Ухвала

від 02.04.2025 по справі 761/46265/24

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №761/46265/24 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/906/2025 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради- адвоката ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 грудня 2024 року, -

за участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 грудня 2024 року задоволено клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22024000000000063 від 19.01.2024 та накладено арешт на майно, яке вилучено 04.12.2024 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- обіг по номенклатурному номеру на 1 арк.;

- копію сертифікату відповідності (атестат акредитації НААУ №10112 на 1 арк.;

- лист першого заступника Міністра фінансів України №19040-10-10/8676 від 18.03.2021 на 2 акр. з додатком на 4 акр.;

- лист першого заступника Міністра фінансів України №19040-10-10/8674 від 18.03.2021 на 2 акр. з додатком на 4 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29307 від 24.09.2021 на 2 арк., з додатком на 4 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29303 від 24.09.2021;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29303 від 24.09.2021 на 2 арк., з додатком на 4 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29307 від 24.09.2021 на 2 арк., з додатком на 5 акр.;

- журнал - ордер згідно рах. № 501 з 1 по 12 місяці 2021р. на 1 арк.;

- журнал - ордер згідно рах. № 612 з 1 по 12 місяці 2021р. на 1 арк.;

- журнал - ордер згідно рах. № 56841 з 1 по 12 місяці 2021р. на 1 арк.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/6745 від 28.03.2021 на 2 арк., з додатком на 2 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/6746 від 28.03.2022 на 2 арк., з додатком на 2 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/22183 від 28.09.2022 на 2 арк., з додатком на 1 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/22338 від 29.09.2022 на 2 арк., з додатком на 1 акр.;

- журнал - ордер згідно рах. № 501 з 1 по 12 місяці 2022р. на 1 арк.;

- журнал - ордер згідно рах. № 612 з 1 по 12 місяці 2022р. на 1 арк.;

- журнал - ордер згідно рах. № 56841 з 1 по 12 місяці 2022р. на 1 арк.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/9737 від 10.04.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України вх. №02/2115 від 11.04.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/28106 від 16.10.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.;

- копію листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/28107 від 16.10.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.;

- журнал - ордер згідно рах. № 501 з 1 по 12 місяці 2023р. на 1 арк.;

- журнал - ордер згідно рах. № 612 з 1 по 12 місяці 2023р. на 1 арк.;

- журнал - ордер згідно рах. № 56841 з 1 по 12 місяці 2023р. на 1 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023р. на 2 арк.;

- акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 р. на 6 арк., з додатком підсумкові відомості ресурсів в кількості 3 шт. по 3 арк. кожна.

- платіжну інструкцію №21 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №20 на 1 арк.;

- платіжна інструкцію №17 на 1 арк.;

- платіжна інструкцію №15 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №l1 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №1 на 1 арк.;

- платіжна інструкцію №19 на 1 арк.;

- платіжне доручення №36 на 1 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2023 на 1 арк.;

- акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 на 5 арк., з підсумковою відомістю на 6 арк.;

- платіжну інструкцію №29 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №2987 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №2754 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №2435 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №2286 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №2186 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №2073 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №1861 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №1877 на 1 арк.;

- платіжну інструкцію №1982 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 29.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 4 арк;

- заяву ОСОБА_8 від 08.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 04.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 04.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк.;

- подорожній лист № 009406 на 1 арк.;

- подорожній лист № 002679 на 1 арк.;

- подорожній лист № 009411 на 1 арк.;

- подорожній лист № 009509 на 1 арк.;

- подорожній лист № 002728 на 1 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 11.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 08.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 6 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 07.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 6 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 06.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 5 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 03.09.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 7 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 21.02.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 5 арк.;

- заяву ОСОБА_8 від 31.05.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк.;

- наказ № 56 від 01.04.2024 на 1 арк. з додатком до нього на 4 арк.;

- звіт по матеріально - відповідальній особі для бухобліку станом на 01.09.2024 на 8 арк.;

- звіт по матеріально - відповідальній особі для бухобліку станом на 01.07.2024 на 8 арк.;

- копію ухвали Шевченківського районного суду м . Києва від 07 червня 2024 на 5 арк.;

- копію протоколу обшуку від 13 червня 2024 на 11 арк.;

- копії документів щодо листування Чернігівського міського Голови та КП «Чернігівводоканал» з Міністерством фінансів на 50 арк., які прошито пронумеровано та скріплено печаткою КП «Чернігівводоканал» 04.12.2024.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради - адвокат ОСОБА_6 , подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000063 від 19 січня 2024 року.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що дана ухвала винесена без достатніх на це підстав, та з суттєвими порушеннями норм КПК України і відтак, має бути скасована.

