Вирок від 21.05.2025 по справі 202/3089/25

Справа № 202/3089/25

Провадження № 1-кп/202/1148/2025

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м.Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпра, кримінальне провадження №42023052110000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця п. Джейранбатан Апшеронського району республіки Азербайджан, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Орлівка Царичанського району Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Орлівка Царичанського району Дніпропетровської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Обвинувачений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , починаючи з вересня 2023 року, перебуваючи на території Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив зайнятися злочинною діяльністю спрямованою на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу, внаслідок вчинення корисливого умисного злочину в сфері господарської діяльності.

Так, злочинний умисел ОСОБА_4 полягав у систематичному вчиненні злочину в сфері господарської діяльності, кінцевим результатом якого є отримання незаконного прибутку за рахунок продажу автомобілів, ввезених на територію України за спрощеною процедурою (для отримання статусу гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати митних платежів), які на підставі листів благодійної організації, що надавались до органів митного контролю, проходили безкоштовне та спрощене декларування, та під приводом подальшої безоплатної їх передачі на потреби Збройних сил України отримували статус гуманітарної допомоги.

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_4 розробив план, яким передбачено наступне:

1) підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

2) розподіл ролей серед співучасників, для отримання незаконного доходу за рахунок продажу товарів, а саме автомобілів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги;

3) організація на території Дніпропетровської області, продажу таких авто:

- налагодження шляхів та схеми безперешкодного перевезення автомобілів з прикордонних територій західних областей України до Дніпропетровської області;

- організація місць для зберігання автомобілів, які в подальшому представлялися покупцям для огляду та придбання;

- організація рекламування перевезених авто для збільшення обсягів продажу;

4) забезпечення взаємозв`язку між співучасниками та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих співучасників;

5) розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до виконуваної кожним ролі;

6) залучення третіх осіб, які добровільно надавали власні банківські картки різних банківських установ для пересилання коштів отриманих з продажу автомобілів, які є гуманітарною допомогою, задля уникнення блокування банківських рахунків.

На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , залучив до організованої групи як співучасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також пособників Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ознайомив їх зі своїми злочинними намірами, довівши до їх відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочину.

В свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, в якості співвиконавців та пособників.

У відповідності із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 встановив і розподілив ролі та функції між вищевказаними учасниками організованої групи, спрямовані на виконання розробленого злочинного плану.

Як організатор, ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних функцій:

- підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

- розподіл ролей серед співучасників, для вчинення незаконного продажу автомобілів з європейською реєстрацією, які являлися гуманітарною допомогою;

- організація на території Дніпропетровської області продажу таких автомобілів;

- забезпечення взаємозв`язку між співучасниками та координація їх діяльності шляхом визначення конкретних завдань для окремих співучасників;

- забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам;

- розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до виконуваної кожним ролі.

- безпосередня реалізація автомобілів, з метою отримання прибутку.

На ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як на співвиконавців у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- організація та прокладання маршруту для перевезення автомобілів починаючи з пунктів пропуску у Львівській області та закінчуючи фінальною точкою у місті Дніпро, де автомобілі в подальшому реалізовувались;

- пошук водіїв, які здійснювали перевезення автомобілів зі Львівської області до міста Дніпра;

- пошук та організація стоянок/майданчиків для зберігання автомобілів;

- організація та створення реклами щодо продажу автомобілів, використовуючи сторінки та оголошення в соціальних мережах;

- безпосередня реалізація автомобілів, з метою отримання прибутку.

На Особу №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) як на пособника у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- пошук та підбір автомобілів за кордону для подальшого їх ввезення на територію України;

- пошук водіїв, які безпосередньо ввозили автомобілі через кордон;

- комунікація з різними представниками та директорами благодійних фондів України, на баланс яких зараховувалися автомобілі;

- сприяння у створенні актів «безоплатних» прийомів-передач автомобілів в якості гуманітарної допомоги.

На Особу №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) як на пособника у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій:

- сприяння у проходженні митного контролю, шляхом створення декларацій та листів, як керівник благодійної організації «БФ «ДДП-ЗС України», про надання автомобілям статусу гуманітарної допомоги, для їх подальшого безоплатного проходження митного контролю;

- складання актів «безоплатного» прийому-передачі автомобілів в якості гуманітарної допомоги третім особам.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, організації роботи учасників організованої групи, зокрема з метою зберігання та утримання автомобілів, співучасники використовували паркувальні майданчики, розташовані за адресами: м. Дніпро, вул. Гладкова 36, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 119А та АДРЕСА_6 .

