рішенням № 28/10 від 28.10.2020.

В подальшому, на виконання заздалегідь обговореного плану, 28.10.2020 року ОСОБА_3 , на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 93, де передав нотаріусу дані свого паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 запис № НОМЕР_3 виданий органом 1430, дата видачі 11.12.2017 та картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 , з метою засвідчення справжності підписів у наданих документах необхідних для вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638), зокрема: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 28.10.2020 року, рішення учасника № 28/10 від 28.10.2020 щодо призначення керівника ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638), статут ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) затверджений Рішенням № 28/10 від 28.10.2020 року.

В той же день, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 93, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_3 , засвідчила справжність підписів на акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 20.10.2020, відповідно до якого ОСОБА_3 , отримав частку у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 100 000,00 (сто тисяч гривень) та рішенні учасника ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) № 28/10 від 28.10.2020, відповідно до якого ОСОБА_3 , призначено керівником товариства.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі наданих ОСОБА_3 , паспортних даних та картки фізичної особи - платника податків, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останнім, у невстановленому досудовим розслідуванням місці в листопаді 2020, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) форми 2, щодо зміни керівника або відомостей про керівника та щодо зміни засновників (учасників) або відомостей про таких осіб ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 25.11.2020 року про визначення керівником та засновником товариства - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Наступним, на виконання заздалегідь обговореного плану, 26.11.2020 року ОСОБА_3 на прохання невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 , прибув до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , де передав нотаріусу дані свого паспорту громадянина України з безконтактним електронним носієм № НОМЕР_2 запис № НОМЕР_3 виданий органом 1430, дата видачі 11.12.2017 та картки платника податків (РНОКПП) НОМЕР_4 , а також документи, необхідні для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638), а саме: заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) форми 2, щодо зміни керівника або відомостей про керівника та щодо зміни засновників (учасників) або відомостей про таких осіб ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 25.11.2020 про визначення керівником та засновником товариства ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 28.10.2020 року, рішення учасника № 28/10 від 28.10.2020 щодо призначення керівника ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638), статут ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) затверджений Рішенням № 28/10 від 28.10.2020 року.

В той же день, 26.11.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , прийнято для виконання заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) форми 2, щодо зміни керівника або відомостей про керівника та щодо зміни засновників (учасників) або відомостей про таких осіб ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) від 25.11.2020 року та надані документи, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено відповідний запис - 1000711070007043626, відповідно до якого ОСОБА_3 , став одноосібним засновником ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638) із часткою у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 100 000,00 (сто тисяч гривень).

Після проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін ТОВ «ОНЛАЙН ФІН КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 42843638), ОСОБА_3 , виконавши свою злочинну роль у вчиненні злочину, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, документів до контролюючих органів не подавав, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_3 , необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала реквізити ОСОБА_3 , для здійснення незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 205-1 КК України.

31 березня 2025 року у даному кримінальному провадженні № 72025111400000009 від 13.03.2025 року, між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468- 470, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 5 ст. 469 КПК України укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Згідно угоди про визнання винуватості від 31 березня 2025 року прокурор ОСОБА_10 та обвинувачений ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення та його правової кваліфікації, а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також узгодили покарання обвинуваченому ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки, також погоджене звільнення від відбування основного покарання з випробуванням строком, якщо обвинувачений протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України.

Крім того, у даній угоді передбачені наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки її невиконання, які роз`яснені обвинуваченому. В угоді зазначена дата її укладення та вона скріплена підписами сторін.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 просив затвердити вказану угоду про визнання винуватості, вказуючи, що вона відповідає вимогам КПК України, та призначити обвинуваченому ОСОБА_3 узгоджене в угоді покарання, яке відповідає санкції інкримінованої статті.

Обвинувачений ОСОБА_3 просив суд вказану угоду, укладену між ним та прокурором затвердити, та призначити йому узгоджену міру покарання. Також обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України в обсязі пред`явленого йому обвинувачення, надав згоду на застосування узгодженого виду та міру покарання.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 просив затвердити угоду про визнання винуватості, підтвердив, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду.

Згідно з ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: 1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до ч. 2 та 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , а саме за ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Судом, на виконання вимог ст. 474 КПК України, а також шляхом опитування учасників судового провадження, з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, укладеної з прокурором ОСОБА_10 , характер обвинувачення, щодо якого обвинувачений визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Таким чином, суд визнає доведеною вину ОСОБА_3 у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Суд, при затвердженні погодженої міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого обвинуваченим правопорушення, що належить до категорії нетяжкого злочину, а також відомості про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 є щире каяття. Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 судом не встановлено.

Отже, визначене в угоді про визнання винуватості покарання обвинуваченому відповідає вимогам ст. 65 КК України.

Відтак, оскільки умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_5 її форма та зміст відповідають вимогам КПК, КК України, враховуючи вказані обставини та дані про обвинуваченого в сукупності з низкою пом`якшуючих обставин, суд вважає, необхідним затвердити угоду про визнання винуватості та призначити обвинуваченому ОСОБА_3 узгоджене покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 75 КК України, суд приймає рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, позбавлення волі на строк не більше п`яти років, а також узгоджено звільнення від відбування покарання з випробуванням.

У випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом.

Разом з тим, беручи до уваги викладене, суд вважає, що вказані обставини в своїй сукупності дають підстави дійти висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 без ізоляції від суспільства та звільнення його від відбування покарання з випробуванням, відповідно до вимог ст. 75 КК України, з покладанням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Цивільний позов не заявлявся.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись вимогами ст. 373, 374, 469, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31 березня 2025 року, укладену між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 72025111400000009 від 13.03.2025 року.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням та встановити іспитовий строк тривалістю 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 наступні обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Дніпровський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Головуючий суддя: