Ухвала від 28.05.2025 по справі 341/608/25

Єдиний унікальний номер 341/608/25

Номер провадження 1-кс/341/288/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2025 № 12025091140000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

27.05.2025 слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025091140000001 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.12.2024 ОСОБА_5 знаходилася за місцем праці в с. Демешківці Івано-Франківської області у місцевому магазині. Близько 16-50 год. цього ж дня через мобільний пристрій, у якому містилася сім карта НОМЕР_2 увійшла у застосунок «Фейбук» у мережі Інтернет, де серед дописів натрапила на оголошення, щодо фінансової допомоги. Надавши інформацію щодо свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », емітованого на її ім`я, за деякий час на мобільний пристрій поступив дзвінок від абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вимагав підтвердити банківську операцію. ОСОБА_5 підтвердила операцію. Однак фінансову допомогу вона не отримала та виявила трансакції, щодо списання коштів. Повідомивши про вчинення протиправних дій відносно її готівки, від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що у період часу з 16-53 год. 17.12.2024 до 17-20 год. 17.12.2024 невідома особа здійснила ряд трансакцій на загальну суму 11000,0 грн. Також від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй стало відомо, що кошти надійшли на наступні банківські картки: № НОМЕР_3 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки отримано оптичний носій інформації із копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_4 .

У ході подальшого огляду описаного носія інформації встановлено, що банківська установа уклала договір про надання послуг з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка працює на посаді медичної сестри ІНФОРМАЦІЯ_7 (фінансовий номер вказаний НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ) (ІПН НОМЕР_9 ).

При детальному огляді вказаної виписки встановлено, що 17.12.2024

о 17:15:34 год. надійшли кошти у розмірі 100,0 грн від особи « ОСОБА_7 », а також 17.12.2024 о 17:15:58 год. надійшли кошти у розмірі 300,0 грн від особи « ОСОБА_7 ». Після цього від особи, що користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дані яких у органу досудового розслідування не встановленні) 17.12.2024 о 21:25:17 год. отримано кошти у розмірі 10000,0 грн. Отримані кошти клієнт ОСОБА_6 надіслала у розмірі 10000,0 грн на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 , що мало місце 17.12.2024 о 21:53:49 год. Окрім цього, до отримання коштів від « ОСОБА_7 » із банківської картки № НОМЕР_4 здійснено оплату послуг за користуванням абонентським номером телефону НОМЕР_11 у розмірі 160,0 грн, що мало місце 17.12.2024 о 16:30:09 год.

20.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », звідки отримано оптичний носій інформації із копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_12 .

При ознайомленні із частиною файлів встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклало договір про надання послуг з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . З отриманої інформації також встановлено, що фінансовий номер особи НОМЕР_13 , ІПН є НОМЕР_14 .

При файлі з найменуванням «26207312293400_20241216_20250401» встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою користується клієнт

ОСОБА_8 .

На даний банківський рахунок надходили кошти від ОСОБА_6 у наступній послідовності:

1.17.12.2024 о 21:53:49 год. отримано грошовий переказ від банківської картки

№ НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується клієнт ОСОБА_6 на суму 10000,0 грн.

Окрім цього на момент руху коштів із балансу вказаної банківської картки виявлено також надходження коштів від інших користувачів (клієнтів) таким чином вказана суму акумулювалася.

Після отримання вищеописаних коштів виявлено їх подальший рух:

1.17.12.2024 о 22:06:51 год. здійснено грошовий переказ на суму 667,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_15 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.17.12.2024 о 22:11:22 год. здійснено грошовий переказ на суму 907,53 грн, які було направлено на реквізити банківського рахунку НОМЕР_16 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

3.17.12.2024 о 22:19:35 год. здійснено грошовий переказ на суму 667,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

4.17.12.2024 о 22:53:33 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

5.17.12.2024 о 22:54:07 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

6.17.12.2024 о 22:54:07 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

7.17.12.2024 о 22:59:21 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_20 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

8.17.12.2024 о 23:00:48 год. здійснено грошовий переказ на суму 2000,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_21 , емітованої

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

9.17.12.2024 о 23:01:21 год. здійснено грошовий переказ на суму 1000 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_22 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.17.12.2024 о 23:02:22 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_23 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

11.17.12.2024 о 23:05:59 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,58 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_23 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засіданні слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4ст.107КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 3(м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки

№ НОМЕР_15 та інших рахунків відкритих даною особою емітованого

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_15 та інших рахунків відкритих даною особою, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_15 та інших рахунків відкритих даною особою, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого відбувалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_15 та інших рахунків відкритих даною особою, за період з 17.12.2024 до 01.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2025.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14