Ухвала

від 10.04.2025 по справі 757/16587/25-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16587/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту,

ВСТАНОВИВ:

прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання, прокурор обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_26 ? у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , маючи досвід і знання у сфері банківської діяльності, в тому числі будучи власником та обіймаючи керівні посади в таких установах, у різний період часу, користуючись позитивною діловою репутацією, 10.06.2016 став власником істотної участі в Акціонерному товаристві «Комерційний банк «Земельний капітал», код ЄДРПОУ 20280450, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, буд. 15, фактична адреса місцезнаходження керівництва банку - м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19А (далі - АТ «КБ «Земельний капітал», тобто акціонером банку (95 %), відповідно до рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України № 295 від 10.06.2016 про погодження спільного прямого набуття істотної участі з ОСОБА_27 (5 %) у АТ «КБ «Земельний капітал», з метою отримання прибутку за рахунок прибуткової діяльності банку, обумовленої стабільним зростанням банківських доходів.

При цьому ОСОБА_6 , маючи професійні навички в економічній сфері, про що свідчить наявність у нього почесного звання «Заслужений економіст України», був обізнаний із тим, що кожний власник істотної участі у банку зобов`язаний підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому Національним банком України, а також зобов`язаний вживати своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності банку.

Також мажоритарний власник АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_6 , будучи власником істотної участі у банку, прямо та опосередковано займався розвитком своїх бізнес-проєктів, які потребували належного фінансування. Так, ОСОБА_6 фактично володів майновим комплексом незавершеного будівництва - біоетаноловим заводом, що розташований за адресою: Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 20, через підконтрольні юридичні особи ТОВ «Коронагро» (код ЄДРПОУ 33582131) та ТОВ «Крісталіндастрі» (код ЄДРПОУ 42237398). У свою чергу, ТОВ «Крісталіндастрі» визнано Національним банком України як особу, пов`язану з АТ «КБ «Земельний капітал». Крім того, ОСОБА_6 опосередковано володів будівлями, спорудами та обладнанням, що в сукупності становить собою теплоелектростанцію, яка потребувала реконструкції та розташована за адресою: Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 70, через підконтрольні ТОВ «Біотес» (код ЄДРПОУ 38533288) та ТОВ «Ековат» (код ЄДРПОУ 37976836). Крім того, ОСОБА_6 володів шахтою з видобутку вугілля на виробничій ділянці, яка потребувала переобладнання, та знаходилась за адресою: Донецька обл., Олександрівський р-н, с. Новопавлівка, вул. Шахтарська, 51, через ТОВ «ШПБУ «Схід» (код ЄДРПОУ 41561011).

Після придбання банку, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_6 , будучи колишнім народним депутатом України, першим заступником Міністра палива та енергетики України (лютий - серпень 2005 року), Міністром вугільної промисловості України (2005-2006 роки), користуючись статусом колишнього високопосадовця та власника банку, володіючи досвідом керівника, маючи виражені ознаки лідера, досконало вивчивши та проаналізувавши структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади діяльності банку, почав залучати на керівні посади в АТ «КБ «Земельний капітал» підконтрольних та довірених осіб з метою здійснення впливу на діяльність банківської установи та надалі прийняв рішення про особисте збагачення шляхом розтрати майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, в особливо великих розмірах, при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачав його суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання.

Водночас, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише за умови об`єднання групи осіб, детального планування їх дій, розподілу обов`язків, забезпечення взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланував досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 у не встановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, але не пізніше липня 2017 року, за активної участі ОСОБА_7 , з метою вчинення злочинів, спрямованих на розтрату чужого майна, створили злочинну організацію, яка складалася із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово.

Таким чином, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, він не в змозі, у не встановленому досудовим слідством місці та невстановлений час, але не пізніше липня 2017 року, за активної участі ОСОБА_7 , створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної злочинної діяльності з метою безпосереднього вчинення злочинів різного ступеня тяжкості, в тому числі особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна та необхідні для укладання кредитних договорів, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, укладення договорів про видачу завідомо безповоротних кредитів підконтрольним юридичним особам, в забезпечення яких виступало неіснуюче майно, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

До складу створеної ОСОБА_6 злочинної організації у різний період часу, починаючи з 2017 року, увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких співробітники АТ «КБ «Земельний капітал»: голова та член Спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_7 , голова Наглядової ради Банку ОСОБА_28 , голова Правління Банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступник голови Правління Банку ОСОБА_11 , заступник голови правління банку - начальник юридичного управління ОСОБА_14 , начальник управління з кредитних операцій ОСОБА_29 , начальник управління з кредитних операцій ОСОБА_5 , заступник начальника управління з кредитних операцій ОСОБА_12 , головний економіст управління з кредитних операцій ОСОБА_13 , начальник управління ризиками ОСОБА_30 , заступник начальника управління ризиками ОСОБА_16 , начальник управління банківської безпеки ОСОБА_15 , фахівець з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_18 , начальник управління справами банку ОСОБА_17 , заступник начальника управління справами ОСОБА_19 , довірена особа ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , незалежний оцінювач Товарної біржі «Дніпропетровська універсальна» ОСОБА_21

ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Усього кількість учасників такої злочинної організації становила більше п`яти осіб і з часом їх кількість тільки збільшувалася.

