Ухвала від 01.05.2025 по справі 752/6504/25

Справа № 752/6504/25

Провадження № 1-кс/752/3800/25

У Х В А Л А

Іменем України

01 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100070003425 від 29.09.2019, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2025 року слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100070003425 від 29.09.2019 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 установлено, що директор ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, заволодів майном Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319), а саме квартирами № 6, 7, 8, 9, 10 в будинку № 32, квартирою № 1 в будинку № 36 та квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Так, відповідно до протоколу № 1/2016 від 29.11.2016 установчих загальних зборів (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Експорт-Імпорт Трейд» (код ЄДРПОУ 31752182) (далі - ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд») ОСОБА_8 призначено директором вказаного товариства.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_8 стало відомо про те, що у власності Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319) (далі - АТ «ВТБ БАНК») перебуває нерухоме майно, а саме: квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом обману, а саме на заволодіння зазначеним майном АТ «ВТБ БАНК» на користь підпорядкованого йому ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», шляхом використання підроблених документів.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці залучив до вчинення кримінального правопорушення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який мав виготовити підроблені документи та здійснити подальшу реєстрацію права власності на нерухоме майно АТ «ВТБ БАНК» на користь ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на підставі підроблених документів.

Після цієї домовленості, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 почали діяти узгоджено, за попередньою змовою групою осіб як співвиконавці, при цьому дії кожного з них охоплювалися спільним злочинним умислом. При цьому, вказані особи достеменно знали, що АТ «ВТБ БАНК» зазначено вище майно ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 ніколи не продавав, а останній за нього у будь-якій формі з банком ніколи не розраховувався.

Після цього, 22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, виготовив заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_9 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 та передав її для підписання ОСОБА_8 . Після підписання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 засвідчив підписання вказаної заяви своїм підписом.

Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку, яким вони мали намір заволодіти використовуючи підроблений офіційний документ.

У подальшому, на підставі вказаної заяви, 22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на підставі ОСОБА_10 інформації та документів, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусева, 36, оф. 2, виготовив завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_9 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 купив, серед іншого, наступне майно: квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Цей дублікат договору є офіційним документом, оскільки він посвідчує події, які здатні спричинити наслідки правового характеру. Крім того, нотаріус ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , посвідчив вказаний дублікат договору своїм підписом та печаткою нотаріуса, а також зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що такий договір від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК»» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» дійсно укладався, ним посвідчувався, зареєстрований у реєстрі за № 758, а примірник цього договору зберігається у нього.

Після отримання вказаного офіційного документу, 22.01.2019, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що договір купівлі-продажу від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» ніколи не укладався та не реєструвався, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно приховуючи від представників АТ «ВТБ БАНК» юридично значимі відомості щодо операцій з нерухомим майном Товариства, створюючи видимість вчинення законних дій, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, надав приватному нотаріусу ОСОБА_5 завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» для здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно на користь ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд».

На підставі наданого ОСОБА_8 завідомо підробленого офіційного документа, а саме дублікату договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», приватний нотаріус ОСОБА_5 , 22.01.2019 здійснив реєстрацію права власності на нерухоме майно банку за ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», директором якого є ОСОБА_8 . З моменту державної реєстрації права власності на майно за ТОВ "Експорт-Імпорт Трейд» ОСОБА_8 отримав можливість розпоряджатися ним на власний розсуд.

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, умисно приховуючи від представників АТ «ВТБ БАНК» юридично значимі відомості щодо операцій з нерухомим майном Товариства, створюючи видимість вчинення законних дій, незаконно заволоділи наступним майном АТ «ВТБ БАНК», а саме:

-квартирою АДРЕСА_11 загальною площею 449,2 кв.м., вартістю 9 млн. 642 тис. 078 грн.,

-квартирою АДРЕСА_12 , загальною площею 349,7 кв.м., вартістю 7 млн. 672 тис. 418 грн.,

-квартирою АДРЕСА_13 , загальною площею 349,1 кв.м., вартістю 7 млн. 659 тис. 254 грн.,

-квартирою АДРЕСА_14 , загальною площею 447,6 кв.м., вартістю 9 млн. 607 тис. 734 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_15 , загальною площею 448,3 кв.м., вартістю 9 млн. 622 тис. 760 грн.,

-??квартирою №. АДРЕСА_16 , загальною площею 447,0 кв.м., вартістю 9 млн. 594 тис. 855 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_17 , загальною площею 357,1 кв.м., вартістю 8 млн. 229 тис. 694 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_18 , загальною площею 374,0 кв.м., вартістю 8 млн. 205 тис. 560 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_19 , загальною площею 373,2 кв.м., вартістю 8 млн. 188 тис. 008 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_20 , загальною площею 373,9 кв.м., вартістю 8 млн. 203 тис. 366 грн.,

-квартирою АДРЕСА_5 , загальною площею 473,7 кв.м., вартістю 10 млн. 161 тис. 971 грн.,

всього на суму 96 млн. 793 тис. 698 грн., заподіявши АТ «ВТБ БАНК» шкоду в особливо великому розмірі, оскільки ця шкода на час вчинення злочину у більше ніж шістсот разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом використання підроблених документів, 22.01.2019 з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, виготовив заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_9 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 та передав її для підписання ОСОБА_8 . Після підписання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 засвідчив підписання вказаної заяви своїм підписом.

Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 22.01.2019 надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку яким вони вирішили заволодіти, а саме квартири у будинках АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 .

ОСОБА_5 з використанням комп?ютерної техніки виготовив завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору купівлі продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК», в особі голови правління ОСОБА_9 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 купив наступне майно: квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_24 , квартири №№ 1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Цей дублікат договору є офіційним документом, оскільки він посвідчує події, які здатні спричинити наслідки правового характеру.

Нотаріус ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з пособником

ОСОБА_8 , посвідчив вказаний дублікат договору своїм підписом та печаткою нотаріуса, а також зазначив, завідомо неправдиві дані про те, шо такий договір від 27.08.2018 між «ВТБ БАНК»» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» дійсно укладався, ним посвідчувався, зареєстрований у реєстрі за № 758, а примірник цього договору зберігається у нього.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні нотаріусом завідомо підробленого офіційного документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (свідоцтво № 1806), розробляючи спільно з ОСОБА_8 план заволодіння майном банку вирішив вчинити зловживання своїми повноваженням щодо видачі дублікатів документів, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат», а також своїми повноваженнями державного реєстратора, передбаченими п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». ОСОБА_5 вирішив виготовити завідомо неправдивий дублікату договору, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК» продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» купив нерухоме майно, що належало банку. При цьому ОСОБА_5 достеменно знав, що такий договір не укладався та ним не посвідчувався.

22.01.2019 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою виготовлення підробленого офіційного документу, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, виготовив заяву про видачу дублікату договору купівлі-продажу від 27.08.2018, укладеного між АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_9 та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 та передав її для підписання ОСОБА_8 . Після підписання ОСОБА_8 , ОСОБА_5 засвідчив підписання вказаної заяви своїм підписом.

Крім того, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, ОСОБА_8 , 22.01.2019, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав йому необхідну для виготовлення підробленого документу інформацію про АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд», а саме: відомості щодо найменування, кодів ЄДРПОУ, місця знаходження, осіб, уповноважених укладати договори, інформацію про майно банку яким вони вирішили заволодіти, а саме квартири у будинках АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, зловживаючи наданими повноваженнями нотаріуса щодо видачі дублікату документу, передбачених п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» з використанням комп?ютерної техніки виготовив завідомо підроблений офіційний документ - дублікат договору купівлі продажу нерухомого майна від 27.08.2018, відповідно до якого АТ «ВТБ БАНК, в особі голови правління ОСОБА_9 , продав, а ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» в особі директора ОСОБА_8 купив наступне майно: квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_24 , квартири №№ 1, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 . Цей дублікат договору є офіційним документом, оскільки він посвідчує події, які здатні спричинити наслідки правового характеру.

Нотаріус ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з пособником ОСОБА_8 , посвідчив вказаний дублікат договору своїм підписом та печаткою нотаріуса, а також зазначив завідомо неправдиві дані про те, що такий договір від 27.08.2018 між АТ «ВТБ БАНК»» та ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» дійсно укладався, ним посвідчувався, зареєстрований у реєстрі за № 758, а примірник цього договору зберігається у нього.

У подальшому, 22.01.2019, нотаріус ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою, м. Київ, вул. Щусєва, 36, оф. 2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , використовуючи інформацію надану йому пособником ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями державного реєстратора, наданими йому п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчинив дії з державної реєстрації права власності ТОВ «Експорт-Імпорт Трейд» на майно АТ «ВТБ БАНК», а саме:

-квартирою АДРЕСА_11 загальною площею 449,2 кв.м., вартістю 9 млн. 642 тис. 078 грн.,

-квартирою АДРЕСА_12 , загальною площею 349,7 кв.м., вартістю 7 млн. 672 тис. 418 грн.,

-квартирою АДРЕСА_13 , загальною площею 349,1 кв.м., вартістю 7 млн. 659 тис. 254 грн.,

-квартирою АДРЕСА_14 , загальною площею 447,6 кв.м., вартістю 9 млн. 607 тис. 734 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_15 , загальною площею 448,3 кв.м., вартістю 9 млн. 622 тис. 760 грн.,

-??квартирою №. АДРЕСА_16 , загальною площею 447,0 кв.м., вартістю 9 млн. 594 тис. 855 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_17 , загальною площею 357,1 кв.м., вартістю 8 млн. 229 тис. 694 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_18 , загальною площею 374,0 кв.м., вартістю 8 млн. 205 тис. 560 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_19 , загальною площею 373,2 кв.м., вартістю 8 млн. 188 тис. 008 грн.,

-??квартирою АДРЕСА_20 , загальною площею 373,9 кв.м., вартістю 8 млн. 203 тис. 366 грн.,

-квартирою АДРЕСА_5 , загальною площею 473,7 кв.м., вартістю 10 млн. 161 тис. 971 грн.,

всього на суму 96 млн. 793 тис. 698 грн., заподіявши АТ «ВТБ БАНК» тяжкі наслідки, оскільки ця шкода на час вчинення злочину більше ніж у двісті п?ятдесят разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

На підставі викладеного, 23.08.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслано письмове повідомлення про підозру.

