Ухвала

від 07.05.2025 по справі 463/2339/25

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа №463/2339/25

Провадження №1-кс/463/4219/25

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

07 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників володільців майна: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши об`єднані в одне провадження клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , а також слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 , погоджені прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

слідчий за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді у порядку ст. 170, ст. 171 КПК України з клопотанням про накладення арешту на майно перелічене у клопотанні, яке 01.05.2025 виявлене та вилучене під час проведення обшуку:

1) у банківській комірці №28, якою згідно договору користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34;

2) у банківській комірці №110, якою згідно договору користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34;

3) за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у нежитловій будівлі (офісний комплекс), розташованій за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 7;

4) за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: м.Черкаси, провул. Василя Захарченка, будинок 19;

5) за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м.Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 174 КПК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити з мотивів та підстав, викладених у ньому.

Представники володільців майна в судовому засіданні проти задоволення клопотань заперечили, з мотивів їх необґрунтованості та безпідставності, які викладені у висьмовій формі. Зазначили, що грошові кошти були отримані володільцями легальним шляхом до укладення контракту, який є предметом досудового розслідування, а тому такі не можуть вважатися предметом вчинення кримінального правопорушення, не мають протиправного походження та не мають жодного значення для кримінального провадження № 42024142410000236 від 20.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, на підтвердження чого надав відповідні письмові докази.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024142410000236 від 20.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Так, слідством перевіряються обставини, що військові посадові особи Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту за попередньою змовою групою осіб з військовими посадовими особами військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , посадовими особами ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» та ТОВ «МАН ТРАК ЕНД БАС ЮКРЕЙН» налагодили механізм привласнення військового майна та розтрати бюджетних коштів, які виділяються на закупівлі для потреб оборони в умовах дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 01.05.2025 слідчим проведено обшуки у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34, за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у нежитловій будівлі (офісний комплекс), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: м.Черкаси, провул. Василя Захарченка, будинок 19, а також за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м.Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57, під час яких виявлено та вилучено грошові кошти, речі та документи, перелічені в клопотаннях.

02.05.2025 слідчим проведено огляди перелічених у клопотаннях матеріальних об`єктів, у ході яких встановлено, що вищезазначені матеріальні об`єкти, містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також отриманні внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Того ж дня вказані речі та предмети слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024142410000236 від 20.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Враховуючи наведене вище та те, що таке майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його збереження, з метою перевірки обставин можливого отримання коштів внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що є неможливим без проведення слідчих дій у межах кримінального провадження та унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити досягненню мети кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що на перелічене у клопотанні слідчого майно слід накласти арешт, з аналогічних підстав слідчий суддя вважає спростованими наведені у запереченні на клопотання мотиви та доводи щодо його безпідставності.

При цьому слідчий суддя виходить із того, що обставини законності походження грошових коштів та наявності ознак речових доказів у предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, додатково досліджуватимуться під час досудового розслідування, що не позбавляє права володільців майна звертатися до слідчого судді та суду з клопотаннями про скасування арешту на майно, якщо підстави для його накладення в подальшому зникнуть.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42024142410000236 від 20.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, а саме на майно:

1) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №28, якою згідно договору користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34., а саме:

купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 3692 (три тисячі шістсот дев`яносто дві) штук на загальну суму 369200 (триста шістдесят дев`ять тисяч двісті) доларів США;

2) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку у банківській комірці №110, якою згідно договору користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у приміщенні ПАТ Акціонерний банк «Південний» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 34., а саме:

купюри номіналом по 100 (сто) доларів США кожна у загальній кількості - 8600 (вісім тисяч шістсот) штук на загальну суму 860 000 (вісімсот шістдесят тисяч) доларів США;

3) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у нежитловій будівлі (офісний комплекс), розташованій за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Велика Кільцева, будинок 7, а саме:

копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 1 арк., копію наказу директора ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 01.08.2019 №55-к «Про виконання обов?язків» на 1 арк., копію статуту ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 11 арк., копію протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 05.05.2009 на 1 арк., копію протоколу № 1/2019 ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 31.07.2019 на 2 арк., флеш-накопичувач «TG», золотистого кольору, об?ємом 16 Gb, флеш-накопичувач «Apacer», білого та голубого кольорів, об?ємом 16 Gb, флеш-накопичувач чорного кольору із надписом «369717», носій інформації NITACHI HDD: 5K250-160, MODEL: HTS542516K9A300, S/N: ACK4DMJG, ноутбук ASUS VIVO BOOK SN: NAN0CV02D348417 із зарядним пристроєм, ноутбук REDMI XIAOMI S/N: 28540/00002359, ноутбук HP 255 G7, SN: CND9522RGO із зарядним пристроєм та мишкою, мобільний телефон IPHONE чорного кольору, належний ОСОБА_11 із сім-картою № НОМЕР_3 , мобільний телефон IPHONE 14 PRO MAX S/N: НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , належний ОСОБА_12 , видаткову накладну № 580 від 18.10.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 590 від 24.10.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 та довіреністю № 378 від 23.10.2024 на 3 арк., видаткову накладну № 588 від 24.10.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 та довіреність № 70 від 23.10.2024 на 3 арк., видаткову накладну № 589 від 24.10.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 та довіреність № 435 від 23.10.2024 на 3 арк., видаткову накладну № 591 від 24.10.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 та довіреність № 1 від 23.10.2024 на 3 арк., видаткову накладну № 628 від 01.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 634 від 05.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 та довіреність № 435 від 23.10.2024 на 3 арк., видаткову накладну № 636 від 06.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 687 від 19.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 683 від 18.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 691 від 20.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 694 від 21.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 та довіреність №341 від 18.11.2024 на 3 арк., видаткову накладну № 695 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 697 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 698 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 701 від 21.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 703 від 21.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 704 від 21.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 707 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 708 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 715 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 716 від 22.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 721 від 26.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 722 від 26.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., видаткову накладну № 731 від 27.11.2024 з актом приймання-передачі до Договору про закупівлю товарів №17/655 від 15.10.2024 на 2 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 11.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 12.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 16.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 22.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 26.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 27.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 28.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 02.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 02.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 03.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 18.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 17.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 13.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 10.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 10.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 10.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 06.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 04.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 29.10.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 29.10.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 25.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 15.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 24.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 21.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 19.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 04.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 20.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 09.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 28.10.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 22.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 25.04.2025 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 29.01.2025 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 27.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 27.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 27.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 27.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 13.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 13.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 13.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 06.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 06.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 29.11.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 27.03.2025 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 20.12.2024 на 1 арк., витяг із виписки по рахунку НОМЕР_6 за дату 29.11.2024 на 1 арк., договір №17/655 від 15.10.2024 із додатками (спецтфікації, рознарядка, додаткова угоду) в загальному 14-ти арк., видаткову накладну №590 від 24.10.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 із копією довіреності №378 в загальній кількості 3 арк., видаткову накладну №580 від 24.10.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 18.10.2024 на 2- арк., видаткову накладну №592 від 23.10.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 із довіреністю в загальному на 3-х арк., видаткову накладну №738 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 в загальному на 3-х арк., видаткову накладну №740 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №741 від 29.11.2024 на 1-му арк., видаткову накладну №749 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №750 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №743 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №745 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №746 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №754 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №747 від 29.11.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №801 від 09.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №859 від 20.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №911 від 20.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.. видаткову накладну №910 від 20.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №916 від 20.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №916 від 20.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; акти огляду реалізації транспортного засобу №900354/24/001706; 00096; 1707 від 20.12.2024 на 3-х арк., видаткову накладну №918 від 20.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; акти огляду реалізації транспортного засобу №7607/24/000115 та 00116 від 23.12.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №913 від 19.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №908 від 19.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №909 від 19.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №872 від 17.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №873 від 17.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №871 від 17.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №900 від 18.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №861 від 13.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №860 від 13.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №850 від 12.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №849 від 12.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №848 від 12.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладну №829 від 12.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк., видаткову накладна №827 від 11.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №744 від 13.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладна №820 від 10.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №817 від 10.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №803 від 09.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №790 від 09.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №789 від 09.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №796 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №794 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; акт огляду реалізаційного транспортного засобу №7607/24/000071 від 06.12.2024 на 1-му арк; видаткову накладну №795 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладна №793 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №793 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №779 від 05.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №776 від 05.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №775 від 05.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №782 від 05.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №772 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №773 від 06.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №771 від 04.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №764 від 03.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №763 від 03.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №765 від 03.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №755 від 02.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; видаткову накладну №762 від 03.12.2024 із двома актами приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 3-х арк.; видаткову накладну №744 від 03.12.2024 із актом приймання-передачі до договору №17/655 від 15.10.2024 на 2-х арк.; довіреність №180 від 03.12.2024 на 1-му арк., договір купівлі-продажу між ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» та ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» від 11.10.2024 № 2024-32D117-51M з додатками на 14 арк., договір купівлі-продажу між ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» та ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» від 11.10.2024 № 2024-56Е160-52M з додатками на 17 арк., договір купівлі-продажу між ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» та ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» від 16.10.2024 № 2024-30К41-53M з додатками на 13 арк., договір купівлі-продажу між ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» та ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» від 16.10.2024 № 2024-56J10- 54M з додатками на 13 арк., лист ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 26.02.2025 № 25022025/0910/1 на адресу ВЧ НОМЕР_1 щодо надання комерційної (цінової) пропозиції на 2 арк., лист ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 26.02.2025 № 25022025/0910/2 на адресу ВЧ НОМЕР_1 щодо надання комерційної (цінової) пропозиції на 3 арк., лист ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 26.02.2025 № 25022025/0910/3 на адресу ВЧ НОМЕР_1 щодо надання комерційної (цінової) пропозиції на 6 арк., акт огляду реалізованого транспортного засобу від 17.04.2025 № 5672/25/000047 на 1 арк.; видаткову накладну № РА000000050 від 17.04.2025 на 1 арк., договір купівлі-продажу № СТ000026869 від 12.04.2025 між ТОВ «КОЛОС-АВТО» та ОСОБА_13 з додатком на 3 арк., акт прийому-передачі від 17.04.2025 за договором № СТ000026869 від 12.04.2025 на 1 арк., записник (блокнот) чорного кольору із надписом «Олег Калюш», у якому містяться клаптики паперу та чорнові записи кульковою ручкою, записник (блокнот) чорного кольору із надписом «ARMAS elektronik», у якому містяться клаптики паперу та чорнові записи кульковою ручкою та олівцем, три сегрегаторні папки (скорозшивачі) червоного кольору, у яких містяться сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження незавершеного колісного транспортного засобу з додатками, довільні документи із вільними зразками підпису ОСОБА_14 у кількості 30 шт. на 30 арк. (білий паперовий конверт), акти огляду реалізованого транспортного засобу від 25.11.2024, від 28.11.2024, від 30.10.2024, 29.10.2024, від 03.12.2024, від 27.11.2024, від 02.12.2024, від 13.11.2024 на 63 арк., Договір купівлі-продажу №2024-32D20-49M з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е4-32М з додатками на 12 арк., Договір купівлі-продажу №2024-32D6-28М з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е10-27М з додатками на 12 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е300-56М з додатками на 14 арк., Договір купівлі-продажу №2024-32D2-25М з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №2024-32D39-33М з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е10-58М з додатками на 12 арк., Договір купівлі-продажу №2024-32D50-41M з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №607223912 з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №607223962 з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №607223961 з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №607223022 з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е4-47М з додатками на 12 арк., Договір купівлі-продажу №2024-32D6-48М з додатками на 11 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е20-50М з додатками на 12 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е1-34М з додатками на 12 арк., Договір купівлі-продажу №2024-56Е1-37М з додатками на 12 арк. , Мобільний телефон ОСОБА_15 марки Iphone 14 Pro модель MQ0F3J/A imei НОМЕР_7 , imei 2 НОМЕР_7 ;

