Ухвала від 06.06.2025 по справі 758/8216/25

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8216/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке вилучено у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Північно-Український будівельний Альянс» (ЄДРПОУ 351229952, м. Київ) шляхом документального оформлення безтоварних операцій заволоділи бюджетними коштами, отриманими від КП «ДБШТС м. Києва» (ЄДРПОУ 05445267) в рамках договору від 26.06.2018 №26/06-18 «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині просп. Перемоги з вул. Вадима Гетьмана у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва».

Під час досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надано доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до матеріалів виконання доручення, що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на виконання вищевказаного договору КП «ДБШТС м. Києва» перерахувало на рахунок ТОВ «Північно-Український будівельний Альянс» (ЄДРПОУ 351229952, м. Київ) близько 68 млн. грн., які в подальшому по ланцюгу постачання були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності, які не мають кваліфікованого персоналу та відповідних ресурсів, а саме: ПП «Фасад» (ЄДРПОУ 31782882), ТОВ «ІМЕК» (ЄДРПОУ 39583078) та ТОВ «БК «Дан Девелопмент» (ЄДРПОУ 41490941), як оплата за будівельні матеріали.

За отриманими даними, вказані постачальники з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку документально оформили господарські операції з придбання будівельних матеріалів від ТОВ «Будівельна група «Євро Стандарт» (ЄДРПОУ 45040514), ТОВ «Будівельна компанія «Арат» (ЄДРПОУ 44965393), ТОВ «Буд Топ Груп» (ЄДРПОУ 45047080) та ТОВ «Міжнародна будівельна група» (ЄДРПОУ 44382292).

У ході подальшого аналізу встановлено, що на території м. Київ функціонує конвертаційний центр, діяльність якого спрямована на надання податкової вигоди, формування штучного податкового кредиту суб`єктам реального сектору економіки, ухилення від сплати податків та незаконного переведення грошових коштів у тіньовий обіг.

До складу конвертаційного центру входять наступні суб`єкти господарської діяльності, зокрема: ТОВ «Клінінг Плюс Гармонія» (ЄДРПОУ 42249162), ТОВ «Охоронна Агенція «Сапсан» (ЄДРПОУ 43901056), ТОВ «Опті-Опт Хімгруп» (ЄДРПОУ 43913920), ТОВ «Охоронна Фірма Бізон» (ЄДРПОУ 44151873), ТОВ «Мега Клінг Груп» (ЄДРПОУ 44210467), ТОВ «Госп Дейн Компані» (ЄДРПОУ 44213363), ТОВ «Марік Лайт» (ЄДРПОУ 44223209), ТОВ «Голденбілд» (ЄДРПОУ 44345250), ТОВ «Сейлавто-Торг» (ЄДРПОУ 44345292), ТОВ «Транспортна Компанія «БЕСТ АВТО» (ЄДРПОУ 44376048), ТОВ «Транс Грейт Компані» (ЄДРПОУ 44378836), ТОВ «Міжнародна Будівельна Група» (ЄДРПОУ 44382292), ТОВ «Моргул Глобал» (ЄДРПОУ 44521076), ТОВ «Укр Торг Союз» (ЄДРПОУ 44596547), ТОВ «Будівельна компанія «Марант» (ЄДРПОУ 44622690), ТОВ «Нозертолс» (ЄДРПОУ 44659075), ТОВ «Транс Корп Юа» (ЄДРПОУ 44949523), ТОВ «Будівельна компанія «Арат» (ЄДРПОУ 44965393), ТОВ «Будівельна група «Євро Стандарт» (ЄДРПОУ 45040514), ТОВ «Торгівельно Промислова Група «Сага» (ЄДРПОУ 45055919), ТОВ «Грант Буд Сіті» (ЄДРПОУ 45124552), ТОВ «Торгівельна група «Авто Світ» (ЄДРПОУ 45314036), ТОВ «Хімплюс Альянс» (ЄДРПОУ 45502515), ТОВ «Торговий дім «Граніт Торг» (ЄДРПОУ 45622266), ТОВ «Охоронна Компанія «Лайт» (ЄДРПОУ 45706377), ТОВ «Глобалоптторг» (ЄДРПОУ 45841078), ТОВ «Укртрансюст» (ЄДРПОУ 45873068), ТОВ «Трейд Експерт Груп» (ЄДРПОУ 45900138), ТОВ «Смартторгплюс» (ЄДРПОУ 45902795).

