Ухвала від 03.06.2025 по справі 758/7688/25

Справа № 758/7688/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви першого заступника голови Правління АТ "БАНК АЛЬЯНС" про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин:

24.01.2022 між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39931745) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір №22-019/ЮК пржайо відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.

Для обґрунтування необхідності отримання кредиту та можливості виконувати зобов`язання за кредитним договором керівником ОСОБА_4 було надано документи та інформацію щодо наступного.

В січні 2022 року між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ"» (код 30287550) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022 предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «СІСТЕМАГРО» (код 42458385) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.

14.01.2022 між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «Евотерра Трейд» було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ «Евотерра Трейд» 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.

За умовами укладеного з ТОВ «Евотерра Трейд» договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.

З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» перед ТОВ «Евотерра Трейд» за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ» та ТОВ «Сістемагро» на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.

24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням "Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

04.02.2022 ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" було повернуто ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

Того ж дня 04.02.2022 ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням "Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.".

В подальшому, 05.04.2022 ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ "БАНК АЛЬЯНС" з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв`язку з воєнним станом та тим, що "в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати".

При цьому, обгрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.

30.09.2022 між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" було укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до Договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.

Встановлено, що Банком на адресу ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких:

? прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн.

? прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн.

? нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн.,

Однак ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" проігноровано вказані вимоги.

Також встановлено, що ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" і ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" є взаємопов`язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" був ОСОБА_5 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_4 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_5 був бенефіціарним власником ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД", а директором - ОСОБА_6 . Останні пов`язані між собою спільною участю і в інших товариствах.

Також взаємоповязаними є ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" з ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ» та ТОВ «Сістемагро», оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_7 . Так, вказана особа пов`язана з ОСОБА_5 через спільну участь у ТОВ "МІЛК КОВ" (код ЄДРПОУ 43059838), попередня назва - ТОВ "ЕВОТЕРРА" (що безпосередньо та додатково свідчить про пов`язаність з групою компаній "Евотерра"). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_5 наразі є одноосібним бенефіціаром).

27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_5 , а 30.10.2024 ОСОБА_4 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_4 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА».

Вказане товариство вірогідно зареєстровано з метою легалізації отриманих злочинним шляхом доходів вищезазначеними особами через придбання/оренду земельних ділянок та іншої участі у товаристві.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:

? 5324886203:03:001:0153,

? 5324886203:03:004:0011,

? 5324886203:03:004:0012,

? 5324886203:03:004:0013,

? 5324886203:03:001:0156.

Встановлено, що ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , являється власником земельних ділянок із наступними кадастровими номерами:

? 5324886200:00:016:0048,

? 5324886500:00:004:0023,

? 5324886200:00:014:0040,

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367) перебувають земельні ділянки із наступними кадастровими номерами:

? 5324886200:00:010:0111

? 5324886200:00:017:0020

? 5324886200:00:002:0069

? 5324886200:00:010:0102

? 5324886200:00:002:0077

? 5324886200:00:016:0018

? 5324886200:00:002:0120

? 5324886200:00:017:0043

? 5324886200:00:002:0103

? 5324886200:00:016:0024

? 5324886200:00:013:0024

? 5324886200:00:010:0087

? 5324886200:00:002:0082

? 5324886200:00:013:0027

? 5324886200:00:002:0115

? 5324886200:00:014:0032

? 5324886200:00:015:0013

? 5324886200:00:002:0100

? 5324886200:00:012:0005

? 5324886200:00:002:0073

? 5324886200:00:017:0002

? 5324886200:00:002:0098

? 5324886200:00:002:0173

? 5324886200:00:010:0062

? 5324886200:00:002:0171

? 5324886200:00:002:0130

? 5324886200:00:014:0002

? 5324886200:00:015:0014

? 5324886200:00:010:0107

? 5324886200:00:002:0101

? 5324886200:00:012:0041

? 5324886200:00:012:0028

? 5324886200:00:014:0034

? 5324886200:00:016:0014

? 5324886200:00:010:0086

? 5324886200:00:013:0014

? 5324886200:00:002:0113

? 5324886200:00:012:0055

? 5324886200:00:013:0034

? 5324886200:00:012:0018

? 5324886200:00:002:0125

? 5324886200:00:012:0003

? 5324886200:00:017:0025

? 5324886200:00:002:0186

? 5324886200:00:014:0030

? 5324886200:00:014:0047

? 5324886200:00:014:0016

? 5324886200:00:009:0038

? 5324886200:00:014:0005

? 5324886200:00:002:0078

? 5324886203:03:002:0014

? 5324886200:00:017:0022

? 5324886200:00:002:0188

? 5324886200:00:002:0140

? 5324886200:00:016:0025

? 5324886200:00:010:0035

? 5324886200:00:016:0007

? 5324886200:00:012:0045

? 5324886200:00:014:0015

? 5324886200:00:010:0069

? 5324886200:00:002:0042

? 5324886200:00:002:0161

? 5324886200:00:002:0183

? 5324886200:00:002:0058

? 5324886200:00:012:0019

? 5324886200:00:002:0133

? 5324886200:00:002:0085

? 5324886200:00:002:0090

? 5324886200:00:002:0135

? 5324886200:00:012:0036

? 5324886200:00:002:0114

? 5324886200:00:002:0104

? 5324886200:00:014:0041

? 5324886200:00:002:0184

? 5324886200:00:002:0162

? 5324886200:00:002:0169

? 5324886200:00:013:0020

? 5324886200:00:002:0190

? 5324886200:00:016:0016

? 5324886200:00:010:0091

? 5324886200:00:002:0178

? 5324886200:00:017:0013

? 5324886200:00:009:0026

? 5324886200:00:015:0027

? 5324886200:00:010:0089

? 5324886200:00:002:0118

? 5324886200:00:010:0085

? 5324886200:00:017:0014

? 5324886200:00:002:0117

? 5324886200:00:002:0111

? 5324886200:00:014:0009

? 5324886200:00:010:0108

? 5324886200:00:010:0090

? 5324886200:00:002:0112

? 5324886200:00:002:0041

? 5324886200:00:013:0033

? 5324886200:00:014:0038

? 5324886200:00:016:0032

? 5324886200:00:014:0014

? 5324886200:00:015:0031

? 5324886200:00:012:0027

? 5324886200:00:015:0001

? 5324886200:00:002:0182

? 5324886200:00:015:0019

? 5324886200:00:012:0014

? 5324886200:00:017:0026

? 5324886200:00:013:0022

? 5324886200:00:002:0210

? 5324886200:00:004:0014

? 5324886200:00:015:0017

? 5324886200:00:002:0121

? 5324886200:00:013:0029

? 5324886200:00:014:0026

? 5324886200:00:012:0031

? 5324886200:00:017:0012

? 5324886200:00:014:0037

? 5324886200:00:002:0045

? 5324886200:00:003:0016

? 5324886203:03:001:0108

? 5324886200:00:002:0166

? 5324886200:00:002:0093

? 5324886200:00:009:0032

? 5324886200:00:002:0189

? 5324886200:00:016:0020

? 5324886200:00:012:0024

? 5324886200:00:017:0039

? 5324886200:00:012:0054

? 5324886200:00:002:0191

? 5324886200:00:017:0023

? 5324886200:00:002:0116

? 5324886200:00:015:0015

? 5324886200:00:010:0103

? 5324886200:00:014:0020

? 5324886200:00:010:0036

? 5324886200:00:016:0019

? 5324886200:00:012:0013

? 5324886200:00:015:0008

? 5324886200:00:016:0023

? 5324886200:00:015:0030

? 5324886200:00:012:0063

? 5324886200:00:015:0018

? 5324886200:00:017:0001

? 5324886200:00:002:0060

? 5324886203:03:001:0120

? 5324886200:00:012:0011

? 5324886200:00:017:0021

? 5324886200:00:017:0011

? 5324886200:00:002:0068

? 5324886200:00:017:0030

? 5324886200:00:013:0030

? 5324886200:00:010:0063

? 5324886200:00:009:0044

? 5324886200:00:013:0017

? 5324886200:00:012:0034

? 5324886200:00:002:0102

? 5324886200:00:002:0185

? 5324886200:00:010:0094

? 5324886200:00:010:0104

? 5324886200:00:016:0030

? 5324886200:00:010:0034

? 5324886200:00:015:0002

? 5324886200:00:002:0170

? 5324886200:00:012:0002

? 5324886200:00:017:0029

? 5324886200:00:012:0057

? 5324886200:00:017:0027

? 5324886200:00:013:0007

? 5324886200:00:016:0013

? 5324886200:00:010:0088

? 5324886203:03:002:0011

? 5324886200:00:016:0034

? 5324886200:00:002:0589

? 5324886200:00:012:0017

? 5324886200:00:012:0037

? 5324886200:00:016:0036

? 5324886200:00:010:0083

? 5324886200:00:012:0042

? 5324886200:00:002:0095

? 5324886200:00:002:0139

? 5324886200:00:015:0010

? 5324886200:00:002:0131

? 5324886200:00:016:0011

? 5324886200:00:012:0035

? 5324886200:00:002:0076

? 5324886200:00:013:0015

? 5324886200:00:010:0110

? 5324886200:00:014:0049

? 5324886200:00:002:0063

? 5324886200:00:014:0040

? 5324886200:00:013:0013

? 5324886200:00:017:0019

? 5324886200:00:002:0089

? 5324886200:00:013:0039

? 5324886200:00:017:0041

? 5324886200:00:002:0099

? 5324886200:00:002:0136

? 5324886200:00:002:0129

? 5324886200:00:002:0043

? 5324886200:00:012:0006

? 5324886200:00:002:0065

? 5324886200:00:002:0172

? 5324886200:00:012:0043

? 5324886200:00:002:0138

? 5324886200:00:015:0009

? 5324886200:00:010:0097

? 5324886200:00:002:0079

? 5324886200:00:016:0048

? 5324886200:00:012:0007

? 5324886200:00:015:0006

? 5324886200:00:010:0109

? 5324886200:00:017:0024

? 5324886200:00:017:0003

? 5324886200:00:012:0016

? 5324886200:00:012:0023

? 5324886200:00:010:0077

? 5324886200:00:002:0196

? 5324886200:00:015:0023

? 5324886200:00:002:0067

? 5324886200:00:014:0023

? 5324886200:00:010:0084

? 5324886200:00:016:0026

? 5324886200:00:012:0039

? 5324886200:00:002:0064

? 5324886200:00:012:0044

? 5324886200:00:002:0128

? 5324886200:00:015:0028

? 5324886200:00:016:0021

? 5324886200:00:015:0016

? 5324886200:00:013:0028

? 5324886200:00:012:0001

? 5324886200:00:016:0027

? 5324886200:00:010:0038

? 5324886200:00:015:0012

? 5324886200:00:013:0006

? 5324886200:00:002:0105

? 5324886200:00:002:0187

? 5324886200:00:002:0070

? 5324886200:00:013:0037

? 5324886200:00:016:0010

? 5324886200:00:012:0038

? 5324886200:00:002:0180

? 5324886200:00:012:0048

? 5324886200:00:014:0027

? 5324886203:03:001:0130

? 5324886200:00:016:0022

? 5324886200:00:012:0049

? 5324886200:00:002:0126

? 5324886200:00:010:0101

? 5324886200:00:017:0018

? 5324886200:00:002:0119

? 5324886200:00:010:0100

? 5324886200:00:009:0037

? 5324886200:00:010:0098

? 5324886200:00:014:0004

? 5324886200:00:012:0052

