Ухвала від 30.04.2025 по справі 761/15732/25

Справа № 761/15732/25

Провадження № 1-кс/761/11047/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власниці тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22025000000000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.04.2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 22025000000000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 17 квітня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представництва інтересів, як власника приватно підприємства «Піраміда» податковий номер 22333788 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982373 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , щодо представництва інтересів, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982552 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо уповноваження бути представником та вести від імені ОСОБА_6 справи в усіх державних, громадських, господарських підприємствах, установах, організаціях, та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982417 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представлення інтересів пов`язаних з розпоряджанням нерухомості ОСОБА_6 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982003 на 1 арк.; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» золотистого кольору (Gold), з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_1 , з чохлом прозорого кольору, що належить ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 , з чохлом темно-синього кольору, що належить ОСОБА_7 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, прокурор зазначає, що 19.09.2001 у місті Ялті АРК зареєстроване ЗАТ «ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЯНА КАЗОК» (код ЄДРПОУ 04814828, у подальшому - ПРАТ «ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ПОЛЯНА КАЗОК»). Основним видом діяльності вказаного товариства було визначено: 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

Станом на 20 лютого 2014 року керівником та єдиним акціонером ПРАТ «ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «Поляна КАЗОК» була громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що 09.03.2004 у місті Алушта АРК зареєстроване ЗАТ «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВИЙ» (код ЄДРПОУ 03061775, у подальшому - ТОВ «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВИЙ»). Основним видом діяльності вказаного товариства було визначено: 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Станом на 20 лютого 2014 року фактичним керівником та найбільшим акціонером ТОВ «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВИЙ» (через кіпрську компанію ЕЛМАВР КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (ELMAVR CAPITAL LIMITED) був рідний дядько ОСОБА_8 - громадянин Україним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 .

До фактичного управління вказаними вище суб`єктами господарювання також було залучено:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 (мати ОСОБА_8 , сестра ОСОБА_6 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 (дружину ОСОБА_6 ), громадянка РФ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 - довірена особа ОСОБА_6 .

З 20 лютого 2014 року по теперішній час Російською Федерацією окуповано територію півострова Крим, захоплено державні установи, організації, військові частини та утворено окупаційну адміністрацію, яка почала здійснювати функції управління тимчасово окупованою територією через новостворені у відповідності до вимог законодавства РФ органи і структури.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII (надалі - Закон № 1207-VII) тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» окупаційна адміністрація Російської Федерації - сукупність державних органів і структур Російської Федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень на тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства та установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг.

У ході досудового розслідування встановлено, що після 20.02.2014 на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя, окрім інших, створено (зареєстровано) наступні незаконні органи влади, а також належні державі-агресору установи, корпорації, концерни, підприємства: ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», ГУП РК «ВОДОКАНАЛ ЮБК», «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ».

Крім того, на тимчасово окупованих територіях АР Крим та міста Севастополя розпочало власну діяльність «ФГУП «ОХРАНА» РОСГВАРДИИ (російське федеральне державне унітарне підприємство, зі статусом стратегічного, що перебуває у віданні Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, має у своїй структурі воєнізовані і сторожові підрозділи).

Після окупації територій АРК та міста Севастополя громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , спільно з іншими невстановленими на теперішній час особами, будучи обізнаним про триваючу збройну агресію РФ проти України, прийняли спільне рішення не припиняти господарську діяльність підконтрольного акціонерного товариства та продовжити її у правовому полі Російської Федерації шляхом реєстрації нових суб?єктів господарювання у відповідності до вимог законодавства РФ.

З цією метою, 08 вересня 2014 року ОСОБА_8 за законодавством РФ зареєстровано російське «ООО «ТОК «Поляна Сказок» (ІПН РФ 9103004331, АРК, місто Ялта, вулиця Кірова, 169). Директором вказаного товариства в період часу з 08.09.2014 по 15.02.2019 була ОСОБА_8 .

