Ухвала від 14.05.2025 по справі 569/11799/24

Справа № 569/11799/24

1-кп/569/680/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_10 адвоката ОСОБА_11 ,

потерпілого представника ПАТ «Укргазбанк» ОСОБА_12 ,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Рівному в залі судових засідань Рівненського міського суду Рівненської області кримінальне провадження №12020180010004394 від 10.12.2020 про обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Рівненського міського суду Рівненської області для розгляду надійшов обвинувальний акт у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_8 , обвинувачується у тому, що на початку 2017 року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_4 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_4 дій, ОСОБА_8 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_4 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки необхідних реєстраційних та установчих документів, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008) від 07.02.2017, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_13 передає у власність ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 приймає у власність частку в статутному капіталі ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», місцезнаходження якого: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 24-А, статутний капітал якого складає 2000 грн;

Протоколу № 07/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_8 з 08.02.2017; продовження діяльності Товариства на підставі модельного Статуту та затвердження місцезнаходження Товариства за адресою: м. Київ, вул.Михайлівська, буд. 24-А;

Наказу ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008) №08/02/2017 від 08.12.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про призначення на посаду директора ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» ОСОБА_8 з 08.02.2017 з посадовим окладом згідно штатного розпису;

Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 10.02.2017, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну засновника (учасника) та керівника ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» на ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.02.2017 ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_14 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складений за невстановлених обставин Протокол № 07/02/2017 загальних зборів учасників ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, та не маючи при цьому наміру здійснювати господарську діяльність від імені Товариства.

Також, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, підписав попередньо складені за невстановлених обставин та надані йому ОСОБА_4 . Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008) від 07.02.2017, та Наказ ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008) №08/02/2017 від 08.12.2017, розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, а також Довіреність від 08.02.2017 на представлення інтересів ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» перед державними, кооперативними та іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності і підпорядкування з питань реєстрації, реєстрації змін, внесення змін в установчі документи, відомості в реєстр та інші відомості, які стосуються діяльності ТОВ.

На підставі підписаних ОСОБА_8 документів, які були надані ОСОБА_15 на підставі Довіреності від 08.02.2017 до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осібпідприємців Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_8 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008) не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , восени 2017року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_4 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_4 дій, ОСОБА_8 , розуміючи, що він стане засновником та перебуватиме на посаді директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_4 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, для підготовки необхідних реєстраційних та установчих документів, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останнім документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою з останнім, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) від 01.08.2017, який містить завідомо неправдиві відомості, а саме про те, що ОСОБА_16 передає у власність ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 приймає у власність частку в статутному капіталі ТО«вВНЕСПЕЦБУД», статутний капітал якого складає 1000 грн;

Протоколу № 03/08 загальних зборів учасників ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: включення ОСОБА_8 в склад ТО«вВНЕСПЕЦБУД» з часткою статутного капіталу 100%; внесення додаткового виду економічної діяльності згідно КВЕД; затвердження Статуту Товариства в новій редакції;

Статуту ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) в новій редакції від 03.08.2017, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: 35701, Рівненська область, Здолбунівський р-н, м. Здолбунів, вул. Коперніка, буд. 55, кв.60;

Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми 3, від 04.08.2017, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну засновника (учасника) ТО«вВНЕСПЕЦБУД» на ОСОБА_8 ; зміну видів економічної діяльності юридичної особи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, підписав попередньо складений за невідомих обставин та наданий йому ОСОБА_4 . Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) від 01.08.2017, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТО«вВНЕСПЕЦБУД».

В подальшому, 03.08.2017, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , прийшов до приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_17 , та, в присутності останньої, підписав попередньо складені за невстановлених обставин Протокол № 03/08 загальних зборів учасників ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, та Статут ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) в новій редакції від 03.08.2017, які містять завідомо неправдиві відомості.

