Ухвала від 28.04.2025 по справі 758/5910/25

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5910/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 (по ВКЗ),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42022102070000040 від 04.02.2022 про продовження строку дії обов`язків, покладених судом на

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Чорноморськ, Одеської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , із вищою освітою, офіцера управління підтримки Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, старшого лейтенанта, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 звернувся із зазначеним клопотанням до суду, вказавши, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42022102070000040 від 04.02.2022, у якому ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.02.2025 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на нього відповідних обов`язків до 31.03.2025 р., визначених ч. 5 ст. 191 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28.03.2025 продовжено строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_6 до 30.04.2025 року включно.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання процесуальних рішень у кримінальному провадженні необхідно продовжити обов`язки, які покладені на підозрюваного ухвалою від 25.02.2025, оскільки існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, прокурор скерував до суду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із викладених в ньому підстав. Додатково обґрунтував, що наразі стороні захисту було повідомлено про завершення досудового розслідування. Перебіг строку досудового розслідування припинився. Втім, 30.04.2025 спливає строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, тоді як до цієї дати підозрюваний та його 2 захисники не встигнуть ознайомитися з матеріалами справи.

Захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не заперечували щодо задоволення клопотання. Пояснили, що підозрюваний виконує покладені на нього обов`язки, виїздить за кордон, щоразу повідомляє про виїзд та зміну місця проживання.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №42022102070000040 від 04.02.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України №1503/5 від 17.08.2015 утворено державне підприємство «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500). ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді генерального директора ДП «СЕТАМ», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у генерального директора ДП «СЕТАМ» ОСОБА_6 у невстановленому місці у невстановлений час, але не пізніше 11.11.2016, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП «СЕТАМ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах.

Так, між АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) в особі Директора департаменту централізованих закупівель ОСОБА_8 та ДП «СЕТАМ» в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір №359 від 11.11.2016 про надання послуг з організації продажу з аукціона нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно.

З відома ОСОБА_6 у зазначений договір було включено завідомо невигідний для ДП «СЕТАМ» пункт 1.2, який передбачав необхідність у понесенні ДП «СЕТАМ» не пов`язаних з завданнями діяльності підприємства додаткових витрат у зв`язку з виконанням укладеного договору, та фактично передбачав розтрату грошових коштів ДП «СЕТАМ», отриманих за наслідками реалізації ДП «СЕТАМ» через систему електронних торгів СЕТАМ майна АБ «УКРГАЗБАНК».

Так, згідно п 1.2 вказаного Договору Сторони домовились, що Виконавець (ДП «СЕТАМ») зобов?язується здійснювати передпродажну підготовку майна Замовника (АБ «УКРГАЗБАНК») шляхом залучення субпідрядника, з метою визначення кола потенційних покупців (в межах України та за її межами) зацікавлених в придбанні майна Замовника. Субпідрядником може бути міжнародна компанія, що має не менш ніж 5-літній досвід в сфері здійснення передпродажної підготовки об?єктів нерухомості, має не менш ніж 100 офіційних представництв по всьому світу, або офіційне представництво такої компанії на території України, або юридична особа резидент, що офіційно представляє компанію на території України.

Встановлено, що генеральний директор ДП «СЕТАМ» ОСОБА_6 , діючи умисно, розуміючи, що його дії призведуть до розтрати грошових коштів ДП «СЕТАМ», попри відсутність у ДП «СЕТАМ», з огляду на завдання, визначені його Статутом, необхідності у отриманні в інтересах АБ «УКРГАЗБАНК» послуг щодо визначення кола потенційних покупців (в межах України та за її межами), зацікавлених в придбанні майна АБ «УКРГАЗБАНК», уклав з ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» в особі виконавчого директора ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори №399 від 20.02.2017 та №461 від 19.06.2017 про надання послуг щодо дослідження ринку та подібних послуг. При цьому вказані договори передбачали надання ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» (код ЄДРПОУ 34576988) в інтересах АБ «УКРГАЗБАНК» послуг, які виходили за межі, визначені п 1.2 Договору №359 від 11.11.2016, укладеного АБ «УКРГАЗБАНК» з ДП «СЕТАМ».

