Ухвала від 05.05.2025 по справі 757/20568/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20568/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про продовження строку тримання під вартою, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001194 від 28.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статтею 3 Конституції України, передбачено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, віднесено кокаїн (хімічна назва «метиловий ефір бензоїлекгоніну»).

Відповідно до таблиці 1 Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, кокаїн (основа та солі, незалежно від наповнювачів) масою до 0,02 грама є невеликим розміром, масою від 1,0 до 15,0 грама є великим розміром, масою 15,0 і більше грам є особливо великим розміром.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року, більш точної дати не встановлено, у ОСОБА_5 , який будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, та у якого був наявний відповідний досвід, авторитет, а також широке коло зв`язків серед осіб, які схильні до вчинення вказаного виду злочинів, виник злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо наркотичного засобу кокаїн із метою протиправного особистого збагачення.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 у першу чергу налагодив систематичне незаконне постачання до України із країн Латинської Америки наркотичного засобу кокаїн. Для цього, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із особою на ім`я ОСОБА_9 , який проживає на території Республіки Панами, а також особою на ім`я ОСОБА_10 , який проживає на території Республіки Гондурас, та у подальшому спільно із якими налагодив механізм незаконного переміщення через митний кордон України наркотичного засобу кокаїн, який приховувався у стінках картонних коробок міжнародних відправлень, що прямували із зазначених республік до України транзитом через США із використанням служб міжнародних поштових перевезень.

Після того як ОСОБА_5 забезпечив систематичне постачання наркотичного засобу кокаїн у достатній кількості, із метою залучення як можна більшої кількості покупців наркотичних засобів, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ним було у не встановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримано доступ до створеного у месенджері «Telegram» інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером телефону НОМЕР_1 та загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Використовуваний ОСОБА_5 інтернет-магазин із продажу наркотичного засобу кокаїн функціонував наступним чином:

- особа, яка мала бажання незаконно придбати наркотичний засіб кокаїн, маючи доступ до мережі Інтернет, заходила у месенджер «Telegram», де здійснювала вхід до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- далі отримувала доступ до прейскуранту цін та переліку наркотичних засобів, доступних до придбання;

- у подальшому, коли особа визначалася з кількістю наркотичного засобу кокаїн, вона писала у чат вказаного магазину повідомлення в якому зазначала своє місцезнаходження, спосіб отримання, а також контактний номер телефону та свої анкетні дані (у випадку пересилання наркотичного засобу поштовим зв`язком), здійснюючи таким чином замовлення;

- згодом адміністратор, який приймав замовлення в інтернет-магазині, повідомляв особі номер електронного криптогаманця на який потрібно було перерахувати грошові кошти у вигляді криптовалюти USDT чи Bitcoin за наркотичні засоби;

- одночасно з цим збувачем, залученим до процесу реалізації наркотичного засобу - кокаїн, робилась схованка з наркотичними засобами у приміщеннях під`їздів багатоквартирних житлових будинків міста Києва, фотографувалось їх місце перебування, за допомогою мобільних телефонів визначались геоданні схованого наркотику та відправлялись адміністратору інтернет-магазину, який у свою чергу пересилав зазначену інформацію в особисті повідомлення замовнику наркотичних засобів;

- у випадку пересилання замовлення клієнту із використанням послуг поштових служб, збувач здійснював камуфлювання наркотичного засобу кокаїн у побутових предметах щоденного вжитку, які після упакування, у подальшому оформляв у відповідних службах, зазначаючи відправниками осіб із вигаданими анкетними відомостями, а як отримувачів - осіб згідно даних, одержаних від покупця. Після оформлення такого відправлення, номер його товарно-транспортної накладної адміністратор інтернет магазину пересилав в особисті повідомлення покупцю.

Процес комунікації адміністратора інтернет-магазину та покупця наркотичних засобів відбувався виключно в інтернет месенджері «Telegram» у каналі за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , маючи відповідний досвід у сфері збуту наркотичних засобів, усвідомлюючи неможливість одноосібної реалізації описаного вище злочинного плану, перебуваючи у не встановленому досудовими розслідуванням місці, у не встановлені дату та час, але не пізніше 28.06.2023, вирішив утворити організовану групу - стійке об`єднання осіб, протиправна діяльність якої мала бути направлена на реалізацію вищевказаної протиправної схеми.

Надалі ОСОБА_5 визначив мінімально необхідну кількість учасників групи - 4 особи та розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

При цьому, відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи мало стати вчинення дій спрямованих на отримання значних незаконних доходів від придбання, зберігання, пересилання із метою збуту та збуту наркотичного засобу - кокаїн у мережі Інтернет.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не раніше червня 2023 року, перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці із метою забезпечення діяльності організованої групи за не встановлених обставин із використанням мережі Інтернет залучив до її складу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також не встановлену особу із зареєстрованим у месенджері «Threema» нік-неймом « ОСОБА_11 » за ідентифікатором НОМЕР_10.

Отримавши згоду від вищевказаних осіб на участь в організованій групі як співвиконавців, ОСОБА_5 довів до їх відома розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому ролі учасників групи та їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, а також шляхи реалізації і прикриття своєї злочинної діяльності.

Стійкість організованої ОСОБА_5 групи виражалася в існуванні певних правил поведінки, спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, попередньо розроблений ОСОБА_5 і узгоджений з іншими учасниками групи.

Згідно з розробленим планом, ОСОБА_5 взяв на себе роль організатора злочинів, а ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та не встановленій особі із нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_11» доручив ролі співвиконавців вчинення кримінальних правопорушень.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи, направлені на досягнення протиправного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , діючи як організатор, розподілив обов`язки учасників організованої групи наступним чином.