4) яке 01.05.2025 виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- грошові кошти в сумі 60500 грн. та 30000 доларів США;

- планшетний комп`ютер;

- три носії інформації;

- банківські документи на 426 арк.;

- дві банківські картки на ім`я ОСОБА_16 ;

- грошові кошти в сумі 600 доларів США;

- мобільний телефон Iphone 14 Pro Max;

5) яке 01.05.2025 вилучене в результаті проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» (ЄДРПОУ 36449624), які здійснюють свою діяльність у будівлі розташованій за адресою: м.Черкаси, просп. Хіміків, будинок 57., а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_17 марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_8 , який опечатано у спец пакет ДБР №S2004352;

- мобільний телефон Удода Максима марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_9 ; #S2004353;

- статут ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» - завірена копія на 11 арк.;

- посадова інструкція завідувача господарства ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» - завірена копія на 4 арк.;

- посадова інструкція завідувача господарства ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» - завірена копія на 3 арк.;

- посадова інструкція менеджера з персоналу ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» - завірена копія на 5 арк. (ніким не підписана);

- посадова інструкція начальника виробництва ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» - завірена копія на 5 арк.;

- завірена копія опису документів, що надаються юридичною особою для проведення державної реєстрації ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 1 арк.;

- виписка з ЄДРЮОФОПтаГО ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 2 арк.;

- наказ ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 05.01.2017 «Про закріплення службового автомобіля» на 1 арк.;