Апелянт вказує на те, що під час обшуку було вилучено майно, щодо якого прямо не надано дозвіл на його вилучення, що є порушенням зі сторони працівників СБ України. Вилучене майно не має жодного значення для досудового розслідування, проте його відсутність суттєво утруднює життєдіяльність КП "Чернігівводоканал".

Ухвалою про обшук надано дозвіл лише на виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, а не вилучення речей та документів.

Однак орган досудового розслідування до матеріалів клопотання не долучив доказів, які б вказували на неправомірне походження чи набуття, саме вилучених документів, які були незаконно вилучені 04 грудня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, 15, відповідно не надав належного обґрунтування щодо правової підстави для арешту, не зазначив та належним чином не обґрунтував, яким чином воно співвідноситься з обставинами кримінального провадження, що розслідується.

Не конкретизував та не підтвердив належними доказами обставин, за якими він вважає, що вилучений мобільний телефон є об`єктом кримінально протиправних дій чи є речами набутими кримінально протиправним шляхом, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на ньому та чи можна взагалі його використовувати, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Додатково апелянт зазначає, що за матеріалами провадження, об`єктами протиправних дій є: «Труба П 560*33,2 8ПК.-17 (1,0 МПа) ПЕ», саме вона і виступає предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також апелянт зазначає, що орган досудового розслідування інкримінує «Чернігівводоканал» розтрату грошових коштів міського бюджету та придбання труби ПЕ 100 80К 17-560*33,2 - 655,5 м.п. за завищеною вартістю. А саме у слідства наявні дані, що підрядник здійснив придбання продукції вартість одного пог/ м. - 9 161 грн, Середня вартість реалізованої продукції складає від 2 843 грн до 3 804 грн за 1 пог/м.

Таким чином, за версією слідства, КП «Чернігівводоканал» інкримінують розтрату коштів внаслідок завищення вартості активів підприємства, а саме вартості реалізованої продукції «Труба П 560*33,2 8ПК.-17 (1,0 МПа) ПЕ». Отже, своїми діями орган досудового розслідування призводить до дистабілізації роботи підприємства.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси підприємства.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення апеляційного розгляду не подавав.

З урахуванням зазначеного, думки представника власника майна, яка вважала за можливе проводити апеляційний розгляд без участі прокурора, колегія суддів прийшла до висновку про можливість проведення судового розгляду без участі прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, доводи представника власника майна в підтримку поданої апеляційної скарги, яку остання просила задовольнити у повному обсязі, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скаргипредставника КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради - адвоката ОСОБА_6 , колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, що слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024000000000063, відомості про яке 19.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України.

За отриманою інформацією, під час бойових дій у період з 28 лютого по 30 березня 2022 року на КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» з посеред іншого зруйновано водопровідно-насосну станцію № 2 «Подусівка». 20.04.2022 п. 1 рішення Виконавчого комітету Чернігівської міської ради №93 надано дозвіл КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» в особі директора підприємства ОСОБА_9 на укладення договорів з ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ЄДРПОУ 02495431) для визначення технічного стану будівельних споруд водопровідно-насосної станції №2 «Подусівка» та Дочірнім підприємством «КИЇВІНЖПРОЕКТ» ТОВ «ПК ПРОЕКТНИЙ комплекс» (ЄДРПОУ 35948173) на проектування з реконструкції ВНС №2 «Подусівка».

Крім того, п. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №305-р передбачено, що «..з метою ліквідації наслідків бойових дій та відновлення процесу надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» Чернігівської міської ради в умовах воєнного стану введеного в дію Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні», виділити Міністерству розвитку громад на територій 150 млн. грн. для зазначеного комунального підприємства на реконструкцію водопровідно-насосної станції №2 «Подусівка»…».

З метою реконструкції та відновлення ВНС №2, відповідно до розпорядження Чернігівської міської ради від 29.04.2022 №39-р, створено комісію з організації та проведення обстеження зруйнованих та пошкоджених об`єктів на території м. Чернігова внаслідок збройної агресії російської федерації.

Також з метою відновлення критичних об`єктів КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» та забезпечення сталого функціонування об`єкта критичної інфраструктури, 31.08.2022 між КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» в особі директора підприємства ОСОБА_9 та Міжнародним комітетом Червоного Хреста в Україні підписано Меморандум про взаєморозуміння №KYN22/00073 щодо забезпечення матеріальних потреб КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» для закупівлі матеріалів, які профінансує МКЧХ.

У подальшому, протягом вересня 2022 року - січня 2023 року на підставі договору укладеного у рамках меморандуму, ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40627275) постачало товарно-матеріальні цінності КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» на загальну суму 35,3 млн. грн. При цьому, відповідно до видаткової накладної від 16.09.2022 №23 Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні на користь ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» здійснив оплату на суму 6 млн. грн. товарно-матеріальних цінностей (труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2 624 м.п.), які постачалися на користь КП «Чернігівводоканал» та в подальшому отримані і поставлені на баланс підприємства начальником виробничо-технічного відділу КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ОСОБА_10 .