Він особисто, як організатор групи:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної групи;

- особисто розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками організованої групи;

- здійснював безпосередній підбір учасників організованої групи;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі, а також забезпечував дотримання їх учасниками;

- здійснював облік збутих наркотичних засобів, а також отриманих за це грошових коштів, встановлював кількість наркотичних засобів, необхідних для подальшого збуту;

- підшуковував та визначав місця зберігання наркотичного засобу кокаїн із метою його подальшого збуту;

- організовував діяльність інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою якого здійснювався незаконний збут наркотичних засобів;

- здійснював адміністрування інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто приймав замовлення у акаунті за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Telegram» із метою подальшого збуту наркотичних засобів і отримання грошових коштів за вказані дії;

- особисто здійснював збут наркотичних засобів шляхом їх зважування, фасування, камуфлювання та пересилання клієнтам, які перебувають у населених пунктах за межами міста Києва у посилках із використанням поштової служби ТОВ «Нова пошта»;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками організованої злочинної групи;

- визначав покарання (в грошовому еквіваленті) за неналежне виконання протиправних вказівок під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- особисто визначав будинки та місця у різних районах міста Києва для подальшого збуту наркотичного засобу кокаїн іншими учасниками групи шляхом залишення закладок;

- забезпечував учасників організованої групи засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної групи.

Також, із метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників організованої групи, ОСОБА_5 розробив єдині правила поведінки, згідно яких до учасників групи не доводився повний її склад, а координування її діяльності, а також спілкування учасників із ОСОБА_5 здійснювалось поза візуальним контактом, виключно в інтернет-месенджерах «Telegram», «Signal», «Threema» із використанням вигаданих нік-неймів та налаштувань зазначених месенджерів, що приховували особисті номери телефонів, забезпечуючи таким чином анонімність усіх залучених осіб.

За таких обставин ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також невстановлена особа із зареєстрованим у месенджері «Threema» нік-неймом «ІНФОРМАЦІЯ_11» за ідентифікатором НОМЕР_10, діючи умисно, із метою отримання значних незаконних доходів від придбання, зберігання, пересилання із метою збуту та збуту наркотичного засобу кокаїн у мережі Інтернет, зорганізувались в стійку організовану групу для спільної злочинної діяльності задля виконання відведеної кожному з них ролі.

Так, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18 год. 35 хв. 18.12.2023 року, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 28,37 г., з метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 18 год. 35 хв. 18.12.2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 28,37 г., до двох прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які обмотав чорною ізоляційною стрічкою та помістив до чорної латексної медичної рукавиці.

У подальшому, 18.12.2023 о 18 год. 35 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, умисно, з метою особистого збагачення, переніс згадану вище медичну рукавицю із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, від місця свого проживання до автомобіля марки «Mercedes» моделі «CLA 220 CDI» реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який перебував у його користуванні.

Після чого, у період з 18 год. 35 хв. до 18 год. 45 хв. того ж дня, керуючи вищевказаним автомобілем, ОСОБА_5 здійснив незаконне перевезення з метою збуту вказаного наркотичного засобу до адреси: м. Київ, вул. Ігорівська, 2/6.

У подальшому, у період з 18 год. 45 хв. по 18 год. 55 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, з метою збуту не встановленій досудовим розслідуванням особі, переніс наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн загальною масою 28,37 г., поміщений до двох прозорих поліетиленових пакетів із замками Zip-Lock, розміщених у медичній рукавиці, до парку «Володимирська гірка», що за адресою: м. Київ, вул. Володимрський узвіз, 1, де у землі поряд із ліхтарем за географічними координатами (50.4566519, 30.5272659), залишив її, з метою подальшого збуту кокаїну не встановленій особі.

Після чого о 19 год. 05 хв. того ж дня ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Threema» із ідентифікатором НОМЕР_11, надіслав ОСОБА_7 за ідентифікатором НОМЕР_12, повідомлення із сімома фотознімками місця здійсненої ним схованки наркотичного засобу кокаїн, з її детальним описом, а також відповідним геопосиланням за вказаними вище координатами.

У той же день, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21 год. 40 хв., ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин повідомив про місце схованки не встановленій особі, із зареєстрованим у месенджері «Telegram» нік-неймом «Лок док».

Після чого, о 21 год. 40 хв. ОСОБА_7 прозвітував перед ОСОБА_5 щодо отримання наркотичного засобу зазначеною особою.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10 год 40 хв 12.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав у Республіці Панама та Республіці Гондурас наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., з метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, 11.03.2024 о 12 год. 16 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, з акаунту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв із абонентського номеру телефону НОМЕР_3 замовлення щодо придбання наркотичного засобу кокаїн загальною масою 8 г. від ОСОБА_12 .

Далі, після отримання від ОСОБА_12 грошових коштів у вигляді криптовалюти на загальну суму 820 USDT на криптогаманець НОМЕР_4 , 12.03.2024 о 10 год. 08 хв., ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram» із облікового запису ОСОБА_13 відправив повідомлення ОСОБА_8 , який використовував обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 , зазначені у замовленні анкетні дані ОСОБА_12 , його контактний номер телефону, а також відділення ТОВ «Нова пошта», куди необхідно відправити замовлення із наркотичним засобом.

У подальшому, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10 год 40 хв 12.03.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 7,7635 г., до двох прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які обмотав чорною ізоляційною стрічкою.

Далі, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 10 год 40 хв 12.03.2024 року ОСОБА_5 , утримуючи при собі вищезгадані 2 поліетиленових пакети із замком Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г. відправився до п`ятого під`їзду багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у якому на сходинковому майданчику між четвертим та п`ятим поверхами за двома матрацами залишив вказані пакети із метою подальшого зберігання для збуту ОСОБА_8 наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_7 .