Так, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження)знаходячись на території Республіки Польща, підшукував автомобілі з європейською реєстрацією, які в подальшому доставляв до прикордонних пунктів пропуску, де неподалік залишав вказані автомобілі разом з реєстраційними документами та ключами на стоянці. В подальшому, з метою перетину кордону України та ввезення автомобілів за спрощеною процедурою (для отримання статусу гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати митних платежів) залучалась благодійна організація «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» (код 45044933), директор якої - Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) створював митні декларації та надавав органам митного контролю України гарантійні листи, на підставі яких здійснювалось безкоштовне та спрощене декларування транспортного засобу та ввезення його на територію України, як гуманітарної допомоги, під приводом подальшої його безкоштовної передачі на потреби Збройних сил України. Крім того, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) підшукувались водії, чоловіки або жінки, які мали змогу безперешкодного перетину кордону, які не були обізнані в злочинних діях останніх, та фактично здійснювали ввіз автомобілів з європейською реєстрацією на територію України, проходили митний контроль та залишали вказані автомобілі в обумовленому місці.

В подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, повідомляла ОСОБА_4 , марку автомобілів та місце їх знаходження. В свою чергу ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, організовував доставку автомобілів з іноземною реєстрацією з прикордонних областей України до м. Дніпра за допомогою найманих водіїв. Отримавши транспортні засоби, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, а саме з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , здійснювали їх продаж цивільним особам та військовослужбовцям за цінами нижче ринкових, для чого розміщували оголошення в глобальній мережі «Інтернет», а саме в соціальних мережах «Instagram», «Tik-Tok» та мессенджері «Viber», де для контакту зазначали свої особисті номера телефонів.

Так, реалізовуючи вищевказаний злочинний умисел, у період часу з 15.01.2024 по 23.02.2024, діючи за попередньою змовою, вказані особи здійснили ввезення 10 автомобілів на територію України, та під приводом подальшої безкоштовної передачі ввезених автомобілів на потреби Збройних сил України, на підставі гарантійних листів наданих до митних органів керівником БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), відповідно до яких транспортні засоби ввозились на територію України з метою їх передачі військовим для задоволення потреб національної оборони держави, та не могли бути використані з метою отримання прибутку, здійснили митне оформлення вказаних автомобілів за спрощеною процедурою (із звільненням від сплати митних платежів), яким в подальшому надано статус гуманітарної допомоги, а саме:

- 20.01.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Land Rover», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 ;

- 23.02.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_3 ) н.з. НОМЕР_4 ;

- 05.02.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_5 ) н.з. НОМЕР_6 ;

- 19.02.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_7 ) н.з. НОМЕР_8 ;

- 27.01.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_9 ) н.з. НОМЕР_10 ;

- 19.01.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_11 ) н.з. НОМЕР_12 ;

- 05.02.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_13 ) н.з. НОМЕР_14 ;

- 15.01.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_15 ) н.з. НОМЕР_16 ;

- 26.01.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Land Rover», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_17 ) н.з. НОМЕР_18 ;

- 23.02.2024 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Мостиська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер (VIN: НОМЕР_19 ) н.з. НОМЕР_20 .

В подальшому ОСОБА_4 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, організував передачу ввезених в якості гуманітарної допомоги вище перелічених автомобілів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які для реалізації злочинного плану та досягнення єдиного злочинного результату, діючи у відповідності до відведеної їм ролі, розмістили оголошення про продаж вказаних автомобілів в глобальній мережі «Інтернет», а саме у соціальних мережах «Tik-Tok», «Instagram», та мессенджері «Viber», при цьому кожен з них вів окрему сторінку, на якій розміщав відео з оглядом та рекламою автомобілів з європейською реєстрацією для продажу.

Так, у листопаді 2023 року, ОСОБА_10 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України, при перегляді групи «Машини для Військових» в мессенджері «Viber», переглядав опубліковані фото автомобілів на європейській реєстрації, які продавались. В якості контактної особи був вказаний « ОСОБА_11 » та його номер мобільного телефону.

У подальшому, під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про наявність у м. Дніпро та м. Полтава автомобілів з європейською реєстрацією, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, та пояснив, що у м. Дніпро такі автомобілі можливо переглянути та придбати попередньо зв`язавшись з ОСОБА_8 чи ОСОБА_6 та надав їх номери мобільних телефонів.