? 5324886200:00:010:0105

? 5324886200:00:002:0088

? 5324886200:00:002:0157

? 5324886200:00:014:0051

? 5324886200:00:002:0193

? 5324886200:00:007:0030

? 5324886200:00:013:0031

? 5324886200:00:009:0041

? 5324886200:00:015:0011

? 5324886200:00:012:0033

? 5324886200:00:002:0062

? 5324886200:00:002:0177

? 5324886200:00:014:0001

? 5324886200:00:002:0174

? 5324886200:00:010:0068

? 5324886200:00:013:0021

? 5324886200:00:016:0005

? 5324886200:00:013:0025

? 5324886200:00:012:0040

? 5324886200:00:014:0017

? 5324886200:00:010:0096

? 5324886200:00:012:0056

? 5324886200:00:002:0199

? 5324886200:00:016:0012

? 5324886200:00:012:0015

? 5324886200:00:013:0032

? 5324886200:00:010:0092

? 5324886200:00:012:0010

? 5324886200:00:002:0092

? 5324886200:00:002:0084

? 5324886200:00:002:0049

? 5324886200:00:016:0009

? 5324886200:00:014:0036

? 5324886200:00:016:0045

? 5324886200:00:010:0081

? 5324886200:00:002:0179

? 5324886200:00:013:0026

? 5324886200:00:017:0038

? 5324886200:00:014:0050

? 5324886200:00:017:0054

? 5324886200:00:002:0260

? 5324886200:00:015:0057

? 5324886200:00:017:0059

? 5324886200:00:009:0104

? 5324886200:00:002:0264

? 5324886200:00:015:0049

? 5324886200:00:002:0262

? 5324886200:00:002:0265

? 5324886200:00:017:0042

? 5324886200:00:003:0080

? 5324886200:00:002:0208

? 5324886200:00:017:0051

? 5324886200:00:010:0119

? 5324886200:00:009:0105

? 5324886203:03:001:0162

? 5324886200:00:015:0035

? 5324886200:00:002:0229

? 5324886200:00:016:0044

? 5324886200:00:002:0238

? 5324886200:00:015:0058

? 5324886200:00:002:0192

? 5324886200:00:002:0285

? 5324886200:00:002:0222

? 5324886200:00:017:0049

? 5324886200:00:002:0230

? 5324886200:00:002:0254

? 5324886200:00:003:0094

? 5324886200:00:002:0289

? 5324886200:00:002:0181

? 5324886200:00:002:0197

? 5324886200:00:003:1079

? 5324886200:00:017:0044

? 5324886200:00:002:0211

? 5324886200:00:003:0087

? 5324886200:00:002:0268

? 5324886200:00:002:0168

? 5324886200:00:017:0028

? 5324886200:00:016:0046

? 5324886200:00:012:0072

? 5324886200:00:002:0256

? 5324886200:00:017:0033

? 5324886200:00:002:0215

? 5324886200:00:017:0058

? 5324886200:00:017:0045

? 5324886200:00:015:0048

? 5324886200:00:015:0052

? 5324886200:00:015:0039

? 5324886200:00:017:0057

? 5324886203:03:001:0158

? 5324886200:00:016:0040

? 5324886200:00:002:0342

? 5324886200:00:002:0218

? 5324886200:00:002:0266

? 5324886200:00:002:0206

? 5324886200:00:016:0029

? 5324886200:00:014:0052

? 5324886200:00:017:0052

? 5324886200:00:002:0225

? 5324886200:00:013:0041

? 5324886200:00:002:0204

? 5324886200:00:003:0079

? 5324886200:00:002:0279

? 5324886200:00:002:0261

? 5324886203:03:001:0159

? 5324886200:00:015:0051

? 5324886200:00:015:0059

? 5324886200:00:015:0050

? 5324886200:00:003:0093

? 5324886200:00:002:0341

? 5324886200:00:002:0216

? 5324886200:00:002:0284

? 5324886200:00:014:0053

? 5324886200:00:009:0106

? 5324886200:00:017:0050

? 5324886200:00:015:0036

? 5324886200:00:015:0053

? 5324886200:00:002:0263

? 5324886200:00:017:0048

? 5324886200:00:015:0037

? 5324886200:00:010:0112

? 5324886200:00:002:0286

? 5324886200:00:002:0228

? 5324886200:00:015:0040

? 5324886200:00:010:0115

? 5324886200:00:015:0042

? 5324886200:00:002:0195

? 5324886200:00:002:0226

? 5324886200:00:017:0004

? 5324886200:00:002:0236

? 5324886200:00:017:0055

? 5324886200:00:002:0282

? 5324886203:03:001:0164

? 5324886200:00:002:0198

? 5324886200:00:003:0337

? 5324886200:00:015:0055

? 5324886203:03:001:0161

? 5324886203:03:001:0160

? 5324886200:00:002:0270

? 5324886200:00:002:0175

? 5324886200:00:002:0291

? 5324886200:00:002:0091

? 5324886200:00:016:0042

? 5324886200:00:012:0071

? 5324886200:00:002:0267

? 5324886200:00:002:0283

? 5324886200:00:015:0054

? 5324886203:03:001:0163

? 5324886200:00:002:0259

? 5324886205:05:003:0009

? 5324886200:00:002:0255

? 5324886200:00:002:0269

? 5324886200:00:016:0015

? 5324886200:00:021:0031

? 5324886200:00:014:0055

? 5324886200:00:002:0281

? 5324886200:00:015:0047

? 5324886200:00:015:0041

? 5324886200:00:002:0257

? 5324886200:00:015:0034

? 5324886200:00:002:0271

? 5324886200:00:010:0114

? 5324886200:00:015:0038

? 5324886200:00:002:0258

? 5324886200:00:002:0214

? 5324886200:00:015:0020

? 5324886200:00:001:0093

? 5324886200:00:016:0039

? 5324886200:00:001:0094

? 5324886200:00:014:0008

? 5324886200:00:009:0036

? 5324886200:00:014:0028

? 5324886200:00:010:0079

? 5324886200:00:001:0073

? 5324886200:00:014:0007

? 5324886200:00:016:0037

? 5324886200:00:015:0022

? 5324886200:00:014:0046

? 5324886200:00:016:0002

? 5324886200:00:014:0045

? 5324886200:00:013:0036

? 5324886200:00:016:0038

? 5324886200:00:009:0030

? 5324886200:00:001:0074

? 5324886200:00:012:0050

? 5324886200:00:016:0003

? 5324886200:00:014:0033

? 5324886200:00:016:0001

? 5324886200:00:012:0061

? 5324886200:00:015:0025

? 5324886200:00:012:0012

? 5324886200:00:012:0022

? 5324886200:00:017:0005

? 5324886200:00:016:0047

? 5324886200:00:014:0048

? 5324886200:00:017:0040

? 5324886200:00:016:0043

? 5324886200:00:010:0080

? 5324886200:00:013:0004

? 5324886200:00:014:0006

? 5324886200:00:012:0059

? 5324886205:05:003:0006

? 5324886200:00:012:0021

? 5324886200:00:017:0006

? 5324886200:00:009:0029

? 5324886205:05:003:0012

? 5324886200:00:016:0041

? 5324886200:00:014:0039

? 5324886205:05:003:0015

? 5324886200:00:002:0083

? 5324886200:00:019:0002

? 5324886200:00:010:0082

? 5324886200:00:009:0035

? 5324886200:00:014:0018

? 5324886200:00:032:0010

? 5324886200:00:016:0017

? 5324886200:00:012:0062

? 5324886200:00:010:0074

? 5324886200:00:002:0137

? 5324886200:00:014:0029

? 5324886200:00:012:0060

? 5324886200:00:012:0008

? 5324886200:00:002:0252

? 5324886200:00:012:0025

? 5324886200:00:002:0097

? 5324886200:00:015:0045

? 5324886200:00:017:0046

? 5324886200:00:015:0046

? 5324886200:00:017:0047

? 5324886200:00:015:0043

? 5324886200:00:002:0233

? 5324886200:00:015:0044

? 5324886200:00:002:0061

? 5324886200:00:002:0096

? 5324886200:00:002:0122

? 5324886200:00:010:0037

? 5324886200:00:002:0123

? 5324886200:00:015:0056

? 5324886200:00:017:0007

? 5324886200:00:015:0026

? 5324886200:00:002:0132

? 5324886200:00:017:0037

? 5324886200:00:004:0026

? 5324886200:00:010:0106

? 5324886200:00:017:0036

? 5324886200:00:002:0075

? 5324886200:00:002:0066

? 5324886200:00:002:0080

? 5324886200:00:012:0032

? 5324886200:00:017:0008

? 5324886200:00:010:0093

? 5324886200:00:002:0074

? 5324886200:00:002:0059

? 5324886200:00:013:0023

? 5324886200:00:002:0342

? 5324886200:00:014:0053

? 5324886200:00:015:0013.

На даний момент службові особи ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» вчиняють дії з відчуження, переоформлення земельних ділянок, які перебувають у користуванні вказаного товариства на пов`язану юридичну особу СВК «Багачанський» (код ЄДРПОУ 03770201) з метою приховати протиправний характер їх набуття та унеможливити відшкодування завданих збитків потерпілому.

Разом із тим, виходячи із обставин кримінального правопорушення існують обґрунтовані підстави вважати, що подальше використання вказаними земельними ділянками ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА», а саме обробка, посів, внесення добрив та збір урожаю, тощо, у тому числі за раніше незаконно здобуті грошові кошти в якості кредиту, може забезпечити легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В свою чергу, використання вказаних земельних ділянок, дасть змогу посадовим особам ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» продовжувати злочину діяльність товариства та незаконно розпоряджатися грошовими коштами, які є предметом кримінального провадження.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні 22.05.2025 відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом вищевказані земельні ділянки.

Крім того, постановою слідчого у кримінальному провадженні 22.05.2025 відповідно до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367).

За таких обставин, з метою забезпечення вищевказаного майна, як речового доказу для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування чи знищення, , прокурор просить накласти арешт на вказане вище майно.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із підстав, наведених в ньому, та просив його задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, заслухавши думку прокурора, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 22.05.2025, відповідно до ст. 98 КПК України, вищевказані земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, постановою слідчого у кримінальному провадженні 22.05.2025, відповідно до ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367).

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що вказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя має достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, також є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, що є належною правовою підставою для арешту вказаного майна.

При цьому, як вбачається із заяви про вчинення злочину, копія якої долучена до матеріалів справи, в межах кримінального провадження потерпілому АТ «Банк Альянс» завдано шкоду на суму 25 000000 грн.

У пункті 3 частини 2 статті 171 КПК України передбачено два альтернативних варіанти доведення належності майна особі: 1) за допомогою документів, які підтверджують право власності на майно; 2) за допомогою конкретних фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном.

Крім того, при застосуванні приписів КПК України слідчий суддя враховує положення статті 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і статтею 1 Першого протоколу до цієї Конвенції.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) стаття 1 Першого протоколу по суті гарантує право на власність. Однак концепція «майна» у цій статті має автономне значення, яке не обмежується правом власності на матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві: певні інші права та інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися «правом власності», а відтак і «майном» («Іатрідіс проти Греції» (IATRIDIS v. GREECE), заява № 31107/96, рішення ЄСПЛ від 25 березня 1999 року, п. 54). У практиці розгляду ЄСПЛ справ щодо порушення права володіння майном поняття «майно», як і «власність», має досить широке тлумачення й охоплює цілу низку економічних інтересів (активів) - як матеріальних, так і нематеріальних. Крім, власне, тілесних речей, ЄСПЛ відносить до категорії «майна», зокрема: «активи», які можуть виникнути, наприклад, на підставі позову про відшкодування шкоди; «правомірні очікування/законні сподівання» вчиняти певні дії відповідно до виданого державними органами дозволу; майнові права; приватні власні інтереси, визнані відповідно до національного права; накопичені нематеріальні активи підприємства, як його найменування, репутація, ділові зв`язки тощо (власність «фірми»); інше «майно», що «становить економічну цінність», зокрема, необхідні для здійснення підприємницької діяльності дозволи чи ліцензії. Щоб вирішити питання щодо застосування статті 1 Першого протоколу до Конвенції у конкретній справі, суд повинен з`ясувати, чи надають обставини справи в цілому заявнику право на самостійний інтерес, який захищається цією статтею («Беєлєр проти Італії» (BEYELER v. ITALY), заява № 33202/96, рішення ЄСПЛ від 05 січня 2000 року).

Як вбачається з долученої до клопотання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають земельні ділянки із наступними кадастровими номерами: 5324886203:03:001:0153, 5324886203:03:004:0011, 5324886203:03:004:0012, 5324886203:03:004:0013, 5324886203:03:001:0156.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , є власником земельних ділянок із наступними кадастровими номерами: 5324886200:00:016:0048, 5324886500:00:004:0023, 5324886200:00:014:0040,

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367) перебувають земельні ділянки, зазначені у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що 27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_5 , 30.10.2024 ОСОБА_4 увійшла в склад учасників юридичної особи. 31.10.2024 ОСОБА_4 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА».

Таким чином, накладення арешту на вказане у клопотанні майно, відповідатиме меті, визначеній у п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, забезпечить дієвість та об`єктивність досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що перебувають на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

У відповідності до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, дієвості досудового розслідування на даній стадії, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч.2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності та права користування майном є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості кримінального провадження на даній стадії, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно та задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, шляхом заборони користування та заборони відчуження права оренди для користувача, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із наступними кадастровими номерами:

5324886203:03:001:0153,

5324886203:03:004:0011,

5324886203:03:004:0012,

5324886203:03:004:0013,

5324886203:03:001:0156.

Накласти арешт на земельні ділянки, шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування, які належать на праві власності ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , із наступними кадастровими номерами:

5324886200:00:016:0048

5324886500:00:004:0023

5324886200:00:014:0040.

Накласти арешт на земельні ділянки шляхом заборони користування та заборони відчуження права оренди для користувача ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ 44928367), які належать вказаним нижче (в таблиці) фізичним та юридичним особам та перебувають у користуванні ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ 44928367) із наступними кадастровими номерами:

Кадастровий номерВласник5324886200:00:010:0111ОСОБА_8 5324886200:00:017:0020ОСОБА_9 5324886200:00:002:0069ОСОБА_10 5324886200:00:010:0102ОСОБА_11 5324886200:00:002:0077ОСОБА_12 5324886200:00:016:0018ОСОБА_13 5324886200:00:002:0120ОСОБА_14 5324886200:00:017:0043Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0103ОСОБА_15 5324886200:00:016:0024ОСОБА_16 5324886200:00:013:0024ОСОБА_10 5324886200:00:010:0087ОСОБА_17 5324886200:00:002:0082ОСОБА_18 5324886200:00:013:0027ОСОБА_19 5324886200:00:002:0115ОСОБА_20 5324886200:00:014:0032ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:015:0013ОСОБА_21 5324886200:00:002:0100ОСОБА_22 5324886200:00:012:0005ОСОБА_23 5324886200:00:002:0073ОСОБА_24 5324886200:00:017:0002ОСОБА_8 5324886200:00:002:0098ОСОБА_25 5324886200:00:002:0173ОСОБА_26 5324886200:00:010:0062ОСОБА_27 5324886200:00:002:0171ОСОБА_28 5324886200:00:002:0130ОСОБА_29 5324886200:00:014:0002ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:015:0014ОСОБА_21 5324886200:00:010:0107ОСОБА_30 5324886200:00:002:0101ОСОБА_31 5324886200:00:012:0041ОСОБА_32 5324886200:00:012:0028ОСОБА_33 5324886200:00:014:0034ОСОБА_34 5324886200:00:016:0014ОСОБА_35 5324886200:00:010:0086ОСОБА_17 5324886200:00:013:0014ОСОБА_36 5324886200:00:002:0113ОСОБА_23 5324886200:00:012:0055ОСОБА_37 5324886200:00:013:0034ОСОБА_38 5324886200:00:012:0018ОСОБА_39 5324886200:00:002:0125ОСОБА_17 5324886200:00:012:0003ОСОБА_40 5324886200:00:017:0025ОСОБА_41 5324886200:00:002:0186ОСОБА_42 5324886200:00:014:0030ОСОБА_43 5324886200:00:014:0047ОСОБА_44 5324886200:00:014:0016ОСОБА_45 ОСОБА_46 5324886200:00:009:0038ОСОБА_47 ОСОБА_48 5324886200:00:014:0005ОСОБА_49 5324886200:00:002:0078ОСОБА_12 5324886203:03:002:0014ОСОБА_50 5324886200:00:017:0022ОСОБА_51 5324886200:00:002:0188ОСОБА_43 5324886200:00:002:0140ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:016:0025ОСОБА_52 5324886200:00:010:0035ОСОБА_53 5324886200:00:016:0007ОСОБА_54 5324886200:00:012:0045ОСОБА_42 5324886200:00:014:0015ОСОБА_25 5324886200:00:010:0069ОСОБА_55 5324886200:00:002:0042ОСОБА_56 5324886200:00:002:0161ОСОБА_57 5324886200:00:002:0183ОСОБА_58 5324886200:00:002:0058ОСОБА_59 5324886200:00:012:0019ОСОБА_39 5324886200:00:002:0133ОСОБА_60 5324886200:00:002:0085ОСОБА_61 5324886200:00:002:0090ОСОБА_62 5324886200:00:002:0135ОСОБА_28 5324886200:00:012:0036ОСОБА_63 5324886200:00:002:0114ОСОБА_64 5324886200:00:002:0104ОСОБА_65 5324886200:00:014:0041ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА"(45845931)5324886200:00:002:0184ОСОБА_26 5324886200:00:002:0162ОСОБА_66 5324886200:00:002:0169ОСОБА_67 5324886200:00:013:0020ОСОБА_68 5324886200:00:002:0190ОСОБА_69 ОСОБА_70 5324886200:00:016:0016ОСОБА_71 5324886200:00:010:0091ОСОБА_72 5324886200:00:002:0178ОСОБА_73 5324886200:00:017:0013ОСОБА_30 5324886200:00:009:0026ОСОБА_74 5324886200:00:015:0027ОСОБА_75 ОСОБА_76 5324886200:00:010:0089ОСОБА_77 5324886200:00:002:0118ОСОБА_78 5324886200:00:010:0085ОСОБА_20 5324886200:00:017:0014ОСОБА_30 5324886200:00:002:0117ОСОБА_77 5324886200:00:002:0111ОСОБА_79 5324886200:00:014:0009ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:010:0108ОСОБА_80 5324886200:00:010:0090ОСОБА_81 5324886200:00:002:0112ОСОБА_81 5324886200:00:002:0041ОСОБА_82 5324886200:00:013:0033ОСОБА_83 5324886200:00:014:0038ОСОБА_84 5324886200:00:016:0032ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:014:0014ОСОБА_61 5324886200:00:015:0031ОСОБА_85 5324886200:00:012:0027ОСОБА_26 5324886200:00:015:0001ОСОБА_86 5324886200:00:002:0182ОСОБА_73 5324886200:00:015:0019ОСОБА_87 5324886200:00:012:0014ОСОБА_88 5324886200:00:017:0026ОСОБА_41 5324886200:00:013:0022ОСОБА_10 5324886200:00:002:0210ОСОБА_43 5324886200:00:004:0014ОСОБА_89 5324886200:00:015:0017ОСОБА_90 5324886200:00:002:0121ОСОБА_91 5324886200:00:013:0029ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:014:0026ОСОБА_92 ОСОБА_93 5324886200:00:012:0031ОСОБА_26 5324886200:00:017:0012ОСОБА_94 5324886200:00:014:0037ОСОБА_84 5324886200:00:002:0045ОСОБА_95 5324886200:00:003:0016ОСОБА_96 5324886203:03:001:0108ОСОБА_29 ОСОБА_78 5324886200:00:002:0166ОСОБА_86 5324886200:00:002:0093ОСОБА_97 5324886200:00:009:0032ОСОБА_84 5324886200:00:002:0189ОСОБА_98 5324886200:00:016:0020ОСОБА_99 5324886200:00:012:0024ОСОБА_100 5324886200:00:017:0039ОСОБА_101 5324886200:00:012:0054Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0191ОСОБА_88 5324886200:00:017:0023ОСОБА_102 5324886200:00:002:0116ОСОБА_103 5324886200:00:015:0015ОСОБА_95 5324886200:00:010:0103ОСОБА_94 5324886200:00:014:0020Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:010:0036ОСОБА_104 5324886200:00:016:0019ОСОБА_105 5324886200:00:012:0013ОСОБА_69 5324886200:00:015:0008ОСОБА_98 5324886200:00:016:0023ОСОБА_16 5324886200:00:015:0030ОСОБА_106 5324886200:00:012:0063ОСОБА_107 5324886200:00:015:0018ОСОБА_108 5324886200:00:017:0001ОСОБА_11 5324886200:00:002:0060ОСОБА_109 5324886203:03:001:0120Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:012:0011ОСОБА_110 5324886200:00:017:0021ОСОБА_111 5324886200:00:017:0011ОСОБА_112 5324886200:00:002:0068ОСОБА_113 5324886200:00:017:0030ОСОБА_114 5324886200:00:013:0030ОСОБА_115 5324886200:00:010:0063ОСОБА_116 5324886200:00:009:0044ОСОБА_117 5324886200:00:013:0017ОСОБА_118 5324886200:00:012:0034ОСОБА_74 5324886200:00:002:0102ОСОБА_97 5324886200:00:002:0185ОСОБА_119 5324886200:00:010:0094ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:010:0104ОСОБА_91 5324886200:00:016:0030ОСОБА_120 5324886200:00:010:0034ОСОБА_64 5324886200:00:015:0002ОСОБА_86 5324886200:00:002:0170ОСОБА_79 5324886200:00:012:0002ОСОБА_58 5324886200:00:017:0029ОСОБА_114 5324886200:00:012:0057ОСОБА_37 5324886200:00:017:0027ОСОБА_118 5324886200:00:013:0007ОСОБА_74 5324886200:00:016:0013ОСОБА_35 5324886200:00:010:0088ОСОБА_60 5324886203:03:002:0011Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:016:0034ОСОБА_121 5324886200:00:002:0589ОСОБА_37 5324886200:00:012:0017ОСОБА_122 5324886200:00:012:0037ОСОБА_67 5324886200:00:016:0036ОСОБА_123 5324886200:00:010:0083ОСОБА_124 5324886200:00:012:0042ОСОБА_125 5324886200:00:002:0095ОСОБА_49 5324886200:00:002:0139ОСОБА_64 5324886200:00:015:0010ОСОБА_97 5324886200:00:002:0131ОСОБА_72 5324886200:00:016:0011ОСОБА_126 5324886200:00:012:0035ОСОБА_127 5324886200:00:002:0076ОСОБА_128 5324886200:00:013:0015ОСОБА_129 5324886200:00:010:0110ОСОБА_130 5324886200:00:014:0049Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0063ОСОБА_131 5324886200:00:014:0040ОСОБА_4 5324886200:00:013:0013ОСОБА_36 5324886200:00:017:0019ОСОБА_132 5324886200:00:002:0089ОСОБА_133 5324886200:00:013:0039ОСОБА_109 5324886200:00:017:0041ОСОБА_41 5324886200:00:002:0099ОСОБА_134 5324886200:00:002:0136ОСОБА_135 5324886200:00:002:0129ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:002:0043ОСОБА_136 5324886200:00:012:0006ОСОБА_137 5324886200:00:002:0065ОСОБА_38 5324886200:00:002:0172ОСОБА_39 5324886200:00:012:0043ОСОБА_138 5324886200:00:002:0138ОСОБА_53 5324886200:00:015:0009ОСОБА_97 5324886200:00:010:0097ОСОБА_28 5324886200:00:002:0079ОСОБА_139 5324886200:00:016:0048ОСОБА_4 5324886200:00:012:0007ОСОБА_40 5324886200:00:015:0006ОСОБА_140 5324886200:00:010:0109ОСОБА_141 5324886200:00:017:0024ОСОБА_41 5324886200:00:017:0003ОСОБА_91 5324886200:00:012:0016ОСОБА_39 5324886200:00:012:0023ОСОБА_100 5324886200:00:010:0077ОСОБА_142 5324886200:00:002:0196ОСОБА_37 5324886200:00:015:0023ОСОБА_141 5324886200:00:002:0067ОСОБА_143 5324886200:00:014:0023ОСОБА_18 5324886200:00:010:0084ОСОБА_144 5324886200:00:016:0026ОСОБА_52 5324886200:00:012:0039ОСОБА_145 5324886200:00:002:0064ОСОБА_146 5324886200:00:012:0044ОСОБА_147 5324886200:00:002:0128ОСОБА_55 5324886200:00:015:0028ОСОБА_148 5324886200:00:016:0021ОСОБА_99 5324886200:00:015:0016ОСОБА_90 5324886200:00:013:0028ОСОБА_122 5324886200:00:012:0001ОСОБА_58 5324886200:00:016:0027ОСОБА_149 5324886200:00:010:0038ОСОБА_13 5324886200:00:015:0012ОСОБА_150 5324886200:00:013:0006ОСОБА_78 5324886200:00:002:0105ОСОБА_44 5324886200:00:002:0187ОСОБА_58 5324886200:00:002:0070ОСОБА_10 5324886200:00:013:0037ОСОБА_97 5324886200:00:016:0010ОСОБА_151 5324886200:00:012:0038Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0180ОСОБА_21 5324886200:00:012:0048ОСОБА_73 5324886200:00:014:0027ОСОБА_146 5324886203:03:001:0130Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:016:0022ОСОБА_152 5324886200:00:012:0049ОСОБА_73 5324886200:00:002:0126ОСОБА_153 5324886200:00:010:0101ОСОБА_154 5324886200:00:017:0018ОСОБА_155 5324886200:00:002:0119ОСОБА_14 5324886200:00:010:0100ОСОБА_91 5324886200:00:009:0037ОСОБА_156 5324886200:00:010:0098ОСОБА_28 5324886200:00:014:0004ОСОБА_49 5324886200:00:012:0052ОСОБА_157 5324886200:00:010:0105ОСОБА_158 5324886200:00:002:0088ОСОБА_59 5324886200:00:002:0157ОСОБА_147 5324886200:00:014:0051ОСОБА_12 5324886200:00:002:0193ОСОБА_159 5324886200:00:007:0030ОСОБА_25 5324886200:00:013:0031ОСОБА_19 5324886200:00:009:0041ОСОБА_160 5324886200:00:015:0011ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (45845931)5324886200:00:012:0033ОСОБА_74 5324886200:00:002:0062ОСОБА_115 5324886200:00:002:0177ОСОБА_161 5324886200:00:014:0001ОСОБА_109 5324886200:00:002:0174ОСОБА_162 5324886200:00:010:0068ОСОБА_55 5324886200:00:013:0021ОСОБА_163 5324886200:00:016:0005ОСОБА_164 5324886200:00:013:0025ОСОБА_165 5324886200:00:012:0040ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (45845931)5324886200:00:014:0017Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:010:0096ОСОБА_28 5324886200:00:012:0056ОСОБА_37 5324886200:00:002:0199ОСОБА_58 5324886200:00:016:0012ОСОБА_166 5324886200:00:012:0015ОСОБА_58 5324886200:00:013:0032ОСОБА_22 5324886200:00:010:0092ОСОБА_153 5324886200:00:012:0010ОСОБА_167 5324886200:00:002:0092ОСОБА_97 5324886200:00:002:0084ОСОБА_168 5324886200:00:002:0049ОСОБА_25 5324886200:00:016:0009ОСОБА_126 5324886200:00:014:0036ОСОБА_169 5324886200:00:016:0045ОСОБА_170 5324886200:00:010:0081ОСОБА_79 5324886200:00:002:0179ОСОБА_39 5324886200:00:013:0026ОСОБА_31 5324886200:00:017:0038ОСОБА_101 5324886200:00:014:0050ОСОБА_12 5324886200:00:017:0054ОСОБА_51 5324886200:00:002:0260ОСОБА_19 5324886200:00:015:0057Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:017:0059Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:009:0104ОСОБА_156 5324886200:00:002:0264ОСОБА_171 5324886200:00:015:0049ОСОБА_172 5324886200:00:002:0262ОСОБА_19 5324886200:00:002:0265ОСОБА_171 5324886200:00:017:0042ОСОБА_173 5324886200:00:003:0080ОСОБА_88 5324886200:00:002:0208ОСОБА_53 5324886200:00:017:0051ОСОБА_9 ОСОБА_132 5324886200:00:010:0119ОСОБА_108 5324886200:00:009:0105ОСОБА_174 5324886203:03:001:0162Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:015:0035ОСОБА_99 5324886200:00:002:0229ОСОБА_175 5324886200:00:016:0044ОСОБА_176 5324886200:00:002:0238ОСОБА_162 5324886200:00:015:0058Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0192ОСОБА_177 5324886200:00:002:0285ОСОБА_109 5324886200:00:002:0222ОСОБА_50 5324886200:00:017:0049ОСОБА_178 5324886200:00:002:0230ОСОБА_150 5324886200:00:002:0254ОСОБА_179 5324886200:00:003:0094ОСОБА_180 5324886200:00:002:0289ОСОБА_33 5324886200:00:002:0181ОСОБА_181 5324886200:00:002:0197ОСОБА_182 5324886200:00:003:1079ОСОБА_88 5324886200:00:017:0044ОСОБА_173 5324886200:00:002:0211ОСОБА_21 5324886200:00:003:0087ОСОБА_183 5324886200:00:002:0268ОСОБА_53 5324886200:00:002:0168ОСОБА_181 5324886200:00:017:0028ОСОБА_184 5324886200:00:016:0046Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:012:0072Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0256ОСОБА_125 5324886200:00:017:0033ОСОБА_173 5324886200:00:002:0215ОСОБА_145 5324886200:00:017:0058Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:017:0045ОСОБА_30 5324886200:00:015:0048ОСОБА_85 5324886200:00:015:0052ОСОБА_185 5324886200:00:015:0039ОСОБА_99 5324886200:00:017:0057ОСОБА_173 5324886203:03:001:0158Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:016:0040ОСОБА_54 5324886200:00:002:0342ОСОБА_186 5324886200:00:002:0218ОСОБА_89 5324886200:00:002:0266ОСОБА_187 5324886200:00:002:0206ОСОБА_188 5324886200:00:016:0029ОСОБА_164 5324886200:00:014:0052ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:017:0052ОСОБА_114 5324886200:00:002:0225ОСОБА_189 5324886200:00:013:0041Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0204ОСОБА_63 5324886200:00:003:0079ОСОБА_88 5324886200:00:002:0279ОСОБА_190 5324886200:00:002:0261ОСОБА_191 5324886203:03:001:0159Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:015:0051ОСОБА_35 5324886200:00:015:0059ОСОБА_16 ОСОБА_52 5324886200:00:015:0050ОСОБА_192 5324886200:00:003:0093ОСОБА_193 5324886200:00:002:0341ОСОБА_37 5324886200:00:002:0216 ОСОБА_194 5324886200:00:002:0284ОСОБА_195 5324886200:00:014:0053ОСОБА_196 5324886200:00:009:0106ОСОБА_197 5324886200:00:017:0050ОСОБА_41 5324886200:00:015:0036ОСОБА_105 5324886200:00:015:0053ОСОБА_172 5324886200:00:002:0263ОСОБА_198 5324886200:00:017:0048ОСОБА_41 5324886200:00:015:0037ОСОБА_16 5324886200:00:010:0112ОСОБА_103 5324886200:00:002:0286ОСОБА_199 5324886200:00:002:0228ОСОБА_200 5324886200:00:015:0040ОСОБА_16 5324886200:00:010:0115ОСОБА_87 5324886200:00:015:0042ОСОБА_126 5324886200:00:002:0195ОСОБА_182 5324886200:00:002:0226ОСОБА_201 5324886200:00:017:0004ОСОБА_111 5324886200:00:002:0236ОСОБА_89 5324886200:00:017:0055ОСОБА_178 5324886200:00:002:0282ОСОБА_199 5324886203:03:001:0164Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0198ОСОБА_182 5324886200:00:003:0337ОСОБА_96 5324886200:00:015:0055ОСОБА_202 5324886203:03:001:0161Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886203:03:001:0160Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0270ОСОБА_203 5324886200:00:002:0175ОСОБА_177 