Також, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_8 підписав попередньо складену за невідомих обставин та надану йому ОСОБА_4 . Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми3, від 04.08.2017, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТО«вВНЕСПЕЦБУД», та розуміючи, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізує спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), дав вказівку ОСОБА_8 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 04.08.2017, останній, будучи під підпис попередженим про відповідальність, визначену ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) від 01.08.2017; Протокол № 03/08 загальних зборів учасників ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017; Статут ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) в новій редакції від 03.08.2017; Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Форми3, від 04.08.2017, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_8 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, отримавши підтверджуючі документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТО«вВНЕСПЕЦБУД», господарську діяльність як засновник та директор юридичної особи ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329) не здійснював.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 , на початку 2018року, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, отримав від ОСОБА_4 пропозицію стати засновником (учасником) та директором юридичної особи, а саме: ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904) спільно із ОСОБА_10 , без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер запропонованих ОСОБА_4 дій, ОСОБА_8 , розуміючи, що він, разом із ОСОБА_10 стануть засновниками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», а також, що він перебуватиме на посаді директора, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із ОСОБА_4 , і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згоду на участь у вчиненні злочину, на підставі наданих останніми документів, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 листопада 1997 року, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_8 , а також паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого Новоград-Волинським МРВ УМВС України в Житомирській області 22.07.2004, та картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_10 , за попередньою змовою з останніми, за невстановлених обставин забезпечив виготовлення у встановленій законом формі проєктів реєстраційних та установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), із внесенням до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до:

Протоколу № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ«НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м.Рівне, вул.Данила Галицького, буд.19; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_8 з 23.01.2018; сформування статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн. внеском ОСОБА_8 90 % статутного капіталу, та ОСОБА_18 10% статутного капіталу; затвердження та підписання статуту Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), Форми 1, від 22.01.2018, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул.Данила Галицького,буд. 19; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Протоколу № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, в якому містяться завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ«НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м.Рівне, вул.Данила Галицького, буд.19; затвердження переліку видів економічної діяльності згідно КВЕД - 2010; призначення на посаду Директора Товариства ОСОБА_8 з 23.01.2018; сформування статутного капіталу Товариства у розмірі 1000,00 грн. внеском ОСОБА_8 90 % статутного капіталу, та ОСОБА_18 10% статутного капіталу; затвердження та підписання статуту Товариства;

Статуту ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904) від 22.01.2018, який містить завідомо неправдиві відомості про намір ОСОБА_8 та ОСОБА_10 здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені Товариства;

Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), Форми 1, від 22.01.2018, яка містить завідомо неправдиві відомості про: створення ТОВ «НІКАБУДТРАНС»; визначення місцезнаходження Товариства за адресою: м. Рівне, вул.Данила Галицького,буд. 19; визначення установчого документа Товариства у вигляді Статуту; визначення розміру статутного капіталу Товариства в сумі 1000 грн.; визначення ОСОБА_8 та ОСОБА_10 засновниками юридичної особи, визначення ОСОБА_8 керівником Товариства; затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства.

Після цього, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, перебуваючи у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підписали попередньо складені за невідомих обставин та надані їм ОСОБА_4 установчі та реєстраційні документи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), а саме: Протокол № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018; Статут ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904) від 22.01.2018; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), Форми 1, від 22.01.2018, не маючи при цьому наміру здійснювати діяльність від імені ТОВ «НІКАБУДТРАНС» як учасники та як керівник вказаного підприємства, та розуміючи, що вони вносять неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та тим самим реалізують спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), дав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_10 прийти до Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 2, де, 22.01.2018, останні, будучи під підпис попередженими про відповідальність, визначену ч.4ст.35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року № 755-IV, умисно надали вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: Протокол № 22/01 установчих зборів засновників ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018; Статут ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904) від 22.01.2018; Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), Форми 1, від 22.01.2018, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи».

На підставі поданих ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , документів, які містять завідомо неправдиві відомості, реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Надалі, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , господарську діяльність як засновники та як директор юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904) не здійснювали.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 ККУкраїни.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , сприяв останнім у відкритті банківських рахунків юридичних осіб ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), ТОВ«ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), ТОВ«ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510) та ТОВ «АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526), де останні виконували функцію фіктивного директора.

Так, формально будучи директором ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних товариств, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності, розуміючи, що юридичні особи, у яких він виконував функцію фіктивного директора, не ведуть законної господарської діяльності, а їх банківські рахунки та документи використовуються ОСОБА_4 в злочинних цілях, знаючи, що перед відкриттям рахунку банки проводять ідентифікацію та верифікацію клієнтів, подавав завідомо підроблені документи та вносив в документи ПАТ АБ «Укргазбанк» завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичних осіб, мети використання банківських рахунків, дійсного розпорядника рахунком тощо.