Після цього, 12.03.2024 о 10 год. 43 хв. ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, у месенджері «Telegram» із облікового запису ОСОБА_13 відправив повідомлення ОСОБА_8 , який використовував обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 , про можливість отримання наркотичного засобу кокаїн із зазначеної вище схованки.

У той же день, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 плану у складі організованої групи, прибув до згаданої вище схованки, де забрав, залишений ОСОБА_5 , наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., поміщений до 2 поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, після чого за не встановлених обставин заховав його у корпуси двох заздалегідь придбаних комп`ютерних мишей «Yelandar», упакованих до картонних коробок.

У подальшому, 12.03.2024 року у не встановлений розслідуванням час, але не пізніше 12 год. 11 хв., ОСОБА_8 , утримуючи при собі дві картонні коробки всередині яких знаходились комп`ютерні миші з згаданими прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., відправився до поштового відділення № 347 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 9.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, о 12 год. 11 хв., ОСОБА_8 здійснив оформлення посилки із ТТН № 59001117131694 для ОСОБА_12 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , а отримувача - ОСОБА_15 . До зазначеної посилки, ОСОБА_8 помістив вказані вище упаковки із комп`ютерними мишами у яких знаходились два прозорих поліетиленових пакети із замками Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 7,7635 г., та діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до відділення поштової служби ТОВ «Нова пошта» № 27, що за адресою: м. Київ, пр. Василя Порика, 13в.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22 год. 29 хв. 19.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав у Республіці Панама та Республіці Гондурас наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 11 г., із метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, 19.03.2024 о 22 год. 29 хв. у не встановленому досудовим розслідування місці, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, з акаунту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв із абонентського номеру телефону НОМЕР_6 замовлення щодо придбання 11 г. наркотичного засобу кокаїн від ОСОБА_16 .

У подальшому, 20.03.2024 у період часу з 12 год. 14 хв. по 17 год. 35 хв., після отримання грошових коштів у вигляді криптовалюти на загальну суму 1090 USDT на криптогаманець НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 10,6481 г., до одинадцяти прозорих поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, які у подальшому помістив до чотирьох заздалегідь придбаних упаковок шкарпеток марки «Silver Bull», що були поміщені ним до прозорого поліетиленового пакету.

У подальшому, 20 березня 2024 року о 17 год 35 хв ОСОБА_5 , утримуючи при собі вищезгаданий наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 10,6481 г., поміщений до одинадцяти поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, захованих у чотирьох пачках шкарпеток, відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення № 39 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Героїв полку «Азов», 34а.

Після чого, перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17 год 49 хв, ОСОБА_5 здійснив оформлення посилки із ТТН № 59001121795816 на ім`я ОСОБА_16 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_17 . До вказаної посилки, ОСОБА_5 помістив згаданий вище наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 10,6481 г., поміщений до одинадцяти поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock, захованих у чотирьох пачках шкарпеток, та діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № 36814 поштової служби ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Львів, вул. Київська, 18.

Крім того, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи характер своїх дій, ОСОБА_5 умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 20.03.2024 року, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено загальною масою 2,34 г., з метою отримання незаконного прибутку від подальшої протиправної реалізації, перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту шляхом здійснення поштових відправлень по території України.

Також, із метою конспірації своєї протиправної діяльності та надання вигляду законності майбутніх поштових відправлень із наркотичним засобом кокаїн, ОСОБА_5 у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 20.03.2024 року, у не встановленому місці та за не встановлених обставин здійснив придбання прозорого поліетиленового пакету та упаковки шкарпеток коричнево-білого кольору невідомої марки, які також перемістив до місця свого постійного проживання.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 17 год 35 хв 20.03.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., до одного прозорого поліетиленового пакету із замком Zip-Lock, який у подальшому помістив до згаданої упаковки шкарпеток, що була упакована ним до прозорого поліетиленового пакету.

У подальшому, 20 березня 2024 року о 17 год 35 хв ОСОБА_5 , утримуючи при собі вищезгаданий поліетиленовий пакет всередині якого знаходилась пачка шкарпеток коричнево-білого кольору із прозорим поліетиленовим пакетом із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., відправився від місця свого постійного проживання до поштового відділення №39 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Героїв полку «Азов», 34а.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 17 год 51 хв., ОСОБА_5 здійснив оформлення посилки із ТТН № 59001121797310 на ім`я ОСОБА_18 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_17 . До вказаної посилки, ОСОБА_5 помістив згаданий вище поліетиленовий пакет із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 2,34 г., та діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до поштомату № 8295 поштової служби ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Київська обл. м. Вишгород, вул. Ватутіна, 79.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15 год 59 хв 23.08.2024 року, за не встановлених обставин придбав у Республіці Панама та Республіці Гондурас наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., із метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15 год 59 хв 23.08.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., до п`яти помаранчево-чорних поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock.

Далі, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15 год 59 хв 23.08.2024 року ОСОБА_5 , утримуючи при собі вищезгадані 5 поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г. відправився до п`ятого під`їзду багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , у якому на сходинковому майданчику між четвертим та п`ятим поверхами за двома матрацами залишив вказані пакети із метою подальшого зберігання для збуту ОСОБА_8 наркточиного засобу, про що повідомив ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 , 23.08.2024 о 15 год. 59 хв., діючи згідно розробленого ОСОБА_5 плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, у месенджері «Telegram» із облікового запису ОСОБА_13 відправив повідомлення ОСОБА_8 , який використовує обліковий запис ОСОБА_19 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 , про можливість отримання наркотичного засобу кокаїн із зазначеної вище схованки.

Після чого, 23.08.2024 о 17 год. 44 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у не встановленому досудовим розслідуванням місці, діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, з акаунту інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram» за загальнодоступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийняв із абонентського номеру телефону НОМЕР_8 замовлення щодо придбання наркотичного засобу кокаїн загальною масою 5 г. від ОСОБА_20 .

