Ухвала

від 29.04.2025 по справі 755/5295/19

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/5295/19

Провадження №: 1-кп/755/899/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 22018000000000349 від 28 листопада 2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

представника потерпілого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 242, 332, 376 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора ОСОБА_4 про призначення додаткової комісійної судово-економічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 22018000000000349 від 28 листопада 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України, додаткову комісійну судово-економічну експертизу.

На вирішення експерта поставити наступні питання:

1. Чи завдано матеріальну шкоду (збиток) Публічному акціонерному товариству «Український професійний банк», внаслідок окремих операцій ПАТ «Український професійний банк», з 27.05.2015 року по 28.05.2015 року про відступлення прав вимог за кредитними договорами на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс», у межах висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, а саме:

- Договір відступлення прав вимоги від 27.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 6332, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (код ЄДРПОУ 00274878), яке є правонаступником ВАТ «Меблевий комбінат «Стрий»;

- Договір відступлення прав вимоги від 27.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 6333, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Інвест-Лізинг» (код ЄДРПОУ 37203634);

- Договір відступлення прав вимоги від 27.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 6361, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР» (код ЄДРПОУ 30859875) за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 641 від 24.07.2012 з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін та доповнень до нього, які були укладені між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР»;

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «КРАЙ» (код ЄДРПОУ 30222493);

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ПАТ «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 00273991);

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Богдан-Лізинг» (код ЄДРПОУ 32960732);

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 1616, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ПП «БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ-97» (код ЄДРПОУ 25271036);

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 1617, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ПП МПП «ВІАС» (код ЄДРПОУ 23159507);

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 1618, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «World Service» (код ЄДРПОУ 21480524);

- Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим номером 1619, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «ПРОД-КОЛОС» (код ЄДРПОУ 39270519).

2. Якщо внаслідок укладення з 27.05.2015 року по 28.05.2015 року вказаних вище договорів відступлення прав вимоги між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» Публічному акціонерному товариству «Український професійний банк» завдано шкоду (збиток), то в якому розмірі (сумі)?

Проведення експертизи доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10 (адреса для листування: 03170, м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4).

Попередити експерта про кримінальну відповідальність передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.

Для дослідження експерту надати копію ухвали суду та матеріали кримінального провадження № 753/5295/19 (провадження № 1-кп/755/385/23) у 46 томах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити об 11 годині 15 хвилин 30.04.2025 року.

Суддя: