Ухвала від 21.05.2025 по справі 761/20090/25

Справа № 761/20090/25

Провадження № 1-кс/761/13705/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадження органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000350 від 19.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадження органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000350 від 19.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на:

- автомобіль марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ;

- будівлю головного корпусу літ. А-2, загальною площею 6250,0 кв.м., будівлю складу глини літ. В-1, загальною площею 393,3 кв.м., споруди 1-2, мощіння І,ІІ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;

- нежитлову будівлю: будівля літ. Б-1 - КПП (прохідна), загальною площею 23,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;

- частку статутного капіталу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , у розмірі 10 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24);

- частку статутного капіталу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , яка становить 94,03 % (63 380 000,00 грн) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);

- частку статутного капіталу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 4 020 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);

- частку статутного капіталу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 53 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 1);

- частку статутного капіталу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 100 000,00 грн у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСНОВА - Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська обл., Білоцерківський р-н., місто Біла Церква, пр. Незалежності, будинок 85);

- Закінчений будівництвом об`єкт, нежитлові будівлі: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», розташовані за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., ,,,м. Біла Церква, пр-кт. Незалежності, буд. 91, номер об`єкта в РПВН: 16170712, до якого входять наступні складові частини: нежитлова будівля, рихтовочний участок, А загальною площею 73.4 кв.м.; нежитлова будівля, склад матеріалів, Б загальною площею 108.1 кв.м.; нежитлова будівля, склад, В загальною площею 58 кв.м.; нежитлова будівля, приміщення для фарбування автомобілів, Г загальною площею 133.4 кв.м.; нежитлова будівля, гараж Д загальною площею 66 кв.м.; нежитлова будівля, корпус обслуговування автомобілів, Е загальною площею 354.3 кв.м.; нежитлова будівля, прохідна, Ж загальною площею 14.6 кв.м., власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Янтарна, буд. 2-А, до яких входять наступні складові частини: будівля здравпункту, А загальною площею 1493.5 кв.м.; будівля прохідної заводу, А1 загальною площею 188.1 кв.м.; будівля заводоуправління, А2, А3 загальною площею 576.6 кв.м.; будівля офісу, А4 загальною площею 136.6 кв.м.; будинок сторожу №1, А6; будівля машинованного головного корпусу МВЦ 1, Б; будівля механічного цеху, В, В1; кузнечний цех - монтажна майстерня, Д; будівля ливарного цеху, Д1; трансформаторна підстанція, Д2; будівля підготовки склобою, Е3, Е4; будівля цеху склоблоків (МВЦ-2), Ж, Ж1; будівля котельного цеху, З; димова труба, 21; мазутосховище підземне, 29; басейн та насосна зворотнього водопостачання, 30; залізнична колія (частина), 45; мостіння, І; огорожа, 1, 6, 40, 41, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Літ. «З», нежитлова будівля загальною площею 6737.6 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 до яких входять наступні складові частини: виробничий цех, 1А загальною площею 1027.7 кв.м.; виробничий цех 1В загальною площею 616 кв.м.; склад, 1Б загальною площею 104.5 кв.м.; склад, Р загальною площею 157.1 кв.м.; будівля з офісними приміщеннями Т загальною площею 326.9 кв.м.; модуль, Ч загальною площею 1102.3 кв.м.; цех з мансардою, У загальною площею 480.8 кв.м.; навіс, Ф; виробничий цех Х загальною площею 344.9 кв.м.; виробничий цех, Ц загальною площею, 293.1 кв.м.; огорожа, 4, 5; прохідна, Дз; мостіння, І, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Комплекс по виробництву металопластикових виробів, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. б/н, до якого входять наступні складові частини: виробн. корпус, 1А загальною площею 2954.3 кв.м.; прохідна, 1Б загальною площею 20 кв.м.; електрощитова, 1В загальною площею 6.2 кв.м.; побутове приміщення, 1Г загальною площею 5.6 кв.м.; їдальня, 1Д загальною площею 27.5 кв.м.; склад, 1Е загальною площею 357.5 кв.м.; огорожа, 4,5,6,7; навіси, 1Ж, 1З, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, яка розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 27, до якої входять наступні складові частини: трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, А загальною площею 2021.7 кв.м.; майстерня площею забудови 76.6 кв.м., Б; ворота, 1, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Земельну ділянку площею 0.6464 га, що розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15, кадастровий номер: 6510136600:03:004:0112, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- житловий будинок літ. «И», при ньому є: альтанка літ. «З»; господарська будівля літ. «К»; огорожа №1, 2, 3 загальною площею 414 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

- земельну ділянку, площею 0,0951 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 6510136300:01:001:0598, власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 , заборонивши державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

Крім того, прокурор просить передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою здійснення заходів з управління ним та для його реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000350 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В рамках даного провадження ОСОБА_5 17.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, 04.11.2024 - про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що згідно з відповіддю на доручення №8/5/1-769 від 04.02.2025, ОСОБА_5 здійснює фактичне володіння та/або контроль за об`єктами нерухомості, формальне право власності на які оформлено на третіх осіб:

- будівля головного корпусу літ. А-2, загальною площею 6250,0 кв.м., будівля складу глини літ. В-1, загальною площею 393,3 кв.м., споруди 1-2, мощіння І,ІІ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та на підставі договору дарування, серія та номер:1343 від 06.12.2024 на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №410400592;

- нежитлова будівля: будівля літ. Б-1 - КПП (прохідна), загальною площею 23,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та на підставі договору дарування, серія та номер:1343 від 06.12.2024 на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_9 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №410400592.

ОСОБА_5 , фактично здійснюючи контроль та управління корпоративними правами ТОВ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», ПП «ОСНОВА - Р», ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», розпоряджається відповідними частками у статутних капіталах зазначених товариств, а також частками кінцевого бенефіціарного власника, формальне право власності на які, згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, належить таким особам:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24) - розмір частки засновника матері ОСОБА_5 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , через яку підозрюваний володіє такою часткою - 10 000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 1) - розмір частки засновника сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , через яку підозрюваний володіє такою часткою - 53 000,00 грн.;

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСНОВА - Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська обл., Білоцерківський р-н., місто Біла Церква, пр. Незалежності, будинок 85) - розмір частки засновника сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , через яку підозрюваний володіє такою часткою 100 000,00 грн.;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21) - розмір частки засновника давньої знайомої ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_12 - 63 380 000,00 грн, яку ОСОБА_5 передав останній 22.10.2024 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», з метою уникнення конфіскації;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21) - розмір частки засновника сестри ОСОБА_5 - ОСОБА_9 , через яку підозрюваний володіє такою часткою - 4 020 000,00 грн.

ОСОБА_5 , фактично володіючи корпоративними правами ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», здійснює розпорядження нерухомим майном, оформленим на зазначене товариство.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943) належить таке нерухоме майно:

1. Закінчений будівництвом об`єкт, нежитлові будівлі: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», розташовані за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, пр-кт. Незалежності, буд. 91, номер об`єкта в РПВН: 16170712, до якого входять наступні складові частини:

нежитлова будівля, рихтовочний участок, А загальною площею 73.4 кв.м.;

нежитлова будівля, склад матеріалів, Б загальною площею 108.1 кв.м.;

нежитлова будівля, склад, В загальною площею 58 кв.м.;

нежитлова будівля, приміщення для фарбування автомобілів, Г загальною площею 133.4 кв.м.;

нежитлова будівля, гараж, Д загальною площею 66 кв.м.;

нежитлова будівля, корпус обслуговування автомобілів, Е загальною площею 354.3 кв.м.;

нежитлова будівля, прохідна, Ж загальною площею 14.6 кв.м.

2. Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська обл.,

м. Херсон, вул. Янтарна, буд. 2-А, до яких входять наступні складові частини:

будівля здравпункту, А загальною площею 1493.5 кв.м.;

будівля прохідної заводу, А1 загальною площею 188.1 кв.м.;

будівля заводоуправління, А2, А3 загальною площею 576.6 кв.м.;

будівля офісу, А4 загальною площею 136.6 кв.м.;

будинок сторожу №1, А6;

будівля машинованного головного корпусу МВЦ 1, Б;

будівля механічного цеху, В, В1;

кузнечний цех - монтажна майстерня, Д;

будівля ливарного цеху, Д1;

трансформаторна підстанція, Д2;

будівля підготовки склобою, Е3, Е4;

будівля цеху склоблоків (МВЦ-2), Ж, Ж1;

будівля котельного цеху, З;

димова труба, 21;

мазутосховище підземне, 29;

басейн та насосна зворотнього водопостачання, 30;

залізнична колія (частина), 45;

мостіння, І;

огорожа, 1, 6, 40, 41.

3. Літ. «З», нежитлова будівля загальною площею 6737.6 кв.м., що розташована за адресою:

Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85 .

4. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 до яких входять наступні складові частини:

виробничий цех, 1А загальною площею 1027.7 кв.м.;

виробничий цех, 1В загальною площею 616 кв.м.;

склад, 1Б загальною площею 104.5 кв.м.;

склад, Р загальною площею 157.1 кв.м.;

будівля з офісними приміщеннями, Т загальною площею 326.9 кв.м.;

модуль, Ч загальною площею 1102.3 кв.м.;

цех з мансардою, У загальною площею 480.8 кв.м.;

навіс, Ф;

виробничий цех, Х загальною площею 344.9 кв.м.;

виробничий цех, Ц загальною площею, 293.1 кв.м.;

огорожа, 4, 5;

прохідна, Дз;

мостіння, І.

5. Комплекс по виробництву металопластикових виробів, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. б/н, до якого входять наступні складові частини:

виробн. корпус, 1А загальною площею 2954.3 кв.м.;

прохідна, 1Б загальною площею 20 кв.м.;

електрощитова, 1В загальною площею 6.2 кв.м.;

побутове приміщення, 1Г загальною площею 5.6 кв.м.;

їдальня, 1Д загальною площею 27.5 кв.м.;

склад, 1Е загальною площею 357.5 кв.м.;

огорожа, 4,5,6,7;

навіси, 1Ж, 1З.

6. Трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, яка розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 27, до якої входять наступні складові частини:

трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, А загальною площею 2021.7 кв.м.;

майстерня площею забудови 76.6 кв.м., Б;

ворота, 1.

7. Земельна ділянка площею 0.6464 га, що розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 , кадастровий номер: 6510136600:03:004:0112.

Крім того, ОСОБА_5 володіє наступним рухомим майном через третіх осіб:

- автомобіль марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , який дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_12 з метою уникнення конфіскації перереєструвала 22.10.2024 на родичку підозрюваного - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_14 від 22.10.2024;

- автомобіль марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 , який ОСОБА_5 з метою уникнення конфіскації перереєстрував 22.10.2024 на довірену особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_15 від 23.10.2024;

- автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 , який ОСОБА_5 з метою уникнення конфіскації перереєстрував 22.10.2024 на довірену особу та давню знайому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу: НОМЕР_16 від 22.10.2024.

Також, згідно з відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян, ОСОБА_5 у період з 26.07.2003 по теперішній час перебуває у шлюбі з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 .

Грошові кошти отримані, у тому числі, внаслідок вчинення ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень могли бути використаними ним та його дружиною ОСОБА_13 для придбання рухомого і нерухомого майна, об`єктів корпоративного права.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_12 на праві власності належить таке нерухоме майно:

- Житловий будинок літ. «И» з прибудовами, зокрема: альтанка літ. «З», господарська будівля літ. «К» та огорожа №1, 2, 3, загальною площею 414 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 . Вказаний об`єкт нерухомості був переданий їй 28.10.2024 року ОСОБА_5 на підставі Договору про поділ майна подружжя (НТМ 620932) з метою уникнення конфіскації;

- земельна ділянка, площею 0,0951 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 6510136300:01:001:0598 та на праві власності належить ОСОБА_12 . Вказаний об`єкт нерухомості був переданий їй 28.10.2024 року ОСОБА_5 на підставі Договору про поділ майна подружжя (НТМ 620932) з метою уникнення конфіскації.

Так, після повідомлення про підозру ОСОБА_5 останній здійснив низку дій із передачі прав на належне йому майно, при цьому, вказані правочини мають ознаки фіктивності, оскільки вчинені без наміру створення правових наслідків, з метою приховати майно підозрюваного, уникнути накладення арешту на це майно в рамках кримінального провадження для забезпечення його можливої конфіскації.

Так, 23.10.2024 ОСОБА_5 переоформив корпоративні права у розмірі 94% (63 380 000 грн.) своєї компанії ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41671943) на свою близьку знайому - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_12 , громадянка України, уродженка Херсонської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 від 07.11.2001).

Після цього, 28.10.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 уклали договір про поділ майна подружжя, а саме земельної ділянки та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого одноосібним власником вказаних об`єктів нерухомості стала дружина підозрюваного - ОСОБА_12 .

В подальшому, 06.12.2024 ОСОБА_5 уклав договір дарування, згідно якого переоформив частки об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 на свою рідну сестру - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка м. Херсона, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 від 23.05.2014).

Крім того, ОСОБА_5 фактично володіє наступним майном (здійснює вплив тотожній до розпорядження) через третіх осіб:

- часткою статутного капіталу у розмірі 10 000 грн ТОВ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24) через матір - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 від 09.08.1996)

- 100% статутного капіталу ПП «ОСНОВА-Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська область, м. Біла Церква, пр. Незалежності, буд. 85) та ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ» (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: м. Херсон, вул. Я. Мудрого, буд. 27, офіс 1) через сестру - ОСОБА_9 .

- автомобілем марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , яким ОСОБА_5 володіє через довірену особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

- автомобілем марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 , яким ОСОБА_5 через довірену особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ;

- автомобілем марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 через довірену особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 .

Крім того, 01.05.2025 щодо ОСОБА_5 застосовано санкції, згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022, введеного в дію Указом Президента України від 01.05.2025 № 268/2025, зокрема, серед іншого, п. 1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції» - блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними).

При цьому, ОСОБА_5 продовжує здійснювати фактичний вплив, тотожній до розпорядження вищезазначеним майном, шляхом передачі рухомого/нерухомого майна та активів особам з числа близького оточення, зокрема: родичам, підконтрольному менеджменту та довіреним особам.

Такі умисні дії, на переконання прокурора, вказують на існування обставин, які підтверджують факти приховування та формальної передачі фактично належного ОСОБА_5 майна підконтрольним особам, у зв`язку з цим існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно може і в подальшому бути відчужене, а тому необхідно заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватись таким майном.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити із зазначених у ньому підстав. Вказала, що раніше сторона обвинувачення зверталася до суду із клопотанням про арешт майна з метою конфіскації, однак у даному клопотанні обґрунтовується необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, саме з метою спеціальної конфіскації. Мета накладення арешт обґрунтовується тим, що члени сім`ї та близькі родичі ОСОБА_5 набули від нього майно, однак фактично останній здійснює на нього вплив та керує цим майном. Так, 17.10.2024 підозрюваний був затриманий та стосовно останнього застосовано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави, яку останнім було внесено. У свою чергу, 22.10.2024 ОСОБА_5 переоформив належні йому транспортні засоби, а також корпоративні права ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП» задля уникнення конфіскації належного йому на праві власності майна.

Отже, як зауважила прокурор, підозрюваний ОСОБА_5 , дізнавшись про те, що прокурор та слідство ініціювали питання про арешт належного йому та членам його сім`ї майна, здійснював заходи, спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна на близьких родичів.

Окрім того, просила врахувати, що з 01.05.2025 на останнього були накладені санкції.