У подальшому, після отримання від ОСОБА_20 грошових коштів у вигляді криптовалюти на загальну суму 560 USDT на криптогаманець НОМЕР_9 , о 18 год. 08 хв. того ж дня, ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Telegram» із облікового запису ОСОБА_13 відправив повідомлення ОСОБА_8 , який використовує обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за номером телефону НОМЕР_5 , анкетні дані ОСОБА_20 , його контактний номер телефону, а також відділення ТОВ «Нова пошта», куди необхідно відправити замовлення із наркотичним засобом.

У той же день, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 год. 01 хв. ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_5 плану у складі організованої групи, прибув до згаданої вище схованки, де забрав, залишені ОСОБА_5 , 5 поліетиленових пакетів із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., після чого за невстановлених обставин заховав вказані пакети у корпуси заздалегідь придбаних пластикових підставок для пральної машини, упакованих до картонної коробки.

Згодом, 23 серпня 2024 року у не встановлений розслідуванням час, але не пізніше 20 год. 01 хв., ОСОБА_8 , утримуючи при собі картонну коробку всередині якої знаходились пластикові підставки для пральної машини із прозорими поліетиленовими пакетами із замком Zip-Lock із наркотичним засобом кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 5,1189 г., відправився до поштового відділення № 26 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 34.

Перебуваючи у приміщенні вищевказаного відділення, приблизно о 20 год 51 хв., ОСОБА_8 здійснив оформлення посилки із ТТН № 59001208478969 на ім`я ОСОБА_20 , вказавши при цьому як відправника особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_21 . До вказаної посилки, ОСОБА_8 помістив згадану вище упаковку із пластиковими підставками для пральної машини у яких знаходились п`ять помаранчево-чорних поліетиленових пакети із замком Zip-Lock із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 5,1189 г., та діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння, повторно здійснив збут зазначеного наркотичного засобу шляхом його пересилання у посилці до відділення поштової служби ТОВ «Нова пошта» № 240, що за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 8б.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16 год. 45 хв. 05.09.2024 року, за не встановлених обставин придбав у Республіці Панама та Республіці Гондурас наркотичний засобіь, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,26 г., із метою отримання незаконного прибутку від його подальшої протиправної реалізації, та перемістив його до місця свого постійного проживання, а саме до приміщення кв. АДРЕСА_1 , де почав його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Після чого, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 16 год 45 хв 05.09.2024 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за вищезгаданою адресою, розфасував наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,26 г., до прозорого поліетиленового пакету із замком Zip-Lock, які обмотав прозорою поліетиленовою стрічкою та папером білого кольору.

У подальшому, 05.09.2024 о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, умисно, з метою особистого збагачення, переніс вказаний вище згорток із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, від місця свого проживання до автомобіля марки «Mercedes» моделі «CLA 220 CDI» реєстраційний номер « НОМЕР_2 », який перебував у його користуванні.

Далі, у період з 16 год. 45 хв. по 16 год. 49 хв. того ж дня, керуючи вищевказаним автомобілем, ОСОБА_5 здійснив незаконне перевезення з метою збуту вказаного наркотичного засобу до адреси: м. Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 25.

Після чого, у період з 16 год. 49 хв. по 17 год. 20 хв. ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого ним плану у складі організованої групи, виконуючи відведену йому роль, з метою збуту не встановленій досудовим розслідуванням особі, переніс наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 4,26 г, поміщений у прозорий поліетиленовий пакет із замком Zip-Lock, розміщений у згортку із білого паперу, до приміщення під`їзду №5 багатоквартирного житлового будинку парку за адресою: м. Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 25, де поряд із вхідними дверима у пластиковому сірому ізоляційному кожусі для кабелів, що розташований над металевими поштовими скринями, залишив вказаний згорток із наркотичним засобом із метою його подальшого зберігання для збуту невстановленій особі.

Після чого о 17 год 21 хв. того ж дня ОСОБА_5 , використовуючи месенджер «Threema» із ідентифікатором НОМЕР_11, надіслав ОСОБА_7 за ідентифікатором НОМЕР_12, повідомлення про місце схованки наркотичного засобу.

Також, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи характер своїх дій, ОСОБА_5 умисно, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», не маючи відповідного дозволу, вирішив незаконно придбати та зберігати наркотичний засіб у особливо великих розмірах з метою збуту.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на досягнення вказаної мети, достовірно знаючи про прибуття у відділення «Meest Пошта» № 552, що у м. Києві, посилки № CV948912222US із Республіки Гондурас від ОСОБА_10 для ОСОБА_22 , ОСОБА_5 28.09.2024 відправився до зазначеного відділення.

Перебуваючи 28.09.2024 у відділенні «Meest Пошта» № 552, що розташоване у магазині торгової мережі «Сільпо» та розміщене в приміщенні ТРЦ «Dream Town», що у м. Київ, по проспекту Оболонському, 21-Б,

ОСОБА_5 близько 13 год 40 хв отримав посилку № CV948912222US на ім`я ОСОБА_22 , у стінках картонної коробки якої були приховано розміщені три прозорих поліетиленові пакети із вмістом упакованої та розфасованої однаковим чином, частково збитої в грудки, порошкоподібної речовини білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 72,854 г., чим незаконно повторно придбав та розпочав зберігати наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, з метою збуту.

Крім того, відповідно до ст. 19 Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, яка ратифікована 25.04.1991, згідно зі своїми зобов`язаннями за Конвенцією Всесвітнього поштового союзу і згідно з основними принципами своїх національних правових систем Сторони вживають заходи по запобіганню використанню поштових відправлень для незаконного обігу і з цією метою співробітничають одна з одною.

Згідно положень п. 2.1.1 ст. 18 Всесвітньої поштової конвенції в усіх категоріях відправлень забороняється вкладення наркотиків та психотропних речовин, визначених Міжнародним комітетом з контролю за наркотиками (МККН), або інших незаконних речовин, заборонених у країні призначення.

