Ухвала від 03.06.2025 по справі 947/32971/24

Справа № 947/32971/24

Провадження № 1-кс/947/7467/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власниці майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72024161010000001 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.11.2024 року в рамках кримінального провадження № 72024161010000001 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено 17.10.2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого зазначено у клопотанні.

В обґрунтуваннявимог клопотанняадвокат ОСОБА_5 вказує нате,що на теперішній час,з днявилучення арештованогомайна пройшлобільше ніжпівроку,цього строкубуло достатньодля оглядудокументів,виготовлення відповіднихкопій,огляду ноутбуку,який власницявикористовує убухгалтерській діяльностіта особистогоїї телефону,а томуіснування арешту,в даномувипадку,порушує прававласниці.У протоколіобшуку від17.10.2024року незазначено пронеможливість доступудо інформації,що безпосередньоміститься утелефоні (більштого, ОСОБА_4 надала слідчомупароль відтелефону)та наноутбуці (якийне міститьпаролю доступу)так самояк іне зазначенопро те,що цейдоступ бувобмежений абопов`язанийіз подоланнямсистеми логічногозахисту,а відтакза 6місяців змоменту вилученнямайна,слідчі тапрокурори малиреальну можливістьоглянути телефонта ноутбукна предметперевірки наявноїу нихінформації,ознайомитися знею таскопіювати іззалученням спеціаліста,копія якоївважалась бидоказом певнихобставин чифактів.Отже,орган досудовогорозслідування можезабезпечити результативнепроведення слідчих(розшукових)дій участині отриманняінформації,що міститьсяв інформаційнихсистемах,в порядкуабз.4ч.2ст.168КПК України,яка визнаєтьсясудом якоригінал документа. ОСОБА_4 є директоромТОВ «ТРАНСМОРСЕРВІС»,який відповіднодо реєстраційнихданих здійснюєДіяльність усфері бухгалтерськогообліку йаудиту.Сама ОСОБА_4 є бухгалтеромза фахомта особистозаймається бухгалтерськимобліком численнихпідприємств,працює здебільшогоза місцемсвого мешкання,а відтакмала замісцем мешканняпечатки тадокументи різнихюридичних осіб,які невказані вухвалі слідчогосудді пронадання дозволуна обшукта немають відношеннядо кримінальногопровадження.Відтак існуванняарешту наїх майноє порушеннямїх прав.З матеріалівкримінального провадженняне вбачається,що відносномайна,на якебуло накладеноарешт,існує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Окрім цього,матеріали кримінальногопровадження немістять доказівтого,що існуєпотреба узастосуванні арештутакого майна.Відсутні об`єктивнідані,які бпідтверджували,що майно,на якенакладено арешт,відповідає критеріям,зазначеним уст.98КПК України,тобто ємайном,набутим кримінально-протиправнимшляхом абопредметом кримінальногоправопорушення. ОСОБА_4 у кримінальномупровадженні неє підозрюваною,обвинуваченою,а єсвідком,а відтакне моженадати доказів,що відпалапотреба услідства варешті майна.

У судовому засіданні

Адвокат ОСОБА_5 оголосив подане клопотання, його вимоги підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 заперечував проти скасування арешту з майна, зазначивши, що дійсно органом досудового розслідування було оглянуто вилучені носії інформації та встановлено, що вони містять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування. В рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, під час проведення яких від експертів надходять клопотання про надання вилучених під час обшуку документів. Після проведення експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення особам про підозру в рамках провадження та буде прийнято рішення про повернення майна. Просив відмовити у задоволенні клопотання. Долучив до клопотання копію постанови про призначення судової економічної експертизи та копію висновку експерта.

Власниця майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, хоча повідомлялася про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ході судового розгляду встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління)Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 72024161010000001 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження став аналітичний продукт УАІУР ТУ БЕБ в Одеській області від 29.05.2024 № 39/0/23.13-02-29-24 «Щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104)».

Встановлено, що за період з 01.01.2021 по т.ч. ТОВ «МЕТПРОЕКТ» укладено 37 договорів з Філіями АМПУ на загальну суму 155 млн. 445 тис. предметом яких були поточний ремонт та будівництво залізничних колій та причалів.

Співставним аналізом товарів, робіт та послуг придбаних ТОВ «МЕТПРОЕКТ» у контрагентів-постачальників (ТОВ «ГРАДІЄНТ СВ», ТОВ «БК «БУДПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «МАЙРІН», ТОВ «БАРС», та інші) та реалізованих на адресу контрагентів-покупців встановлено, що частина придбаних ТМЦ (тканина синтетична, сонячні модулі, тощо) не реалізовувалась по ланцюгу постачання та не могли бути використані у господарській діяльності підприємства, на загальну суму 68 319 810 грн (з ПДВ).

Одночасно, відповідно до поданих Балансів (Форма № 1-м) за період 2021-2023 років ТОВ «МЕТПРОЕКТ» задекларовано залишки запасів станом на 30.06.2024 становить 170 тис. грн., що свідчить про те, що вищевказані ТМЦ станом на 30.06.2024 відсутні на балансі ТОВ «МЕТПРОЕКТ».

За версією сторони обвинувачення ТОВ «МЕТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38598104) реалізувало вищевказані ТМЦ на невстановлених фізичних та юридичних осіб без відображення даних операцій в бухгалтерському та податковому обліку та/або не використав у власній господарській діяльності у загальній сумі 68 319 810 грн. з ПДВ що можливо призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 14 196 588 грн.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МЕТПРОЕКТ» декларували взаємовідносини з придбання ТМЦ (тканина синтетична, пісок кварцовий, сонячні модулі, тощо) на загальну суму 30 971 100 грн. (з ПДВ), з них: у ТОВ «ГРАДИЄНТ СВ» (ЄДРПОУ 39812044) на загальну суму 16 728 400 грн (з ПДВ), ТОВ «БК БУДПЕРСПЕКТИВА» (ЄДРПОУ 41824504) на загальну суму 14 242 700 грн. (з ПДВ), які підконтрольні однім і тим самим особам, що може свідчити про безтоварний характер вказаних операцій, у зв`язку з чим службові особи ТОВ «МЕТПРОЕКТ» можливо ухились від сплати податку на додану вартість 6 194 220 грн.

17.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено носії інформації та документи, перелік яких зазначено у клопотанні представника власниці майна.

Після чого, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було накладено арешт вилучені носії інформації та документи з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження, оскільки вони можуть містити у собі відомості, що мають значення для досудового розслідування, які можуть бути використанні в доказуванні в рамках провадження.

Отже, арешт на майно було накладено обґрунтовано.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що, як зазначає прокурор, на даний час досудове розслідування кримінального провадження триває, органом досудового розслідування було оглянуто вилучені носії інформації та встановлено, що вони містять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, в рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, під час проведення яких від експертів надходять клопотання про надання вилучених під час обшуку документів, після проведення експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення особам про підозру в рамках провадження.

Отже, кінцеве рішення в рамках кримінального провадження ще не прийняте, майно необхідне органу досудового розслідування для проведення із ним слідчих дій та експертиз, відповідно до чого слідчий суддя прийшов до висновку, що у випадку скасування арешту майна існує ризик можливої зміни або знищення майна, в цілях подальшого уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

При цьому, до клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна не долучені докази, які б підтверджували те, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна відпала потреба.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що правових підстав для скасування арешту майна наразі немає, клопотання є передчасним, а тому задоволенню не підлягає.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що заявник не позбавлений процесуальної можливості повторно ініціювати питання скасування арешту майна, попередньо долучивши відповідні матеріали, якими правова позиція заявника буде підтверджуватися.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72024161010000001 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1