Ухвала

від 24.04.2025 по справі 953/441/25

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/441/25

н/п 1-кс/953/3130/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 42020080000000018 від 21.01.2020 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

установив:

18.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42020080000000018 від 21.01.2020 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході митного оформлення сільськогосподарської продукції придбаної у контрагента постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019 - 2020 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постачання сільськогосподарської продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2019-2020 років здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документи реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосується організації та проведенні реєстрації зазначених юридичних осіб, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, у зв`язку з чим він звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся судом належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що у період 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в ході митного оформлення сільськогосподарської продукції ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно із службовими особами суб`єктів господарювання, що надають послуги з організації перевалки та декларування вантажу. Зловживаючи своїм службовим становищем. З метою одержання від суб`єктів підприємницької діяльності неправомірної вигоди, шляхом проведення дій із документами, які містять неправдиві відомості, зокрема щодо походження та якості продукції, в порушення вимог діючого законодавства України, вчиняють митні операції щодо незаконного оформлення вантажу, у тому числі зернової продукції, зо що отримують неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення та отримання та видачу міжнародних фітосанітарних сертифікатів.

Однак, як вбачається зі змісту клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, службові особи саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході митного оформлення сільськогосподарської продукції ухилились від сплати податків. Слідчий же просить надати доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак відомостей, щодо вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до реєстраційної справи якого слідчий просить отримати доступ, зі змісту клопотання не вбачається, а тому слідчий суддя вважає, що вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , є безпідставною.

Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУГУНП вХарківській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42020080000000018 від 21.01.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1