Діючи за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), 24.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ«НІКАБУДТРАНС», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул.Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії завідомо підроблених установчих документів ТОВ«НІКАБУДТРАНС», а саме: Протоколу № 22/01 Установчих зборів ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, Статуту ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 22.01.2018, Протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 08.10.2018, Статуту ТОВ«НІКАБУДТРАНС» від 08.10.2018, Наказу про призначення №1.

ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, шляхом обману викликав у посадових осіб ПАТАБ«Укргазбанк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправдиве уявлення про юридичну особу ТОВ«НІКАБУДТРАНС», при цьому повідомивши працівникам банку недостовірні відомості.

Таким чином, ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ«НІКАБУДТРАНС», діючи за вказівкою ОСОБА_4 , вносив в документи банку завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо, та підписав в банку документи, зокрема: Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 24.09.2019; Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0036 від 26.09.2019; Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2019/РСК/104-001206 від 26.09.2019; Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019; Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_6 від 02.10.2019.

Аналогічним чином ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , вніс завідомо недостовірну інформацію та надав до АБ «Укргазбанк» Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «НІКАБУДТРАНС» від 24.09.2019, де зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ«НІКАБУДТРАНС» та статутного капіталу товариства у розмірі 1000 грн., а також власноручно розписався, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Також, ОСОБА_8 , свідомо знаючи, що такий рахунок буде використовуватись в злочинній діяльності ОСОБА_4 , який матиме до нього доступ, в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «НІКАБУДТРАНС», відкритими в Банку, а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 .

Крім того, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» випущену до рахунку № НОМЕР_5 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001206 від 26.09.2019, ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ«НІКАБУДТРАНС», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ«НІКАБУДТРАНС», відкрив поточний рахунок ТОВ«НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 та 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 до вказаного рахунку.

В подальшому, ОСОБА_8 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , розпоряджався рахунком № НОМЕР_8 та виданою до нього корпоративною платіжною карткою АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_6 , за узгодженням та за вказівками ОСОБА_4 . Також, за вказівкою останнього, ОСОБА_8 надавав вказану корпоративну платіжну картку третій особі, а саме ОСОБА_4 та повідомив ПІН-код з метою використання у злочинній діяльності.

Крім того, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), 26.09.2019 з метою відкриття поточного рахунку ТО«вВНЕСПЕЦБУД», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні № 104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул.Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії завідомо підроблених установчих документів ТО«вВНЕСПЕЦБУД», а саме: Статуту ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, Протоколу № 1 Установчих зборів ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 12.01.2015, Протоколу №03/08 Загальних зборів учасників ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 03.08.2017, Протоколу №04/10 Загальних зборів учасників ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 03.10.2017, Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 01.08.2017.

Так, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, шляхом обману викликав у посадових осіб ПАТАБ«Укргазбанк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправдиве уявлення про юридичну особу ТО«вВНЕСПЕЦБУД», при цьому повідомивши працівникам банку недостовірні відомості.

Також, ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТО«вВНЕСПЕЦБУД», діючи за вказівкою ОСОБА_4 , вносив в документи банку завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо, та підписав в банку документи, зокрема: Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 від 26.09.2019; Заяву на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2019/КД/104-0035 від 26.09.2019; Договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням електронних платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019; Заяву про видачу КПК АБ «Укргазбанк» від 26.09.2019; Розписку про отримання платіжної картки № НОМЕР_10 від 02.10.2019.

Аналогічним чином ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 ,вніс завідомо недостовірну інформацію та надав до АБ«Укргазбанк» Опитувальник клієнта юридичної особи ТО«вВНЕСПЕЦБУД» від 24.09.2019, де зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТО«вВНЕСПЕЦБУД» та статутного капіталу товариства у розмірі 1000 грн., а також власноручно розписався, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Також, ОСОБА_8 , свідомо знаючи, що такий рахунок буде використовуватись в злочинній діяльності ОСОБА_4 , який матиме до нього доступ, в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.09.2019, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД», відкритими в Банку, № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 .

Крім того, у Заяві на видачу КПК АБ «Укргазбанк» випущену до рахунку № НОМЕР_9 згідно Договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку з використанням платіжних засобів №2019/РСК/104-001204 від 26.09.2019, ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТО«вВНЕСПЕЦБУД», вказав, що лише він є держателем КПК АБ «Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТО«вВНЕСПЕЦБУД», відкрив поточний рахунок ТО«вВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_9 та 02.10.2019 отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_10 до вказаного рахунку.