Після цього, ОСОБА_10 зателефонував за наданим ОСОБА_4 , номером мобільного телефону ОСОБА_5 та домовився про перегляд автомобілів з європейською реєстрацією, з метою подальшого їх придбання за адресою АДРЕСА_7 , де його зустріне ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_5 також повідомив ОСОБА_10 , що автомобілі, які можливо придбати ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги та можуть бути передані на підставі акту-прийому передачі гуманітарної допомоги автомобіля від благодійної організації покупцю.

Так, 26.02.2024 приблизно о 15.35 год., для документування злочинної діяльності організованої групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), пов`язаної із незаконним продажем товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_10 за попередньою домовленістю прибув за адресою АДРЕСА_7 де зустрівся з ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, діючи за заздалегідь розробленим планом та у відповідності до відведеної йому ролі, запропонував ОСОБА_10 оглянути з метою придбання автомобілі з європейською реєстрацією, а саме:

- автомобіль «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 вартістю 2400 доларів США;

- автомобіль «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , 1н.з. НОМЕР_2 вартістю 3500 доларів США;

- автомобіль «Volkswagen Touareg» ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 вартістю 2400 доларів США;

- а також один автомобіль з європейською реєстрацією, який був ввезений на територію України та розмитнений на підставі митної декларації наданої керівником іншого благодійного фонду.

Після огляду вказаних транспортних засобів ОСОБА_10 узгодив купівлю перелічених автомобілів з ОСОБА_6 на загальну суму 13 800 доларів США та передав завдаток у сумі 400 доларів США, що є еквівалентом 15 254 гривень. Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 , що на час повної оплати вказаних автомобілів, він надасть на кожний з них технічний паспорт та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації на ім`я будь якого військовослужбовця, документи якого ОСОБА_10 йому заздалегідь надасть.

Після цього, 01.03.2024 для документування злочинної діяльності організованої групи осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), пов`язаної із незаконним продажем товарів гуманітарної допомоги, працівниками поліції для проведення оперативної закупки передали для придбання у останніх ОСОБА_10 імітаційні грошові кошти номіналом по 100 доларів США в загальній сумі 15 500 доларів США.

Так, 01.03.2024 приблизно о 12.00 год. ОСОБА_10 прибув за адресою м.Дніпро, вул. Гладкова, 36 де за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 . Потім, між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 відбулася розмова, під час якої було досягнуто домовленості стосовно придбання 4 автомобілів, а також додатково узгоджено продаж автомобіля «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 , після чого ОСОБА_10 передав останньому грошові кошти у сумі 15 500 доларів США, що станом на 01.03.2024 є еквівалентом 591 092 гривень 50 копійок, у якості оплати за автомобілі:

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ринкова вартість якого, станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 72 018 гривень 46 копійок;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ринкова вартість якого, станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 121 623 гривні 86 копійок;

- «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ринкова вартість якого, станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 250 411 гривень 88 копійок;

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 ринкова вартість якого, станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 54 852 гривні 13 копійок;

- а також за один автомобіль з європейською реєстрацією, який був ввезений на територію України та розмитнений на підставі митної декларації наданої керівником іншого благодійного фонду.

На виконання домовленості ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану та у відповідності до відведеної йому ролі, передав ОСОБА_10 технічні паспорти на вказані автомобілі, та пообіцяв у найкоротший термін надати акти приймання передачі придбаних ОСОБА_10 автомобілів від благодійної організації на ім`я військовослужбовців, документи яких були надані йому ОСОБА_10 .

Також, під час досудового розслідування встановлені додаткові факти продажу військовослужбовцям гуманітарної допомоги у вигляді автомобілів, які вчинені організованою групою осіб у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), у період з січня по лютий 2024 року, а саме:

- «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_21 , н.з. НОМЕР_12 , ринкова вартість якого, станом на 01.02.2024, відповідно до висновку експерта становить 30998 гривень 55 копійок, який продано військовослужбовцю ОСОБА_12 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України»;

- «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_22 , н.з. НОМЕР_14 , ринкова вартість якого, станом на 01.02.2024, відповідно до висновку експерта становить 30685 гривень 47 копійок, який продано військовослужбовцю ОСОБА_13 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України»;

- «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_15 , н.з. НОМЕР_16 , ринкова вартість якого, станом на 01.02.2024, відповідно до висновку експерта становить 58549 гривень 69 копійок, продано військовослужбовцю ОСОБА_14 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України»;

- «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_9 , н.з. НОМЕР_10 , ринкова вартість якого, станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 39426 гривень 75 копійок, який продано військовослужбовцю ОСОБА_15 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України».

