Ухвала
від 05.05.2025 по справі 127/13587/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/13587/25

Провадження № 1-кс/127/5739/25

У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021000000011 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 30.04.2025 в ході проведення обшуку у майновому комплексі, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Вінницька область, Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Молодіжна, буд. 53-З та на земельній ділянці з кадастровим номером 0520655300:02:011:0098.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, однак, як зазначено у заяві детектива ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду клопотання особа, у якої вилучено майно, повідомлялась детективом.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024021000000011 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене кримінальне провадження зареєстровано на підставі аналітичного продукту Управління аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області № 81/0/14-24 від 25.11.2024.

Відповідно до висновків зазначеного аналітичного продукту ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом 2022-2023 років умисно занизила податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі 6426847 грн., податку на додану вартість у розмірі 6 045094 грн. та військового збору у розмірі 535 570 грн., всього на суму 13007511 грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування установлено, що у зазначеної особи перебуває у власності 10 транспортних засобів, у тому числі вантажних, а також нежитлові об`єкти нерухомості, розташовані в селищі Вороновиця Вінницького району Вінницької області, призначені для зберігання сільськогосподарської продукції.

Разом з цим, відповідно до поданої у 2022 році податкової декларації платника єдиного податку доходи за звітний період відсутні, а відповідна декларація за 2023 рік відсутня в ІКС «Податковий блок».

Здобуті у ході досудового розслідування докази дають підстави вважати, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює придбання необлікованої сільськогосподарської продукції за готівкові кошти від місцевих фермерів з подальшим її перепродажем експортерам. При цьому, ОСОБА_6 не є зареєстрованим платником ПДВ та знаходиться на спрощеній системі оподаткування.

Також установлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період з жовтня 2022 року по листопад 2023 року ймовірно здійснено реалізацію СГ продукції загальною вагою близько 7 354 т.

Відповідно до матеріалів виконання доручення Управління Служби безпеки України у Вінницькій області за місцем проживання ФОП ОСОБА_6 , а також в приміщеннях за місцем здійснення діяльності можуть знаходитися чорнові записи, бухгалтерські документи, підроблені товарно-транспортні накладні, які використовуються для перевезення сільськогосподарської продукції, а також продукція, придбана за готівкові кошти та не відображена у бухгалтерському обліку тощо.

Проведеними заходами встановлено, що господарську діяльність ОСОБА_6 здійснює у смт. Вороновиця, Вінницької області, де в складських приміщеннях акумулюється частина закупленої сільськогосподарської продукції без підтверджуючих документів щодо її походження, яка в подальшому транспортується до портів Одеського регіону.

У ході досудового розслідування установлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) фактично свою фінансово-господарську діяльність здійснюєу майновому комплексі, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та на земельній ділянці з кадастровим номером: 0520655300:02:011:0098, які належать ОСОБА_6 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16 квітня 2025 року по справі №127/11819/25 надано дозвіл детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 у та детективам (слідчим), які діють у складі групи детективів (слідчих) у кримінальному провадженні №72024021040000011 від 06.12.2024, на проведення обшуку у майновому комплексі, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , та на земельній ділянці з кадастровим номером: 0520655300:02:011:0098, з метою виявлення та вилучення:

- документів (на паперових та електронних носіях) з фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших, пов`язаних з ними суб`єктів господарської діяльності, щодо придбання та реалізації сільськогосподарської продукції, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні;

- інших знарядь кримінального правопорушення та майна, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а саме: не облікованої готівки, не облікованої сільськогосподарської продукції, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації на яких розроблялись неправдиві документи для ухилення від сплати податків;

- мобільних терміналів систем зв`язку;

- електронних інформаційних систем, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, чорнових записів та інших документів, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення, печаток юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які задіяні у схемі ухилення від оподаткування, які мають значення для кримінального провадження.

В подальшому, 30.04.2025 проведено обшук у майновомукомплексі,будівлях таспорудах,розташованих заадресою:Вінницька область,Вінницький район,смт.Вороновиця,вул.Молодіжна,буд.53-Зта наземельній ділянціз кадастровимномером 0520655300:02:011:0098, в ході якого було виявлено та вилучено:

-чорнові записи щодо ведення господарської діяльності, руху сільсько-господарської продукції по складу, розрахунків з покупцями та постачальниками на 182 арк.;

-візитівки зернової компанії «Зерно-Трейд» закупка зернових Форма-1, Форма-2 в буд якій кількості. Віце президент компанії ОСОБА_7 тел. НОМЕР_2 ;

-системний блок марки HP Pavilion P6000 Series 1 шт.;

-відеореєстратор Net work Video Recorder NVR 301-16X в кількості 1 шт.

-печатку ТОВ «ГОРДЄЙ 777» (ЄДРПОУ 43702501) 1 шт.

