Ухвала від 14.05.2025 по справі 208/4809/25

справа № 208/4809/25

№ провадження 1-кс/208/1967/25

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Начальник Спеціалізованоїекологічної прокуратури(направах відділу)Донецької обласноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувсядо судуіз клопотаннямпро арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд у кримінальному провадженні №42025050000000044 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «РМЦ-19» (КОД ЄДРПОУ 42847213) директор ОСОБА_4 із забороною права на відчуження, а саме на:

- екскаватор гусеничний NEW HOLLAND KOBELKO модель E235SR-1ES, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 .

У кримінальному провадженні №42025050000000044 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 із забороною права на відчуження, а саме на:

- навантажувач фронтальний марки Cheng Gong CG958H реєстраційний номер НОМЕР_4 2009 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 .

Заєць СВ у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025050000000044 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У Новодонецьке ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» організована незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, що на даний час, на території Краматорського району Донецької області на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» (ЄДРПОУ 42314312, м. Покровськ, вул. Добропільска, буд. 2, керівник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,), основний вид діяльності: «05.10 Добування кам?яного вугілля») та ТОВ «Омд-груп» (ЄДРПОУ 44551069, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, офіс 20, керівник та власник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності: «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами») організовано незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Оперативним шляхом встановлено, що роботи з видобутку вугільної продукції (зняття верхнього шару грунту (глини) та вилучення з під нього вугілля) було розпочато 24.03.2025 року. Станом на 03.04.2025 року, на земельній ділянці за допомогою екскаватора (держ. № 19503 АН) здійснюється незаконна виїмка вугільної маси, яка знаходиться нижче двох метрів рівня землі, та в подальшому завантажується у транспортні засоби (держ. номери КАМАЗ НОМЕР_7 , КАМАЗ НОМЕР_8 , КАМАЗ НОМЕР_9 , ЗІЛ НОМЕР_10 ), з метою перевезення до с. Степанівка Краматорського району Донецької області, вул. Поштова, 43 (орендована площадка філії «Автодор №7» ДП «Донецький облавтодор») для подальшого його зберігання та реалізації третім особам.

За отриманими даними, 26.03.2025, 28.03.2025 та 02.04.2025 зі станції «Легендарна» Регіональної філії «Донецька залізниця», ТОВ «ОМД-ГРУП» на адресу ДП «Хмельницький залізобетонних виробів та конструкцій» (ЄДРПОУ 08083764, м. Богданівці Хмельницької області) було завантажено та відправлено 15 вагонів з вищезазначеною вугільною продукцією (загальною масою 1050 тон).

З?ясовано, що з метою надання законності вищезазначеній протиправній оборудці з видобутку корисних копалин техногенного родовища, 25.03.25 року ТОВ «Надробудглобал» (як замовником) було підписано договір з ТОВ «ОМД-ГРУП» (як підрядником) на виконання робіт з рекультивації (відновлення грунтового покриву та поліпшення стану земель) на земельних ділянках загальною площею 48 гектарів, розташованих на території Степанівська ОТГ Олександрівського району Донецької області.

Згідно вищезазначеного договору, рекультивація земель повинна здійснюватися на земельних ділянках за кадастровими номерами: 1420387500:01:000:0869; 1420387500:01:000:0870; 1420387500:01:000:0871; 1420387500:01:000:0872; 1420387500:01:000:0873; 1420387500:01:000:0874; 1420387500:01:000:0875; 1420387500:01:000:0876; 1420387500:01:000:0877; 1420387500:01:000:0878; 1420387500:01:000:0879; 1420387500:01:000:0880; 1420387500:01:000:0881; 1420387500:01:000:0882; 1420387500:01:000:0883, 1420387500:01:000:0884; 1420387500:01:000:0885; 1420387500:01:000:0886; 1420387500:01:000:0887; 1420387500:01:000:0890; 1420387500:01:000:0891; 1420387500:01:000:0892; 1420387500:01:000:0893 власником яких відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «Надробудглобал»,

Проведеними заходами з`ясовано, що ОСОБА_8 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7 , залучили до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець с. Новоолександрівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який в свою чергу винайняв та долучив сторонніх осіб (за окрему грошову винагороду) до незаконного видобутку вугільної продукції, шляхом пошкодження поверхневого родючого шару ґрунту.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, щофактичним бенефіціаром та керівником ТОВ «Омд-груп» є ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ), який залучив до незаконної діяльності свого сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена особа відповідає за оформленням фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Омд-груп», керівником якого являється саме ОСОБА_7 .

