Ухвала від 30.05.2025 по справі 756/6645/25

30.05.2025 Справа № 756/6645/25

756/6645/25

1-кс/756/1273/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12016100050001173 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явились у судове засідання, були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що до слідчого відділу Оболонського управління ГУ НП у м. Києві, надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її майном, а саме квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 шляхом укладання від її імені договорів купівлі-продажу.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що на підставі договору купівлі-продажу від 28.01.2016 придбала частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , (далі - Товариство) в розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу цього Товариства. На підставі укладеного договору, а також протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 від 28.01.2016р., ІНФОРМАЦІЯ_3 29.01.2016р. проведено державну реєстрацію змін до відомостей про товариство, відповідно до яких останню зареєстровано як єдиного власника та директора цього Товариства, змінено юридичну адресу підприємства на: АДРЕСА_5 .

На момент придбання ОСОБА_5 корпоративних прав на підприємство, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності належало нерухоме майно, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

02.02.2016 ОСОБА_5 стало відомо про злочинні дії невідомих їй осіб, що спрямовані на заволодіння майном, як безпосередньо, так і опосередковано майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме станом на 02.02.2016 відбулось відчуження об`єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Так, 02.02.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_7 ) посвідчено:

- Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №85, згідно якого квартира АДРЕСА_8 відчужена на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_9 ) за ціною 592 149 грн;

- Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №88, згідно якого квартира АДРЕСА_10 відчужена на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 589 001 грн;

- Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №91 згідно якого квартира АДРЕСА_11 відчужена на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 721 639 грн.

- Договір купівлі-продажу квартири за реєстровим №94, згідно якого квартира АДРЕСА_4 відчужена на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 825 501 грн.

З копій цих договорів вбачається, що продавцем зазначених квартир нібито є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 .

Згідно статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також положень Цивільного кодексу України та Закону України «Про господарські товариства», єдиною особою, що може прийняти рішення про відчуження майна та вчинити правочини договору купівлі-продажу є власник. В даному разі таке право належить ОСОБА_5 одноособово, як єдиному власнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, як повідомила ОСОБА_5 , будь-які договори купівлі-продажу не укладала, не підписувала, рішення про відчуження на користь ОСОБА_7 не приймала, відповідні довіреності не видавала. Документи, на підставі яких відбулось відчуження об`єктів нерухомого майна за підписом нібито директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , не підписувала та підпис у вказаних документах їй не належить.

Також ОСОБА_5 повідомила, що з електронного реєстру речових прав їй стало відомо, що всі вищезгадані договори укладені 02.02.2016р. до 9.30 год. Проте, в цей час остання не перебувала за місцезнаходженням нотаріуса ( АДРЕСА_7 .) а знаходилась у справах по вулиці Сосюри в м. Києві.

Крім цього ОСОБА_5 повідомила, що з Єдиного державного реєстру фізичних осіб - підприємців їй стало відомо, що 02.02.2016р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстратором ОСОБА_8 , проведено державну реєстрацію відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер записів про реєстраційні дії №10711050010028728 та № 10711070011028728 від 02.02.2016р., відповідно до яких змінено єдиного власника та директора підприємства на ОСОБА_9 , а також змінено юридичну адресу підприємства на АДРЕСА_12 .

Крім того, відповідно до ІАС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшло звернення 05.12.2015 від громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу викрадення її особистого майна, серед якого був паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім`я заявниці. Даний факт внесено до ЄРДР за N?12015100030014496 від 06.12.2015 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Крім того допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 , повідомила, що в грудні 2015 року втрачала свій паспорт, крім того на момент укладання договорів купівлі-продажу квартир перебувала на лікуванні в НЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », жодного відношення до вказаних квартир та укладання договорів вона не має.

З викладеного вбачається, що шляхом обману на підставі підроблених офіційних документів невідомі особи незаконно заволоділи квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , загальною вартістю, що належать на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 12.02.2016 справа №756/2057/16-к, накладено арешт на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , про, що відповідно до рішення приватного нотаріуса ОСОБА_11 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 08.04.2016 обтяження щодо арешту нерухомого майна накладеного ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 від 12.02.2016 справа №756/2057/16-к, припинено відповідно до рішень приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 №756/3346/16-к від 29.02.2016, яку подано начебто ОСОБА_7 .

Відповідно до відкритої бази Єдиного реєстру судових рішень, встановлено, що за ідентифікуючими даними «№756/3346/16-к» наявна постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.03.2016, відповідно до якої особі продовжено адміністративний нагляд строком на 6 місяців та встановлено обмеження.

В подальшому 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наступних документів:

- свідоцтва про право власності, на нерухоме майно №50627070, виданий 23.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Договору про розірвання Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 02 лютого 2016 року реєстровий № 85 серія та номер: 313 (виданого 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

- Акту приймання - передачі квартири за адресою: АДРЕСА_13 , без номеру від 09.04.2016, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

Окрім того, 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_10 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наступних документів:

- свідоцтва про право власності, на нерухоме майно №50621802, виданий 23.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Договору про розірвання Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 02 лютого 2016 року реєстровий № 88 серія та номер: 314 (виданого 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

- Акту приймання - передачі квартири за адресою: АДРЕСА_14 , без номеру від 09.04.2016, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

Окрім того, 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_11 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наступних документів:

- свідоцтва про право власності, на нерухоме майно №50615879, виданий 23.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Договору про розірвання Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 02.02.2016 реєстровий № 91 серія та номер: 315 (виданого 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

- Акту приймання - передачі квартири за адресою: АДРЕСА_15 , без номеру від 09.04.2016, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

Окрім того, 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_11 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наступних документів:

- свідоцтва про право власності, на нерухоме майно №50624753, виданий 23.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Договору про розірвання Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 02.02.2016 реєстровий № 94 серія та номер: 316 (виданого 09.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

- Акту приймання - передачі квартири за адресою: АДРЕСА_16 , без номеру від 09.04.2016, підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ;

14.04.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 14.04.2016 зареєстрованого в реєстрі №434 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_15 ;

04.05.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 04.05.2016 зареєстрованого в реєстрі №3370 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_17 ;

05.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_11 за ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу від 04.05.2016 зареєстрованого в реєстрі №2675 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора ОСОБА_13 та ОСОБА_18 ;

25.12.2024 слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, призначено почеркознавчу експертизу з метою підтвердження підпису учасників правочину.

Відповідно до клопотання експерта від 06.01.2025 з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно надати додаткові оригінали документів з підписами ОСОБА_5 .

Встановлено, що в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наявні оригінали документів з наявними підписами ОСОБА_5 так як остання являлася директором вказаного Товариства.

Окрім того, встановлено, що матеріали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою задоволення клопотання експерта та для проведення почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_17 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення підтверджуються долученими до клопотання документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому йому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166, 258, 247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12016100050001173 від 04.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_17 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 30.05.2025 по 30.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1