В межах виконання договору №359 від 11.11.2016 про надання послуг з організації продажу з аукціона нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно, укладеного між АБ «УКРГАЗБАНК» та ДП «СЕТАМ», останнім через систему електронних торгів СЕТАМ здійснено реалізацію наступних лотів: лот № 221963 «Добровільний продаж. Нежитлові приміщення банку заг. пл. 567,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2» - переможець ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 ; лот № 246146 «Добровільний продаж. Цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, № 52, заг.пл. 10249,00 кв.м.» - переможець ТОВ «ЕЗБК-1» (код ЄДОПОУ 39955006); лот № 261333 «Добровільний продаж. Нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3, заг.пл. 31.00 кв.м» - переможець ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ); лот № 261390 «Добровільний продаж. Нежитлова будівля (контора з будівлею та спорудами) за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вул. Леніна, 36, заг.пл. 590,60 кв.м.» - переможець ТОВ «Максі-М+» (код ЄДРПОУ 41291056); лот № 261400 «Добровільний продаж. Земельні ділянки у кількості 9 штук, що знаходяться за адресою: Рівненська область, м. Рівне» -переможець Релігійна Громада Біблійна Місіонерська Церква "Община Доброго Пастиря" м. Рівне.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ДП «СЕТАМ», розуміючи наслідки своїх дій, ОСОБА_6 підписав з ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» акт наданих послуг №1708SETAM_02 від 22.08.2017, згідно з яким ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» отримало від ДП «СЕТАМ» за наслідками реалізації ДП «СЕТАМ» лота № 221963 «Добровільний продаж. Нежитлові приміщення банку заг. пл. 567,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2» грошові кошти в сумі 21 420, 00 грн.

Крім цього, діючи на виконання злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна ДП «СЕТАМ», розуміючи наслідки своїх дій, ОСОБА_6 підписав з ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» акт наданих послуг №1712SETAM від 11.12.2017, згідно з яким ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» отримало від ДП «СЕТАМ» за реалізацію ДП «СЕТАМ» лота № 246146 «Добровільний продаж. Цілісний майновий комплекс за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, № 52, заг.пл. 10249,00 кв.м.» грошові кошти в сумі 519 799,96 грн.

Крім цього, діючи на виконання злочинного умислу, спрямованого на розтрату майна ДП «СЕТАМ», розуміючи наслідки своїх дій, ОСОБА_6 підписав з ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» акт наданих послуг №1803SETAM_01 від 12.03.2018, згідно з яким ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» отримало від ДП «СЕТАМ» грошові кошти за реалізацію ДП «СЕТАМ» лотів № 261333 «Добровільний продаж. Нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_3, заг.пл. 31.00 кв.м» в сумі 6 894, 00 грн., № 261390 «Добровільний продаж. Нежитлова будівля (контора з будівлею та спорудами) за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вул. Леніна, 36, заг.пл. 590,60 кв.м.» в сумі 33 116, 00 грн., № 261400 «Добровільний продаж. Земельні ділянки у кількості 9 штук, що знаходяться за адресою: Рівненська область, м. Рівне» в сумі 37 097, 83 грн.,

Підписуючи вказані вище акти виконаних робіт, ОСОБА_6 усвідомлював, що ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» не здійснило послуг щодо визначення кола потенційних покупців (в межах України та за її межами), зацікавлених в придбанні майна АБ «УКРГАЗБАНК».

З огляду на зазначене, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період з 22.08.2017 по 12.03.2018 вчинив розтрату грошових коштів ДП «СЕТАМ» на користь ТОВ «ДЖОНС ЛЕНГ ЛАСАЛЬ» на загальну суму 618 327, 79 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

31.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними на даний час в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.02.2025 року у справі №758/1690/25 відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 31.03.2025 в межах строку досудового розслідування, із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 191 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи (служби); утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 28.03.2025року продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 до 30.04.2025 включно.

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Встановлено, що 15.04.2025 ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування. На даний час сторона захисту ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження та до 30.04.2025, коли закінчиться строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, ще не закінчить ознайомлення.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення та стороною захисту, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п.п.1-3 ч.1 ст. 194 КПК України, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики на даний час не зменшились та продовжують існувати.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на даний час продовження обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , забезпечить контроль за місцем перебування підозрюваного та забезпечить його належну процесуальну поведінку.

Приймаючи до уваги вищенаведене, із урахуванням встановлених в ході розгляду даного клопотання обставин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.02.2025 року у справі №758/1690/25 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, які було продовжено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28.03.2025 у справі №758/4209/25 на строк два місяці.

Керуючись ст.ст. 131, 176-179, 193, 194, 219, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42022102070000040 від 04.02.2022 про продовження строку дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.02.2025 у справі №758/1690/25 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, які було продовжено ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 28.03.2025 у справі №758/4209/25, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи (служби);

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали визначити тривалістю 2 місяці.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1