Крім цього, 01.03.2024 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 5310136700:16:006:0264 на якій розміщений паркувальний майданчик за адресою: м. Полтава, пр. Миру 18а, яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: автомобіль «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_17 н.з. НОМЕР_18 , вартість якого станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 121 623 гривень 86 копійок, та автомобіль «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_19 н.з. НОМЕР_20 , вартість якого станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 84 898 гривень 37 копійок, які ввезенні на територію України на підставі гарантійного листа від керівника БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» Особа №2, та зберігались з метою подальшого продажу.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження)та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) протягом січня-лютого 2024 року, діючи в складі організованої групи осіб, згідно відведених їм ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети, продали а також намагались продати товари гуманітарної допомогу у вигляді автомобілів:

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ;

- «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ;

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 ;

- «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_22 , н.з. НОМЕР_14 ;

- «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_15 , н.з. НОМЕР_16 ;

- «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_21 , н.з. НОМЕР_12 ;

- «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_9 , н.з. НОМЕР_10 ;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_17 н.з. НОМЕР_18 ;

- «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_19 н.з. НОМЕР_20 ,

з метою отримання прибутку, загальна ринкова вартість яких складає 865 089 гривень 02 копійки, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Таким чином, дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, організованою групою осіб, діючи як співвиконавці, під час воєнного стану.

21 травня 2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094 від 08.09.2023, з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості.

Підписуючи зазначену Угоду, сторони повністю погодилися з формулюванням фактичних обставин кримінального правопорушення та його правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зі змісту угоди вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі визнає свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, в обсязі пред`явленого обвинувачення.

Також, сторонами угоди визначено та узгоджено покарання яке обвинувачений повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення. Так, враховуючи ступінь і характер сприяння обвинуваченого ОСОБА_4 при досудовому розслідуванні кримінального провадження щодо нього, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме щире каяття, провадження волонтерської діяльності, яка направлена на допомогу військовим, а також характер і тяжкість обвинувачення, особу винного, беручи до уваги інтереси суспільства, а саме: призначення ОСОБА_4 необхідного й достатнього для його виправлення покарання і попередження вчинення ним нових злочинів. Сторони дійшли згоди, що за вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з урахуванням положень ст. 69 КК України, обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна із встановленням іспитового строку на підставі положень ст. 75, 76 КК України.

21 травня 2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094 від 08.09.2023, з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_6 , за участю захисника ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості.

Підписуючи зазначену Угоду, сторони повністю погодилися з формулюванням фактичних обставин кримінального правопорушення та його правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зі змісту угоди вбачається, що обвинувачений ОСОБА_6 у повному обсязі визнає свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, в обсязі пред`явленого обвинувачення.

Також, сторонами угоди визначено та узгоджено покарання яке обвинувачений повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення. Так, враховуючи ступінь і характер сприяння обвинуваченого ОСОБА_6 при досудовому розслідуванні кримінального провадження щодо нього, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме щире каяття, провадження волонтерської діяльності, яка направлена на допомогу військовим, а також характер і тяжкість обвинувачення, особу винного, беручи до уваги інтереси суспільства, а саме: призначення ОСОБА_6 необхідного й достатнього для його виправлення покарання і попередження вчинення ним нових злочинів. Сторони дійшли згоди, що за вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з урахуванням положень ст. 69 КК України, обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна із встановленням іспитового строку на підставі положень ст. 75, 76 КК України.

21 травня 2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094 від 08.09.2023, з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника ОСОБА_7 укладено угоду про визнання винуватості.

Підписуючи зазначену Угоду, сторони повністю погодилися з формулюванням фактичних обставин кримінального правопорушення та його правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Зі змісту угоди вбачається, що обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі визнає свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, в обсязі пред`явленого обвинувачення.

Також, сторонами угоди визначено та узгоджено покарання яке обвинувачений повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення. Так, враховуючи ступінь і характер сприяння обвинуваченого ОСОБА_5 при досудовому розслідуванні кримінального провадження щодо нього, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а саме щире каяття, провадження волонтерської діяльності, яка направлена на допомогу військовим, а також характер і тяжкість обвинувачення, особу винного, беручи до уваги інтереси суспільства, а саме: призначення ОСОБА_5 необхідного й достатнього для його виправлення покарання і попередження вчинення ним нових злочинів. Сторони дійшли згоди, що за вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з урахуванням положень ст. 69 КК України, обвинуваченому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна із встановленням іспитового строку на підставі положень ст. 75, 76 КК України.

