Ухвала від 23.05.2025 по справі 466/4337/25

Справа № 466/4337/25

Провадження № 1-кс/466/1567/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

23 травня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141380001730 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення зазначених матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужили повідомлення керівника громадської організації «Єврольвів» ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку службових осіб ТзОВ «ЄвроЛьвів» та ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» при будівництві та продажу квартир у багатоквартирному житловому будинку по вул. Під Голоском у м. Львові та відповідна ухвала Галицького районного суду м. Львова від 21.11.2024.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році на земельній ділянці кадастровий номер 4610137500070040024 по вул. Під голоском у м. Львові розпочато будівництво багатоквартирного житлового будинку ЖК «Львівська Мрія».

З метою фінансування будівництва були залучені кошти фізичних осіб-пайовиків, які вносили кошти на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартир з ТзОВ «Компанія управління активами «Оптимум».

На виконання зазначеного договору значна частина пайовиків здійснила оплату за майбутні квартири в повному обсязі, а решта лише частину.

В подальшому права зазначеного товариства згідно змін до договорів перейшли до ТзОВ «ЄвроЛьвів».

Згідно попередніх договорів купівлі-продажу квартир ТзОВ «ЄвроЛьвів» повинно було переукласти з пайовиками договори з попередніх на основні до 4 кварталу 2022 року, однак, станом на 16 грудня 2024 зазначені договори не укладені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з червня 2024 пайовики почали отримувати від ТзОВ «Єврольвів» листи-повідомлення про те, що зазначене товариство відмовляється від укладення основних договорів, але пайовикам необхідно звернутись до ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» для укладення договорів купівлі-продажу квартир на нових умовах в термін до 30.06.2024, а у випадку їх не укладення, попередній договір вважається автоматично розірваним.

Пайовикам також пропонувалось провести додаткову оплату за вже придбані квартири по нових розцінках, встановлених ТОВ «Сіті Львів Девелопмент».

Згідно Порталу Єдиної державної системи у сфері будівництва вся дозвільна документація на зазначене будівництво оформлена на ТзОВ «ЄвроЛьвів», зокрема містобудівні умови та обмеження, договір оренди земельної ділянки, дозвіл на виконання будівельних робіт.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛЬВІВ» було засновано 03.11.2008 року.

3 2018 року учасником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства був ОСОБА_6 .

Рішенням Виконкому Львівської міської ради № 191 від 23.02.2018 року Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛЬВІВ» було затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском.

У зазначене рішення було внесено зміни рішенням Виконкому Львівської міської ради № 723 від 20.08.2021 року.

На підставі зазначеного рішення Виконкому Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛЬВІВ» було видано Дозвіл на виконання будівельних робіт від 29.08.2018 року № ЛВ 112182412226.

Протягом 2018-2019 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ОПТИМУМ» укладалися із фізичними особами Попередні договори купівлі-продажу квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів у багатоквартирному будинку на вул. Під Голоском, замовником будівництва якого було ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» на підставі інвестиційного договору між товариствами.

За вказаними договорами відповідними фізичними особами вносилися грошові кошти в якості забезпечувального платежу за майбутнє придбання квартир, нежитлових приміщень та місць для зберігання транспортних засобів. Зазначені кошти в подальшому частково були перераховані на рахунки ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» на виконання умов інвестиційного договору.

В подальшому учасник ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» був змінений із ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , який був одночасно призначений директором Товариства.

У 2020 році усім покупцям нерухомості в даному будинку було повідомлено посадовими особами ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія Інвест» (в т.ч. ОСОБА_7 ), що внаслідок вчинення шахрайських дій деяких посадових осіб ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія Інвест» будівництво даного будинку зупиняється через відсутність коштів для продовження його будівництва. Вимоги покупців повернути вкладені кошти або завершити будівництво даного будинку не були задоволені.

Натомість, у 2021 році, як вихід із кризової ситуації, ОСОБА_7 , як представником забудовника, було запропоновано покупцям розірвати попередні угоди з ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія Інвест» та підписати нові угоди з ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) і тим самим зберегти за собою право на нерухоме майно в цьому будинку.