Крім того, ОСОБА_6 та учасниками злочинної організації до вчинення злочинів епізодично залучались інші особи, які не були членами злочинної організації та яким не було відомо про заздалегідь розроблений злочинний план, серед яких: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_22 , директор ТОВ «Бізнес Крафт» ОСОБА_23 , директор ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» ОСОБА_31 , директор ПП «Золоте море» ОСОБА_32 , іпотекодавці ОСОБА_33 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 03.06.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_34 , (матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 26.02.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_35 .

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_6 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Метою діяльності злочинної організації було безпосереднє вчинення злочинів різного ступеня тяжкості, в тому числі особливо тяжких злочинів, пов`язаних із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів клієнтів та вкладників зазначеної банківської установи, в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації нерухомого майна та необхідні для укладання кредитних договорів, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, укладення договорів про видачу завідомо безповоротних кредитів підконтрольним юридичним особам, в забезпечення яких виступало неіснуюче майно, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Указані особи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер та наслідки своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, попередньо зорганізувались у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, що було необхідною умовою для реалізації єдиного злочинного умислу, насамперед спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, із розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , який здійснював керування злочинною організацією, виконував дії організаційного характеру, що полягали в об`єднанні дій інших учасників злочинного об`єднання і спрямуванні їх на вчинення злочинів та координацію поведінки учасників злочинної організації, під час вчинення злочинів, при цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_13 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та інші не встановлені на цей час досудовим слідством особи свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_6 як організатора та керівника злочинної організації.

Так, ОСОБА_6 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією у лютому 2018 року, будучи обізнаним у питаннях банківської діяльності АТ «КБ «Земельний капітал», за активної участі ОСОБА_7 , склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із розтратою майна, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів вкладників зазначеної банківської установи, в особливо великих розмірах і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного з учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_6 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що члени створеної та очоленої ОСОБА_6 злочинної організації у складі: голови та члена Спостережної ради АТ «КБ «Земельний капітал» ОСОБА_7 , голови Наглядової ради Банку ОСОБА_28 , голів Правління Банку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступника голови Правління Банку ОСОБА_11 , заступника голови правління банку - начальника юридичного управління ОСОБА_14 , начальників управління з кредитних операцій ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , заступника начальника управління з кредитних операцій ОСОБА_12 , головного економіста управління з кредитних операцій ОСОБА_13 , начальника управління ризиками ОСОБА_37 , заступника начальника управління ризиками ОСОБА_16 , начальника управління банківської безпеки ОСОБА_15 , фахівця з безпеки управління банківської безпеки ОСОБА_18 , начальника управління справами банку ОСОБА_17 , заступника начальника управління справами ОСОБА_19 , довіреної особа ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ОСОБА_20 , незалежного оцінювача ТБ «Дніпропетровська універсальна» ОСОБА_21 , та інших осіб, які не були членами злочинної організації та яким не було відомо про заздалегідь розроблений злочинний план, серед яких: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , директор ТОВ «Укрорганіка» ОСОБА_22 , директор ТОВ «Бізнес Крафт» ОСОБА_23 , директор ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» ОСОБА_31 , директор ПП «Золоте море» ОСОБА_32 , іпотекодавці ОСОБА_33 (матеріали кримінального провадження щодо якого виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 03.06.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_34 , (матеріали кримінального провадження щодо якої виділені в окреме провадження, 01.09.2023 обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до суду та 26.02.2024 Печерським районним судом м. Києва винесено вирок), ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_38 , а також інших невстановлених на цей час досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2018 року по серпень 2021 року протиправно, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, розтратили майно, яке перебувало у володінні та користуванні АТ «КБ «Земельний капітал», зокрема коштів вкладників зазначеної банківської установи, шляхом складання, видачі та використання завідомо підроблених офіційних документів та укладання завідомо безповоротних кредитних договорів між АТ «КБ «Земельний капітал» та ТОВ «Укрорганіка» (кредитний договір № 014-2018 від 14.08.2018), ТОВ «Бізнес Крафт» (кредитний договір № 017-2018 від 09.11.2018), ТОВ «Бенефіт Експлорейшн» (кредитний договір № 005-2018 від 24.04.2018) та ПП «Золоте море» (кредитні договори № 019-2019 від 03.10.2019 та № 008-2019 від 27.05.2019), при цьому забезпеченням кредитів виступало неіснуюче нерухоме майно, зареєстроване та надане в заставу на підставі підроблених документів, унаслідок чого АТ «КБ «Земельний капітал» спричинено збитки в сумі 84 378 750,00 грн, тобто в особливо великих розмірах, легалізувавши їх через «транзитне» перерахування коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 та іншим учасникам злочинної організації суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ТОВ «Захiд Груп Компанi», ПП «Саквояж-ЮТ», ТОВ «Еко-Трейд Захiд», ТОВ «Гуд Енд Сервіс», Підприємство «Салютем», ТОВ «Лайт Метал», ТОВ «Голд Вінер», ТОВ «Клайн Iнвестмент», ТОВ «Атлант Iндастрiал», ТОВ «СММ Груп», ТОВ «Толт ЛТД», ТОВ «Галичина-Табак», ТОВ «Винникiвська Тютюнова Фабрика», ТОВ «Злагода-ОПТ», ТОВ «Кисет», ТОВ «Гайдар Плюс», ТОВ «Торгова Група Ланекс»).