Разом з тим узгоджено питання вирішення долі автомобілів, які було придбано та встановлено в процесі проведення слідчих дій у тому числі (негласних), і здійснити їх конфіскацію в порядку ст. 96-1 КК України, а саме:

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ;

- «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ;

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 ;

- «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_22 , н.з. НОМЕР_14 ;

- «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_15 , н.з. НОМЕР_16 ;

- «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_21 , н.з. НОМЕР_12 ;

- «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_9 , н.з. НОМЕР_10 ;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_17 н.з. НОМЕР_18 ;

- «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_19 н.з. НОМЕР_20 ,

які конфіскувати у власність держави.

Сторони, підписуючи вказані Угоди, розуміють, що відповідно до положень ч. 2 ст. 473 КПК України наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394 та 424 КПК України.

Підстави оскарження вироку, яким затверджені Угоди в апеляційному порядку, що визначені в ч. 4 ст. 394 КПК України, та в КПК України, обвинуваченим роз`яснено.

Також обвинуваченим, кожному окремо, доведено, що наслідком укладання даної угоди для обвинуваченого є його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме: права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненій якого його обвинувачують, а він має такі права: допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

У судовому засіданні обвинувачені, кожен окремо, та їх захисник ОСОБА_7 , підтримали затвердження угоди, пояснили, що права, надані у законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості, розуміють, з наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості обізнані; характер обвинувачення та його суть зрозумілі, обраний вид покарання, який застосовується до них у разі затвердження угоди, із ними узгоджено та є цілком зрозумілим, виконати взяті на себе відповідно угоди про визнання винуватості зобов`язання вони в змозі реально, свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а саме за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України, як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, організованою групою осіб, діючи як співвиконавці, під час воєнного стану, визнали повністю.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні угод дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив затвердити вказані угоди, призначити обвинуваченим, кожному окремо, узгоджену в угоді міру покарання та вирішити питання стосовно спецконфіскації і долі речових доказів.

Вирішуючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд приходить до наступного.

Згідно положень ст.ст. 468-469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним правам інтересам або правам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

У відповідності до ч. 3 ст. 424 КПК України Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку: 1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі не роз`яснення засудженому наслідків укладення угоди; 2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; не роз`яснення потерпілому наслідків укладення угоди; 3) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачені визнали себе винними, згідно із ст. 12 КК України є тяжким злочином, а отже відповідно до положень ст.ст. 468-469 КПК України може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченими про визнання винуватості.

Суд, заслухавши сторони кримінального провадження переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені повністю усвідомлюють зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими, цілком розуміють свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження угод, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Зміст угод про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

За таких обставин суд вважає доведеною вину обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, організованою групою осіб, діючи як співвиконавці, під час воєнного стану.

Враховуючи викладене, оскільки умови угод про визнання винуватості укладених між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094 від 08.09.2023, з одного боку, та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_4 за участю захисника ОСОБА_7 , їх форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угод та призначення обвинуваченим узгоджених угодами міру покарання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Враховуючи, що санкція інкримінованого обвинуваченим кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі, суд вважає за можливе відповідно до ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати в рамках даного кримінального провадження заходи кримінально-правового характеру у вигляді спеціальної конфіскації, яка полягає у конфіскації у власність держави майна, а саме автомобілів, які були предметом кримінального правопорушення, згідно переліку зазначеного в угоді.

Долю речових доказів в кримінальному провадженні необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України та скасувати накладений арешт в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 69, 75, 76, 96-1, 96-2 КК України, 370; 373-374; 471-475; ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Угоду про визнання винуватості від 21 травня 2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року та обвинуваченим ОСОБА_5 в присутності захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 затвердити.

Визнати винним ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять років) без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи;

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Угоду про визнання винуватості від 21 травня 2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року та обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 затвердити.

Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять років) без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи;

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Угоду про визнання винуватості від 21 травня 2025 року, між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023052110000094, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2023 року та обвинуваченим ОСОБА_6 в присутності захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 затвердити.