Однією із беззаперечних умов для підписання нових угод було здійснення додаткових оплат грошових коштів (для завершення будівництва).

Для цього, за свідченням представників ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) (в т.ч. ОСОБА_7 ), потрібно було розірвати діючі на той час договори з ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія Інвест» та укласти нові Попередні договори купівлі продажу квартир з ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695).

На той час, за словами ОСОБА_7 , ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) виступало забудовником даного будинку. Майже всі покупці погодились на ці умови.

Таким чином, 13 листопада 2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 було посвідчено договори розірвання попередніх договорів купівлі продажу між потерпілими та ТОВ «КУА «ОПТИМУМ» ПНВІФЗТ «Львівська Мрія Інвест» та посвідчено укладення Попередніх договорів купівлі продажу між потерпілими та ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695), в яких ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) виступало Продавцем вищезазначених квартир.

В укладених попередніх договорах купівлі продажу з ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) передбачалося укладення основного договору та передача права власності покупцям на IV (четвертий) квартал 2022 року.

Кошти фізичних осіб повинні були сплачувати вже безпосередньо на поточні банківські рахунки ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ».

Необхідність доплати коштів пояснювалася контрагентам здорожчанням будівельних матеріалів та робіт, а також розтратою коштів попереднім керівництвом Товариства.

Після цього, робіт із добудови багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском проведено не було, а новий учасник та керівник ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» ОСОБА_9 зник та перестав виходити на зв`язок із контрагентами.

На початку 2022 року будівництво даного будинку зупиняється знову, представники ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) ( в т.ч. ОСОБА_7 ) зникають, не виходять на зв`язок.

Після цього за особистими боргами ОСОБА_6 в межах виконавчого провадження № 70949336 (приватний виконавець ОСОБА_10 ) 26.06.2023 ДП «СЕТАМ» було проведено аукціон, на якому предметом торгів виставлено лот 529355 «Корпоративні права частка в розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛЬВІВ», код ЄДРПОУ 36118695».

Підставою продажу вищезазначених корпоративних прав стала постанова від 22.02.2023 про опис та арешт майна боржника №70949336, обтяжувач Приватний виконавець ОСОБА_10 .

Директором ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) призначено ОСОБА_11 , а власником ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) стали ТОВ «ТРЕЙДІНВЕСТ.» (ЄДРПОУ 43577825), ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Змінилась юридична адреса ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 36118695) з 79026, м. Львів, вул. І. Рубчака, 21а, кв. 55 на 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44.

08.03.2024 було засновано ТОВ «Сіті Львів Девелопмент» (ЄДРПОУ 45622250), та було підписано договір з ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» №01-26/03-24, за яким, передано всі права, в тому числі і майнові права, від ТОВ «ЄВРОЛЬВІВ» до товариства з обмеженою відповідальністю «Сіті Львів Девелопмент», код ЄДРПОУ 45622250, юридична адреса: 79000, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Новаківського О., будинок, 14.

Так, 08.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_14 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

19.03.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_15 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

19.03.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_16 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

22.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_17 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

19.03.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_18 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

24.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_19 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

04.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_20 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

23.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_21 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

17.03.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_22 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

07.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_23 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

10.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_24 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

17.03.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_25 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

30.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_26 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

03.03.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_5 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

07.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_27 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

16.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_28 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

08.05.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_29 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

02.05.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_30 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

09.04.2025 до слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява з додатками від ОСОБА_31 про залучення її до кримінального провадження як потерпілої так як внаслідок протиправних дій їй завдано матеріальної шкоди.

З огляду на викладене вище, виникла необхідність у накладенні арешту на об`єкт нерухомого майна у вигляді незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137500070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На даний час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, з метою проведення належного та об`єктивного досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 23.05.2025 року ніхто не з`явився, однак слідчий ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Ознайомившись із матеріалами клопотання та додатками до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна у вигляді незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137500070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним і місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомості - незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610137500070040024 по вул. Під Голоском у м. Львові.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1