В подальшому, ОСОБА_8 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , розпоряджався рахунком № НОМЕР_9 та виданою до нього корпоративною платіжною карткою АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_10 , за узгодженням та за вказівками ОСОБА_4 . Також, за вказівкою останнього, ОСОБА_8 надавав вказану корпоративну платіжну картку третій особі, а саме ОСОБА_4 та повідомив ПІН-код з метою використання у злочинній діяльності.

Крім того, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), 26.02.2020 з метою відкриття поточного рахунку ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», операції з яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів у гривнях, перебуваючи у відділенні №104/17 ПАТ АБ «Укргазбанк», яке розташоване за адресою: м. Рівне, вул.Богоявленська, 2, надав посадовим особам АБ «Укргазбанк» копії завідомо підроблених установчих документів ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», а саме: Протоколу №07/02/2017 Загальних зборів учасників ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017, Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» від 07.02.2017.

Так, ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 злочинний умисел, шляхом обману викликав у посадових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк» неправдиве уявлення відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, і неправдиве уявлення про юридичну особу ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», при цьому повідомивши працівникам банку недостовірні відомості.

Також, ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», діючи за вказівкою ОСОБА_4 , вносив в документи банку завідомо недостовірну інформацію щодо дійсної мети діяльності юридичної особи, мети використання банківського рахунку, дійсного розпорядника рахунком тощо, та підписав в банку документи, зокрема: Заяву про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_12 від 26.02.2020; Договір банківського рахунку №2020/КД/104-0008 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020; Договір банківського рахунку №2020/РСК/104-000366 (Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування) від 26.02.2020; Заяву про видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020.

Аналогічним чином ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 , вніс завідомо недостовірну інформацію та надав до АБ«Укргазбанк» Опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» від 25.02.2020, де зазначив недостовірні відомості щодо дійсної господарської діяльності ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ» та статутного капіталу товариства у розмірі 2000 грн., а також власноручно розписався, що підтверджує відповідальність за правильність і достовірність поданої в банк інформації.

Також, ОСОБА_8 , свідомо знаючи, що такий рахунок буде використовуватись в злочинній діяльності ОСОБА_4 , який матиме до нього доступ, в Додатку № 3 до Положення про порядок відкриття та закриття рахунків клієнтам сегментів корпоративного, середнього та малого бізнесу у АБ «Укргазбанк», а саме Переліку осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 26.02.2020, вказав, що лише йому надано право розпоряджатися коштами при здійсненні операцій за рахунками ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ», відкритими в Банку, № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 .

Крім того, у Заяві на видачу КПК №2020/PLC/104-000418 від 26.02.2020 до рахунку № НОМЕР_12 в рамках Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №2020/РСК/104-000366 від 26.02.2020, ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», вказав, що лише він є держателем КПК АБ«Укргазбанк» та підтверджує, що вся надана інформація відповідає дійсності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов`язується негайно повідомити про це в письмовій формі. Підтверджує ознайомлення з діючими лімітами, тарифами на послуги, що надаються держателем КПК та Правилами користування КПК, та зобов`язується їх виконувати.

На підставі вказаних вище документів ОСОБА_8 , виконуючи функцію фіктивного директора ТОВ«САЛТУР ІНВЕСТ», відкрив поточний рахунок ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_12 та отримав корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 до вказаного рахунку.

В подальшому, ОСОБА_8 , на виконання досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_4 , розпоряджався рахунком №UA693204780000026008924882706та виданою до нього корпоративною платіжною карткою АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 , за узгодженням та за вказівками ОСОБА_4 . Також, за вказівкою останнього, ОСОБА_8 надавав вказану корпоративну платіжну картку третій особі, а саме ОСОБА_4 та повідомив ПІН-код з метою використання у злочинній діяльності.