Крім того, 03 січня 2015 року ОСОБА_6 організовано реєстрацію за законодавством РФ російського «ООО «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВОЙ» (ІПН РФ 9102066991, АРК, місто Алушта, смт Чайка, вулиця Багрова, 1). Засновником вказаного товариства (через кіпрську компанію ЕЛМАВР КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (ELMAVR CAPITAL LIMITED) виступив ОСОБА_6 . На момент реєстрації, директором вказаного товариства був визначений рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_12 .

Крім того, 27 січня 2015 року ОСОБА_8 за законодавством РФ зареєстровано російське ООО «ТОК «Поляна КАЗОК» (ІПН РФ 9103065711, АРК, місто Ялта, вулиця Кірова, 169). Директором вказаного товариства в період часу з 27.01.2015 по 29.10.2015 була ОСОБА_8 .

До фактичного управління вказаними вище російськими суб`єктами господарювання також було залучено:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 (мати ОСОБА_8 , сестра ОСОБА_6 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 (дружину ОСОБА_6 );

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 - довірена особа ОСОБА_6 .

Вказані російські суб`єктами господарювання фактично організовували діяльність туристичного готелю «ПОЛЯНА СКАЗОК» у Ялті АРК, туристичного пансіонату «БЕРЕГОВОЙ» в Алушті АРК.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 у 2017 році в порушення вимог Конституції України отримав громадянство російської федерації.

Упродовж 2014-2021 років зареєстровані за законодавством РФ ООО «ТОК «Поляна КАЗОК» (ІПН РФ 9103065711, місто Ялта), «ООО «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВОЙ» (ІПН РФ 9102066991, місто Алушта), «ООО «ТОК «Поляна Сказок» (ІПН РФ 9103004331, місто Ялта) під загальним управлінським контролем ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_11 , інших невстановлених на теперішній час осіб, реалізуючи та підтримуючи зазначені вище юридичні рішення та фактичні дії держави-агресора, окупаційної адміністрації держави-агресора, які стосуються анексії АР Крим та міста Севастополя, інтеграції їх економік з економікою Російської Федерації, безперервно здійснювало господарську діяльність за законодавством РФ, щорічно сплачуючи податки у бюджети держави-агресора. При цьому господарська діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання здійснювалась у взаємодії, окрім іншого, з належними державі агресору - ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», ГУП РК «ВОДОКАНАЛ ЮБК», ФГУП «ОХРАНА» РОСГВАРДИИ, «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО РК».

24.02.2022 Російською Федерацією (в т.ч. з території раніше анексованого АР Крим) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час продовжує тривати.

У зв`язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою РФ, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».

Так, внаслідок розпочатої збройної агресії РФ проти України відбулася тимчасова окупація невід`ємної частини України - частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а в подальшому незаконна анексія цих територій України, що є формами триваючої підривної діяльності з боку РФ проти України на шкоду її суверенітетові та територіальної цілісності.

23.04.2022 набув чинності Закон України № 2198-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки», яким Кримінальний кодекс України доповнено статтею 111-2 «Пособництво державі-агресору».

Вказаною статтею встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Відповідно до ст.ст. 65, 68 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII (надалі - Закон № 1207-VII) тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Згідно ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Про вказані вище обставини було достеменно відомо громадянам України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , іншим невстановлених на теперішній час особам.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 01.05.2022, у громадянин України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , інших невстановлених на теперішній час осіб, які перебували у невстановленому досудовим розслідуванням місці та діяли за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаними про триваючу збройну агресію РФ проти України (в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України), введену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору, про заборони встановленні Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», маючи фактичну можливість припинити діяльність підконтрольних їм російських суб`єктів господарювання, виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації рішень та дій держави-агресора, окупаційної адміністрації держави-агресора.

При цьому, в порушення ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», вказані вище особи вирішили не змінювати податкові адреси підконтрольних собі українських суб`єктів господарювання на іншу територію України.

Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, громадяни України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , інші невстановлені на теперішній час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, організував продовження здійснення ООО «ТОК «Поляна КАЗОК» (ІПН РФ 9103065711, місто Ялта), «ООО «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВОЙ» (ІПН рф 9102066991, місто Алушта), «ООО «ТОК «Поляна Сказок» (ІПН РФ 9103004331, місто Ялта) протягом 2022-2024 років господарської діяльності в правовому полі РФ. При цьому їх господарська діяльність здійснювалась у взаємодії, окрім іншого, з належними державі агресору - ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ», ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО», ГУП РК «ВОДОКАНАЛ ЮБК», ФГУП «ОХРАНА» РОСГВАРДИИ, «УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО РК».

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_8 , усвідомивши суспільну небезпечність та протиправність своїх діянь, прийняла рішення номінально перереєструвати підприємство, а саме: у грудні 2024 року вийшла зі складу засновників ООО «ТОК «ПОЛЯНА КАЗОК» та ООО «ТОК «ПОЛЯНА СКАЗОК» та перереєструвала свою частку на матір - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 передавши їй довіреність на ТОТ АР Крим.

Після перереєстрації підприємств, ОСОБА_8 продовжує здійснювати управління та контроль діяльності компанії через підконтрольного їй директора - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , уродженку м. Москва, Російської Федерації та довірену особу на окупованій території АР Крим - гр. України ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_8 восени 2022 року перебуваючи за кордоном, у консульстві Російської Федерації видала довіреність на ОСОБА_6 , відповідно до змісту якої надала йому право «бути моїм представником перед усіма фізичними та юридичними особами, у всіх компетентних, державних органах, організаціях та установах будь-якої підпорядкованості та форми власності Російської Федерації, у тому числі у відповідній Інспекції Федеральної податкової служби Російської Федерації, органах нотаріату, у Державній бюджетній установі "Багатофункціональний центр надання державних та муніципальних послуг", в експертних установах, архівах, банківських установах, у фондах, комісіях, інспекціях, державних установах та комітетах, власності та відомчої підпорядкованості, інших органах, які з усіх питань стосуються мене, як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ПОЛЯНА СКАЗОК", ОГРН 1149102039646, ІПН 9103004331 ТА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРИСТИЧНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС "ПОЛЯНА КАЗОК", ОГРН 1159102041559, ІПН 9103065711, іменовані надалі "Товариство", з усіма правами, наданими законодавством російської федерації учаснику Товариства».

Крім того, наявні дані вказують на те, що до 29.09.2024 кінцевим бенефіціарним власником ООО «ПАНСИОНАТ «БЕРЕГОВОЙ», (ОГРН - 1159102000386, ІПН - 9102066991, місцезнаходження юридичної особи - 298540, Республика Крым, г. Алушта, п. Чайка, ул. Багрова, д. 1) являлась компанія нерезидент «ELMAVR CAPITAL LIMITED», реєстраційний номер НЕ 243003, юридична адреса: Республіка Кіпр, м. Нікосія, 1060, Площа Елефтеріас, Мітсіс Білдінг, Стасіну 1, офіс 1, бенефіціар - громадянин ОСОБА_13 , адреса: АДРЕСА_4 , з часткою у статутному капіталі в юридичній особі - 95,50%.

Крім того, до протиправної діяльності причетна гр. України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 - довірена особа ОСОБА_6 на території України, фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , виконує усі вказівки, накази, розпорядження, відповідає за фінансово-господарську складову підприємств на території України також відповідальна за листування, організацію документообігу, отримання звітів та обліку господарської діяльності компанії нерезидента «ELMAVR CAPITAL LIMITED» та уповноважена на право представлення інтересів: як власника Приватного підприємства «ПІРАМІДА», код ЄДРПОУ 22333788; як фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , РНКОПП НОМЕР_5 .

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.04.2025 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у фактичному володінні (користуванні) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ході проведення якого було вилучено:

довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представництва інтересів, як власника приватно підприємства «Піраміда» податковий номер 22333788 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982373 на 1 арк.;

довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , щодо представництва інтересів, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982552 на 1 арк.;

довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо уповноваження бути представником та вести від імені ОСОБА_6 справи в усіх державних, громадських, господарських підприємствах, установах, організаціях, та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982417 на 1 арк.;

довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представлення інтересів пов`язаних з розпоряджанням нерухомості ОСОБА_6 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982003 на 1 арк.;

мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» золотистого кольору (Gold), з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_1 , з чохлом прозорого кольору, що належить ОСОБА_4 ;

мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 , з чохлом темно-синього кольору, що належить ОСОБА_7 .

Постановою слідчого від 17.04.2025 у кримінальному провадженні вказані речі та предмети визнано речовими доказами, оскільки вони містять в собі сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та посив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, вказуючи, що вона немає жодного відношення до розслідуваного злочину і, відповідно, вилучені у неї речі не містять жодної важливої для органу досудового розслідування інформації. Відмічала, що мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 , з чохлом темно-синього кольору належить її співмешканцю, який взагалі жодним чином не фігурує у матеріалах кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 17 квітня 2025 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також і інші відомості, важливі для досудового розслідування, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 17 квітня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме на: довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представництва інтересів, як власника приватно підприємства «Піраміда» податковий номер 22333788 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982373 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , щодо представництва інтересів, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982552 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо уповноваження бути представником та вести від імені ОСОБА_6 справи в усіх державних, громадських, господарських підприємствах, установах, організаціях, та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982417 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представлення інтересів пов`язаних з розпоряджанням нерухомості ОСОБА_6 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982003 на 1 арк.; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» золотистого кольору (Gold), з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_1 , з чохлом прозорого кольору, що належить ОСОБА_4 .

Що ж стосується накладення арешту на мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 , з чохлом темно-синього кольору, що належить ОСОБА_7 то слідчий суддя вважає, що, звертаючись з клопотанням про арешт вказаного тимчасово вилученого майна прокурор не навів достатніх доказів для однозначного висновку про відповідність вказаного майна критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а також про співмірність обмеження права власності на вказаний у клопотанні мобільний телефон завданням кримінального провадження.

Так, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, під час проведення обшуку власником зазначеного вище мобільного телефону було добровільно надано до нього доступ, однак прокурором до клопотання не долученого відповідного протоколу огляду.

Крім того, відповідно до положень відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

В той же час, прокурором до клопотання не долучено доказів, що вказаний мобільний телефон є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або ж що вилучення вказаного мобільного телефону було необхідним для проведення експертного дослідження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у частині накладення арешту на зазначене вище майно слід відмовити, зобов`язавши слідчого, або іншу особу у чиєму розпорядженні знаходиться вказане вище майно повернути його володільцю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях органів безпеки щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 22025000000000040, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 17 квітня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а самена: довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представництва інтересів, як власника приватно підприємства «Піраміда» податковий номер 22333788 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982373 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , щодо представництва інтересів, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності та галузевої належності та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982552 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо уповноваження бути представником та вести від імені ОСОБА_6 справи в усіх державних, громадських, господарських підприємствах, установах, організаціях, та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982417 на 1 арк.; довіреність від 24.01.2024 р. на 1 арк. посвідчена у м. Братислава першим секретарем з консульських питань ОСОБА_5 , між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо представлення інтересів пов`язаних з розпоряджанням нерухомості ОСОБА_6 та витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 51982003 на 1 арк.; мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» золотистого кольору (Gold), з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_1 , з чохлом прозорого кольору, що належить ОСОБА_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Решту майна, що було тимчасово вилучено 17 квітня 2025 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16 Pro Max» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» та абонентським номером НОМЕР_3 , з чохлом темно-синього кольору, що належить ОСОБА_7 - негайно повернути особі, у якої його було вилучено, або її представнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1