Ухвала

від 08.05.2025 по справі 761/18659/25

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18659/25

Провадження № 1-кс/761/12761/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22025000000000079 від 27.01.2025

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000079 від 27.01.2025 за підозрою громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

14.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а сам:

-протоколом від 05.04.2024 обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , кв, за результатами якого виявлено та вилучено електронні носії інформації, комп`ютерну техніку та мобільний телефон, вміст яких підтверджує обставини вчинення злочину громадянином України ОСОБА_8 , зокрема встановлення протипожежних дверей енергоблоків 1, 2, 4, ОСО, Балаковської АЕС та модернізація будівель енергоблоків № 5, № 4 Нововороніжської АЕС та енергоблока № 1 Нововороніжської АЕС-2 в частині встановлення протипожежних перешкод, дверей та люків в будівлях Здание «Проходная», а також здійснення технічного завдання на проектування паропроводів Калінінської АЕС. Спілкування з представником ООО «Альфапро» (рос.) головним інженером ООО «Альфапро» громадянкою російської федерації ОСОБА_9 , відбувалося засобами зв`язку Viber, Telegram, вихідні дані для роботи йому надсилалися на електронну пошту, після виконання поставлених завдань ОСОБА_8 повертав у електронному вигляді готові проектні матеріали на електронну пошту ОСОБА_10 . За виконану роботу ОСОБА_8 щомісяця отримував від ОСОБА_10 на свою банківську картку грошову винагороду;

-відповіддю №30/1/4-5401 від 04.04.2024 на доручення слідчого від 04.04.2024, згідно якої встановлено, що ОСОБА_8 здійснював розробку технічної документації для потреб Балаковської, Нововороніжської, Калінінської та інших АЕС, які знаходяться на території російської федерації та належать Державній корпорації АТ «Концерн Росенергоатом»;

-протоколом огляду від 16.04.2024 системного блоку з приєднаними жорсткими дисками та написом «3913rt10527040309» та електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- протоколом огляду від 27.08.2024 мобільного телефону марки Samsungs/n: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 ;

-висновок уповноваженої особи АТ «НАЕК «Енергоатом» - директора з виробництва - заступника виконавчого директора з виробництва та ремонтів від 03.09.2024 № 01/19689/09;

-відповіддю №30/1/4-15850 від 23.10.2024 на доручення слідчого від 04.04.2024, згідно якої встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_11 виконання розпорядження засновника ТОВ «Хема» ОСОБА_12 , у період з листопада 2022 року по квітень 2024 року, організували укладання завідомо неправдивих документів договорів між ТОВ «Хема» та фактично підконтрольними ОСОБА_8 суб`єктами господарювання - ТОВ «Южатоменергопроект» (код ЄДРПОУ 39142008, м. Харків), ТОВ «Атомпроект» (код ЄДРПОУ 40874140, м. Харків), ТОВ «Енергоатомпроект» (код ЄДРПОУ 41102858, м. Харків), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) про постачання для потреб ТОВ «Хема» медичної продукції (пробірки, колби, хімреактиви тощо) та виконання проектних робіт без фактичної реалізації договірних зобов`язань (фіктивні правочини) та здійснено перерахування грошових коштів у національній валюті України у загальній сумі 7697094 гривень.

-протокол обшуку від 19.11.2024 за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Хема» за адресою: м. Київ, вул. Керченська, буд. 4. оф. 1, під час якого вилучено первинні фінансово-господарські документи між

ТОВ «Хема» з ФОП ОСОБА_8 та підконтрольними йому товариствами;

-протокол огляду від 20.11.2024, яким оглянуто документи, які вилучені 19.11.2024 під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Хема» за адресою: м. Київ, вул. Керченська, буд. 4. оф. 1

-протокол обшуку від 19.11.2024 за місцем знаходження головного бухгалтера ТОВ «Хема» за адресою: АДРЕСА_2, під час якого вилучено мобільний телефон марки «XIAOMI» s/n: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 та містить доказове значення для досудового розслідування;

-протокол огляду від 02.12.2024, мобільного телефону марки «XIAOMI» s/n: НОМЕР_3 вилученого 19.11.2024 під час обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ТОВ «Хема» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 06.12.2024;

-протокол додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 10.12.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 19.12.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 20.12.2024;

-протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 06.01.2025;

-протокол огляду від 22.01.2025, документів отримані від АТ «Сенс Банк» (МФО 300346) що містять банківську таємницю, щодо руху коштів ТОВ «Хема» (код 36038442);

-іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеним вище особам.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 07.04.2025 задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління

СБ України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000079 до трьох місяців, тобто до 14.05.2025.

Проте завершити досудове розслідування у строк до 14.05.2025 не виявляється можливим, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечила, вказуючи на необґрунтованість пред`явленої підозри та відсутність законних підстав для продовження строку досудового розслідування. На підтвердження своєї позиції долучила письмові заперечення на клопотання.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечив.

Підозрювана проти задоволення клопотання заперечила, підтримала позицію своїх захисників.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 14.05.2025, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

1. Допитати за обставинами кримінального провадження підозрювану ОСОБА_6 , та інших свідків.

2.Здійснити детальний аналіз (огляд) руху коштів по розрахункових банківських рахунках ТОВ «Хема» отриманихшляхом проведення заходів забезпечення кримінального провадження;

3.Здійснити аналіз (огляд) інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно абонентського номеру належного ОСОБА_6 , відомості про які отримані шляхом проведення заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали суду;

4.На підставі зібраних доказів визначитись з остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_6 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

5.Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

6.Виконати з підозрюваною та її захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 14.05.2025 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000079 від 27.01.2025 за підозрою громадянки України ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, до п`яти місяців, тобто до 14.07.2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1