Ухвала від 30.05.2025 по справі 759/11003/25

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3065/25

ун. № 759/11003/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023000000000338 від 23.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, а саме прокурор просить накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_2 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_7 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_8 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_9 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_10 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_11 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_12 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_13 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_14 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_15 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_16 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_17 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_18 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_19 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_20 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_21 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_22 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_23 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_24 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_25 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_26 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_27 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_28 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_29 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_30 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_31 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_32 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_33 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_36 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_37 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (російський рубль);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (євро);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (долар США);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (українська гривня);

- НОМЕР_39 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_40 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_41 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_42 , відкритий Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_43 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_44 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_45 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_46 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_47 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_48 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_49 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_50 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_51 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_52 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_53 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_54 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_55 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_56 , відкритий АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_57 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_58 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_59 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_60 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_61 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ДІМ СЕДОЙ" ЄДРПОУ 43929291;

- НОМЕР_62 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_63 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_64 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_65 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_66 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_67 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_68 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_69 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_70 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомленням правоохоронних органів письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000338, зареєстрованому в ЄРДР 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти від компанії-нерезидента Walker Food LLC, отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн). Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Встановлено, що за допомогою шахрайських методів, у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн) від компанії-нерезидента HT Foods LLC, за морепродукти. Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

У подальшому, кошти отриманні від ТОВ «Кіркнес Процессінг АС » в повному обсязі, перераховані на рахунки ТОВ «ТКС», ТОВ «Ренн Торг», ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи», а надалі на рахунки ТОВ «АTTIКА -2007».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, зокрема ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг», ТОВ «Тоскана», ТОВ «Дім Седой», ТОВ «Інформ-Сервіс» та якими, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що з метою реалізації неправомірної діяльності спрямованої на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом використовуються наступні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Новік Груп» (нова назва - ПП «Тандерг Трейд», код ЄДРПОУ 45147009), ТОВ «Гран-Прі 2023» (нова назва - ТОВ «Бджілка 2023», код ЄДРПОУ 44913345), ТОВ «Фініган» (код ЄДРПОУ 44920567), ТОВ «Девіксон» (код ЄДРПОУ 43999039).

Крім того, відповідно до аналітичних досліджень проведених спеціалістами Державної податкової служби України за № 256/99-00-08-01-04-20/38397793 та № 257/99-00-08-01-04-20/34630835 від 14.10.2024 за період 2023-2024 років суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Аттіка-2007» та ТОВ «Сучасні бізнес-системи» з метою легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом здійснено удаваних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності на загальну суму 142, 8 млн. грн. та занижено податок на прибуток за відповідний період на 25, 7 млн. грн.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ПП «Новік Груп», ТОВ «Гран-Прі 2023», ТОВ «Девіксон» та ТОВ «Фініган» за 2023-2024 роки сплачено податків на загальну суму близько 32 тис. грн. незважаючи на те, що сумарний оборот коштів по їх розрахункових рахунках у банківських установах за вказаний період становить понад 1 млрд грн.

Згідно інформації оперативного підрозділу СБУ, під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків суб`єктів господарської діяльності, а саме:

- НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_2 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_7 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_8 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_9 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_10 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_11 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_12 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_13 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_14 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_15 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_16 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_17 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_18 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_19 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_20 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_21 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_22 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_23 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_24 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_25 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_26 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_27 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_28 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_29 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_30 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_31 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_32 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_33 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_36 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_37 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (російський рубль);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (євро);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (долар США);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (українська гривня);

- НОМЕР_39 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_40 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_41 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_42 , відкритий Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_43 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_44 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_45 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_46 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_47 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_48 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_49 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_50 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_51 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_52 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_53 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_54 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_55 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_56 , відкритий АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_57 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_58 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_59 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_60 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_61 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ДІМ СЕДОЙ" ЄДРПОУ 43929291;

- НОМЕР_62 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_63 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_64 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_65 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_66 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_67 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_68 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_69 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_70 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523.

Постановою прокурора кошти, знаходяться на вищевказаних рахунках визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Зв`язку із чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000338, зареєстрованому в ЄРДР 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти від компанії-нерезидента Walker Food LLC, отриманні внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн). Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

Встановлено, що за допомогою шахрайських методів, у період з 17.01.2023 по 23.01.2023 на рахунок ТОВ «Кіркнес Процессінг АС» надійшли кошти на загальну суму 0,17 млн дол США (екв. 6,25 млн грн) від компанії-нерезидента HT Foods LLC, за морепродукти. Протягом декількох днів, зазначені кошти було конвертовано в гривневий еквівалент та переказано на рахунки інших суб`єктів господарювання. Характер подальших операцій вказує на ймовірну причетність одержувачів коштів до діяльності професійної мережі з відмивання коштів, із застосуванням інструментів для транзитного прихованого обготівковування.