-акт приймання передачі Приміщень за Договором найму (оренди) нежилих приміщень №01/10/2024ос від 01.10.2024 на 1 арк.;

-акт приймання передачі Приміщень за Договором найму (оренди) нежилих приміщень б/н та без дати, містить підписи директора ТОВ «АСТОН-АГРО» (ЄДРПОУ 37028828) та ОСОБА_6 на 1 арк.;

-акт №ЗГ-2 здачі прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2024

-на 1 арк.;

-акт приймання передачі ТМЦ на відповідальне зберігання без номера та без дати щодо передачі на відповідальне зберігання 337 тон гранули паливної рослинного походження та 45 тон гранули з міскантуса, підписаний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на 2 арк.;

-рахунок фактуру №7 від 23.12.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №8 від 21.01.2025 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №6 від 29.11.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №7 від 23.12.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №6 від 29.11.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №7 від 17.12.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №5 від 19.11.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №4 від 25.10.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №7 від 23.12.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №3 від 29.10.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №2 від 20.09.2024 на 1 арк.;

-рахунок фактуру №1 від 23.08.2024 на 1 арк.;

-товаро-транспортні накладні незаповнені, з відбитками печаток ТОВ «ЗГАР» (ЄДРПОУ 20117649) на 10 арк.;

-товаро-транспортні накладні незаповнені, з відбитками печаток ТОВ «АГРО-ЕКО АКТИВ» (ЄДРПОУ 42753995) на 11 арк.;

-товаро-транспортну накладну б/н та без дати з відбитком печатки ТОВ «САННА-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39720928), підписану бухгалтером ОСОБА_9 , генеральним директором ОСОБА_10 , (замовник ТОВ «САННА-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39720928) для ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ - ВІННИЦЯ», автомобільний перевізник ТОВ «СТК+» (ЄДРПОУ 42786580). Вантажоодержувач АМПУ «Приста Ойл Україна» для MAXGRAIN SA, Експедитор ТОВ «Озірки» в квоту MAXGRAIN SA на 4 арк.;

-товаро-транспортну накладну б/н та без дати з відбитком печатки ТОВ «САННА-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39720928), підписану бухгалтером ОСОБА_9 , генеральним директором ОСОБА_10 , (замовник ТОВ «САННА-ОЙЛ» (ЄДРПОУ 39720928) для ТОВ «БІОЕНЕРДЖІ - ВІННИЦЯ», автомобільний перевізник ТОВ «СТК+» (ЄДРПОУ 42786580). Вантажоодержувач АМПУ «Приста Ойл Україна» для MAXGRAINSA, Експедитор ТОВ «Озірки» в квоту MAXGRAIN SA на 4 арк.;

-товаро-транспортну накладну б/н та без дати (2024 р.) з відбитком печатки ТОВ «Сіван-Агро» (ЄДРПОУ 44218136), підписана директором ОСОБА_11 , (замовник ТОВ «Сіван-Агро» (ЄДРПОУ 44218136) Вантажовідправник ТОВ «Сіван-Агро» (ЄДРПОУ 44218136). Вантажоодержувач ТОВ «ТІС-Вугілля» (ЄДРПОУ 37468454) на 4 арк.;

-товаро транспортну накладну б/н та без дати (2024 р.) з відбитком печатки ТОВ «Сіван-Агро» (ЄДРПОУ 44218136), підписану директором ОСОБА_11 , (замовник ТОВ «Сіван-Агро» (ЄДРПОУ 44218136) Вантажовідправник ТОВ «Сіван-Агро» (ЄДРПОУ 44218136). Вантажоодержувач ТОВ «ТІС-Вугілля» (ЄДРПОУ 37468454) на 4 арк.;

-товаро транспортну накладну б/н та без дати (2024 р.) з відбитком печатки ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399), підписану головою ФГ ОСОБА_10 , (замовник ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399). Вантажовідправник ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399). Вантажоодержувач ДП Морський Торгівельний порт «ЧОРНОМОРСЬК» на 80 арк.;

-товаро транспортну накладну б/н та без дати (09.2024 р.) з відбитком печатки ТОВ «САНГРЕЙС» (ЄДРПОУ 42454066), підписану відповідальною особою ОСОБА_12 , (замовник ТОВ «САНГРЕЙС» (ЄДРПОУ 42454066). Автомобільний перевізник ТОВ «ПРО СТО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 44314657). Вантажовідправник ТОВ «САНГРЕЙС» (ЄДРПОУ 42454066). Вантажоодержувач ДП Морський Торгівельний порт «ЧОРНОМОРСЬК» на 54 арк.;