Враховуючи, що наразі існують ризики відчуження майна ОСОБА_5 , прокурор просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно та передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, вказавши на його необґрунтованість та голослівність доводів прокурора. Зауважив, що ТОВ «Основа» зареєстроване за ОСОБА_14 ще з 2007 року, отже відсутні підстави для арешту цього майна. Окрім того звертав увагу, що клопотання про арешт майна вже розглядалось раніше і у його задоволенні було відмовлено.

Вислухавши доводи сторін провадження, ретельно дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали кримінального провадження №22024000000000350 від 19.04.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №22024000000000350 від 19.04.2024 вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000350 від 19.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В рамках даного провадження ОСОБА_5 17.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, 04.11.2024 - про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У свою чергу, як вбачається зі змісту клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 внаслідок вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень набув у власність рухоме та нерухоме майно, яке після інформування про ініціювання клопотання про арешт майна, було перереєстроване на близьких родичів та членів сім`ї.

Так, згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

У свою чергу, ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Разом з тим, ч. 11 ст. 170 КПК України закріплює, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У той же час, в силу вимог ч. 12 ст. 170 КПК України, заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відтак, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження №22024000000000350 від 19.04.2024 та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини провадження, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а також заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

При цьому, слідча суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідча суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язана на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження №22024000000000350 від 19.04.2024, а також встановлену органом досудового розслідування наявність у власності близьких родичів та членів сім`ї підозрюваного ОСОБА_5 майна, законність походження якого не доведена, слідча суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

При цьому суд відкидає доводи захисника, що клопотання про арешт майна вже розглядалось раніше і у його задоволенні було відмовлено, а тому немає підстав для задоволення такого клопотання і в цьому провадженні, оскільки як вбачається зі змісту наданих захисником судових рішень про розгляд клопотання про арешт майна та доводів прокурора в судовому засіданні, у цьому клопотанні вказана інша мета арешту майна, яка на переконання суду є обгрунтованою та відповідає вимогам КПК України.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абзацом 1 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, слідча суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Водночас, щодо прохання прокурора передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідча суддя вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Наведене узгоджується із приписами ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», в якій визначено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Однак, клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна не містить жодного обґрунтування щодо необхідності передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а відтак, слідча суддя не знаходить підстав для задоволення прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадження органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000350 від 19.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, в цій частині, що водночас не позбавляє прокурора можливості окремо звернутись із таким клопотанням за його належного обґрунтування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, ст. 96-1, 96-2 КК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- автомобіль марки Mercedes-Benz GLC 220D, д.н.з. НОМЕР_1 , він-код НОМЕР_2 , власник - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_4 , він-код НОМЕР_5 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ;

- автомобіль марки Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_7 , він-код НОМЕР_8 , власник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 ;

- будівлю головного корпусу літ. А-2, загальною площею 6250,0 кв.м., будівлю складу глини літ. В-1, загальною площею 393,3 кв.м., споруди 1-2, мощіння І,ІІ, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;

- нежитлову будівлю: будівля літ. Б-1 - КПП (прохідна), загальною площею 23,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та на праві спільної частки у розмірі належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 ;

- частку статутного капіталу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , у розмірі 10 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОСНОВА ЮГ ЛІМІТЕД», (ЄДРПОУ 44138941, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 24);

- частку статутного капіталу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , яка становить 94,03 % (63 380 000,00 грн) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);

- частку статутного капіталу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 4 020 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 21);

- частку статутного капіталу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 53 000,00 грн у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ЕЛЕМЕНТ», (ЄДРПОУ 36008973, адреса реєстрації: Херсонська обл., місто Херсон, вул. Ярослава Мудрого, будинок 27, офіс 1);

- частку статутного капіталу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 у розмірі 100 000,00 грн у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОСНОВА - Р», (ЄДРПОУ 34906567, адреса реєстрації: Київська обл., Білоцерківський р-н., місто Біла Церква, пр. Незалежності, будинок 85);