У подальшому, кошти отриманні від ТОВ «Кіркнес Процессінг АС » в повному обсязі, перераховані на рахунки ТОВ «ТКС», ТОВ «Ренн Торг», ТОВ «Сучасні Бізнес-Системи», а надалі на рахунки ТОВ «АTTIКА -2007».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, зокрема ТОВ «Аттіка-2007», ТОВ «Сучасні бізнес-системи», ТОВ «Основа Інфо», ТОВ «Оптова сигаретна асоціація», ТОВ «Тютюнова компанія Слобожанщини», ТОВ «Тоскана Трейдінг», ТОВ «Тоскана», ТОВ «Дім Седой», ТОВ «Інформ-Сервіс» та якими, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що з метою реалізації неправомірної діяльності спрямованої на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом використовуються наступні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Новік Груп» (нова назва - ПП «Тандерг Трейд», код ЄДРПОУ 45147009), ТОВ «Гран-Прі 2023» (нова назва - ТОВ «Бджілка 2023», код ЄДРПОУ 44913345), ТОВ «Фініган» (код ЄДРПОУ 44920567), ТОВ «Девіксон» (код ЄДРПОУ 43999039).

Крім того, відповідно до аналітичних досліджень проведених спеціалістами Державної податкової служби України за № 256/99-00-08-01-04-20/38397793 та № 257/99-00-08-01-04-20/34630835 від 14.10.2024 за період 2023-2024 років суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Аттіка-2007» та ТОВ «Сучасні бізнес-системи» з метою легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом здійснено удаваних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності на загальну суму 142, 8 млн. грн. та занижено податок на прибуток за відповідний період на 25, 7 млн. грн.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування ПП «Новік Груп», ТОВ «Гран-Прі 2023», ТОВ «Девіксон» та ТОВ «Фініган» за 2023-2024 роки сплачено податків на загальну суму близько 32 тис. грн. незважаючи на те, що сумарний оборот коштів по їх розрахункових рахунках у банківських установах за вказаний період становить понад 1 млрд грн.

Згідно інформації оперативного підрозділу СБУ, під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності фігурантами кримінального провадження використовуються реквізити розрахункових рахунків суб`єктів господарської діяльності на які прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Постановою прокурора кошти, які знаходяться на рахунках визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_2 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_3 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_5 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_7 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_8 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_9 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_10 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_11 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_12 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_13 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_14 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "АТТІКА-2007" ЄДРПОУ 34630835;

- НОМЕР_15 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_16 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_17 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_18 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_19 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_20 , відкритий ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_21 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_22 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_23 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_24 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_25 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_26 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_27 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_28 , відкритий АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_29 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_30 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ" ЄДРПОУ 38397793;

- НОМЕР_31 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_32 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_33 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_34 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_35 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_36 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_37 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (російський рубль);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (євро);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (долар США);

- НОМЕР_38 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758 (українська гривня);

- НОМЕР_39 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_40 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_41 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_42 , відкритий Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), належить ТОВ "ОСНОВА ІНФО" ЄДРПОУ 36224758;

- НОМЕР_43 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_44 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_45 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_46 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_47 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_48 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_49 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_50 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_51 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_52 , відкритий ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_53 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ТОСКАНА ТРЕЙДІНГ" ЄДРПОУ 43646112;

- НОМЕР_54 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_55 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_56 , відкритий АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), належить ТОВ"ТОСКАНА" ЄДРПОУ 32826218;

- НОМЕР_57 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_58 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_59 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_60 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ИНФОРМ-СЕРВИС" ЄДРПОУ 31555153;

- НОМЕР_61 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ДІМ СЕДОЙ" ЄДРПОУ 43929291;

- НОМЕР_62 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_63 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_64 , відкритий АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_65 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_66 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_67 , відкритий ОСОБА_4 АТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_68 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_69 , відкритий АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523;

- НОМЕР_70 , відкритий АТ "ПУМБ" (МФО 334851), належить ТОВ "ОСА" ЄДРПОУ 43648523, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомленням правоохоронних органів письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1