Таким чином, ОСОБА_8 , обвинувачується у підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, та у використанні завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 04.12.2020 в АБ «Укргазбанк» мав місце інцидент з несвоєчасним формуванням клірингових файлів. Причиною інциденту став збій мережі внаслідок збільшення навантаження при здійсненні резервування бази бек - офісу, внаслідок чого не був коректно завершений процес Asam Batch Processing. У зв`язку із вказаним інцидентом, при опрацюванні в АБС Скрудж файлу локального клірингу (на підстав якого відображаються в обліку операції, проведені по платіжних картках клієнтів Банку в пристроях Банку), який, як з?ясувалось, містив задвоєні операції, та при скасуванні якого по ряду карткових рахунків відбулась розсинхронізація залишків: автоматично знялись блокування (холди) по видаткових операціях, які фактично проводились з використанням платіжних карток з 02.12.2020 та за якими на той час не надійшов кліринг, що спричинило «технічне» збільшення доступного залишку на відповідних карткових рахунках, що в свою чергу надало можливість держателям платіжних карток отримати кошти понад фактичний залишок коштів, а по клієнтах, які скористались відповідною «можливістю» - призвело до виникнення недозволеного овердрафту по відповідних карткових рахунках клієнтів.

Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами АБ«Укргазбанк», за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи корпоративні платіжні картки ТО«вВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), ТОВ«НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), ТОВ«ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), ТОВ«ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510) та ТОВ«АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526), де останні виконують функції фіктивних директорів, скористались можливістю отримати кошти понад фактичний залишок (вхідний залишок), та незаконно заволоділи коштами АБ«Укргазбанк» в загальній сумі 3413316,67 грн, а саме: використовуючи корпоративну платіжну картку АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_12 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_14 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 8,25 грн, кредитний ліміт становив 0,00грн, в період з 20:49 год. по 22:29 год. 04.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: АТМ00043, що за адресою: м.Рівне, вул.С.Бандери, 58; АТМ00059, що за адресою: м. Рівне, вул.Богоявленська, 2; АТМ00035, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57, а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 808346,88грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку АБ«Укргазбанк» № НОМЕР_6 до Рахунку ТОВ«НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ«НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_6 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 6,19 грн, кредитний ліміт становив 0,00грн, в період з 22:30 04.12.2020год.по 01:20год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ«Укргазбанк», а саме: АТМ00035, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 57; АТМ00042, що за адресою: м. Рівне, вул.Соборна, 262; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53, а також за допомогою мобільного додатку АБ «Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 519242,70грн., використовуючи корпоративну платіжну картку АБ«Укргазбанк» № НОМЕР_10 до Рахунку ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_9 , достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТО«вВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_10 станом на 16:06 год. 04.12.2020 становив 5,65 грн, кредитний ліміт становив 0,00грн, в період з 21:04 04.12.2020год.по 07:42год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ«Укргазбанк», а саме: АТМ00047, що за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12; АТМ00043, що за адресою: м. Рівне, вул.С.Бандери, 58; АТМ00049, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м. Рівне, вул. В. Чорновола, 53; АТМ00333, що за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою: м. Львів, п-т Черв. Калини, 105, а також за допомогою мобільного додатку АБ«Укргазбанк», здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 1023633,82 грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку корпоративну платіжну картку АБ«Укргазбанк» № НОМЕР_15 до Рахунку ТОВ«ВЕРСУН» № НОМЕР_16 , та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ«ВЕРСУН» № НОМЕР_15 станом на 15:42 год. 04.12.2020 становив 48,73 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 00:19год.по 06:21год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ«Укргазбанк», а саме: АТМ00049, що за адресами: м. Рівне, вул. Соборна, 17; АТМ00036, що за адресою: м.Рівне, вул.В.Чорновола, 53; АТМ00325, що за адресою: м. Львів, вул. Коперника,47, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415751,23 грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку АБ«Укргазбанк» № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ«ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_8 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративній картці ТОВ«ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_17 станом на 15:43 год. 04.12.2020 становив 82,43 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, в період з 06:49 год.по 08:56год. 05.12.2020, із використанням банкоматів мережі АБ «Укргазбанк», а саме: АТМ00333, що за адресою: м. Львів, вул.Липинського, 44; АТМ00320, що за адресою: м. Львів, п-т Черв. Калини,105; АТМ00335, що за адресою: Львівська область, смт.Брюховичі, вул.Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 415715,18 грн.; використовуючи корпоративну платіжну картку АБ«Укргазбанк» № НОМЕР_18 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_19 та ПІН-коду до неї, достовірно знаючи про те, що залишок коштів на корпоративні картці ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_18 станом на 15:57 год. 04.12.2020 становив 26,10 грн, кредитний ліміт становив 0,00 грн, та в період з 08:43 год.по 08:55 год. 05.12.2020, із використанням банкомату АТМ00335, що за адресою: Львівська область, смт. Брюховичі, вул. Сухомлинського, 2, здійснили незаконні операції по списанню та видачі грошових коштів на загальну суму 230626,86 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , незаконно заволоділи коштами АБ«Укргазбанк» в загальній сумі 3 413 316,67 грн, а саме: коштами в сумі 808346,88 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_14 до Рахунку ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» № НОМЕР_12 , коштами в сумі 519242,70 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_6 до Рахунку ТОВ «НІКАБУДТРАНС» № НОМЕР_5 , коштами в сумі 1023633,82 грн., які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_10 до Рахунку ТО«вВНЕСПЕЦБУД» № НОМЕР_9 , коштами в сумі 230626,86грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці №№ НОМЕР_18 до Рахунку ТОВ «АСПІН» № НОМЕР_8 , коштами в сумі 415751,23грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_15 до Рахунку ТОВ«ВЕРСУН» № НОМЕР_16 , коштами в сумі 415715,18грн, які знаходились на корпоративній платіжній картці № НОМЕР_17 до Рахунку ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» № НОМЕР_8 , та розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

