Ухвала від 13.05.2025 по справі 127/14637/25

Справа 127/14637/25

Провадження 1-кс/127/6200/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 42023022220000057 внесеного до ЄРДР 26.05.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ у Вінницькій області службовими особами ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» запроваджено протиправний механізм виведення у «тіньовий» сектор економіки коштів, що призначені на виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Так, встановлено, що службові особи ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» до своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, Чернівецька обл., м. Новодністровськ) та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, Чернівецька обл., м. Новодністровськ).

Зокрема, у період часу з 2021 по 2023 роки ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» із ТОВ «Західспеценергоремонт» укладено близько 40 договорів без провдення належних тендерних процедур закупівель на загальну суму понад 90 млн. грн. Разом з тим, до проектно-кошторисної документації вносились заздалегідь завищені показники кошторисної вартості та обсягів товарно-матеріальних цінностей. Визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення не видається можливим.

Відпускну ціну будівельних матеріалів на виконання робіт при розробці проектно-кошторисної документації (зокрема, кошторисної частини) значно завищено від їх ринкової вартості на відкритому ринку України.

Так, з метою розкрадання та привласнення сформованих надприбутків за рахунок бюджетних коштів службові особи ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711, директор та засновник - ОСОБА_4 ) та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764, директор та засновник - ОСОБА_4 , засновниця - ОСОБА_5 ) легалізують ймовірно шляхом виплати дивідендів за рахунок чистого прибутку учасникам (співвласникам) товариства пропорційно до розміру їх часток, а також проведення господарських операцій з явними ознаками фіктивності, залучивши до своєї протиправної діяльності фізичних-осіб підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що у складі тендерної документації вказаними підрядними організаціями надавались складені ними ж дефектні акти, а до локальних кошторисів, які подавались для обґрунтування вартості робіт внесено недостовірні відомості у частині вартості товарно-матеріальних-цінностей.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження по ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (далі за текстом - висновок) від 17.02.2025 № 4/24-13-08-07/31889764, проведеного ГУ ДПС у Чернівецькі області встановлено, що ТОВ «Захід - Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764) та ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711) є економічно залежними суб`єктами господарської діяльності.

Ринок товарів (робіт, послуг) - сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території (підпункт 14.1.218 пункту 14.1 статті 14 Податового кодексу України (далі за текстом - ПКУ).

Підпунктом 14.1.219 пункту 14.1 розділу І ПКУ визначено, що ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

Відповідно до інформаційних ресурсів ДПС України підприємства ТОВ «Захід - Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764) та ТОВ «Західспеценергоремонт» (код ЄДРПОУ 44053711) яляються пов`язаними особами.

Керівником ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 31889764) є ОСОБА_4 , який також є керівником та бухгалтером ТОВ «Західспеценергоремонт».

Отже, ОСОБА_4 , являючись безпосереднім керівником та засновником ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» та ТОВ «Західспеценергоремонт» мав вирішальний вплив на здійснення господарської діяльності обох суб`єктів господарювання.

Надалі по ланцюгу постачання придбані від ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» (будівельно - монтажні та ремонтні роботи технологічного обладнання ТОВ «Західспеценергоремонт» продані ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на загальну вартість - 142 778 711 грн. в т.ч. ПДВ 23 796 452 грн.

Разом з тим, згідно інформації баз ДПС (ІС) «Податковий Блок» єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) щодо продажу ТОВ «Західспеценергоремонт» будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання та відповідно придбання ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» впродовж періоду січня 2021 року- грудня 2024 року встановлено, що розбіжність між вартістю ідентичних будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання придбаних ТОВ «Західспеценергоремонт» від ТОВ «ЗахідСпецгідроенергомонтаж» та проданих на ПрАТ „Нижньодністровська ГЕС становить - 31 220 787,00 грн. в тому числі ПДВ на суму 5 203 465,00 грн., що свідчить про штучне завищення їх вартості та отримання необгрунтованої податкової вигоди.

В свою чергу, ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за рахунок ймовірного використання схеми ухилення від оподаткування шляхом придбання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання за завищеними цінами, а саме ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» сформовано податковий кредит з ПДВ на суму 5 203 465,00 грн. та витрат по податку на прибуток 26 017 322,00 грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань, при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин.

Наразі у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено ІСТЕ СБУ у Вінницькій області, зокрема, щодо документального підтвердження протиправних дій службових осіб ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та співробітників ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», а тому виникла необхідність в отриманні первинної бухгалтерської документації щодо походження матеріальних ресурсів, вказаних в актах виконаних робіт за визначений термін. Об`єктами дослідження вказаної експертизи безпосередньо є фінансово-господарська документація ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж».

