Ухвала

від 08.05.2025 по справі 527/733/25

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 527/733/25

провадження № 1-кс/527/272/25

УХВАЛА

08 травня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшої слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами об`єднаного кримінального провадження №42025172010000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 357 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідча прохає надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання підтверджуючих документів про придбання (договір купівлі продажу, рахунок на оплату, платіжне доручення, підтвердження оплати, видаткова та податкова накладна, акт приймання передачі техніки та інші), та поставку на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , зареєстрований відповідно до свідоцтва НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), дата реєстрації 12.04.2019; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстрований відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), дата реєстрації 12.04.2019; 3) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований відповідно до свідоцтва НОМЕР_10 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025172010000006 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 357 КК України.

До ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що посадові особи ПП " ОСОБА_6 " зловживаючи повноваженнями впродовж 2018-2019 років здійснили відчуження майна ПП " ОСОБА_6 " внаслідок чого вказаній юридичній особі завдано збитків, розмір яких встановлюється.

Окрім цього посадові особи "ПП " ОСОБА_6 " зловживаючи повноваженням заволоділи територією Агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " разом із будівлями та майном за адресою: АДРЕСА_2 .

Також невстановлені особи заволоділи бухгалтерськими та податковими документами, статистичною звітністю, документами первинного обліку, зарплатними відомостями, договорами оренди земельних ділянок, документами, що підтверджують право власності, а також іншими документами, що знаходились на території Агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що установчим Договором про створення та діяльність приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 (Рішення №263 від 19.06.2001 року) статтями 4 та 7, визначено розподіл часток Учасників підприємства в наступному порядку: ОСОБА_8 20 400 грн, що складає 60% статутного фонду підприємства; ОСОБА_9 13 600 грн, що складає 40% статутного фонду підприємства.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 помер.

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 спадкоємцями частки у розмірі 20 400 грн в статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » (з правом участі в діяльності Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») після померлого ОСОБА_8 є ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в рівних частках - по 1/3 на кожну особу, що складає по 20% статутного фонду Приватного підприємства « ОСОБА_5 » на особу.

Протоколом зборів Учасників ПП « ОСОБА_5 » №2 від 29.01.1998 року обрано на посаду головного бухгалтера підприємства ОСОБА_9 .

Наказом № 2 від 29.01.1998 року до виконання обов`язків головного бухгалтера зазначеного підприємства приступив ОСОБА_9

ОСОБА_9 , маючи постійний доступ до печатки ПП « ОСОБА_5 », вніс завідомо неправдиві відомості у протокол №29 зборів засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2016, зазначивши, що засновник та директор ОСОБА_8 подав заяву про його звільнення з посади директора і у зв`язку з цим запропоновано призначити на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 .

Вказане рішення засновників ПП « ОСОБА_5 » підписане з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В кримінальному провадженні 12017170140000497 мається висновок судової почеркознавчої експертизи якою встановлено, що підпис у даному рішенні поставлений не ОСОБА_8 , підпис ОСОБА_9 виконано ним. Дане кримінальне провадження скеровано до суду та останній був засуджений за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ч.1 ст. 205-1 КК України закрито у зв`язку з закінченням строків давності.

В подальшому, на підставі зазначеного вище рішення, ОСОБА_9 підписав Наказ № 246 від 26.01.2016 про призначення себе на посаду директора ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому ОСОБА_9 , на підставі недостовірного протоколу № 29 зборів засновників ПП « ОСОБА_5 » від 26.01.2016, як начебто уповноважена загальними зборами підприємства особа, та достовірно знаючи, що засновник та володілець 60% статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_8 не приймав рішення про своє звільнення з посади директора і, у свою чергу, також не приймав рішення про призначення ОСОБА_9 на посаду директора ПП « ОСОБА_5 », останній відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», надав в паперовій формі недостовірний документ для проведення державної реєстрації, який був прийнятий за описом суб`єктом такої реєстрації, хоча ОСОБА_9 був обізнаний про наявність норм, що передбачена частиною четвертою ст. 53 зазначеного Закону, відповідно до якої встановлена відповідальність осіб, винних у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які підлягають внесенню до вказаного Єдиного державного реєстру, але ОСОБА_9 ігноруючи вказані норми Закону, умисно подав державному реєстратору документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в Установчих документах», а саме протокол № 29 зборів засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.01.2016, що містили завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, на підставі зазначених вище недостовірних документів рішення загальних зборів учасників про зміну керівника та наказ про призначення керівника, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про виключення ОСОБА_8 , як фізичної особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи, тобто ПП « ОСОБА_5 », у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, та безпідставно включено до складу керівника і особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи - ПП « ОСОБА_5 », у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації ОСОБА_9