Унаслідок протиправних дій організатора злочинної організації ОСОБА_6 , учасників створеної ним злочинної організації та інших осіб, які не були членами злочинної організації та яким не було відомо про заздалегідь розроблений злочинний план, вказаний банк став неплатоспроможним. У зв`язку із цим рішенням Правління Національного банку України № 400-рш/БТ від 11.08.2021 АТ КБ «Земельний Капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Надалі, на підставі рішення правління Національного банку України від № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ КБ «Земельний Капітал» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.09.2021 № 907 «Про початок процедури ліквідації АТ КБ «Земельний Капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ «КБ «Земельний капітал» укладені наступні завідомо безповоротні договори:

- кредитний договір №019-2019 від 03.10.2019 укладений з ПП «Золоте море», (код ЄДРПОУ 40426959) про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень № 194) загальною площею 408,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 46/11, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «ТС Естет Інвенстмент» (код ЄДРПОУ 43263806), засновником та директором якого є ОСОБА_25 ;

- кредитний договір №008-2019 від 27.05.2019 укладений з ПП «Золоте море», (код ЄДРПОУ 40426959) про надання кредиту в розмірі 14 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - цокольного поверху в нежитловій будівлі літ. «А-2» загальною площею 636,9 кв. м, розташованої за адресою: м. Харків, провул. Троїцький (колишня назва - провулок Дубового), буд. № 1, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «Стандарт Естейт» (ЄДРПОУ 42340780);

- кредитний договір №014-2018 від 14.08.2019 укладений з ТОВ «Укрорганіка» (код ЄДРПОУ 41145359) про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, будинок 51/53, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- кредитний договір №017-2018 від 09.11.2018 укладений з ТОВ «Бізнес крафт» (код ЄДРПОУ 33830707) про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. № 31 В, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- кредитний договір №005-2018 від 24.04.2018 укладений з ТОВ «Бенефіт експлорейшн», (код ЄДРПОУ 41096532) про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, б.15-Б, власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_24 .

Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які підтверджують розтрату майна АТ «КБ «Земельний капітал» шляхом видачі завідомо безповоротних кредитів ТОВ «Бенефіт Експлорейшн», ТОВ «Укрорганіка», ТОВ «Бізнес Крафт» та ПП «Золоте море» під заставу неіснуючого майна, за обставин викладених в повідомленні про підозру, що завдало збитків зазначеній банківській установі на загальну суму 84 378 750,00 гривень.

Разом з тим, прокурор зазначила, що завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання в межах строку дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної запобіжного заходу, не виявляється можливим.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечували щодо задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

09.08.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 15.02.2025.

15.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

17.01.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який полягає у забороні підозрюваній з 24 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступної доби, залишати житло за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , з покладенням на підозрювану процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 15.02.2025.

13.02.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва стосовно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши підозрюваному з 24 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, та покладенням на підозрювану процесуальних обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 13.04.2025.

24.01.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001143 від 14.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 та ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_26 ? у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України, завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту.

Також, 24.01.2025 підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та їх захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів. У зв`язку із чим у кримінальному провадженні відбувається процес ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, участь у якому беруть 22 підозрюваних та їх захисники.

Строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 13.04.2025, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Таким чином, оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваної, інші обставини, передбачені ст. 178 КПК України, позицію прокурора, підозрюваної та її захисника, слідчий суддя дійшов висновку про те, що міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в період часу з 24:00 до 07:00 години наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрювану: прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами та потерпілими у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в період часу з 24:00 до 07:00 години наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності прослідування в укриття цивільного захисту та отримання медичної допомоги, в межах строків досудового слідства, до 03.06.2025 включно.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду у вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- утримуватись від спілкування із іншими підозрюваними, свідками, експертами та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строків досудового розслідування, до 03.06.2025 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1