Ухвала від 11.04.2025 по справі 752/5876/25

Голосіївський районний суд міста києва

Новинка

ШІ-аналіз судового документа

Отримуйте стислий та зрозумілий зміст судового рішення. Це заощадить ваш час та зусилля.

Реєстрація

Справа № 752/5876/25

Провадження № 1-кс/752/2821/25

У Х В А Л А

11 квітня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна в межах кримінального провадження № 72024102100000038 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна в межах кримінального провадження № 72024102100000038 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024102100000038 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Відповідно до висновку аналітичного продукту Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві від 18.09.2024 №23.24/2.3/1316-24, складений за результатами проведення аналітичного дослідження, що міститься в інформаційних системах, користувачем яких є Бюро економічної безпеки України, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення, щодо ТОВ «АЕС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38202783), встановлено, що за результатами проведення процедури публічної закупівлі, предметом якої є Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 Дарницького району м. Києва між ТОВ «АЕС-ГРУПП» та Управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації укладено договір №733 від 12.07.2024.

За результатами порівняльного аналізу ринкових цін за будівельні (супутні) матеріали та собівартістю аналогічних товарів, які зазначені у відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта: «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 Дарницького району м. Києва» встановлено необґрунтоване завищення вартості ціни на вищезазначені будівельні товари, що відповідно призвело до збільшення кошторисної вартості ремонтних робіт на загальну суму 72 164 247,18 грн.

Відповідно до умов договору, підрядник завершить виконання робіт до 25 грудня 2025 року.

Таким чином, у ході проведеного аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ТОВ «АЕС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38202783), за попередньою змовою з службовими особами Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37448113) вчинили незакінчений замах на заволодіння грошовими коштами територіальної громади м. Києва, в особливо великих розмірах, шляхом необґрунтованого завищення кошторисної вартості будівельних матеріалів, робіт та послуг за договором підряду №733 від 12.07.2024, предметом якого є: «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 210 Дарницького району м. Києва», на загальну суму 72 164 247,18 грн.

15.01.2025 проведено огляд електронної системи https://spending.gov.ua, встановлено, що за трансакціями між Дарницькою районною в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37448113) та ТОВ «АЕС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38202783) за період часу з 01.07.2024 по 14.01.2025, за договором №733 від 12.07.2024 проведено 4 трансакції на загальну суму 26 493 961 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності мають відношення службові особи Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37448113), юридична адреса: м. Київ, Харківське шосе, 168-к).

24.03.2025, старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 14.03.2025 (Справа 752/5876/25, провадження №1-кс/752/2240/25) проведено обшук за фактичним місцем знаходження Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37448113), що за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 168-к, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою їх збереження як речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити.

Власник майна у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 72024102100000038 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

-Оригінал договору №733 від 12.07.2024 укладений між Управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37448113) та ТОВ «АЕС-ГРУПП» (код. ЄДРПОУ 38202783), з додатком №1.

-Відомість обсягу робіт, на 2 арк.

-Відомість обсягу робіт, на 22 арк.

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта на 3 арк, пояснювальна записка на 2 арк;

-Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 3 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на 7 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на 19 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на 09 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на 8 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на 3 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на 15 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09 на 14 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на 07 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011 на 1 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012 на 5 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013 на 3 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на 9 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015 на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016 на 5 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01 на 6 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02 на 1 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 на 6 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 на 9 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на 2 арк.

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №07-01-02 на 1 арк;

-Договірна ціна на 2 арк;

-Графік виконання робіт та фінансування робіт на 1 арк

-Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 3 арк.

-Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 53 арк.

-Копія експертного звіту на 20 арк., з додатками;

-Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 57 арк.

-Пояснювальна записка на 2 арк.

-Відомість обсягів робіт на 26 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01 на 10 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02 на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 8 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на 7 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на 19 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02 на 05 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на 04 арк.

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №07-01-02, на 1 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03 на 3 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02 на 02 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 на 02 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на 6 арк.

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-011, на 1 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012 на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013 на 3 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014 на 9 арк.

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-015, на 4 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016 на 5 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01 на 5 арк.

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №04-01-02, на 1 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01 на 9 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на 2 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на 9 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07 на 2 арк.

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю №02-01-05, на 2 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на 8 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09 на 9 арк.

-Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на 15 арк.

-Додаткові угоди №1, №2, №3, №4 до договору №733 від 12 липня 2024 на закупівлю «Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла - садочок) №210 Дарницького району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 14Б у Дарницькому районі м. Києва» з додатками.

-Експертний звіт на 9 арк.

-Експертний звіт на 8 арк.

-Довідка форми КБ-3 за грудень 2024 р від 18.12.2024,

-Форма №КБ-2В Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в №4;

-Форма №КБ-2В Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №5,

-КБ-2В Акт №6, за грудень 2024 року, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №6

-КБ-2В АКТ №7 за грудень 2024, підсумкова відомість ресурсів

-розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №7

-КБ-2В АКТ №8 за грудень 2024, підсумкова відомість ресурсів

-розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В №8

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2025 року, акт КБ-2В №9, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, акт КБ-2В №10, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024, АКТ КБ-2В №3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 11.2024, АКТ КБ-2В №2, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 10.2024, АКТ КБ-2В №1, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат.

-Платіжні інструкції на 5 арк, виписки з рахунка на 6 арк.

-Тендерна документація, прошита пронумерована на 83 арк. Протокол №958 від 04.06.2024, банківська гарантія, протокол розгляду тендерних пропозицій від 21.06.2024 №1088, протокол №957 від 04.06.2024, обґрунтування,

-Копія розпорядження №178-к від 17.06.2014, щодо призначення ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія посадової інструкції державного службовця категорії «Б» начальника управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 на 1 арк.

-Копія наказу №156-к від 10.07.2018 про призначення ОСОБА_6 , на 1 арк.;

-Копія посадової інструкції державного службовця категорії «В» головного спеціалісту відділу з юридичних питань управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_7 , на 1 арк.;

-Копія наказу №9-п від 17.01.2020 про призначення ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Копія наказу №380-к від 31.12.2020 про переведення ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Копія посадової інструкції провідного спеціаліста групи по централізованому господарському обслуговуванню Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_8 на 2 арк.;

-Копія наказу №118-к від 28.05.2024 про переведення ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-Копія наказу №23-к від 23.01.2024 про покладення виконання обовязків головного бухгалтера централізованої бухгалтерії на ОСОБА_9 , на 1 арк.

-Копія посадової інструкції головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 ;

-Копія наказу №23-к від 05.02.2018 про призначення ОСОБА_10 , на 1 арк.,

-Посадова інструкція провідного спеціаліста фінансової групи централізованої бухгалтерії управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_10 ;

-Копія наказу №280-к від 13.11.2024 про звільнення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

-Копія розпорядження №593 від 15.08.2024, копія положення про управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації

-Копія розпорядження №750

-електронний носій інформації (флеш носій) на якому міститься копія проектної документації Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла - садочок) №210 Дарницького району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Срібнокільська, 14Б у Дарницькому районі м. Києва».

Постановою заступника керівника відділу ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 від 24.03.2025 року майно, яке вилучено під час зазначеного вище обшуку визнано речовим доказом у медах кримінального провадження № 72024102100000038 від 07.10.2024.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що тимчасово вилучене під час обшуку за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 168-к майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи прокурора про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна в межах кримінального провадження № 72024102100000038 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку за місцем фактичного знаходження Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37448113), що за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 168-к, а саме на:

-Відомість обсягу робіт, на 2 арк.

-Відомість обсягу робіт, на 22 арк.

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта на 3 арк., пояснювальна записка на 2 арк;