- заява ОСОБА_18 на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 18.07.2022 №6-18/07/22 «Про скасування виплати надбавки за роботу в умовах режимних обмежень працівникам ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 1 арк.;

- правила внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 10 арк.;

- посадова інструкція директора ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на 4 арк. (затверджена, не підписана);

- посадова інструкція директора ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» на 4 арк.;

- журнал реєстрації кадрових наказів ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС», у якому 5 аркушів з рукописними написами;

- журнал реєстрації наказів на відпустки ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», у якому 5 аркушів з рукописними написами;

- наказ (розпорядження) №8-к від 04.02.2019 «Про прийняття на роботу ОСОБА_10 » завірена копія на 1 арк.;

- наказ (розпорядження) №29-к від 25.05.2017 «Про прийняття на роботу ОСОБА_13 завірена копія на 1 арк.;

- посадова інструкція менеджера ТОВ «Спец-Ком-Сервіс», -завірена копія, ніким не підписана на 5 арк.;

- каталог техніки для воєнних підрозділів і силових структур «POLYCAR»ТОВ СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 22 арк.;

- брошура технічних характеристик автопідйомника, виробника стріл «PAKSAN»;

- брошура (каталог) спеціалізованих вантажних автомобілів «POLYCAR» на 9 арк.;

- печатка з написом відтиску «Городових»;

- печатка ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС»;

- посадова інструкція інженера-конструктора копія на 4 арк.;

- наказ від 14.07.2020 №45-к «Про прийняття на роботу ОСОБА_19 копія на 1 арк.;

- перелік працівників ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» на 5 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ТОВ «ПАРТЕК України» від 13.01.217 на 23 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ПАРТЕК України» від 21.03.2016 на 24 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «ПАРТЕК України» від 05.01.2017 на 47 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки ТОВ «ПАРТЕК України» від 05.01.2017 на 48 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з пожежної безпеки ТОВ «ПАРТЕК України» від 01.06.2023 на 22 арк.;

- наказ ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» від 10.05.2023 №35-к «Про звільнення ОСОБА_20 » на 1 арк. завірена копія;

- посвідчення головного інженера ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІВ» ОСОБА_21 ;

- факсиміле рукописного підпису;

- статут ТОВ «ГОРИЗОНТ-ВВ» на 40 арк.;

- договір дарування частки у статутному капіталі ТОВ «ГОРИЗОНТ-ВВ» від 08.03.2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Горизонт-ВВ» від 08.03.2023 на 1 арк.;

- лист військового представництва НОМЕР_10 Міністерства оборони України від 30.11.2024 №541/115/1207 на 1 арк.;

- акт приймання передачі ТЗ між ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» та в/ч НОМЕР_11 від 19.01.2023 на 1 арк.;

- лист в/ч НОМЕР_11 від 12.01.2022 №74 на 1 арк.;

- заява директора ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» щодо бронювання військовозобов`язаних з додатком пропозиції переліку на 1 арк., без підпису та номера;

- жорсткий диск носій інформації «TRANSCEND» s/n: F56519-1223;

- носій інформації USB-накопичувач з маркуванням «флешка ведущого бортмеханика»;

- носій інформації USB-накопичувач без маркування в корпусі жовтого кольору;

- грошові кошти у сумі 189000 (сто вісімдесят девять тисяч) гривень;

- грошові кошти у сумі 8200 доларів США (вісім тисяч двісті);

- грошові кошти у сумі 1860 (одна тисяча вісімсот шістдесят) Євро;

- набої з маркуванням «270 83» у кількості 30 штук;

- папку з актами приймання-передачі СКС «MAN» ТОВ «СПЕЦ-КОМ-СЕРВІС» з додатками за 2024 рік на 594 арк.;

- грошові кошти у сумі 1792000 (один мільйон сімсот девяносто дві тисячі) гривень, які знаходились у сейфі;

- ноутбук марки «НР», серійний номер затертий;

- платіжні інструкції на видачу готівки за 2024 рік;

- системний блок «QUBE», яким користувався ОСОБА_19 ;

- мобільний телефон «Samsung A34» с/н: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон «Miui Global» ІМЕІ НОМЕР_13 ;

- ноутбук марки «Lenovo Idea Pool» с/н: PF0P62X9, який перебував у користуванні ОСОБА_22 ;

- папки з видатковими документами (видаткові накладні), рахунки на оплату, ТТН, акти приймання-передачі товарів та послуг за 2024 рік, що поміщені у 92 папки на 39743 арк.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1