Визнати винним ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України і призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України, у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять років) без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_6 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи;

-не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 солідарно на користь держави кошти, а саме витрати на проведення судової транспортно - товарознавчої експертизи СЕ-19/104-24/10763-АВ від 14.03.2024 року, у розмірі 4 543 грн. 68 копійок.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 солідарно на користь держави кошти, а саме витрати на проведення судової експертизи СЕ-19/104-24/10764-АВ від 14.03.2024 року, у розмірі 3 786 грн. 40 копійок.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 солідарно на користь держави кошти, а саме витрати на проведення судової транспортно - товарознавчої експертизи СЕ-19/104-24/10759-АВ від 06.05.2024 року, у розмірі 3 786 грн. 40 копійок.

Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 солідарно на користь держави кошти, а саме витрати на проведення судової транспортно - товарознавчої експертизи СЕ-19/104-24/10760-АВ від 29.04.2024 року, у розмірі 6 058 грн. 24 копійок.

Заставу в сумі 93 868,00 гривень, яка була внесена на депозитний рахунок (отримувач: ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, ЄДРПОУ:26239738, Державна казначейська служба України м.Київ,) за ОСОБА_5 повернути заставодавцю.

Заставу в сумі 151 400,00 гривень, яка була внесена на депозитний рахунок (отримувач: ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, ЄДРПОУ:26239738, Державна казначейська служба України м.Київ,) за ОСОБА_4 повернути заставодавцю.

Заставу в сумі 87 812,00 гривень, яка була внесена на депозитний рахунок (отримувач: ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, ЄДРПОУ:26239738, Державна казначейська служба України м.Київ,) за ОСОБА_6 повернути заставодавцю.

Речові докази, а саме компакт диски «DVD-R», які перебувають в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження.

Арешт, накладений ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.03.2025 року скасувати в частині накладення арешту на:

- т/з Alfa Romeo 147, н.з. НОМЕР_23 , сірого кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_24 , 2001 року випуску;

- т/з Ford Mondeo, н.з НОМЕР_25 , зеленого кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_26 , 1998 року випуску;

- т/з Mitsubishi, н.з НОМЕР_27 , чорного кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_28 , 1998 року випуску;

- т/з - Volkswagen Golf н.з. НОМЕР_29 , чорного кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_30 , дизельний, 1998 року випуску.

- т/з Skoda Octavia н.з НОМЕР_31 , синього кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_32 , дизельний, 2003 року випуску.

- т/з Land Rover, н.з. НОМЕР_33 , чорного кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_34 , 2002 року.

- т/з Audi A6, н.з. НОМЕР_35 , чорного кольору, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_36 , 1998 року випуску.

Зазначені транспортні засоби повернути за належністю.

Арешт, накладений ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.03.2024 року скасувати в частині накладення арешту на:

- т/з Volkswagen Passat, н.з. НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер тз НОМЕР_38 , синього кольору;

- т/з Volkswagen Passat Bora, н.з. НОМЕР_39 та ключі від нього, ідентифікаційний номер тз НОМЕР_40 ;

- т/з Volkswagen Passat B5, н.з. НОМЕР_41 , ідентифікаційний номер тз НОМЕР_42 ;

- т/з Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_43 , ідентифікаційний номер тз НОМЕР_44 ;

- т/з Land Rover, н.з. НОМЕР_45 , ідентифікаційний номер тз НОМЕР_46 ;

Зазначені транспортні засоби повернути за належністю.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.03.2025 року скасувати в частині накладення арешту на мобільний телефон iPhon 15 ProMax, imei: НОМЕР_47 що належить ОСОБА_6 , який повернути за належністю.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.03.2025 року скасувати в частині накладення арешту на мобільний телефон iPhon 15 Pro Max, imei: НОМЕР_48 , що належить ОСОБА_5 , який повернути за належністю.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.03.2025 року скасувати в частині накладення арешту на мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, imei: НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_4 , який повернути за належністю.

Речовий доказ в рамках даного кримінального провадження, а саме мобільний телефон Xiaomi 11T PRO, imei: НОМЕР_50 , що належить ОСОБА_17 повернути за належністю.

На підставі ст. ст. 96-1, 96-2 КК України в порядку спеціальної конфіскації, конфіскувати увласність держави майно, а саме автомобілі:

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ;

- «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ;

- «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 ;

- «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_17 н.з. НОМЕР_18 ;

- «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_19 н.з. НОМЕР_20 .

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Індустріальний районний суд м. Дніпра.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя: ОСОБА_1