Положеннями ч. 2 ст. 235 МК України забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання відповідно до законодавства України та актів Всесвітнього поштового союзу, а також товарів, відправлених з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань надання послуг поштового зв`язку.

Статтею 367 Митного кодексу України (далі - МК України) передбачено, що громадяни мають право пересилати товари через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у порядку, встановленому главою 36 цього Кодексу, крім товарів, заборонених до такого пересилання.

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 4 МК України міжнародні поштові відправлення - це упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв`язку листи, поштові картки, бандеролі, спеціальні мішки з позначкою «М», дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою «Консигнація», відправлення міжнародної прискореної пошти «EMS», які приймаються для пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються через територію України транзитом операторами поштового зв`язку.

Положеннями ст. 10 МК України визначено, що межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, крім меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території зазначених островів, установок і споруд становлять митний кордон України.

Згідно ч. 8 ст. 233 МК України міжнародні поштові (крім тих, що переміщуються через територію України транзитом) та експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться в цих відправленнях.

Частиною 14 тієї ж статті визначено, що митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються в місцях міжнародного поштового обміну, які визначаються операторами поштового зв`язку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв`язку, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, або за місцем розташування (проживання) одержувача або відправника.

Згідно ч. 1 ст. 236 МК України передбачено, що декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, здійснюється оператором поштового зв`язку, експрес-перевізником чи декларантом або уповноваженою ним особою.

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу XV Прикінцевих положень Порядку та умов здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експресвідправленнях, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2023 № 6, оператор забезпечує дотримання таких умов: забезпечує надання митним органам інформації в електронній формі (в тому числі попередньої) про відправлення та товари, що в них переміщуються (пересилаються); забезпечує автоматичний обмін з митним органом відомостями електронної системи обліку та зберігання; здійснює декларування товарів, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, у випадках та у строки, передбачені законодавством; пред`являє безпосередньо в ММПО (ЦСС/РСС) (у тому числі на вимогу митних органів) товари, що переміщуються (пересилаються) у відправленнях, надає всі необхідні документи та відомості для здійснення їх митного контролю та оформлення; у випадках та у строки, встановлені законодавством, сплачує митні платежі за товари, що є об`єктами оподаткування митними платежами; не використовує кошти, отримані від громадян у рахунок сплати митних платежів за товари, які є об`єктом оподаткування при ввезенні (пересиланні) на митну територію України, на будь-які інші цілі, крім сплати таких митних платежів; здійснює в ММПО (ЦСС/РСС) операції з обробки депеш (вантажів експрес-перевізника), сортування відправлень, інші операції з ними (розпакування, перепакування, пред`явлення для огляду, у тому числі при здійсненні заходів офіційного контролю, тощо), а також зберігання відправлень під митним контролем до випуску або їх в обраний митний режим чи повернення відправникам. забезпечує повернення відправлень відправникам у випадках та у строки, встановлені законодавством.

Відповідно до частини 7 статті 236 Митного кодексу України для цілей цього Кодексу реєстри (тимчасові та додаткові) міжнародних поштових та експрес-відправлень замінюють митні декларації.

Відповідно до пункту 9 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 року № 450 (із змінами і доповненнями) тимчасовий та додатковий реєстри міжнародних поштових та експрес-відправлень подаються виключно оператором поштового зв`язку або експрес-перевізником митному органу в електронній формі з використанням інформаційних технологій.

Відповідно абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Крім того, на підставі п. 2 Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України, або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №146 від 03.02.1997 імпорт та експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються суб`єктами господарювання за умови одержання дозволу на кожну окрему операцію, який видається Держлікслужбою. Видача дозволу здійснюється за узгодженням з СБУ.

У свою чергу, п. 8 Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, у тому числі конопель для медичних цілей, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009 суб`єкти господарювання на підставі дозволу на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданого Держлікслужбою через пункти пропуску через державний кордон України відповідно до переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 1950 здійснюють ввезення на територію України, вивезення з її території наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV Переліку, препаратів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, рослинної субстанції канабісу, рослин, включених до списку № 4 таблиці I Перелік.

Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку № 1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, віднесено кокаїн (хімічна назва «метиловий ефір бензоїлекгоніну»).

Відповідно до таблиці 1 Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188, кокаїн (основа та солі, незалежно від наповнювачів) масою до 0,02 грама є невеликим розміром, масою від 1,0 до 15,0 грама є великим розміром, масою 15,0 і більше грам є особливо великим розміром.

Так, у не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не раніше 26.04.2019 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на налагодження систематичного незаконного переміщення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах через митний кордон України із приховуванням від митного контролю у міжнародних поштових відправленнях.

У першу чергу, діючи із метою реалізації вказаного злочинного умислу у частині безперешкодного отримання міжнародних поштових відправлень, 26.04.2019 у не встановлений розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому місці на території міста Києва, уклав договір про надання послуг № 6973 із товариством із обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Міст Експрес» (код ЄДРПОУ 36152228) в особі генерального директора ОСОБА_23 .

Згідно п. 3.1. вказаного договору його предметом було надання наступних послуг:

- приймання вантажів для відправки по Україні, в тому числі із здійсненням контролю проведення відправниками вантажів платежів за послуги доставки на користь Замовника у визначений ним спосіб;

- видача вантажів одержувачам, в тому числі із здійснення контролю проведення оплати одержувачами за вантаж та/або послуги на користь Замовника до моменту видачі їм вантажів.

Водночас, ОСОБА_5 був зобов`язаний надавати послуги пов`язані із виконанням предмету вказаного договору, в т.ч. із зберігання вантажів до передачі Замовнику/до видачі одержувачем; приймання вантажів від Замовника; повернення Замовнику не вручених одержувачами вантажів.

