Ухвала від 29.04.2025 по справі 214/6059/24

Справа № 214/6059/24

1-кс/214/392/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024042080000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокуроромКриворізької центральноїокружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024042080000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять інформацію, а саме:

- завірені копії статутів, протоколів зборів за період часу з 2019 по 2024 роки;

-колективних договорівукладених відімені ЖКБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »у томучислі договорів,щодо наданняпослуг,додатків доних,додаткові угоди,рахунки наоплату,платіжні доручення,квитанції,чеки т а інші документи, що відображають закупівлі товарів та оплату за послуги, акти прийому-передачі виконаних робіт (актів складених за результатами виконання робіт), вхідні-вихідні листи між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками, що виконували роботи/надавали послуги та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками, що виконували роботи/надавали послуги у ввірених об`єктах, розрахунок загальновиробничих витрат та інші документи, що є невід`ємною частиною договорів за період часу з 2019 по 2024 роки.

- звітну бухгалтерську документацію, первинну бухгалтерську документацію, фінансовузвітність по ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2024 роки.

В обґрунтування клопотання вказує, що 30.04.2024 до Криворізької окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчинених головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та бухгалтером ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , що мало місце 13.04.2019 року.

Крім того, 02.10.2024 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій вчинених головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та бухгалтером ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має місце з 2019 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в ході допиту ОСОБА_5 пояснила, що нею неодноразово давались показання по КП №12019040750001010 від 29.05.2019 ч.1 ст.190 КК України, де я являюсь потерпілою особою. КП наразі знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя ОСОБА_8 .

Рішення зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.03.2019 року було вирішено всім членам ЖБК, які не приймали участь і не будуть приймати участь в подальших суботниках по благоустрою по прибудинкових територіях, внести 30 грн., в графу тарифів «цільові внески у 30 грн. з квартири», але ці 30 грн. в дійсності, є штрафом, і ст. 67 Конституції України, і статутом ЖБК дані штрафи не передбачені і суми їх у тому числі, тобто дані дії є незаконні, але бухгалтер ЖБК ОСОБА_9 у квитанцію комунальних платежів вносить додаткове нарахування в графу «суботник» з оплатою 30 грн., а не сплату цієї суми, графи «суботник», переносить у борг комунальних платежів. Рішенням цих же зборів шлях вирішення змушення боржників оплатити борги, це відключення боржникам інтернету, при цьому у протоколі зборі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », голова правління ОСОБА_10 зазначила, що за рахунок оплати за відео спостереження це обіцянка фірми, вже на 30.03.2019 були закуплені матеріали для суботника, який планувався проводитись 14.04.2019 року, у сумі 5196,89 коп., і чеки додаються, а також лавочки на суму 5638 грн., біля 2 та 7 під`їзду, вже все закуплено. Матеріали були закуплені 3 рази (1.березень; 2. з накопичувального фонду; 3. за рахунок перерахування 30 грн., яке поступило на рахунок ЖБК).

У КП №12019040750001010 від 29.05.2019 є протокол допиту свідка від 14.03.2024 року голови правління ОСОБА_11 де зазначено, грошові кошти на закупівлі матеріалів для суботника були витрачені із загального накопичувального рахунку на утриманні будинку та прибудинкової території, а потім особи, які не брали участі у суботнику, сплатили кошти у сумі 30 грн. які були переведені той же рахунок, і повнили витрати. Бухгалтер ЖБК ОСОБА_12 , у протоколі допита свідка від 24.07.2019 зазначено, що її обов`язки входить нарахування квартплати, але не комунальних платежів, при цьому зазначивши, що згідно загальних рішень зборів, кожен за бажанням виходить на прибирання, але якщо не має такої можливості, чи бажання, приймає участь в утриманні прибудинкової території, шляхом перерахування грошових коштів, у розмірі 30 грн., одноразово у рік, для придбання матеріалів, дане рішення було проінформоване квитанціями про сплату графою «суботник».

Вважає рішення зборів, щодо примусової оплати 30 грн. квитанції платежів, графа «суботник» є незаконним, що суперечить, як ст.ст.43,67 Конституції України, при цьому в статуті ЖБК, відсутня стаття щодо нарахування штрафів, також відсутня щодо стаття зобов`язуюча безоплатно працювати на суботниках, благоустрою будинку та прибудинкової території, оскільки квитанції комунальних платежів існує графа утримання будинку та прибудинкової території з обв`язкою оплатою, що я і постійно сплачую, а тому нарахування додаткових коштів. І додаткової комунальної послуги «суботник», вважаю, були проведені з метою шахрайських дій, оскільки оплата 30 грн., у травні ніяк не могла піти на закупівля матеріалів на суботник, який був проведений місяць тому, у квітні 2019 року. Вважаю, що виявлення шахрайських дій, як ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , можливе виявлення шляхом вилучення бухгалтерської документації, з 2019 року по 2023 рік, щодо утримання будинку та прибудинкової території з метою направлення на аудиторську перевірку.

Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що з 2019 року вчиняються шахрайськи дії головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 та бухгалтерами даного кооперативу, одна з них ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_2 , яка працює приблизно з 2021 року. Вважаю, що шахрайські дії виявляються у додатковому призначенні комунальних послуг, які не передбачені ст.5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги». У переліку житлово-комунальних послуг, вказані послуги відсутні, а саме: «суботник», «погріб», «обслуговування лічильника», « господарські потреби», «плата за землю», «прочее», тобто ОСОБА_15 голова правління незаконно отримує грошові кошти за нарахування неіснуючих послуг.

Послуга «господарські потреби» входить до послуги «утримання будинку та прибудинкової території». Сума, яку вона повинна платити кожний місяць-6,73 грн., невідомо ким та на яких підставах нараховується, якими нормативно-правовими документами регламентується, ці ж питання відносяться до суми нарахування обслуговування тепло-лічильника, кожний місяць -4,57 грн., це ж питання стосується і до прибирання під`їзду, при цьому дана послуга входить до переліку комунальних послуг, які зазначені у послузі утримання будинку та прибудинкової території. Тобто дані послуги мають подвійну оплату. Послуга «обслуговування лічильника» входить до послуги «утримання будинку», сума з квартири 3,37 грн., але сума нарахувань змінюється без посилання на нормативно-правові документи. Послуга «Плата за землю» здійснюється один-два рази на рік, що не є комунальною послугою, невідомо ким та на яких підставах нараховується, якими нормативно-правовими документами регламентується. Несплата неіснуючих комунальних послуг зараховується у борг комунальних платежів, що є шахрайськими діями, при цьому згідно законодавства, послуга «прибирання під`їзду» у сумі 20 грн. з квартири- є послугою «обслуговуючий персонал», тобто можлива подвійна оплата. Послуга «обслуговування лічильника» та «послуга господарські потреби» сплачуються як окреме нарахування так і за рахунок ком. послуги утримання будинку та прибудинкової території, тобто нараховується подвійна оплата. Прибирання під`їзду згідно законодавства України теж входить до послуги «обслуговуючий персонал». Згідно з джерела, який розміщено в «Інтернеті» встановлено, прибирання сходових кліток під`їзду входить до переліку послуг з утримання будинку та прибудинкових територій. Тобто вона вважаю, що з мене можливо стягується подвійна оплата за дану послугу. На мене послуга «суботнік» не нараховується з 2020 року, після того, як я звернулась з даного приводу до правоохоронних органів. Сума збитку за період часу з 2019-2024 рік становить приблизно 2300 грн.

В ході досудового направлений запит Голові правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 з метою надання завірених копій в установленому порядку, а саме статутів, протоколів зборів, колективних договорів про надання комунальних послуг та договорів на забезпечення належного утримання будинку, документи фінансової звітності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2024 рік. По теперішній час зазначена інформація витребувана не в повному обсязі.

З метоювстановлення об`єктивноїістини посправі таз`ясуванняусіх дійснихобставин кримінальногоправопорушення,отримання відомостей,що можутьмати доказовезначення єдоцільним здійснититимчасовий доступдо документів,що перебуваєу володінні ОК ЖБК« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 2019 по 2024 рік.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

У відповідності до положень ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024042080000075 від 01.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.4-5), протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 03.06.2024 року ( а.с. 8-9), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2024 року ( а.с. 10), копію квитанції ( а.с. 11), відповідь на запит голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( а.с. 1213), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.10.2024 року ( а.с. 14), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.10.2024 року ( а.с. 15), протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.11.2024 року ( а.с. 16).

Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

З метою встановлення особи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи аргументи та докази, що були надані суду слідчим, вбачаю підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст.ст.131,132,152,159,162,163-166,268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42024042080000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокуроромКриворізької центральноїокружної прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовийдоступ доречей тадокументів доступдо речейі документів,які перебуваютьу володінні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, що містять інформацію, а саме:

- завірені копії статутів, протоколів зборів за період часу з 2019 по 2024 роки;

- завірені копії колективних договорів укладених від імені ЖКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі договорів, щодо надання послуг, додатків до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, квитанції, чеки та інші документи, що відображають закупівлі товарів та оплату за послуги, акти прийому-передачі виконаних робіт (актів складених за результатами виконання робіт), вхідні-вихідні листи між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками, що виконували роботи/надавали послуги та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками, що виконували роботи/надавали послуги у ввірених об`єктах, розрахунок загальновиробничих витрат та інші документи, що є невід`ємною частиною договорів за період часу з 2019 по 2024 роки.

- завірені копії звітної бухгалтерської документації, завірені копії первинної бухгалтерської документації, завірені копії фінансовоїзвітності по ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2019 по 2024 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 29.06.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно дост. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно дост. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особапідприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1