Так, 07.05.2025 під час проведення обшуку на підставі ухвалислідчогосудді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.05.2025 (справа № 127/13652/25) в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», яке знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, квартал 18, буд. 55 (кадастровий номер земельної ділянки 7310600000:01:018:0040) виявлено та вилучено:

- Договори на виконання робіт (підряду) з додатками:

- №336 від 16.12.2021, № 335 від 16.12.2021, № 334 від 16.12.2021, № 317 від 19.11.2021, № 291 від 07.10.2021, № 269 від 02.09.2021, № 268 від 02.09.2021, № 238 від 23.07.2021, № 237 від 23.07.2021, № 228 від 08.07.2021, № 223 від 29.06.2021, № 208 від 10.06.2021, № 207 від 10.06.2021, № 204 від 07.06.2021, № 180 від 11.05.2021, № 137 від 06.04.2021, № 64 від 17.02.2021, № 63 від 17.02.2021,

- № 236 від 22.12.2022, № 208 від 19.10.2022, № 207 від 19.10.2022, № 201 від 10.10.2022, № 200 від 10.10.2022, № 199 від 10.10.2022, № 168 від 15.08.2022, № 167 від 15.08.2022, № 160 від 25.07.2022, № 158 від 25.07.2022, № 155 від 18.08.2022, № 114 від 25.05.2022, № 111 від 19.05.2022, № 88 від 04.04.2022, № 87 від 04.04.2022, № 86 від 04.04.2022, № 47 від 21.02.2022, № 41 від 16.02.2022, № 81 від 02.02.2022;

- № 291 від 02.12.2023, № 263 від 15.11.2023, № 232 від 13.10.2023, № 231 від 13.10.2023, № 225 від 11.10.2023, № 205 від 13.09.2023, № 204 від 13.09.2023, № 203 від 13.09.2023, № 110 від 26.05.2023, № 87 від 20.04.2023, №14 від 20.01.2023, №13 від 18.01.2023;

- № 320 від 06.12.2024, № 279 від 24.10.2024, № 183 від 01.07.2024, № 167 від 04.06.2024, № 166 від 30.05.2024, № 127 від 02.05.2024, № 121 від 25.04.2024, № 85 від 13.03.2024;

- чорнові записи з обчисленнями на 55 арк.;

- оборотно-сальдові відомості;

- документи, що стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », вилучені в кабінеті технічного директора;

- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт» в сумі 280 (двісті вісімдесят тисяч) доларів США;

- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспегідроенергоремонт» ОСОБА_4 у валізі чорного кольору, а саме 634 купюри номіналом 500 грн., 442 купюри номіналом 1000 грн, 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 781600 грн., а також 1 купюру номіналом 100 євро, 74 купюри номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 100 доларів США;

- договори підряду між ТОВ «Західспеценергоремонт» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», договори про надання безвідсоткової позики, специфікації;

- накладні та оборотно-сальдові відомості.

Арешт грошових коштів, вилучених у ході обшуку 07 травня 2025 року в адміністративних приміщеннях ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» та ТОВ «Західспеценергоремонт», є необхідним і обґрунтованим заходом

Зв`язок із протиправною діяльністю: грошові кошти, а саме 280 000 доларів США, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт», а також сума в еквіваленті 781 600 грн. (у складі 634 купюр номіналом 500 грн., 442 купюр номіналом 1000 грн., 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн.) та додатково 100 євро, 74 купюри по 50 євро, 5 купюр по 20 євро та 89 купюр по 100 доларів США, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» ОСОБА_4 , можуть бути отримані внаслідок протиправної діяльності, описаної в матеріалах провадження. Зокрема, встановлено, що службові особи ТОВ «Західспеценергоремонт» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», діючи у змові з ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», організували схему розкрадання бюджетних коштів шляхом укладення договорів на виконання робіт за завищеною вартістю та без фактичного їх виконання. Розбіжність у вартості робіт між ланками постачання (31 220 787 грн., включаючи ПДВ 5 203 465 грн.) свідчить про штучне завищення цін, що могло сприяти накопиченню значних готівкових сум, вилучених під час обшуку.

Ймовірність легалізації доходів: Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» та ТОВ «Західспеценергоремонт» могли легалізувати отримані надприбутки шляхом виплати дивідендів учасникам товариств або проведення фіктивних господарських операцій за участю фізичних осіб-підприємців ( ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ). Наявність значних сум готівки в іноземній та національній валюті в робочому кабінеті директора цього підприємства, без належного документального підтвердження їх походження, дає підстави вважати, що ці кошти можуть бути результатом відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України.

Необхідність збереження речових доказів: Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна застосовується для збереження речових доказів, які можуть містити відомості про обставини кримінального правопорушення. Грошові кошти, вилучені під час обшуку, є потенційними речовими доказами, оскільки їх походження безпосередньо пов`язане з фінансовими операціями, що досліджуються в рамках судової економічної експертизи. Не забезпечення їх арештом може призвести до приховування, переміщення або використання цих коштів, що унеможливить встановлення істини у провадженні.