Пунктом 3.4. цього ж договору ОСОБА_5 одержав право здійснювати вищевказані дії на території населеного пункту за адресою: м. Київ, вул. Малиновського, 5 б (нова назва - Героїв Полку «Азов»).

Далі, після отримання можливості безперешкодного приймання, зберігання та видачі міжнародних поштових відправлень, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше червня 2023 року вступив у злочинну змову із особою на ім`я ОСОБА_9 , який проживає на території Республіки Панами, а також особою на ім`я ОСОБА_10 , який проживає на території Республіки Гондурас.

Так, згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, ОСОБА_9 здійснював придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, на території Республіки Панами, а ОСОБА_10 на території Республіки Гондурас. Після цього, вказані особи проводили фасування придбаного наркотичного засобу до прозорих поліетиленових вакуумних упакувань. Далі ними здійснювалось придбання упакувань виготовлених із тришарового гофрованого картону у середньому шарі якого приховувались відповідні упакування із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн.

Після того як наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, було сховано у згаданих картонних упакуваннях, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поміщували до них побутові предмети щоденного вжитку, зокрема одяг, формуючи таким чином міжнародні поштові відправлення, які у подальшому скеровувались ними від імені не встановлених осіб до України транзитом через територію США.

При цьому, із метою конспірації та унеможливлення розкриття такої діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_24 , вказували в якості кінцевих отримувачів таких міжнародних поштових відправлень із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - кокаїн, осіб із вигаданими анкетними даними, а саме: « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_29 », « ОСОБА_30 ».

Далі, такі міжнародні відправлення після їх переміщення через митний кордон України з приховуванням їх дійсного вмісту від митного контролю, прямували із місця міжнародного поштового обміну (ММПО), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147 до відділення поштової служби «Meest» № 136, що за адресою: м. Київ, вул. Героїв полку «Азов», 5 б, де їх фактично отримував ОСОБА_5 .

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.08.2024, ОСОБА_10 , діючи з метою незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому місці на території Республіки Гондурас, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 99,017 г.

Після чого, у не встановлений під час розслідування час, але не пізніше 07.08.2024, ОСОБА_10, перебуваючи у не встановленому місці на території Республіки Гондурас, розфасував придбаний наркотичний засіб до чотирьох прозорих вакуумних поліетиленових упакувань, які у подальшому приховав до середнього шару стінок заздалегідь придбаного упакування, виготовленого із тришарового гофрованого картону із метою ускладнення його виявлення під час проходження митного контролю.

У подальшому, з метою конспірації та приховування дійсного наміру щодо незаконного переміщення вказаного наркотичного засобу через митний кордон України, ОСОБА_10 помістив до згаданого картонного упакування п`ять футболок та одну наплічну сумку із символікою Республіки Гондурас, таким чином сформувавши міжнародне поштове відправлення, яке у подальшому відправив не встановленій розслідуванням особі поштовою службою до м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі, США.

У подальшому, 07.08.2024 не встановлена особа, яка була залучена ОСОБА_5 , але не була повідомлена про його спільні злочинні наміри з ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США, отримавши у не встановленому місці за не встановлених обставин згадане вище міжнародне поштове відправлення, здійснила його подальше оформлення у відділенні поштової служби «Meest America Inc» за ТТН № CV948859240US вказавши при цьому як відправника та отримувача особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_32 , та таким чином здійснивши його пересилання до відділення поштової служби ТОВ «Торговий дім «Міст експрес» № 136, що за адресою: м. Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 5б (колишня назва - Маршала Малиновського).

Після цього, 19.08.2024 вищевказане міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948859240US прибуло до зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де всупереч положень ч. 2 ст. 235 МК України, Порядку та умов здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2023 № 6, постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, вказане відправлення пройшло митний контроль із приховуванням від нього у стінках картонного упакування посилки наркотичного засобу кокаїн, обіг якого обмежено, загальною масою 99,017 г., та без відповідного його декларування, після чого будо передано до згаданого вище місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН».

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.08.2024, ОСОБА_10, діючи із метою незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території Республіки Гондурас, за невстановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 72,553 г.

Після чого, у невстановлений під час розслідування час, але не пізніше 28.08.2024, ОСОБА_10, перебуваючи у невстановленому місці на території Республіки Гондурас, розфасував придбаний наркотичний засіб до чотирьох прозорих вакуумних поліетиленових упакувань, які у подальшому приховав до середнього шару стінок заздалегідь придбаного упакування, виготовленого із тришарового гофрованого картону із метою утруднення його виявлення під час проходження митного контролю.

Далі, із метою конспірації та приховування дійсного наміру щодо незаконного переміщення вказаного наркотичного засобу через митний кордон України, ОСОБА_10 помістив до згаданого картонного упакування чотири футболки із символікою Республіки Гондурас, а також прозорий поліетиленовий пакет із дитячою білизною марки «Picky Girls», таким чином сформувавши міжнародне поштове відправлення, яке у подальшому відправив невстановленій розслідуванням особі поштовою службою до м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі, США.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.08.2024 невстановлена особа, яка була залучена ОСОБА_5 , але не була повідомлена про його спільні злочинні наміри з ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США, отримавши у невстановленому місці за невстановлених обставин згадане вище міжнародне поштове відправлення, здійснила його подальше оформлення у відділенні поштової служби «Meest America Inc» за ТТН № CV948874717US вказавши при цьому як відправника та отримувача особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_33 , та таким чином здійснивши його пересилання до відділення поштової служби ТОВ «Торговий дім «Міст експрес» №136, що за адресою: м. Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 5б (колишня назва - Маршала Малиновського).

