Ухвала від 23.05.2025 по справі 554/7099/24

Дата документу 23.05.2025Справа № 554/7099/24 Провадження № 1-кс/554/6948/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024175440000277 від 08.07.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 07.07.2024 року до ВІ № 2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 07.07.2024 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами заявника У сумі 20000 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи в с. Абазівка, Полтавського району, Полтавської області, в інтернет мережі знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi L-200» із за кордону. В подальшому того ж дня, потерпілий зв`язався продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 , відповів чоловік котрий представився ОСОБА_5 , та домовившись про покупку 07.07.2024 о 11:37 год. перерахував за доставку автомобіля в Україну 20000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Надалі почали вимагати повну оплату за автомобіль, але заявник відмовився та зрозумів, що це шахраї.

Виходячи з вище зазначеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ймовірного злочинця в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за період часу з 00:00 години 06.07.2024 по 00:00 години 06.09.2024 по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №12024175440000277 від 08.07.2024 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання відомостей за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 06.07.2024 по 00:00 години 06.09.2024, в яких надати наступну інформацію:

копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких, видана банківська платіжна (кредитна) картка: НОМЕР_1

виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з номеру банківської картки: НОМЕР_1 та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти з номеру банківської картки: НОМЕР_1 переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти з номеру банківської картки: НОМЕР_1 використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по вищевказаним банківським рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1