Ухвала від 05.06.2025 по справі 953/6137/24

Справа № 953/6137/24

н/п 1-кс/953/4147/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУГУНП вХарківській областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42024220000000075 від 12.04.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

установив:

23.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- укладені договори, угоди, додаткові угоди до них та специфікації, у тому числі договори безвідсоткової фінансової позики, бухгалтерські документи, які були складені при оформленні договорів позики, документи, які стали підставою для надання безвідсоткової позики, первинні документи підприємства (договори купівлі- продажу, поставки, перевезення, видаткові накладні, акти прийому-передачі заставного майна, цінних паперів, довіреності, товарно-транспортні накладні, укладені за період з 01.01.2022 по 22.05.2025).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024220000000075 від 12.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які в період 2021-2023 років вчинили дії, спрямовані на приховання незаконного походження доходів у вигляді не нарахованого та не сплаченого ПДВ у сумі 13 651 055 грн., що призвели до фактичного ненадходження до бюджету в особливо великих розмірах.

Проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період 2021-2023 років, встановлено, що вказане підприємство можливо формує схемний ПДВ, шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер та стосується реалізації добрив, сільськогосподарської продукції, надання послуг з обробітку земель сільськогосподарського призначення на адресу підприємств реального сектору економіки, які в свою чергу вводять в легальний оббіг сільськогосподарську продукцію невідомого походження, що ймовірно придбана по тіньовим схемам. В ході аналізу інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2021 по 13.02.2025, встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період вересня- жовтня 2022 року перераховувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 400 тисяч гривень за оплату сільськогосподарської продукції.

Окрім цього, відповідно до даних відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 22.03.2021 по 17.08.2023.

21.08.2024 ОСОБА_5 , на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.07.2024, листом № 1 від 25.08.2024 повідомила слідство, що документів бухгалтерського обліку, господарської діяльності чи первинних реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вона не має, так як під час виконання рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/08 від 17.08.2023 передала всю документацію новому директору - ОСОБА_6 .

З урахуванням проведеного допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , досудовим розслідуванням встановлено, що він заперечує свою участь у створенні та діяльності зазначеного підприємства, у тому числі складанні та підпису реєстраційних документів та первинних бухгалтерських документів, які посвідчують факт придбання товарів, наданні робіт або послуг для контрагентів, а також щодо діяльності підприємства на території Харківської області.

Під час досудового розслідування, ОСОБА_6 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.07.2024 повідомив слідство про відсутність у нього будь-яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи з вище викладеного, орган досудового розслідування вважає, документи, які є у розпорядженні ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з`явився.

Представник ФГ « ОСОБА_4 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити слідчому СУГУНП вХарківській областістаршому лейтенантуполіції ОСОБА_3 ,заступнику начальникавідділу СУГУНП вХарківській областіпідполковнику поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , видати, з можливістю вилучення копій, документи, які стосуються фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме:

- укладені договори, угоди, додаткові угоди до них та специфікації, у тому числі договори безвідсоткової фінансової позики, бухгалтерські документи, які були складені при оформленні договорів позики, документи, які стали підставою для надання безвідсоткової позики, первинні документи підприємства (договори купівлі- продажу, поставки, перевезення, видаткові накладні, акти прийому-передачі заставного майна, цінних паперів, довіреності, товарно-транспортні накладні, укладені за період з 01.01.2022 по 22.05.2025).

Роз`яснити представнику ФГ « ОСОБА_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1