Після цього, 28.08.2024 вищевказане міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948874717US прибуло до зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де всупереч положень ч. 2 ст. 235 МК України, Порядку та умов здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2023 № 6, постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, вказане відправлення пройшло митний контроль із приховуванням від нього у стінках картонного упакування посилки наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 72,553 г., та без відповідного його декларування, після чого будо передано до згаданого вище місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН».

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.09.2024, ОСОБА_10, діючи із метою незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території Республіки Гондурас, за невстановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 72,854 г.

Після чого, у невстановлений під час розслідування час, але не пізніше 13.09.2024, ОСОБА_10, перебуваючи у невстановленому місці на території Республіки Гондурас, розфасував придбаний наркотичний засіб до трьох прозорих вакуумних поліетиленових упакувань, які у подальшому приховав до середнього шару стінок заздалегідь придбаного упакування, виготовленого із тришарового гофрованого картону із метою утруднення його виявлення під час проходження митного контролю.

Далі, із метою конспірації та приховування дійсного наміру щодо незаконного переміщення вказаного наркотичного засобу через митний кордон України, ОСОБА_10 помістив до згаданого картонного упакування футболки із символікою Республіки Гондурас, таким чином сформувавши міжнародне поштове відправлення, яке у подальшому відправив невстановленій розслідуванням особі поштовою службою до м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі, США.

У подальшому, 13.09.2024 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_34 , яка була залучена ОСОБА_5 , але не була повідомлена про його спільні злочинні наміри з ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США, отримавши у невстановленому місці за невстановлених обставин згадане вище міжнародне поштове відправлення, здійснила його подальше оформлення у відділенні поштової служби «Meest America Inc» за ТТН № CV948912222US вказавши при цьому як відправника та отримувача особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_35 , та таким чином здійснивши його пересилання до відділення поштової служби ТОВ «Торговий дім «Міст експрес» №136, що за адресою: м. Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 5б (колишня назва - Маршала Малиновського).

Після цього, 23.09.2024 вищевказане міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948912222US прибуло до зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де всупереч положень ч. 2 ст. 235 МК України, Порядку та умов здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.01.2023 № 6, постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, вказане відправлення пройшло митний контроль із приховуванням від нього у стінках картонного упакування посилки наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 72,854 г., та без відповідного його декларування, після чого будо передано до згаданого вище місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН».

У подальшому, міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948912222US у стінках картонного упакування якого знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 72,854 г., із місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН», що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, прибуло до відділення поштової служби ТОВ «Торговий дім «Міст експрес» №552, що за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 21б, де о 13 год. 40 хв. 28.09.2024 його отримав ОСОБА_5 та із яким у подальшому був затриманий працівниками поліції у порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2024, ОСОБА_9 , діючи із метою незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці на території Республіки Панама, за невстановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 248,1 г.

Після чого, у невстановлений під час розслідування час, але не пізніше 12.09.2024, ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці на території Республіки Панама, розфасував придбаний наркотичний засіб до двох прозорих вакуумних поліетиленових упакувань та текстильного матеріалу чорного кольору, які у подальшому приховав до середнього шару стінок заздалегідь придбаного упакування, виготовленого із тришарового гофрованого картону із метою утруднення його виявлення під час проходження митного контролю.

Далі, із метою конспірації та приховування дійсного наміру щодо незаконного переміщення вказаного наркотичного засобу через митний кордон України, ОСОБА_9 помістив до згаданого картонного упакування із жіночим одягом таким чином сформувавши міжнародне поштове відправлення, яке у подальшому відправив невстановленій розслідуванням особі поштовою службою до м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США.

У подальшому, 12.09.2024 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_36 , яка була залучена ОСОБА_5 , але не була повідомлена про його спільні злочинні наміри з ОСОБА_37 , перебуваючи у м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США, отримавши у невстановленому місці за невстановлених обставин згадане вище міжнародне поштове відправлення, здійснила його подальше оформлення у відділенні поштової служби «Meest America Inc» за ТТН № CV948911320US вказавши при цьому як відправника та отримувача особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_38 , та таким чином здійснивши його пересилання до відділення поштової служби ТОВ «Торговий дім «Міст експрес» №136, що за адресою: м. Київ, вул. Героїв Полку «Азов», 5б (колишня назва - Маршала Малиновського).

Після цього, 25.09.2024 вищевказане міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948911320US у картонних стінках упакування якого було приховано наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 248,1 г., прибуло до зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147.

Так, 01.11.2024 у період часу 12 год. 06 хв. по 14 год. 42 хв. у ході проведення обшуку у зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948911320US у картонних стінках упакування якого було приховано наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 248,1 г., вилучено у ході проведення обшуку працівниками поліції.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.09.2024, ОСОБА_9 , діючи із метою незаконного переміщення наркотичних засобів через митний кордон України за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , перебуваючи у не встановленому місці на території Республіки Панама, за не встановлених обставин придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 194,5 г.

Після чого, у не встановлений під час розслідування час, але не пізніше 20.09.2024, ОСОБА_9 , перебуваючи у не встановленому місці на території Республіки Панама, розфасував придбаний наркотичний засіб до двох прозорих вакуумних поліетиленових упакувань із текстильним матеріалом чорного кольору, які у подальшому приховав до середнього шару стінок заздалегідь придбаного упакування, виготовленого із тришарового гофрованого картону із метою ускладнення його виявлення під час проходження митного контролю.

Далі, з метою конспірації та приховування дійсного наміру щодо незаконного переміщення вказаного наркотичного засобу через митний кордон України, ОСОБА_9 помістив до згаданого картонного упакування із жіночим одягом сформувавши таким чином міжнародне поштове відправлення, яке у подальшому відправив не встановленій розслідуванням особі поштовою службою до м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США.