Запобігання подальшому використанню чи відчуженню: значні суми готівки, виявлені в кабінеті директора, свідчать про ризик їхнього швидкого використання, переведення в іншу форму майна чи переведення на рахунки третіх осіб. Це може ускладнити або зробити неможливим конфіскацію майна як виду покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. Арешт коштів є необхідним для запобігання таким діям та забезпечення можливості їхнього подальшого аналізу та включення до активів, підлягаючих спеціальній конфіскації.

Підтвердження економічної залежності та фіктивності операцій: висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернівецькій області від 17.02.2025 № 4/24-13-08-07/31889764 підтверджує, що ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж» та ТОВ «Західспеценергоремонт» є економічно залежними суб`єктами, а їхні фінансово-господарські операції мають ознаки фіктивності. Наявність готівки в значних обсягах у директора, який одночасно керує обома підприємствами ( ОСОБА_4 ), підкріплює припущення про концентрацію незаконно отриманих коштів у його розпорядженні, що вимагає негайного арешту для їх збереження.

Зазначені вилучені речі та документи за постановою слідчого визнано речовим доказами у вказаному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.

Арешт вказаних речей та документів необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ним значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

За таких обставин вказаний вилучений мобільний телефон та а документи підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того,відповідно доп.1,3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення:збереження речовихдоказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 07.05.2025, під час проведення санкціонованого обшуку, в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», яке знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, квартал 18, буд. 55 (кадастровий номер земельної ділянки 7310600000:01:018:0040), оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 07.05.2025 під час проведення санкціонованого обшуку, в адміністративних приміщеннях, господарських та підсобних приміщеннях, робочих кабінетах службових осіб ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», яке знаходиться за адресою: Чернівецька область, м. Новодністровськ, квартал 18, буд. 55 (кадастровий номер земельної ділянки 7310600000:01:018:0040), а саме:

- Договори на виконання робіт (підряду) з додатками:

- №336 від 16.12.2021, № 335 від 16.12.2021, № 334 від 16.12.2021, № 317 від 19.11.2021, № 291 від 07.10.2021, № 269 від 02.09.2021, № 268 від 02.09.2021, № 238 від 23.07.2021, № 237 від 23.07.2021, № 228 від 08.07.2021, № 223 від 29.06.2021, № 208 від 10.06.2021, № 207 від 10.06.2021, № 204 від 07.06.2021, № 180 від 11.05.2021, № 137 від 06.04.2021, № 64 від 17.02.2021, № 63 від 17.02.2021,

- № 236 від 22.12.2022, № 208 від 19.10.2022, № 207 від 19.10.2022, № 201 від 10.10.2022, № 200 від 10.10.2022, № 199 від 10.10.2022, № 168 від 15.08.2022, № 167 від 15.08.2022, № 160 від 25.07.2022, № 158 від 25.07.2022, № 155 від 18.08.2022, № 114 від 25.05.2022, № 111 від 19.05.2022, № 88 від 04.04.2022, № 87 від 04.04.2022, № 86 від 04.04.2022, № 47 від 21.02.2022, № 41 від 16.02.2022, № 81 від 02.02.2022;

- № 291 від 02.12.2023, № 263 від 15.11.2023, № 232 від 13.10.2023, № 231 від 13.10.2023, № 225 від 11.10.2023, № 205 від 13.09.2023, № 204 від 13.09.2023, № 203 від 13.09.2023, № 110 від 26.05.2023, № 87 від 20.04.2023, №14 від 20.01.2023, №13 від 18.01.2023;

- № 320 від 06.12.2024, № 279 від 24.10.2024, № 183 від 01.07.2024, № 167 від 04.06.2024, № 166 від 30.05.2024, № 127 від 02.05.2024, № 121 від 25.04.2024, № 85 від 13.03.2024;

- чорнові записи з обчисленнями на 55 арк.;

- оборотно-сальдові відомості;

- документи, що стосуються господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 », вилучені в кабінеті технічного директора;

- грошові кошти, вилучені в кабінеті директора ТОВ «Західспеценергоремонт» в сумі 280 (двісті вісімдесят тисяч) доларів США;

- грошові кошти, вилучені вкабінеті директора ТОВ «Західспегідроенергоремонт» ОСОБА_4 у валізі чорного кольору, а саме 634 купури номіналом 500 грн., 442 купюри номіналом 1000 грн, 91 купюра номіналом 200 грн., 64 купюри номіналом 100 грн., на загальну суму 781600 грн., а також 1 купюру номіналом 100 євро, 74 купюри номіналом 50 євро, 5 купюр номіналом 20 євро, 89 купюр номіналом 100 доларів США;

- договори підряду між ТОВ «Західспеценергоремонт» та ТОВ «Захід-Спецгідроенергомонтаж», договори про надання безвідсоткової позики, специфікації;

- накладні та оборотно-сальдові відомості.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя