Ухвала від 09.06.2025 по справі 761/22825/25

Справа № 761/22825/25

Провадження № 1-кс/761/15330/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

09 червня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічногообвинувачення управління нагляду задодержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 72025001410000006 від 06.02.2025

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, з забороною відчуження, розпорядження, користування на на документи, які вилучені на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 22.05.2025 (справа № 761/20455/25)за місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тріада Енерджі», ТОВ «Компанія Ортус», ТОВ «ІВП «Крона», ТОВ «Тріада-Про», ТОВ «Кайлас-Проект», за адресою: м. Харків, пров. Електромеханічний, 10, а саме:

-1. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між «Компанія «Ортус» ТОВ та КПТМ «Криворіжтепломережа» по договору № 125-24 від 18.03.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 №2 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, розрахунки коштів, довідки про витрати на відрядження персоналу, накази «Компанія «Ортус» ТОВ, розрахунки витратних матеріалів, видаткові накладні) на 69 арк.;

-2. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між «Компанія «Ортус» ТОВ та КПТМ «Криворіжтепломережа» по договору № 125-24 від 18.03.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-100 №4 в котельні КМК. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, розрахунки коштів, довідки про витрати на відрядження персоналу, накази «Компанія «Ортус» ТОВ, розрахунки витратних матеріалів, видаткові накладні) на 89 арк.;

-3. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між «Компанія «Ортус» ТОВ та КПТМ «Криворіжтепломережа» по договору №326-24 від 05.08.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 №1 в котельні ПівнГЗК №2. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, розрахунки коштів, довідки про витрати на відрядження персоналу, накази «Компанія «Ортус» ТОВ, розрахунки витратних матеріалів, видаткові накладні) на 62 арк.;

-4. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між «Компанія «Ортус» ТОВ та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №34 від 27.02.2024 по об`єкту: «Поточний ремонт теплових мереж Північного експлуатаційного району АТ «Криворізька теплоцентраль» (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів) на 37 арк.;

-5. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між «Компанія «Ортус» ТОВ та ТОВ «Тріада-Енерджі» (видаткові накладні) на 2 арк.;

-6. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та КПТМ «Криворіжтепломережа» по договору №163-24 від 11.04.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 №2. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, акти приймання-передачі, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, розрахунки коштів, довідки про витрати на відрядження персоналу, розрахунки витратних матеріалів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, накази ТОВ «Тріада-Енерджі») на 46 арк.;

-7. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та КПТМ «Криворіжтепломережа» по договору №188-24 від 25.04.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 №3. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, акти приймання-передачі, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, розрахунки коштів, довідки про витрати на відрядження персоналу, розрахунки витратних матеріалів, видаткові накладні, накази ТОВ «Тріада-Енерджі») на 38 арк.;

-8. Договір №318 «Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-30 ст. №4-3 в районній котельні №4 АТ «Криворізька теплоцентраль» від 31.08.2022 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, додаткова угода №1, додаткова угода №2, листи АТ «Криворізька теплоцентраль») на 40 арк.;

-9. Договір №510 «Додаткові аналогічні роботи з капітального ремонту водогрійного котла ПТВМ-100 ст. №1-7 та технічне переоснащення конвективної частини з виготовлення проектної документації в котлотурбінному цеху АТ «Криворізька теплоцентраль» від 21.12.2023 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, розрахунок загальновиробничих витрат) на 22 арк.;

-10. Договір №719 «Додаткові аналогічні роботи з заміни паропідводящих труб парових котлів Мітчел ст. №1-1; ст. №1-2; ст. №1-4 та ділянками живильного трубопроводу парового котла Мітчел ст. №1-1 та роботи з ізоляції котла «Мітчел №1-6 в котлотурбінному цеху АТ «Криворізька теплоцентраль» від 20.09.2023 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис) на 23 арк.;

-11. Договір №650 «Додаткові аналогічні роботи з заміни паропідводящих труб парових котлів Мітчел ст. №1-1; ст. №1-2; ст. №1-4 та ділянками живильного трубопроводу парового котла Мітчел ст. №1-1 та роботи з ізоляції котла «Мітчел №1-6 в котлотурбінному цеху АТ «Криворізька теплоцентраль» від 22.05.2023 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис) на 39 арк.;

-12. Договір №626 «Заміна паропідводящих труб парових котлів Мітчел ст. №1-1; ст. №1-2; ст. №1-4 та ділянками живильного трубопроводу парового котла Мітчел ст. №1-1 та роботи з ізоляції котла «Мітчел №1-6 в котлотурбінному цеху АТ «Криворізька теплоцентраль» від 17.03.2023 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис) на 49 арк.;