Разом з тим, 27.06.2023 КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» в особі директора ОСОБА_9 укладено договір з підрядною організацією ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 40627275) в особі директора ОСОБА_11 .. Предметом договору є «Реконструкція водопроводу насосної станції №2, розташованої на землях Новобілоуської ОТГ Чернігівського району Чернігівської області, від камери переключення до поворотного колодязя біля автозаправної станції по вулиці Глібова».

За наявною інформацією, товарно-матеріальні цінності, які постачалися ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» за кошти Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні використовувалися при реконструкції водопроводу насосної станції №2 та зафіксовані в актах виконаних робіт №№2,3 за серпень 2023 року (підписані заступником директора КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» ОСОБА_12 та генеральним директором ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_11 ), як матеріали надані підрядною організацією, що стало підставою здійснення оплати грошових коштів міського бюджету на загальну суму близько 5 763 562,41 грн. (труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2 - 655,5 м.п.).

За результатом огляду фінансово-господарської діяльності ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ», встановлено що останнє відповідно до податкових накладних, здійснило реалізацію продукції, а саме: «Труба ПЕ 100 SDR 17-560*33,2» (код УКТЗЕД 3917) кількістю 1350 пог/м (вартість одного пог/м. - 9 161 грн.) в адресу КП «ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ» Чернігівської міської ради загальна сума коштів що підлягає сплаті 15 660 387 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УТБ-ІНЖИНІРИНГ» (код 40627275) відповідно до податкових накладних, здійснило придбання продукції, а саме: «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) кількістю 1718 пог/м (вартість одного пог/м. - 9 161 грн.) у ТОВ «ПГ «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» загальна сума коштів що підлягає сплаті 15 962 736 грн.

Так, з метою встановлення інших покупців продукції «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917), яку реалізовувало ТОВ «ПГ ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» встановлено, що останнє протягом 2022 року реалізувало продукцію «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) в адресу наступних підприємств: ТОВ «ТЕНЕСІ» (код 39336256), ТОВ «ПК «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (код 38417636), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛІМЕРНА ГРУПА «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» (код 44529960), SC ETUFARM SRL, (Румунія).

Середня вартість реалізованої ТОВ «ПГ «ТЕРПОЛІМЕРГАЗ» продукції «Труба D 560*33,2 SDR-17 (1,0 МПа) ПЕ» (код УКТЗЕД 3917) складає від 2 843 грн до 3 804 грн за 1 пог/м.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.11.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 15, де фактично здійснює господарську діяльність КП «Чернігівводоканал», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, згідно переліку, що вказаний в зазначеній ухвалі суду.

04.12.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 15.