-товаро транспортну накладну №30.05 від 30.05.2024 з відбитком печатки ТОВ «АСТОН-АГРО» (ЄДРПОУ 37028828), підписану директором ОСОБА_13 , (замовник ТОВ «АСТОН-АГРО» (ЄДРПОУ 37028828). Автомобільний перевізник ТОВ «ЛВ ТРАНС» (ЄДРПОУ 42122594). Вантажовідправник ТОВ «АСТОН-АГРО» (ЄДРПОУ 37028828). Вантажоодержувач ТОВ «М.В.КАРГО» (ЄДРПОУ 32834564) на 3 арк.;

-товаро транспортну накладну б/н та без дати (2024 р.) з відбитком печатки ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399), підписану Головою ФГ ОСОБА_10 , (замовник ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399). Автомобільний перевізник ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399). Вантажовідправник ФГ «НАДБУЖАНСЬКЕ-С» (ЄДРПОУ 39455399). Вантажоодержувач ДП Морський Торгівельний порт «ЧОРНОМОРСЬК» на 3 арк.;

-товаро транспортну накладну №191від 15.05.2024 з відбитком печатки ТОВ «БУША» (ЄДРПОУ 03729670), підписану директором ОСОБА_14 , (замовник ТОВ «АСТОН-АГРО» (ЄДРПОУ 37028828). Автомобільний перевізник ТОВ «ЛВ ТРАНС» (ЄДРПОУ 42122594). Вантажовідправник ТОВ «БУША» (ЄДРПОУ 03729670). Вантажоодержувач ТОВ «АСТОН-АГРО» (ЄДРПОУ 37028828) на 3 арк.;

-товаро транспортну накладну №6від 23.07.2024 з відбитком печатки ТОВ «АГРО ЕКСКЛЮЗИВ» (ЄДРПОУ 41664407), підписана директором ОСОБА_15 , (замовник ТОВ «АГРО ЕКСКЛЮЗИВ» (ЄДРПОУ 41664407). Автомобільний перевізник ТОВ «АВТОСВІФТ» (ЄДРПОУ 41897106). Вантажовідправник ТОВ «АГРО ЕКСКЛЮЗИВ» (ЄДРПОУ 41664407). Вантажоодержувач ТОВ «ХРИСТІНІВСЬКЕ ХПП» (ЄДРПОУ 36299535) на 3 арк.;

-товаро транспортну накладну №1805 від 18.05.2024 з відбитком печатки ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828), підписану директором ОСОБА_13 , (замовник ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828). Автомобільний перевізник ТОВ «ЛВ ТРАНС» (ЄДРПОУ 42122594). Вантажовідправник ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828). Вантажоодержувач ТОВ «М.В.КАРГО» (ЄДРПОУ 32834564) на 1 арк.;

-товаро транспортну накладну №191 від 15.05.2024 з відбитком печатки ТОВ «БУША» (ЄДРПОУ 03729670), підписану директором ОСОБА_14 , (замовник ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828). Автомобільний перевізник ТОВ «ЛВ ТРАНС» (ЄДРПОУ 42122594). Вантажовідправник ТОВ «БУША» (ЄДРПОУ 03729670). Вантажоодержувач ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828) на 1 арк.;

-товаро транспортну накладну №2005 від 20.05.2024 з відбитком печатки ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828), підписану директором ОСОБА_13 , (замовник ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828). Автомобільний перевізник ТОВ «ЛВ ТРАНС» (ЄДРПОУ 42122594). Вантажовідправник ТОВ «Астон-Агро» (ЄДРПОУ 37028828). Вантажоодержувач ТОВ «М.В.КАРГО» (ЄДРПОУ 32834564) на 1 арк.;

-товаро транспортну накладну №149 від 04.10.2024 з відбитком печатки ТОВ «Агро Сервіс Груп - 2017» (ЄДРПОУ 3485314239), підписану директором ОСОБА_16 , (замовник ТОВ «Агро Сервіс Груп - 2017» (ЄДРПОУ 3485314239). Автомобільний перевізник ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Вантажовідправник ТОВ «Агро Сервіс Груп - 2017». Вантажоодержувач ТОВ «ДІЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 33776336) на 1 арк.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №72024021000000011 від 17.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 01.05.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчитьпро те,що вищевказанемайно,яке буловилучене підчас оглядумісця подіїє тимчасовимвилученим майномта відповіднодо статті98КПК Українимає значенняречових доказіву кримінальномупровадженні,оскільки міститьвідомості,які можутьбути використані,як доказфакту таобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,а томуна данемайно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 30.04.2025 в ході проведення обшуку у майновомукомплексі,будівлях таспорудах,розташованих заадресою:Вінницька область,Вінницький район,смт.Вороновиця,вул.Молодіжна,буд.53-Зта наземельній ділянціз кадастровимномером 0520655300:02:011:0098, а саме на: