Ухвала від 03.06.2025 по справі 638/20467/24

Справа № 638/20467/24

Провадження № 1-кс/638/1690/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування №42024222060000170 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважений прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості «Іноземних фахівців» станом на 01.11.2022 на загальну суму 19260520, 56 грн;

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості за надання платних освітніх послуг клінічним ординаторам з числа іноземних громадян станом на 01.12.2024;

- первинні документи за період з березня 2023 року грудень 2024 року на підставі яких внесено записи до меморіального ордеру №4 в частині збільшення суми заборгованості за навчання.

Клопотання обгрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.03.2021р. N?432 «Про реорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 29.06.2022р. N?1123 та від 09.09.2022 N?1634 «Про внесення змін до складу Комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення заходів пов?язаних з реорганізацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , утворена відповідна комісія.

Разом з цим, в період з 2019 року по 2024 рік видано накази про завершення навчання декільком десяткам клінічних ординаторів з числа іноземних громадян у зв?язку з повним виконанням навчального плану, при цьому кошти за отримані освітні послуги не були оплачені (не зараховані на рахунки ХМАПО).

У зв?язку із викладеним, ІНФОРМАЦІЯ_4 сума недоотриманих навчальним закладом коштів перевищує 19 млн. грн., що підтверджується балансом ІНФОРМАЦІЯ_4 та актом прийому-передачі ХМАПО до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, в діях посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі проведення ряду експертиз, зокрема, економічної.

24.09.2024 під час досудового розслідування процесуальним керівником оперативному підрозділу в порядку ст. 36 КПК України надано доручення, зокрема щодо встановлення осіб з числа іноземних студентів, які завершили навчання та кошти за отримані освітні послуги оплачені не були.

На виконання вказаного доручення 23.10.2024 з УСБУ в Харківській області до окружної прокуратури надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено клінічних ординаторів з числа іноземних громадян, які завершили навчання, однак кошти за отримані освітні послуги сплачені не були (не зараховані на рахунки ХМАПО).

Під час досудового розслідування 31.03.2025 призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході виконання вказаної експертизи від експерта надійшло клопотання від 16.04.2025 щодо надання додаткових матеріалів, а саме:

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості «Іноземних фахівців» станом на 01.11.2022 на загальну суму 19 260 520,56 грн;

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості за надання платних освітніх послуг клінічним ординаторам з числа іноземних громадян станом на 01.12.2024;

- первинні документи за період з березня 2023 року - грудень 2024 року на підставі яких внесено записи до меморіального ордеру N?4 в частині збільшення суми заборгованості за навчання;

- розрахунок відшкодування заборгованості в сумі 1 582 239,18 грн. за 16 договорами про надання освітніх послуг іноземним фахівцям, яким видані документи про освіту;

- розрахунок відшкодування заборгованості в сумі 193 234,96 грн. за 20 договорами про надання освітніх послуг іноземним фахівцям, яким виготовлені документи про освіту, але з тих чи інших причин ними не отримані.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України з ХНМУ витребовувались копії документів, необхідних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та задоволення клопотання експерта, які надано не було, з роз?ясненням про їх надання на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування для подальшого проведення судової економічної експертизи виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості «Іноземних фахівців» станом на 01.11.2022 на загальну суму 19 260 520,56 грн;

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості за надання платних освітніх послуг клінічним ординаторам з числа іноземних громадян станом на 01.12.2024;

- первинні документи за період з березня 2023 року - грудень 2024 року на підставі яких внесено записи до меморіального ордеру N?4 в частині збільшення суми заборгованості за навчання.

На запит прокурора, наданий в порядку ст. 93 КПК України до ХНМУ, вказані документи надано не було.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження необхідно встановити всі обставини вчинення злочину, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, в тому числі, економічної, для чого необхідно отримати вказані документи.

У зв?язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду експертиз, зокрема економічної, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовільнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 за №42024222060000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання прокурора обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки прокурором доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, запитувані документи необхідні для забезпечення завдань кримінального провадження, передбаченого ст.2 КПК України.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування №42024222060000170 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості «Іноземних фахівців» станом на 01.11.2022 на загальну суму 19 260 520, 56 грн;

- детальну розшифровку дебіторської заборгованості за надання платних освітніх послуг клінічним ординаторам з числа іноземних громадян станом на 01.12.2024;

- первинні документи за період з березня 2023 року грудень 2024 року на підставі яких внесено записи до меморіального ордеру №4 в частині збільшення суми заборгованості за навчання.

Ухвала діє протягом 7 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1