-13. Договір підряду №188-24 від 25.04.2024 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, розрахунком загальновиробничих витрат, графік виконання робіт, додаткові угоди №7, №6, №5 ) на 134 арк.;

-14. Договір підряду №163-24 від 11.04.2024 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, розрахунком загальновиробничих витрат, графік виконання робіт, додаткові угоди №1, №2, №3, №5, №6) на 79 арк.;

-15. Договір №509 від 09.08.2022 з додатками та виконавчою документацією (договірна ціна, кошторисний розрахунок, підсумкова відомість ресурсів, локальний кошторис, розрахунком загальновиробничих витрат, графік виконання робіт, додаткові угоди №1, №2, №3) на 65 арк.;

-16. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №318 від 31.08.2022 по об`єкту: «Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-30 ст. №4-3 в районі котельні №4 АТ «Криворізька теплоцентраль» (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до актів) на 13 арк.;

-17. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №509 від 09.08.2022 по об`єкту: «Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-100 ст. №1-7 та технічене переоснащення конвективної частини» (довідки про вартість будівельних робіт та витрати,розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість, ТТН) на 12 арк.;

-18. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №510 від 21.12.2023 по об`єкту: «Додаткові аналогічні роботи з капітального ремонту водогрійного котла ПТВМ 100 ст. №1-7 та технічного переоснащення конвективної частини (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість, акти приймання виконаних робіт, акт на передачу матеріалів) на 11 арк.;

-19. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та КПТМ «Криворіжтепломережа» по договору №188-24 від 25.04.2024 по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 №3. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, акти приймання-передачі, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, розрахунки коштів, довідки про витрати на відрядження персоналу, розрахунки витратних матеріалів, видаткові накладні) на 38 арк.;

-20. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №626 від 17.03.2023 по об`єкту: «Заміна паропідводящих труб парових котлів Мітчел ст. №1-1; ст. №1-2; ст. №1-4 та ділянками живильного трубопроводу парового котла Мітчел ст. №1-1 та роботи з ізоляції котла «Мітчел №1-6 в котлотурбінному цеху АТ «Криворізька теплоцентраль» (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість, акти приймання виконаних робіт) на 14 арк.;

-21. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №650 від 22.05.2023 (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість) на 7 арк.;

-22. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворізька теплоцентраль» по договору №719 від 20.09.2023 (довідки про вартість будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість, акти приймання виконаних робіт) на 6 арк.;

-23. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворіжтепломережа» по договору №163-24 від 11.04.2024(довідки про вартість будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість, акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні, накази ТОВ «Тріада-Енерджі») на 39 арк.;

-24. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворіжтепломережа» по договору №188-24 від 25.04.2024(довідки про вартість будівельних робіт та витрати, розрахунки загальновиробничих витрат до актів, підсумкова відомість, акти приймання виконаних робіт, видаткові накладні, накази ТОВ «Тріада-Енерджі») на 45 арк.;

-25. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та АТ «Криворіжтепломережа» по об`єкту: «Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 №1 в котельні Гігант. Виготовлення, демонтаж та монтаж поверхонь нагріву котла» (договірна ціна №1, відомість ресурсів, відомість обсягів робіт, розрахунки загальновиробничих витрат до договірної ціни, локальний кошторис на будівельні роботи, розрахунки, пояснювальна записка) на 28арк.;

-26. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та ТОВ «ІВП «КРОНА» (видаткові накладні) на 7 арк.;

-27. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Тріада-Енерджі» та «Компанія Ортус» ТОВ (видаткова накладна, акт надання послуг) на 2 арк.;

-28. Акт здачі-приймання виконаних проектних, вишукувальних та додаткових робіт за Договором №509 від 09.08.2022 на 1 арк.;

-29. Папка-швидкозшивач червоного кольору з документами стосовно прийняття на роботу працівників Компанія «Ортус» ТОВ на 502 арк.;

-30. Договір про закупівлю №537 від 13.10.2022 з додатком - специфікацією №1 від 13.10.2022 та виконавчою документацією (видаткові накладні, акти звірки) на 43 арк.

-31. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «ЮТМК ГРУПП» та ТОВ «ІВП «Каста» (видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН) на 19 арк.;

-32. Документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «Балкантех`та ТОВ «Тріада-Енерджі» (видаткові накладні, рахунки на оплату, ТТН) на 55 арк., які належать ТОВ «Тріада Енерджі», ТОВ «Компанія Ортус», ТОВ «ІВП «Крона», ТОВ «Тріада-Про», ТОВ «Кайлас-Проект».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде оголошено 11.06.2025 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1