В судовому засіданні захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 подала клопотання про закриття кримінального провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_8 на підставі п.5 ч.1ст.284 КПК України, у зв`язку з його смертю 25.02.2025. Подала суду копію свідоцтва про смерть ОСОБА_8 , та заяву дружини ОСОБА_8 ОСОБА_19 , у якій вона вказала, що погоджується з закриттям кримінального провадження щодо ОСОБА_8 , та у якій вказала, право на провадження з метою реабілітації померлого їй роз`яснено та зрозуміло, однак продовження судового розгляду вона не бажає. Просила задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засідання вказав, що враховуючи заяву дружини померлого обвинуваченого ОСОБА_19 , кримінальне провадження щодо ОСОБА_8 підлягає закриттю на підставі п.5 ч.1ст.284 КПК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Учасники кримінального провадження, кожен окремо висловили свою думку, що не заперечують проти закриття кримінального провадження щодо ОСОБА_8 , у зв`язку з його смертю.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК Україникримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Відповідно до абз. 2 ч.7 ст. 284 КПК України, якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 9-1, 10 частини першої цієї статті, виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченомупунктами 2,3частини другої цієї статті, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Під реабілітацією особи розуміється її виправдання або закриття кримінального провадження з реабілітуючих підстав. Реабілітуючими є ті підстави, що пов`язані з констатацією факту того, що підозрюваний/обвинувачений не вчиняв кримінального правопорушення. На противагу цьому нереабілітуючими є ті, що вирішують питання про вчинення особою кримінального правопорушення.

Відповідно до Ухвали ККС ВС від 16.01.2019 року у справі № 761/33482/16-к було зроблено висновок, що закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю особи, щодо якої здійснюється це провадження, крім випадків, коли його продовження є необхідним для реабілітації померлого, по суті означає припинення процесуальної діяльності щодо встановлення винуватості особи у вчиненні певного злочину та відмову держави для притягнення її до кримінальної відповідальності і призначення їй покарання.

Отже, закриття кримінального провадження на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України здійснюється лише у випадку, якщо судом встановлено сукупність відповідних умов: 1) смерть підозрюваного, обвинуваченого, особи, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю; 2) відсутність заяв про необхідність реабілітації померлого.

Згідно Свідоцтва про смерть серії НОМЕР_20 , виданого 26.02.2025 Рівненським відділом реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис №435.

Враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_8 помер, а згідно заяви дружини померлого ОСОБА_19 продовження провадження в інтересах реабілітації померлого обвинуваченого вона не бажає, погоджується про закриття кримінального провадження, наявні підстави для закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_8 та відсутністю підстав необхідних для його реабілітації.

Отже, кримінальне провадження щодо обвинувачення ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України підлягає закриттю, у зв`язку із його смертю.

Керуючись п. 5 ч.1 ст.284, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження №12020180010004394 від 10.12.2020 про обвинувачення ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 185, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, - закрити на підставі пункту 5 ч.1ст.284КПК України - у зв`язку із смертю обвинуваченого ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1