10.10.2017 були проведенні Загальні збори учасників ПП « ОСОБА_5 », на яких було вирішено про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_8 , про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_8 , про затвердження статуту ПП « ОСОБА_5 » в новій редакції.

Протокол Загальних зборів учасників оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_7 та секретарем зборів ОСОБА_11 . Справжність підписів голови та секретаря зборів засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13

11.10.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 було включено до складу засновників Підприємства ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 та виключено із складу засновників померлого ОСОБА_8 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом.

У відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 12.10.2017, засновниками ПП « ОСОБА_5 » (далі по тексту Підприємство) визначені ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_11 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, та ОСОБА_9 розмір внеску до статутного фонду 13600,00 грн, що складає 40 % Статутного фонду Підприємства.

Це також підтверджується Статутом Підприємства в редакції станом на 10.10.2017, де засновниками Підприємства визначені ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_11 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, та ОСОБА_9 розмір внеску до статутного фонду 13600,00 грн, що складає 40 % Статутного фонду Підприємства. Справжність підписів у Статуті засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Частки статутного капіталу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 склали по 20 % статутного капіталу, які були поділені порівну відповідно до чинного законодавства. Частка статутного капіталу ОСОБА_9 складала 40 % статутного капіталу Підприємства.

2 січня 2018 року відбулися загальні збори учасників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участі самого лише ОСОБА_9 . На них прийняли такі рішення: 1) затвердити фінансові звіти підприємства за 2015-2016 роки; 2) виключити ОСОБА_8 зі складу учасників підприємства у зв`язку зі смертю; 3) відмовити спадкоємцям померлого ОСОБА_8 у прийнятті їх в засновники (учасники) ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і здійснити з ними розрахунок із спадкоємцями (правонаступниками) учасника згідно з приписами статті 148 Цивільного кодексу України (далі ЦК України); 4) провести перерозподіл часток в статутному капіталі ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначивши частку ОСОБА_9 в розмірі 100 % статутного капіталу, що становить 34 000 грн; 5) затвердити нову редакцію статуту ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 6) здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться у ЄДР.

В подальшому 03.01.2018 ОСОБА_9 подав пакет документів до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», відповідно до яких державним реєстратором комунального підприємства ОСОБА_14 виключено із складу засновників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 та зареєстровано 100 % статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » за ОСОБА_9 . Тобто відповідно до даної реєстрації одноособовим власником підприємства став ОСОБА_9 , що надало право останньому розпоряджатися всім майном підприємства на свій розсуд.

Дані рішення були виконані держаним реєстратор відповідно до наданих документів ОСОБА_9 , а саме одним із таких документів став протоколом № 1 загальних зборів Учасників ПП « ОСОБА_5 » від 02.01.2018, який проведений з порушеннями, оскільки при проведенні загальних зборів повинні приймати участь усі засновники підприємства, в тому числі й спадкоємці (правонаступники) померлого.

Тобто, відповідно до положення частини п`ятої статті 53 Закону України «Про господарські товариства» та статті 8 ЦК України (аналогія закону), до вирішення питання про вступ (прийняття) спадкоємців (правонаступників) померлого (ліквідованого) учасника правомочність загальних зборів учасників визначається без урахування частки в статутному капіталі, яка належала померлому (ліквідованому) учаснику. Отже, у такому разі під час встановлення правомочності загальних зборів учасників слід враховувати голоси інших учасників товариства, які без голосів, що припадають на частку померлого (ліквідованого) учасника, становлять у сукупності 100 % голосів, що мають враховуватися під час визначення кворуму, що в реальності не відбулося, так як сам протоколи загальних зборів містить лише посилання на участь одної особи яка прийняла дане рішення.

З метою реалізації свого злочинного наміру 19.05.2018 ОСОБА_9 продав свою частку статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », яка складала 100 % статутного капіталу ОСОБА_15 , що підтверджується заявою останнього про вихід із складу засновників ПП « ОСОБА_5 », та відступлення своєї частки в статутному капіталі з усіма правами та обов`язками засновника Підприємства на користь ОСОБА_16 (рішення зборів засновників №3 від 19.05.20218).

Продавши підприємство ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 продовжив працювати на даному підприємстві разом з ОСОБА_15 та обіймав посаду комерційного директора підприємства. ОСОБА_9 працював на вказаній посаді до грудня 2018 року, перебуваючи в розшуку.

ОСОБА_7 , та ОСОБА_11 було подано позов ( справа № 917/1338/18) до Приватного підприємства « ОСОБА_5 » , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору , на стороні позивачів ОСОБА_12 та у своїх позовних вимогах просили суд : визнати недійсними рішення загальних зборів учасників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 2 січня 2018 року, оформлені протоколом № 1 (далі - рішення від 2 січня 2018 року), та редакцію статуту підприємства, затверджену цими рішеннями і зареєстровану 3 січня 2018 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Полтавської обласної ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ОСОБА_14 (номер запису 15611050018000555); визнати недійсними рішення зборів засновників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19 травня 2018 року № 3 (далі - рішення від 19 травня 2018 року) та редакцію статуту підприємства, затверджену цими рішеннями і зареєстровану 6 червня 2018 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ОСОБА_17 (номери записів 15611050020000555, 15611070021000555); визнати нікчемним договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 квітня 2018 року (далі - спірний договір купівлі-продажу), який уклали ОСОБА_9 і ОСОБА_15 .

Касаційним господарським судом справу №917/1338/18 було передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02 листопада 2021 року справа 917/1338/18 ( провадження № 12-86гс20) касаційну скаргу ОСОБА_7 задовольнили частково.

Велика ІНФОРМАЦІЯ_10 постановила: 2. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11 лютого 2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18 травня 2020 року у частині відмови у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених протоколом № 1 від 2 січня 2018 року, а також зборів засновників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 19 травня 2018 року, скасувати.

У частині вказаних вимог ухвалити нове рішення, яким ці позовні вимоги задовольнити: 2.1. Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлені протоколом № 1 від 2 січня 2018 року. 2.2. Визнати недійсними рішення зборів засновників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 19 травня 2018 року.3. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11 лютого 2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18 травня 2020 року у частині відмови у задоволенні вимог про визнання нікчемним договору № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10 квітня 2018 року та про визнання недійсними редакцій статутів Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджених вищевказаними рішеннями загальних зборів учасників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформленим протоколом № 1 від 2 січня 2018 року, і зборів засновників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3 від 19 травня 2018 року, змінити у мотивувальній частині, виклавши її у редакції цієї постанови. 4. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11 лютого 2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18 травня 2020 року в іншій частині залишити без змін. Велика ІНФОРМАЦІЯ_10 визнала спадкоємців покійного засновника ОСОБА_8 дружину ОСОБА_11 , доньок ОСОБА_7 та ОСОБА_12 учасниками (засновниками) Приватного підприємства « ОСОБА_5 », визнала законним протокол загальних зборів засновників від 10 жовтня 2017 року, проведеного спадкоємцями покійного засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , вказала, що для вступу спадкоємців до складу засновників ПП « ОСОБА_18 » згода інших учасників не є необхідною ( п. 64- 92 Постанови ).

Велика ІНФОРМАЦІЯ_10 у своїй Постанові від 02 листопада 2021 року вважає, що дії ОСОБА_9 з привласнення частки ОСОБА_8 у статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 », а також подальше відчуження цієї частки на користь ОСОБА_15 є недобросовісними. Тому рішення від 02 січня 2018 року та від 19 травня 2018 року слід визнати недійсними через порушення порядку проведення зборів учасників ПП « ОСОБА_18 » (розпорядження одним із учасників часткою в статутному капіталі, що йому не належала та проведення зборів за відсутності кворуму). Також ІНФОРМАЦІЯ_13 вказала , що ОСОБА_9 не міг скликати загальні збори та відмовити спадкоємцям у вступі до складу учасників ПП « ОСОБА_18 » (п. 93- 108 Постанови )

Також ІНФОРМАЦІЯ_13 зазначає про договір купівлі продажу від 10 квітня 2018 року, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_15 є нікчемним. Оскільки договір купівлі-продажу укладений без урахування інтересів спадкоємців померлого ОСОБА_8 , спрямований на незаконне заволодіння часткою останнього у статутному капіталі ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цей договір в частині умов про розпорядження ОСОБА_9 часткою у статутному капіталі підприємства, яку успадкували зокрема позивачки (60% статутного капіталу), згідно з частинами першою та другою статті 228 ЦК України є нікчемним. ОСОБА_15 не позбавлений можливості відновити своє право, зокрема, пред`явивши вимогу до ОСОБА_9 , в якого придбав 100 % статутного капіталу ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замість можливих 40 %. Визнання ОСОБА_9 позовної вимоги про визнання нікчемним спірного договору купівлі-продажу не впливає на вказані висновки ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Верховний суд констатує, що рішення загальних зборів учасників товариства є актами, що зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання відносин у різних питаннях діяльності товариства, і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин. У разі визнання судом недійсних рішення зборів акціонерів товариства, воно є недійсним з моменту його прийняття ( а не з моменту набрання чинності судовим рішенням ) та за загальним принципом не може породжувати та спричиняти передбачених цим рішенням наслідків (така правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 09.07.2019 у справі № 912/2179/18, у постанові Верховного Суду від 21 липня 2020 року по справі № 904/562/19).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_14 розглянувши скарги ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надала висновок від 30.08.2018, на підставі якого було видано Наказ ІНФОРМАЦІЯ_15 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 05.09.2018 за №2870/5.

Даним Наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 за підписом заступника Міністра з питань державної реєстрації ОСОБА_19 було скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 03.01.2018 №15611050018000555 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведену державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Полтавської обласної ради ОСОБА_14 , від 06.06.2018 №15611050020000555 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №15611070021000555 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_17 , стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 ». Виконання даного наказу покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Також, Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації за результатами розгляду моєї скарги надала висновок від 06.12.2018.

Даний висновок став підставою для видання ІНФОРМАЦІЯ_15 Наказу від 17.12.2018 №3955/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Відповідно до згаданого наказу були прийняті наступні рішення: скаргу ОСОБА_7 від 10.10.2018 року задовольнити частково. Скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.09.2018 №15619980030000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», від 14.09.2018 №15619980031000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_20 та від 24.09.2018 №15619980043000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» та №15619980046000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», проведені державним реєстратором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_21 стосовно приватного підприємства « ОСОБА_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Виконання покласти на Департамент державної реєстрації та нотаріату. Анулювати доступ до ЄДР державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_20 та державного реєстратора комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_21 . Виконання покласти на державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». У частині інших вимог відмовити.

Таким чином, уповноваженими органами у сфері нагляду за дотримання законодавства у сфері державної реєстрації встановлено протиправність реєстраційних дій, вчинених ОСОБА_9 та ОСОБА_15 по відношенню до ПП « ОСОБА_5 » та порушення прав законних власників-спадкоємців ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_19 від 11.12.2024 по справі № 527/1096/19 ухвалено: апеляційні скарги прокурора ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_23 , потерпілої цивільного позивача ОСОБА_7 , потерпілої-цивільного позивача ОСОБА_11 задовольнити частково.

Вирок ІНФОРМАЦІЯ_21 від 27 серпня 2021 року щодо ОСОБА_9 в частині виправдання за ч. 3 ст. 206-2 КК України та в частині цивільного позову скасувати.

Ухвалити в цій частині новий вирок, яким визнати ОСОБА_9 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей строком на 3 роки.

Вирок в частині засудження ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 205-1 КК України скасувати та кримінальне провадження в цій частині закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності визначених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Судом визнано, що ОСОБА_9 було вчинено рейдерські дії, а саме протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства.

ОСОБА_15 достовірно знав як про наявність Наказів ІНФОРМАЦІЯ_15 , так і про Постанову Великої Палати Верховного Суду від 02 листопада 2021 року по справі № 917/1338/18 (провадження № 12-86гс20), якими його було виключено зі складу засновників та з посади директора ПП « ОСОБА_5 », проте і надалі подовжував у незаконний спосіб керувати підприємством. Про факт його обізнаності свідчить те, що ним підписувалися позови до ІНФОРМАЦІЯ_22 з приводу скасування даних наказів у 2019 році, а також справа що розглядалась в ІНФОРМАЦІЯ_23 №761/37331/19-ц.

14.08.2018 ОСОБА_15 зареєстрував у Кіровоградській області фірму-клона Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (з пробілом у назві) код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на яку почав незаконно перереєстровувати активи (майно) Приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Юридична адреса Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (з пробілом у назві) код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , змінювалась, спочатку було зареєстрована в Кіровоградській області, потім була зареєстрована в м. Київ, далі в Донецькій обл., після чого м. Київ, однак фактичне місцезнаходження даної агрофірми було в АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 від 16.07.2018 зазначено, що в оренді ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » окрім орендованих земельних ділянок державної власності також зареєстровано в оренді 119 земельних ділянок (паїв). Більшість договорів оренди земельних ділянок (паїв) укладено у 2015- 2017 роках строком на 10 років.

Спочатку ОСОБА_15 розірвав діючі договори оренди земельних часток (паїв), які були укладені між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ), а потім на ці ж земельні ділянки (паї) уклав договори оренди зі своїм підприємством ( код 42392987).

ОСОБА_15 користуючись наявною в реєстрі недостовірною інформацією про себе, як власника та директора ПП « ОСОБА_5 » здійснив відчуження транспортних засобів автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. НОМЕР_13 , №куз. НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 , автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. НОМЕР_16 № куз. НОМЕР_17 , причіп МАЗ 856100 (2007) № шасі НОМЕР_18 державний номерний знак НОМЕР_19 , вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв. НОМЕР_20 , № шас. НОМЕР_21 державний номерний знак НОМЕР_22 , автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 111835104168 №куз. НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 , вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. НОМЕР_25 №шас. НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 , вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв. НОМЕР_28 №шас. НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 , вантажний автомобіль МАЗ 555102-223 11150 (2006) №дв. НОМЕР_31 №шас.Y3M55510260009057, державний номерний знак НОМЕР_30 , причіп ПП CARNEHL (1997) №шас. НОМЕР_32 , державний номерний знак НОМЕР_33 , ПР D55 (1984) №шас. НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , 39024, Полтавська обл., Глобинський район, село Горби) на праві власності.

Окрім того, 18.03.2019 ОСОБА_15 також здійснив відчуження трактора колісний ХТЗ-17221, 2004 року випуску, заводський номер 818, № двигуна НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_38 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_39 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 I WTS, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_40 , №двигуна НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 ; причіп ПСЕ-12,5, 1986 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_50 ; трактор колісний МТЗ-80.1.26, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_51 , № двигуна НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ; трактор колісний МТЗ-82.1, 2004 року випуску, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 WTS, 2002 року випуску, заводський номер НОМЕР_57 , № двигуна НОМЕР_58 , номерний знак НОМЕР_59 ; трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_60 , № двигуна НОМЕР_61 , номерний знак НОМЕР_62 ; трактор колісний DEUTZ-FAHR AGROTRON Х720, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_63 , № двигуна НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2015 року випуску, заводський номер НОМЕР_66 , № двигуна НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 , трактор колісний ЮМЗ-6, заводський номер НОМЕР_69 № двигуна НОМЕР_70 , № шасі НОМЕР_71 , 1982 р.в., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 які належать ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , 39024, Полтавська обл., Глобинський район, село Горби) на праві власності. Сільськогосподарську техніку ОСОБА_15 через підставну також перереєстровує на зареєстроване в Кіровоградській області Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з пробілом у назві, код НОМЕР_12 .

Все це рухоме майно Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вибуло з володіння Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) поза волею законних власників.

26.02.2020 вся техніка з вище вказаного переліку перереєстровується на підприємство ПП « ОСОБА_24 » де керівником та засновником є ОСОБА_15 . В подальшому ввесь час по сьогодні дана техніка знаходилась на території АДРЕСА_2 .

Таким чином, будучи обізнаним про те, що він не є законним власником та директором ПП « ОСОБА_5 »( ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та не маючи на те жодних повноважень, ОСОБА_15 здійснив відчуження майна ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) третім особам, чим завдав значної майнової шкоди підприємству.

Листом від ІНФОРМАЦІЯ_15 № 15614/СК-76/25/33.3 від 04.02.2025 за підписом в.о. директора департаменту (керівника офісу) Офісу протидії рейдерству ОСОБА_25 повідомлено, що Наказ ІНФОРМАЦІЯ_15 №3955/5 від 17.12.2018 року «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 03.02.2025 виконано в повному обсязі.

У відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 03.02.2025, засновниками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_11 ) визначені ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_11 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, та ОСОБА_9 розмір внеску до статутного фонду 13600,00 грн, що складає 40 % Статутного фонду Підприємства.

Керівником Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_11 ) є ОСОБА_7 .

13.02.2025 до СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання директора приватного підприємства « ОСОБА_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_11 про накладення арешту на майно яке незаконно вибуло з володіння АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. НОМЕР_13 , №куз. НОМЕР_14 , державний номерний знак НОМЕР_15 , автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. НОМЕР_16 № куз. НОМЕР_17 , причіп МАЗ 856100 (2007) № шасі НОМЕР_18 державний номерний знак НОМЕР_19 , вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв. НОМЕР_20 , № шас. НОМЕР_21 державний номерний знак НОМЕР_22 , автомобіль ВАЗ 211540 (2009) № дв. 111835104168 № куз. НОМЕР_23 , державний номерний знак НОМЕР_24 , вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) № дв. НОМЕР_25 №шас. НОМЕР_26 , державний номерний знак НОМЕР_27 , вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв. НОМЕР_28 № шас. НОМЕР_29 , державний номерний знак НОМЕР_30 , вантажний автомобіль МАЗ 555102-223 11150 (2006) № дв. 60186173 № шас.Y3M55510260009057, державний номерний знак НОМЕР_30 , причіп ПП CARNEHL (1997) № шас. W09120334VPC09117, державний номерний знак НОМЕР_33 , ПР D55 (1984) № шас. НОМЕР_34 , державний номерний знак НОМЕР_35 , трактор колісний ХТЗ-17221, 2004 року випуску, заводський номер 818, № двигуна НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_38 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_39 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 I WTS, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_40 , № двигуна НОМЕР_41 , номерний знак НОМЕР_42 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_43 , № двигуна НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_49 ; причіп ПСЕ-12,5, 1986 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_50 ; трактор колісний МТЗ-80.1.26, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_51 , № двигуна НОМЕР_52 , номерний знак НОМЕР_53 ; трактор колісний МТЗ-82.1, 2004 року випуску, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 WTS, 2002 року випуску, заводський номер НОМЕР_57 , № двигуна НОМЕР_58 , номерний знак НОМЕР_59 ; трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_60 , №двигуна НОМЕР_61 , номерний знак НОМЕР_62 ; трактор колісний DEUTZ-FAHR AGROTRON Х720, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_63 , № двигуна НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2015 року випуску, заводський номер НОМЕР_66 , №двигуна НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 , трактор колісний ЮМЗ-6, заводський номер 267782 №двигуна НОМЕР_70 , № шасі НОМЕР_71 , 1982 р.в., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_72 , д.н.з. НОМЕР_73 .

В ході проведення досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадження заступником начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, 04.03.2025 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_25 та до ІНФОРМАЦІЯ_26 , з метою надання інформації щодо власників техніки та транспортних засобів зазначених вище.

Відповідно доінформації поданої ІНФОРМАЦІЯ_26 ,згідно зданими уніфікованоїавтоматизованої електронно обліковоїсистеми,власниками технікиє: причіпмарки 2ПТС-4,заводський номер НОМЕР_2 ,номерний знак НОМЕР_3 ,зареєстровано відповідно досвідоцтва НОМЕР_4 на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,дата реєстрації12.04.2019;причіп марки2ПТС-4,заводський номер НОМЕР_5 ,номерний знак НОМЕР_6 ,зареєстровано відповідно досвідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,дата реєстрації12.04.2019;трактор колісниймарки БЕЛАРУС-1221.2,заводський номер НОМЕР_43 ,номерний знак, НОМЕР_74 ,зареєстровано відповіднодо свідоцтва НОМЕР_75 на ОСОБА_26 ,ЄДРПОУ НОМЕР_76 ,дата реєстрації19.03.2021; причіпмарки 2ПТС-4,заводський номер НОМЕР_46 ,номерний знак НОМЕР_77 ,зареєстровано відповідно досвідоцтва ОМ030326на ПП« ОСОБА_27 »,ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,дата реєстрації12.03.2020; причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_48 , номерний знак НОМЕР_78 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , дата реєстрації 12.03.2020; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_10 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дата реєстрації відсутня; трактор колісний марки МТЗ-80.1.26, заводський номер НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_79 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030325 на ПП « ОСОБА_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , дата реєстрації 12.03.20220; трактор колісний марки БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_60 , номерний знак НОМЕР_80 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030319 на ПП « ОСОБА_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , дата реєстрації 12.03.2020; трактор колісний марки DEUTZ-FAHR AGROTRON X720, заводський номер НОМЕР_81 , номерний знак НОМЕР_82 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_27 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , дата реєстрації 12.03.2020; трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, заводський номер НОМЕР_66 , номерний знак НОМЕР_83 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ЕЕ226547 на ОСОБА_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_84 , дата реєстрації 18.09.2019.

Разом з цим, згідно наданої інформації встановлено, що техніка: трактор колісний ХТЗ-17221, 2004 року випуску, заводський номер 818№ двигуна НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 , комбайн зернозбиральний JON DEERE 9660 I WTS,2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_85 , номерний знак НОМЕР_42 , трактор колісний МТЗ 82.1, 2004 року випуску, заводський номер НОМЕР_54 , № двигуна НОМЕР_55 , номерний знак НОМЕР_56 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 WTS,2002 року випуску, заводський номер НОМЕР_86 , № двигуна НОМЕР_87 , номерний знак, НОМЕР_59 та трактор колісний ЮМЗ-6, заводський номер НОМЕР_69 , № двигуна НОМЕР_70 , № шасі НОМЕР_71 , 1982 р.в., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_72 , номерний знак НОМЕР_73 не зареєстровані.

На даному етапі досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання підтверджуючих документів про придбання (договір купівлі продажу, рахунок на оплату, платіжне доручення, підтвердження оплати, видаткова та податкова накладна, акт приймання передачі техніки та інші) , та поставку на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), дата реєстрації 12.04.2019; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), дата реєстрації 12.04.2019; 3) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_10 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання підтверджуючих документів про придбання (договір купівлі продажу, рахунок на оплату, платіжне доручення, підтвердження оплати, видаткова та податкова накладна, акт приймання передачі техніки та інші), та поставку на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час, дату та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання підтверджуючих документів про придбання (договір купівлі продажу, рахунок на оплату, платіжне доручення, підтвердження оплати, видаткова та податкова накладна, акт приймання передачі техніки та інші), та поставку на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , зареєстрований відповідно до свідоцтва НОМЕР_4 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), дата реєстрації 12.04.2019; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстрований відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), дата реєстрації 12.04.2019; 3) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстрований відповідно до свідоцтва НОМЕР_10 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1