Ухвала від 14.04.2025 по справі 761/14449/25

Справа № 761/14449/25

Провадження № 1-кс/761/10162/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000032 від 18.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №72024001530000032 від 18.12.2024 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «БУДІВА ТМ» (код ЄДРПОУ 41795348) в період 2021-2024 років шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з реалізації будівельних матеріалів в адресу ТОВ «САПСАН-КР» (код ЄДРПОУ 39543297), ТОВ «ПБК ТБС-БУД» (код ЄДРПОУ 37563898), ТОВ «ЕКСТЕ» (код ЄДРПОУ 39518391), ТОВ «СТРОЙКОНТІНЕНТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40055558), ТОВ «СКАЙБУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39663540), ТОВ «ХІЛЛС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43655305), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36397828), ТОВ «БК «МОНОЛІТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42827642), ТОВ «АРЧ ВЕЙ» (код ЄДРПОУ 43701885), ПП «АКЦЕНТ С» (код ЄДРПОУ 40884405), ТОВ «БК «ЛЕГО» (код ЄДРПОУ 39675404), ТОВ «АСТА БУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42675598), ТОВ «ПІЛОН ВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35930350), без фактичного їх здійснення в порушення пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1. ст. 135, пп. 140.4.4. п.140.4 ст.140 Податкового кодексу України умисно ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.03.2025 у справі № 761/12065/25 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Степова, буд. 18/20, під час якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: 1. Видаткові накладні за 2024 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341), ТМЦ на адресу контрагентів на 213 арк; 2. Видаткові накладні за 2023 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) ТМЦ на адресу контрагентів на 165 арк; 3. Видаткові накладні за 2022 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) ТМЦ на адресу контрагентів на 126 арк; 4. Видаткові накладні за 2021 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) ТМЦ на адресу контрагентів на 240 арк; 5. Договір поставки КР-0121-10 від 11.01.2021 на 4 арк; 6. Додаткова угода N? 1 до Договору поставки КР-0121-10 від 11.01.2021 на 1 арк; 7. Перелік посадових осіб із зазначеними посадами та номерами телефонів; 8. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" січень-травень 2022"; 9. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" червень-липень 2022"; 10. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" серпень-жовтень 2022"; 11.Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" листопад-грудень 2022"; 12. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" січень-травень 2023"; 13. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" червень-жовтень 2023"; 14. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПО 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" листопад-грудень 2023"; 15. Папка зеленого кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" січень-травень 2024"; 16. Системний блок чорного-сірого кольру "Delux" із заблокованим доступом; 17. Системний блок чорного-сірого кольру "Vinga" із заблокованим доступом.

Постановою детектива БЕБ України від 09.04.2025 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72024001530000032.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №72024001530000032 від 18.12.2024 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.04.2025 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Будіва ТМ» за адресою: м. Одеса, вул. Степова, буд. 18/20, із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме: 1. Видаткові накладні за 2024 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341), ТМЦ на адресу контрагентів на 213 арк; 2. Видаткові накладні за 2023 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) ТМЦ на адресу контрагентів на 165 арк; 3. Видаткові накладні за 2022 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) ТМЦ на адресу контрагентів на 126 арк; 4. Видаткові накладні за 2021 рік щодо постачання ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) ТМЦ на адресу контрагентів на 240 арк; 5. Договір поставки КР-0121-10 від 11.01.2021 на 4 арк; 6. Додаткова угода N? 1 до Договору поставки КР-0121-10 від 11.01.2021 на 1 арк; 7. Перелік посадових осіб із зазначеними посадами та номерами телефонів; 8. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" січень-травень 2022"; 9. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" червень-липень 2022"; 10. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" серпень-жовтень 2022"; 11.Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" листопад-грудень 2022"; 12. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" січень-травень 2023"; 13. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" червень-жовтень 2023"; 14. Папка синього кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПО 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" листопад-грудень 2023"; 15. Папка зеленого кольору із документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "БУДІВА ТМ" (код ЄРДПОУ 41795341) із надписом "Перевізники (доставка) ТОВ "БУДІВА ТМ" січень-травень 2024"; 16. Системний блок чорного-сірого кольру "Delux" із заблокованим доступом; 17. Системний блок чорного-сірого кольру "Vinga" із заблокованим доступом з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №72024001530000032 від 18.12.2024, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1