У подальшому, 20.09.2024 не встановлена особа на ім`я ОСОБА_36 , яка була залучена ОСОБА_5 , але не була повідомлена про його спільні злочинні наміри з ОСОБА_37 , перебуваючи у м. Порт-Редінг, штат Нью Джерсі , США, отримавши у не встановленому місці за не встановлених обставин згадане вище міжнародне поштове відправлення, здійснила його подальше оформлення у відділенні поштової служби «Meest America Inc» за ТТН № CV948923574US вказавши при цьому як відправника та отримувача особу із вигаданими анкетними даними - ОСОБА_39 , та таким чином здійснивши його пересилання до відділення поштової служби ТОВ «Торговий дім «Міст експрес» №552, що за адресою: м. Київ, пр. Оболонський, 21в.

Після цього, 04.10.2024 вищевказане міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948923574US у картонних стінках упакування якого було приховано наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 194,5 г., прибуло до зони митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147.

Так, 01.11.2024 у період часу 12 год. 06 хв. по 14 год. 42 хв. у ході проведення обшуку у зоні митного контролю місця міжнародного поштового обміну (ММПО) ТОВ «СП «РОСАН» (код ЄДРПОУ 14369134) митного посту «Львів-поштовий» Львівської митниці ДМС України, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, міжнародне поштове відправлення із ТТН № CV948923574US у картонних стінках упакування якого було приховано наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 194,5 г., вилучено у ході проведення обшуку працівниками поліції.

Разом з тим, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , немає можливості, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати певний перелік процесуальних дій.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження запобіжного заходу, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Захисник та підозрюваний в залі суду заперечували щодо задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просили відмовити.

Копії клопотання та доданих до нього матеріалів у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України надані підозрюваному.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

13.09.2024 в межах кримінального провадження № 12023000000001194 від 28.06.2023 ОСОБА_5 в порядку і з підстав, визначених ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

20.09.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді отримання під вартою строком до 18.11.2024 із можливістю внесення застави у межах 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 605 600 грн., після внесення суми якої, 24.09.2024 останнього звільнено з-під варти із покладенням на нього згаданих вище обов`язків.

29.09.2024 у межах кримінального провадження № 12024100050003075 від 28.09.2024 слідчими Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у порядку п. 1 ч. 1 ст. 276 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

03.10.2024 у кримінальному провадженні № 12023000000001194 від 28.06.2023, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва заставу, внесену за ОСОБА_5 в сумі 605 600 грн звернуто в дохід держави, а останньому змінено запобіжний захід із застави на тримання під вартою строком до 13.11.2024 із визначенням альтернативи у вигляді застави в розмірі 3 028 000 грн.

24.10.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12023000000001194 від 28.06.2024 та №12024100050003075 від 28.09.2024 у порядку ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження.

З огляду на встановлення наявності достатніх доказів для зміни раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, 01.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

07.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001194 від 28.06.2023 до трьох місяців, тобто до 13.12.2024.

08.11.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13.12.2024.

09.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001194 від 28.06.2023 до 6 місяців, тобто до 13.03.2025 включно.

10.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 07.02.2025 включно.

05.02.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 13.03.2025 включно.

06.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001194 від 28.06.2023 до 8 місяців, тобто до 13.05.2025 включно.

10.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 09.05.2025.

02.05.2025 стороною обвинувачення здійснено повідомлення сторону захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023000000001194 від 28.06.2023 у зв`язку з тим, що зібрані під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні докази є достатніми для складання обвинувального акту та відкриття матеріалів кримінального провадження. У той же день стороні захисту надано доступ до матеріалів вказаного кримінального провадження у 24 томах для ознайомлення.

Строк дії застосованого відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у тримання під вартою спливає 09.05.2025, проте завершити ознайомлення сторони захисту у даному кримінальному провадженні неможливо.

Крім того, продовження строку застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтовується необхідністю додаткового часу для складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, що у відповідності до кількості матеріалів, обставин вчинення та кваліфікації злочину може зайняти тривалий час. Також після направлення обвинувального акту до суду, необхідно також враховувати судове навантаження та час, який буде потрібний для організації та проведення підготовчого засідання і призначення кримінального провадження до розгляду.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Крім того, згідно з п. 3, п. 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя враховує ч. 5 ст. 9 КПК України, якою передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Прокурором у клопотанні та доданих документів, а також прокурором під час судового засідання доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15, ч 3 ст. 305, ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

За правилами ч. 3 ст. 199 КПК України при продовженні строку тримання під вартою слідчий суддя, окрім іншого, враховує наявність обставин, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно ст.ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою була застосована до підозрюваного з урахуванням тяжкості інкримінованого йому злочину та даних про його особу.

Крім того прокурором в судовому засіданні доведено наявність існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Посилання підозрюваного та його захисника на відсутність ризиків, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою.

Так, слідчий суддя у відповідність до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, характер та обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони сформульовані в повідомленні про підозру, наявність суспільного інтересу в забезпеченні об`єктивності досудового розслідування, і приходить до висновку про наявність підстав вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Відтак з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного в подальшому при здійсненні досудового розслідування належить утримувати його під вартою.

За таких обставин, слідчий суддя вважає недостатніми підстави для відмови в задоволенні клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , як про це ініційовано питання захисником та підозрюваним.

Слідчий суддя при розгляді клопотання приймає до уваги, що у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку зібраних доказів. Разом з тим у даній справі необхідно провести слідчі процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а підстав для скасування або зміни запобіжного заходу підозрюваному не встановлено, вважаю необхідним продовжити строк його тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками та у розмірі, що визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.03.2025 у справі № 757/11077/25-к.

Питання щодо доведеності вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину та правильності кваліфікації його дії слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30.06.2025 включно, залишивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з покладеними обов`язками та у розмірі, що визначені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.03.2025 у справі № 757/11077/25-к.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1