Ухвала від 05.05.2025 по справі 344/7827/25

Справа № 344/7827/25

Провадження № 1-кс/344/3433/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22024090000000101 від 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024090000000101 від 05.07.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України, та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема використовуючи надані Генеральним директором ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» ОСОБА_8 засоби у вигляді підписаного ним Положення про «Филиал Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», та виданих ним на ім`я ОСОБА_5 нотаріально посвідчених довіреностей № 954 від 24.04.2015 та № 1275 від 05.07.2016, упродовж 2015-2016 років, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом матеріального забезпечення електроенергією незаконно створених на території тимчасово окупованого м. Севастополя органів влади, правоохоронних органів, судової системи, збройних сил та інших військових формувань рф, підрозділів та установ підконтрольних російській федерації, на загальну суму 210 133 839,27 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2015-2016 роки становить 78 005 352,75 гривень, що у 113 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

При цьому, ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» перебувало у власності компанії «VS Energy International N.V.» на 12,71 % (3419040 простих іменних акцій), ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» на 78,78 % (21184110 простих іменних акцій) та під контролем бенефіціарних власників групи підприємств «VS ENERGY».

Також, згідно отриманих відомостей координація діяльності «Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания «Севастопольэнерго» в г. Севастополь», зареєстрованого за законодавством рф на тимчасово окупованій території АР Крим, здійснювалася посадовими особами центрального офісу групи компаній «ВС Енерджі».

Окрім того, ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО», в період 2014-2022 років здійснювало юридичний супровід фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», ПАТ «ЕК «Севастопольенерого» та Філії «ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» в м. Севастополь» («Филиала Публичного акционерного общества «Энергетическая Компания Севастопольэнерго» в г. Севастополь»), а саме процесів реєстрації/перереєстрації юридичних осіб на материковій частині України, ТОТ АР Крим та м. Севастополь, підготовки/підписання та перекладу довіреностей, положень та інших документів, з метою забезпечення функціонування відповідних СГД, а також операцій із передачі/продажу та перереєстрації об`єктів нерухомого/рухомого майна і видачі довіреностей/доручень із вказаною метою (в т.ч. з правом передоручення) на ім`я фізичних осіб (громадян України та рф).

Разом з тим, під час реалізації вказаної протиправної діяльності використовувалися банківські рахунки ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО» відкриті в банківських установах на території України.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, встановлення обставин здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749, юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 32) за номерами банківських рахунків, за період з 01.01.2013 по 28.04.2025:

- ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089): НОМЕР_1 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_2 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_3 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_5 (валюта «980-українська гривня»);

- ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО» (ЄДРПОУ 22925684): НОМЕР_6 (валюта «980-українська гривня»), та інших банківських рахунків ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО» (ЄДРПОУ 22925684), з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 22024090000000101 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та прокурорам у даному кримінальному провадженні ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749) за номерами банківських рахунків:

- ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33947089): НОМЕР_1 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_2 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_3 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_4 (валюта «980-українська гривня»), НОМЕР_5 (валюта «980-українська гривня»);

- ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО» (ЄДРПОУ 22925684): НОМЕР_6 (валюта «980-українська гривня»), та інших банківських рахунків ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 43203663), ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089), ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО» (ЄДРПОУ 22925684), відкритих в АТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), за період з 01.01.2013 по 28.04.2025, з можливістю вилучення копій, в т.ч. в електронному вигляді:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_39