Під час проведення обшуку в зазначеному вище нежитловому приміщенні, яке використовується КП «Чернігівводоканал», виявлено та вилучено: обіг по номенклатурному номеру на 1 арк .; Копія сертифікату відповідності (Атестат акредитації НААУ №10112 на 1 арк .; Лист першого заступника Міністра фінансів України №19040-10-10/8676 від 18.03.2021 на 2 акр. з додатком на 4 акр.; Лист першого заступника Міністра фінансів України №19040-10-10/8674 від 18.03.2021 на 2 акр. з додатком на 4 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29307 від 24.09.2021 на 2 арк., з додатком на 4 акр .; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29303 від 24.09.2021 Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29303 від 24.09.2021 на 2 арк., з додатком на 4 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/29307 від 24.09.2021 на 2 арк., з додатком на 5 акр.; Журнал - ордер згідно рах. № 501 з 1 по 12 місяці 2021р. на 1 арк .; Журнал - ордер згідно рах. № 612 з 1 по 12 місяці 2021р. на 1 арк .; Журнал - ордер згідно рах. № 56841 з 1 по 12 місяці 2021р. на 1 арк .; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/6745 від 28.03.2021 на 2 арк., з додатком на 2 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/6746 від 28.03.2022 на 2 арк., з додатком на 2 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/22183 від 28.09.2022 на 2 арк., з додатком на 1 акр .; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/22338 від 29.09.2022 на 2 арк., з додатком на 1 акр.; Журнал - ордер згідно рах. № 501 з 1 по 12 місяці 2022р. на 1 арк.; Журнал - ордер згідно рах. № 612 з 1 по 12 місяці 2022р. на 1 арк.; Журнал - ордер згідно рах. № 56841 з 1 по 12 місяці 2022р. на 1 арк.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/9737 від 10.04.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України вх. №02/2115 від 11.04.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/28106 від 16.10.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.; Копія листа Міністерства фінансів України №19040-10-10/28107 від 16.10.2023 на 2 арк., з додатком на 1 акр.; Журнал - ордер згідно рах. № 501 з 1 по 12 місяці 2023р. на 1 арк .; Журнал - ордер згідно рах. № 612 з 1 по 12 місяці 2023р. на 1 арк.; Журнал - ордер згідно рах. № 56841 з 1 по 12 місяці 2023р. на 1 арк .; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023р. на 2 арк. Акт №14 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023р. на 6 арк., з додатком підсумкові відомості ресурсів в кількості 3 шт. по 3 арк. Кожна. 27. Платіжна інструкція №21 на 1 арк.; Платіжна інструкція №20 на 1 арк.; Платіжна інструкція №17 на 1 арк.; Платіжна інструкція №15 на 1 арк.; Платіжна інструкція №l1 на 1 арк.; Платіжна інструкція №1 на 1 арк .; Платіжна інструкція №19 на 1 арк.; Платіжне доручення №36 на 1 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2023 на 1 арк.; Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 на 5 арк., з підсумковою відомістю на 6 арк .; Платіжна інструкція №29 на 1 арк. Платіжна інструкція №2987 на 1 арк .; Платіжна інструкція №2754 на 1 арк .; Платіжна інструкція №2435 на 1 арк .; Платіжна інструкція №2286 на 1 арк .; Платіжна інструкція №2186 на 1 арк .; Платіжна інструкція №2073 на 1 арк .; Платіжна інструкція №1861 на 1 арк .; Платіжна інструкція №1877 на 1 арк.; Платіжна інструкція №1982 на 1 арк.; Заява ОСОБА_8 від 29.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 4 арк Заява ОСОБА_8 від 08.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк .; Заява ОСОБА_8 від 04.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк .; Заява ОСОБА_8 від 04.04.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк .; Подорожній лист № 009406 на 1 арк.; Подорожній лист № 002679 на 1 арк.; Подорожній лист № 009411 на 1 арк.; Подорожній лист № 009509 на 1 арк.; Подорожній лист № 002728 на 1 арк.; Заява ОСОБА_8 від 11.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк .; Заява ОСОБА_8 від 08.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 6 арк .; Заява ОСОБА_8 від 07.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 6 арк.; Заява ОСОБА_8 від 06.03.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 5 арк .; Заява ОСОБА_8 від 03.09.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 7 арк.; Заява ОСОБА_8 від 21.02.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 5 арк.; Заява ОСОБА_8 від 31.05.2024 на 1 арк. та додатки до неї на 3 арк.; Наказ № 56 від 01.04.2024 на 1 арк. З додатком до нього на 4 арк.; Звіт по матеріально - відповідальній особі для бухобліку станом на 01.09.2024 на 8 арк.; Звіт по матеріально - відповідальній особі для бухобліку станом на 01.07.2024 на 8 арк.; Копія ухвали Шевченківського районного суду м . Києва від 07 червня 2024 на 5 арк.; Копія протоколу обшуку від 13 червня 2024 на 11 арк .; Копії документів щодо листування Чернігівського міського Голови та КП «Чернігівводоканал » з Міністерством фінансів на 50 арк., які прошито пронумеровано та скріплено печаткою КП «Чернігівводоканал» 04.12.2024.

10.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід № 117678) клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна зазначеного у даному клопотанні, у кримінальному провадженні № 22024000000000063 від 19.01.2024.

У зв`язку з вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 11.12.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 12.12.2024 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

13.12.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва задоволено вказане клопотання прокурора та накладено арешт на майно, яке вилучено 04.12.2024 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, за адресою: м. Чернігів, вул. Жабинського, буд. 15, згідно переліку зазначеного в клопотанні.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні прокурора доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були, досліджені матеріали судового провадження, вислухано доводи прокурора в підтримку поданого клопотання про арешт майна та заперечення представника власника майна, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також обставини кримінального провадження № 22024000000000063, відомості про яке 19.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 4 ст. 191 КК України та відношення до нього вказаного майна, а тому слідчий суддя обґрунтовано задовольнив вказане клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на вище зазначене майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку відповідно до постанови старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 від 05.12.2024 /т.1 а.с. 110-115/ визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме збереження речових доказів, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно, з підстав того, що воно відповідає критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Твердження апелянта про те, органом досудового розслідування не конкретизовано та не підтверджено належними доказами обставини, за якими він вважає, що вилучений мобільний телефон є об`єктом кримінально протиправних дій чи є речами набутими кримінально протиправним шляхом, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на ньому та чи можна взагалі його використовувати, як речовий доказ у кримінальному провадженні, колегія суддів не бере до уваги, виходячи з того, що питання про арешт мобільного телефону не ставилось в клопотанні про арешт майна, яке розглянуто слідчим суддею та на мобільний телефон арешт не накладався.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не є безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу,- без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 грудня 2024 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника КП "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4