- Закінчений будівництвом об`єкт, нежитлові будівлі: «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», розташовані за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., ,,,м. Біла Церква, пр-кт. Незалежності, буд. 91, номер об`єкта в РПВН: 16170712, до якого входять наступні складові частини: нежитлова будівля, рихтовочний участок, А загальною площею 73.4 кв.м.; нежитлова будівля, склад матеріалів, Б загальною площею 108.1 кв.м.; нежитлова будівля, склад, В загальною площею 58 кв.м.; нежитлова будівля, приміщення для фарбування автомобілів, Г загальною площею 133.4 кв.м.; нежитлова будівля, гараж Д загальною площею 66 кв.м.; нежитлова будівля, корпус обслуговування автомобілів, Е загальною площею 354.3 кв.м.; нежитлова будівля, прохідна, Ж загальною площею 14.6 кв.м., власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Янтарна, буд. 2-А, до яких входять наступні складові частини: будівля здравпункту, А загальною площею 1493.5 кв.м.; будівля прохідної заводу, А1 загальною площею 188.1 кв.м.; будівля заводоуправління, А2, А3 загальною площею 576.6 кв.м.; будівля офісу, А4 загальною площею 136.6 кв.м.; будинок сторожу №1, А6; будівля машинованного головного корпусу МВЦ 1, Б; будівля механічного цеху, В, В1; кузнечний цех - монтажна майстерня, Д; будівля ливарного цеху, Д1; трансформаторна підстанція, Д2; будівля підготовки склобою, Е3, Е4; будівля цеху склоблоків (МВЦ-2), Ж, Ж1; будівля котельного цеху, З; димова труба, 21; мазутосховище підземне, 29; басейн та насосна зворотнього водопостачання, 30; залізнична колія (частина), 45; мостіння, І; огорожа, 1, 6, 40, 41, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Літ. «З», нежитлова будівля загальною площею 6737.6 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Білоцерківський р-н., м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15 до яких входять наступні складові частини: виробничий цех, 1А загальною площею 1027.7 кв.м.; виробничий цех 1В загальною площею 616 кв.м.; склад, 1Б загальною площею 104.5 кв.м.; склад, Р загальною площею 157.1 кв.м.; будівля з офісними приміщеннями Т загальною площею 326.9 кв.м.; модуль, Ч загальною площею 1102.3 кв.м.; цех з мансардою, У загальною площею 480.8 кв.м.; навіс, Ф; виробничий цех Х загальною площею 344.9 кв.м.; виробничий цех, Ц загальною площею, 293.1 кв.м.; огорожа, 4, 5; прохідна, Дз; мостіння, І, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Комплекс по виробництву металопластикових виробів, який розташований за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. б/н, до якого входять наступні складові частини: виробн. корпус, 1А загальною площею 2954.3 кв.м.; прохідна, 1Б загальною площею 20 кв.м.; електрощитова, 1В загальною площею 6.2 кв.м.; побутове приміщення, 1Г загальною площею 5.6 кв.м.; їдальня, 1Д загальною площею 27.5 кв.м.; склад, 1Е загальною площею 357.5 кв.м.; огорожа, 4,5,6,7; навіси, 1Ж, 1З, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, яка розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Радянська, буд. 27, до якої входять наступні складові частини: трьохповерхова адміністративна будівля з підвалом та мансардою, А загальною площею 2021.7 кв.м.; майстерня площею забудови 76.6 кв.м., Б; ворота, 1, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- Земельну ділянку площею 0.6464 га, що розташована за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15, кадастровий номер: 6510136600:03:004:0112, власник - ТОВ «ЕЙ ІНДАСТРІАЛ ЕНД КОМЕРШИАЛ ГРУП», (ЄДРПОУ 41671943);

- житловий будинок літ. «И», при ньому є: альтанка літ. «З»; господарська будівля літ. «К»; огорожа №1, 2, 3 загальною площею 414 кв.м. що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 ;

- земельну ділянку, площею 0,0951 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 6510136300:01:001:0598, власник - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_13 .

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, районним державним адміністраціям на території яких знаходиться майно чи зареєстровані юридичні особи, яким воно належить, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, Національному банку України вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаного рухомого та нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 26 травня 2025 року о 10 год. 40 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1