Проведеними заходами також з`ясовано, що ОСОБА_7 залучив до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який в свою чергу виконує організаційно-розпорядчі функції щодо керівництва найманими робітниками на земельних ділянках, на яких здійснюється незаконний видобуток вугільної продукції, шляхом пошкодження та забруднення поверхневого родючого шару ґрунту.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025050000000044 від 08.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У Новодонецьке ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» організована незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, що на даний час, на території Краматорського району Донецької області на земельній ділянці, яка розташована поруч із с. Новодонецьке поблизу шламонакопичувача шахти «Піонер» ВП Ш/У «Новодонецьке» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», посадовими особами ТОВ «Надробудглобал» (ЄДРПОУ 42314312, м. Покровськ, вул. Добропільска, буд. 2, керівник - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,), основний вид діяльності: «05.10 Добування кам?яного вугілля») та ТОВ «Омд-груп» (ЄДРПОУ 44551069, м. Дніпро, вул. Ударників, 27, офіс 20, керівник та власник - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності: «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами») організовано незаконний видобуток корисних копалин (вугілля) під видом виконання робіт з рекультивації земель сільськогосподарського призначення, на земельній ділянці загальною площею 48 га, що в подальшому призводить до тяжких наслідків у вигляді значних екологічних збитків завданих державі.

Оперативним шляхом встановлено, що роботи з видобутку вугільної продукції (зняття верхнього шару грунту (глини) та вилучення з під нього вугілля) було розпочато 24.03.2025 року. Станом на 03.04.2025 року, на земельній ділянці за допомогою екскаватора (держ. № 19503 АН) здійснюється незаконна виїмка вугільної маси, яка знаходиться нижче двох метрів рівня землі, та в подальшому завантажується у транспортні засоби (держ. номери КАМАЗ НОМЕР_7 , КАМАЗ НОМЕР_8 , КАМАЗ НОМЕР_9 , ЗІЛ НОМЕР_10 ), з метою перевезення до с. Степанівка Краматорського району Донецької області, вул. Поштова, 43 (орендована площадка філії «Автодор №7» ДП «Донецький облавтодор») для подальшого його зберігання та реалізації третім особам.

За отриманими даними, 26.03.2025, 28.03.2025 та 02.04.2025 зі станції «Легендарна» Регіональної філії «Донецька залізниця», ТОВ «ОМД-ГРУП» на адресу ДП «Хмельницький залізобетонних виробів та конструкцій» (ЄДРПОУ 08083764, м. Богданівці Хмельницької області) було завантажено та відправлено 15 вагонів з вищезазначеною вугільною продукцією (загальною масою 1050 тон).

З?ясовано, що з метою надання законності вищезазначеній протиправній оборудці з видобутку корисних копалин техногенного родовища, 25.03.25 року ТОВ «Надробудглобал» (як замовником) було підписано договір з ТОВ «ОМД-ГРУП» (як підрядником) на виконання робіт з рекультивації (відновлення грунтового покриву та поліпшення стану земель) на земельних ділянках загальною площею 48 гектарів, розташованих на території Степанівська ОТГ Олександрівського району Донецької області.

Згідно вищезазначеного договору, рекультивація земель повинна здійснюватися на земельних ділянках за кадастровими номерами: 1420387500:01:000:0869; 1420387500:01:000:0870; 1420387500:01:000:0871; 1420387500:01:000:0872; 1420387500:01:000:0873; 1420387500:01:000:0874; 1420387500:01:000:0875; 1420387500:01:000:0876; 1420387500:01:000:0877; 1420387500:01:000:0878; 1420387500:01:000:0879; 1420387500:01:000:0880; 1420387500:01:000:0881; 1420387500:01:000:0882; 1420387500:01:000:0883, 1420387500:01:000:0884; 1420387500:01:000:0885; 1420387500:01:000:0886; 1420387500:01:000:0887;1420387500:01:000:0890;1420387500:01:000:0891;1420387500:01:000:0892; 1420387500:01:000:0893 власником яких відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна є ТОВ «Надробудглобал»,

Проведеними заходами з`ясовано, що ОСОБА_8 вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7 , залучили до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець с. Новоолександрівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який в свою чергу винайняв та долучив сторонніх осіб (за окрему грошову винагороду) до незаконного видобутку вугільної продукції, шляхом пошкодження поверхневого родючого шару ґрунту.

Відповідно до листа відповіді на доручення слідчого оперативним шляхом встановлено, щофактичним бенефіціаром та керівником ТОВ «Омд-груп» є ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ), який залучив до незаконної діяльності свого сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена особа відповідає за оформленням фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «Омд-груп», керівником якого являється саме ОСОБА_7 .

Проведеними заходами також з`ясовано, що ОСОБА_7 залучив до виконання робіт з незаконного видобутку корисних копалин начальника дільниці ТОВ «ОМД-ГРУП» - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який в свою чергу виконує організаційно-розпорядчі функції щодо керівництва найманими робітниками на земельних ділянках, на яких здійснюється незаконний видобуток вугільної продукції, шляхом пошкодження та забруднення поверхневого родючого шару ґрунту.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст. 170 КПК України - ст. 173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42025050000000044 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, на майно, яке належить ТОВ «РМЦ-19» (КОД ЄДРПОУ 42847213) директор ОСОБА_4 із забороною права на відчуження, а саме на:

- екскаватор гусеничний NEW HOLLAND KOBELKO модель E235SR-1ES, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 .

Накласти арешт у кримінальному провадженні №42025050000000044 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України, на майно, яке належить ОСОБА_5 із забороною права на відчуження, а саме на:

- навантажувач фронтальний марки Cheng Gong CG958H реєстраційний номер НОМЕР_4 2009 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1