5324886200:00:002:0291ОСОБА_204 5324886200:00:002:0091ОСОБА_36 5324886200:00:016:0042ОСОБА_205 5324886200:00:012:0071Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0267ОСОБА_206 5324886200:00:002:0283ОСОБА_207 5324886200:00:015:0054ОСОБА_151 5324886203:03:001:0163Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0259ОСОБА_55 5324886205:05:003:0009ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:002:0255ОСОБА_208 5324886200:00:002:0269ОСОБА_209 5324886200:00:016:0015ОСОБА_210 5324886200:00:021:0031ОСОБА_211 5324886200:00:014:0055Хорольська міська рада Лубенського району Полтавської області (22528612)5324886200:00:002:0281ОСОБА_212 5324886200:00:015:0047ОСОБА_149 5324886200:00:015:0041ОСОБА_166 5324886200:00:002:0257ОСОБА_213 5324886200:00:015:0034ОСОБА_210 5324886200:00:002:0271ОСОБА_171 5324886200:00:010:0114ОСОБА_76 ОСОБА_75 5324886200:00:015:0038ОСОБА_152 5324886200:00:002:0258ОСОБА_214 5324886200:00:002:0214ОСОБА_89 5324886200:00:015:0020ОСОБА_154 5324886200:00:001:0093ОСОБА_215 5324886200:00:016:0039ОСОБА_202 5324886200:00:001:0094ОСОБА_216 5324886200:00:014:0008ОСОБА_217 5324886200:00:009:0036ОСОБА_218 ОСОБА_219 5324886200:00:014:0028ОСОБА_128 ОСОБА_43 5324886200:00:010:0079ОСОБА_220 5324886200:00:001:0073ОСОБА_221 5324886200:00:014:0007ОСОБА_217 5324886200:00:016:0037ОСОБА_222 5324886200:00:015:0022ОСОБА_80 5324886200:00:014:0046ОСОБА_59 5324886200:00:016:0002ОСОБА_176 5324886200:00:014:0045ОСОБА_59 5324886200:00:013:0036ОСОБА_195 5324886200:00:016:0038ОСОБА_192 5324886200:00:009:0030ОСОБА_223 5324886200:00:001:0074ОСОБА_193 5324886200:00:012:0050ОСОБА_224 5324886200:00:016:0003ОСОБА_176 5324886200:00:014:0033ОСОБА_113 5324886200:00:016:0001ОСОБА_173 5324886200:00:012:0061ОСОБА_162 5324886200:00:015:0025ОСОБА_225 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ5324886200:00:012:0012ОСОБА_226 5324886200:00:012:0022ОСОБА_213 5324886200:00:017:0005ОСОБА_106 5324886200:00:016:0047ОСОБА_227 5324886200:00:014:0048ОСОБА_24 5324886200:00:017:0040ОСОБА_228 5324886200:00:016:0043ОСОБА_219 5324886200:00:010:0080ОСОБА_56 5324886200:00:013:0004ОСОБА_229 5324886200:00:014:0006ОСОБА_230 5324886200:00:012:0059ОСОБА_119 5324886205:05:003:0006ОСОБА_231 5324886200:00:012:0021ОСОБА_79 5324886200:00:017:0006ОСОБА_130 5324886200:00:009:0029ОСОБА_232 5324886205:05:003:0012ОСОБА_233 5324886200:00:016:0041ОСОБА_234 5324886200:00:014:0039ОСОБА_186 5324886205:05:003:0015ОСОБА_235 5324886200:00:002:0083ОСОБА_230 5324886200:00:019:0002ОСОБА_236 5324886200:00:010:0082ОСОБА_56 5324886200:00:009:0035ОСОБА_197 5324886200:00:014:0018ОСОБА_237 5324886200:00:032:0010ОСОБА_238 5324886200:00:016:0017ОСОБА_239 5324886200:00:012:0062ОСОБА_240 5324886200:00:010:0074ОСОБА_200 5324886200:00:002:0137ОСОБА_229 5324886200:00:014:0029ОСОБА_43 5324886200:00:012:0060ОСОБА_162 5324886200:00:012:0008ОСОБА_161 5324886200:00:002:0252ОСОБА_159 5324886200:00:012:0025ОСОБА_241 5324886200:00:002:0097ОСОБА_242 ОСОБА_243 5324886200:00:015:0045ОСОБА_121 5324886200:00:017:0046ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:015:0046ОСОБА_185 5324886200:00:017:0047ОСОБА_114 5324886200:00:015:0043ОСОБА_239 5324886200:00:002:0233ОСОБА_89 5324886200:00:015:0044ОСОБА_35 5324886200:00:002:0061ОСОБА_244 5324886200:00:002:0096ОСОБА_243 5324886200:00:002:0122ОСОБА_245 5324886200:00:010:0037ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:002:0123ОСОБА_246 5324886200:00:015:0056ОСОБА_247 5324886200:00:017:0007ОСОБА_248 5324886200:00:015:0026ОСОБА_143 5324886200:00:002:0132ОСОБА_249 5324886200:00:017:0037ОСОБА_178 5324886200:00:004:0026ТОВ "А2Б" (45262013)5324886200:00:010:0106ОСОБА_248 5324886200:00:017:0036ОСОБА_178 5324886200:00:002:0075ОСОБА_84 5324886200:00:002:0066ОСОБА_83 5324886200:00:002:0080ОСОБА_169 5324886200:00:012:0032ОСОБА_136 5324886200:00:017:0008ОСОБА_248 5324886200:00:010:0093ОСОБА_249 5324886200:00:002:0074ОСОБА_84 5324886200:00:002:0059ОСОБА_109 5324886200:00:013:0023ОСОБА_143 5324886200:00:002:0342ОСОБА_186 5324886200:00:014:0053ОСОБА_196 5324886200:00:015:0013ОСОБА_21

Накласти арешт на частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367) шляхом заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати та/або проводити будь-які реєстраційні дії скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) щодо ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статутів та/або внесення змін до Статутів ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367), внесення змін щодо керівника ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367), про зміну органів управління ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367), зміну місця знаходження та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367).

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1