20.03.2025 першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 02.05.2025.

Таким чином, трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 02.05.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих процесуальних дій, зокрема: отримати відповідь на запит направлений до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стосовно продовження процедури ліквідації ВТБ банку на теперішній час; відповідно до отриманої відповіді від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визначити уповноважену особу, яка представляє інтереси банку, вручити їй пам`ятку про права потерпілого та допиту у якості потерпілої із з`ясуванням питань стосовно повного переліку об`єктів нерухомості, зазначених у «дублікаті договору купівлі-продажу від 27.08.2018», сформованого та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; встановити місце знаходження та допитати щодо обставин повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; встановити та допитати з приводу оформлення права власності на об`єкти нерухомості за ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41002732) службових осіб товариства; отримати відповідь на запит щодо надання інформації чи перебував на території України під час укладання договору 27.08.2018 голова правління АТ «ВТБ БАНК» громадянин російської федерації ОСОБА_9 , встановити його місцеперебування на теперішній час та допитати у якості свідка; отримати від Подільської окружної прокуратури процесуальні документи щодо стану досудового розслідування основного кримінального провадження № 42019101070000014 після повідомлення ОСОБА_8 повідомлення про підозру, прийнятих у ньому судових рішень; витребувати дані щодо отримання приватним нотаріусом

ОСОБА_5 доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оформлення електронного ключа тощо; отримати відповідь на запит від Подільської окружної прокуратури щодо матеріалів кримінального провадження, а саме електронний носій з копією документів, одержаних на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва 27.05.2019 (справа №758/6727/19); підготувати клопотання до Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України щодо підтверджуючих документів про анулювання свідоцтва направо зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , актів проведення перевірок тощо; отримати відповідь на запит до Нотаріального архіву м. Києва щодо передачі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 копій договорів за 2018-2019 роки; допитати ОСОБА_5 у якості підозрюваного у кримінальному провадженні; проаналізувати отриману на запити та/або шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформацію, у разі необхідності провести огляд отриманих документів; у відповідності до ст. 279 КПК України, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести необхідні процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для здійснення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування є необхідність у проведенні значної кількості слідчих (розшуковик) та процесуальних дій.

За таких обставин прокурор просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019100070003425 від 27.09.2019 до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, просив відмовити. Зазначив, що ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, вислухавши думку учасників процесу, матеріали, що додані до нього, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра в даному кримінальному провадженні пред`явлена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 закінчується 02.05.2025 року.

Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно: отримати відповідь на запит направлений до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб стосовно продовження процедури ліквідації ВТБ банку на теперішній час; відповідно до отриманої відповіді від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, визначити уповноважену особу, яка представляє інтереси банку, вручити їй пам`ятку про права потерпілого та допиту у якості потерпілої із з`ясуванням питань стосовно повного переліку об`єктів нерухомості, зазначених у «дублікаті договору купівлі-продажу від 27.08.2018», сформованого та посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 ; встановити місце знаходження та допитати щодо обставин повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; встановити та допитати з приводу оформлення права власності на об`єкти нерухомості за ТОВ «ЕКСПОРТ-ІМПОРТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41002732) службових осіб товариства; отримати відповідь на запит щодо надання інформації чи перебував на території України під час укладання договору 27.08.2018 голова правління АТ «ВТБ БАНК» громадянин російської федерації ОСОБА_9 , встановити його місцеперебування на теперішній час та допитати у якості свідка; отримати від Подільської окружної прокуратури процесуальні документи щодо стану досудового розслідування основного кримінального провадження № 42019101070000014 після повідомлення ОСОБА_8 повідомлення про підозру, прийнятих у ньому судових рішень; витребувати дані щодо отримання приватним нотаріусом ОСОБА_5 доступу до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, оформлення електронного ключа тощо; отримати відповідь на запит від Подільської окружної прокуратури щодо матеріалів кримінального провадження, а саме електронний носій з копією документів, одержаних на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва 27.05.2019 (справа №758/6727/19); підготувати клопотання до Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України щодо підтверджуючих документів про анулювання свідоцтва направо зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , актів проведення перевірок тощо; отримати відповідь на запит до Нотаріального архіву м. Києва щодо передачі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 копій договорів за 2018-2019 роки; допитати ОСОБА_5 у якості підозрюваного у кримінальному провадженні; проаналізувати отриману на запити та/або шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформацію, у разі необхідності провести огляд отриманих документів; у відповідності до ст. 279 КПК України, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 року до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12019100070003425 від 29.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, до шести місяців.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11