Постанова

від 22.10.2010 по справі 4-643/10

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

№4-643/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2010 года судья Самарского районного суда г. Днепропетровска Сухоруков А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровко В.Н. по уголовному делу № 68109054 о проведении выемки документов, которые содержат банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

В адрес суда поступило представление следователя прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска по уголовному делу № 68109054, возбуждённому в отношении служебных лиц ООО «Лия», повлекших тяжкие последствия, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины.

Следователь прокуратуры Самарского района г. Днепропетровска Бровко В.Н. по согласованию с прокурором Самарского района г. Днепропетровска обратился в суд с представлением, в котором просит вынести постановление о проведении в ФОАО КБ «Надра» МФО 306016, выемки документов, а именно: оригинала кредитного дела к кредитному договору № 8/2007/840-К/1560-Н от 2007 года, заключённого между отделением № 12 ФОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2, оригинала договора поручительства и оригинала указанного кредитного договора.

В обосновании своего представления следователь указывает на следующее.

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ООО «Лия» выдали и подписали справку б/н на имя ОСОБА_3 о заработной плате, полученной ею за период работы на указанном предприятии с апреля по сентябрь 2007 года на должности главного бухгалтера.

В вышеупомянутой справке о полученных доходах указано, что ОСОБА_3 за период с апреля по сентябрь 2007 года начислялась заработная плата в сумме 4300,0 грн. в месяц.

09.11.07 на основании предоставленных ОСОБА_3 документов, в том числе справки б/н о полученных доходах, между ОСОБА_3 и отделением № 16 ФОАО КБ «Надра» Днепропетровского РУ подписан договор поручительства, в качестве обеспечения возвращения кредита в сумме 159152,00 долларов США по договору № 8/2007/840-К/1560-Н, заключенный между банковским учреждением и должником ОСОБА_2

Согласно данных Управления Пенсионного фонда Украины в Кировском районе г.Днепропетровска о персонифицированном учете застрахованных лиц, ведомости о начисленной заработной плате ОСОБА_3 на должности главного бухгалтера ООО «Лия» за 2007 год отсутствуют.

Таким образом, служебные лица ООО «Лия» незаконно, умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 в их интересах, с целью получения ОСОБА_2 кредита, внесли в официальные документы - справку о доходах б/н, выданную на имя ОСОБА_3, заведомо ложные ведомости о размере полученной ею заработной платы за период работы на указанном предприятии с сентября 2007 года по февраль 2008 года, чем нанесли ущерб интересам ОАО КБ "Надра" в виде невозвращенного кредита в суме 207367,16 долларов США, что на момент заключения договора эквивалентно 1047204,2 грн., что в 5236 раз превышает необлагаемый налогами минимум доходов граждан и является особенно крупным размером.

Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что в действиях должностных лиц ООО «Лия» усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Представление следователя согласовано с прокурором.

Согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» какая-либо информация, имеющая отношение к клиенту, которой банк обладает на законных основаниях, является банковской тайной. Частью 3 ст. 178 УПК Украины предусмотрено, что выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованному с руководителем соответствующего учреждения.

Согласно ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банком по письменному требованию суда или по решению суда.

Изучив предоставленные материалы представления, ознакомившись с материалами уголовного дела № 68109054, выслушав следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для способствования установления истины по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств, обеспечения возможности возмещения ущерба, необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение в ФОАО КБ "Надра» МФО 306016, расположенного по адресу ул. Серова. 11 в г.Днепропетровске, выемки документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- оригинала кредитного дела к кредитному договору № 8/2007/840-К/1560-Н от 2007 года, заключённого между отделением № 12 ФОАО КБ «Надра» и ОСОБА_2;

- оригинала договора поручительства;

- оригинала указанного кредитного договора.

Копию постановления направить прокурору Самарского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Сухоруков