Органом досудового розслідування встановлено, що протиправна діяльність конвертаційного центру спрямована на незаконне виведення грошових коштів у тіньовий обіг, надання податкової вигоди суб`єктам реального сектору економіки з формування податкового кредиту з ПДВ шляхом реєстрації в системі електронного адміністрування ПДВ податкових накладних. Аналіз фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів свідчить про маніпулювання товарною номенклатурою між придбаними та реалізованими товарами та послугами при здійсненні господарських операцій.

Так, при реалізації вигодонабувачам будівельно-монтажних робіт декларується придбання у великих обсягах товарів широкого асортименту, які реалізуються через торгівельні мережі за готівку без відображення у відповідних обліках господарських операцій.

Встановлено, що вказану протиправну схему по діяльності конвертаційного центру організували та контролюють громадяни України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (являється дружиною ОСОБА_4 ), яка здійснює реєстрацію суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, посвідчує довіреності, тощо, ОСОБА_6 (сестра ОСОБА_4 ), здійснює бухгалтерське супроводження діяльності конвертаційного центру, ОСОБА_7 , здійснює пошук підставних осіб та подальшу реєстрацію на них суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_8 , здійснює пошук підставних осіб та подальшу реєстрацію на них суб`єктів господарської діяльності.

03.06.2025 слідчим на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києві (справа №758/6970/25 від 15.05.2025), проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_9 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки NOKIA імей: НОМЕР_1 ; флешнакопичувач марки «APACER»; акт прийому-передачі відкритого сертифікату ключа та даних доступу до системи електронних торгів УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (учасник ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35125041)).

04.06.2025 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами.

Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені речі є матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор скерував клопотання про арешт майна як речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання через адвоката ОСОБА_11 , в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

03.06.2025 року в ході проведення обшуку квартири за адресою : АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки NOKIA імей: НОМЕР_1 ; флешнакопичувач марки «APACER»; акт прийому-передачі відкритого сертифікату ключа та даних доступу до системи електронних торгів УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (учасник ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35125041))

Постановою слідчого від 04.06.2025р. вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

При цьому, прокурором в клопотанні обґрунтовано, що вилучений документ який стосується ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» потребує дослідження, а також отримання інформації про діяльність зазначеного товариства та відношення до нього ОСОБА_9 , оскільки зазначене товариство може бути складовою протиправної схеми та використовуватися під час протиправної діяльності конвертаційного центру, відтак останній зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ під час судового провадження у разі скерування обвинувального акту до суду.

Вилучені флешнакопичувач та мобільний телефон можуть містити в собі відомості та файли за допомогою яких орган досудового розслідування зможе встановити обставини вчинення кримінального правопорушення. При цьому, для отримання зазначеної інформації та документації необхідні спеціальні знання, відтак є потреба у призначенні та проведенні комп`ютерно-технічної експертизи, для проведення якої в розпорядження експерта необхідно надати вищевказані речі.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки є об`єктом матеріального світу, яке має відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102070000269 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_12 , яке вилучено 03.06.2025 протоколом обшуку, проведеного в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки NOKIA імей: НОМЕР_1 ;

- флешнакопичувач марки «APACER»

- акт прийому-передачі відкритого сертифікату ключа та даних доступу до системи електронних торгів УТБ «Контрактовий дім УМВБ» (учасник ТОВ «ДЕСНЯНСЬКИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 35125041)).

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1