Ухвала від 17.06.2025 по справі 904/4995/24

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

17.06.2025м. ДніпроСправа № 904/4995/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю ЄКСОН ЮК (код ЄДРПОУ 45054208, адреса: 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 39, кабінет 708)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомед +" (49001, місто Дніпро, вулиця Святослава Хороброго, будинок 14, офіс 7, ідентифікаційний код 31761265)

про визнання банкрутом

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Кредитор ТОВ ЄКСОН ЮК : не з`явився (в залі суду)

Кредитор Міністерство оборони України: не з`явився (в залі суду)

Боржник ТОВ " ЕНЕРГОМЕД +" : не з`явився (в залі суду)

Арбітражний керуючий Смолов Костянтин Вікторович (поза межами приміщення суду) - ліквідатор

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Провадження по справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомед +" перебуває на стадії ліквідації.

24.04.2025 ухвалою господарського суду залишено клопотання ТОВ "УКРТРАНЗИТГАЗ" про заміну кредитора без розгляду. Задоволено клопотання ТОВ "ЄКСОН ЮК" про заміну кредитора від 23.04.2025. Замінено кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю АЛЬГІР у справі № 904/4995/24 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю ЄКСОН ЮК. Задоволено клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів (вх. № суду 14363/25 від 04.04.2025).

07.05.2025 до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів у справі № 904/4995/24.

12.05.2025 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів у судовому засіданні на 17.06.2025 на 10:40.

15.05.2025 за допомогою системи "Електронний суд" до господарського суду від ліквідатора Смолова К.В. надійшло клопотання про скасування арештів (вх. № суду 20835/25 від 15.05.2025), в якому ліквідатор банкрута просить господарський суд скасувати арешти, накладені на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомед +" на розрахункових рахунках в АТ КБ "ПриватБанк", ПАТ "МТБ Банк" та АТ "Укрексімбанк".

15.05.2025 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора Смолова К.В. про скасування арештів (вх. № суду 20835/25 від 15.05.2025) у судовому засіданні на 17.06.2025 на 10:40.

22.05.2025 за допомогою системи "Електронний суд" до господарського суду від ліквідатора Смолова К.В. надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № суду 22178/25 від 22.05.2025), в якому ліквідатор банкрута просить господарський суд витребувати в АТ "Укрексімбанк" письмову інформацію щодо руху коштів (банківські виписки) за період з 26.11.2021 по теперішній час.

23.05.2025 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів (вх. №22178/25 від 22.05.2025) у судовому засіданні на 17.06.2025 на 10:40.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів від 07.05.2025, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до п. п. 5, 5-1 ч. 1 ст. 12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право:

звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб;

отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Згідно з ч. ч. 1-3 ст. 12-1 КУзПБ, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

У своєму клопотанні ліквідатор посилається на те, що арбітражний керуючий Смолов К. В. отримав лист від Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків № 5341/6/32-00-12-13 від 10.12.2024, у якому було надано інформацію про відкриті рахунки ТОВ ЕНЕРГОМЕД +, серед яких в ПАТ МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966, МФО 328168):

р/р № НОМЕР_1 , 980 - українська гривня, відкритий 06.05.2020;

р/р № НОМЕР_2 , 840 - долар США, відкритий 06.05.2020;

р/р № НОМЕР_3 , 978 - євро, відкритий 06.05.2020.

У ході здійснення заходів ліквідаційної процедури ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ звернувся із запитом № 02-21/230 від 12.03.2025 до ПАТ МТБ БАНК.

У відповідь на направлений запит ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ отримав лист від ПАТ МТБ БАНК № 00/1975-0/61.2.2-БТ-К від 31.03.2025, у якому повідомлено, що залишок коштів ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ на р/р № НОМЕР_1 становить 357,19 грн, на всіх інших рахунках - 0,00 грн. Разом з тим, у листі відмовлено у наданні інформації про накладені на рахунки арешти у зв`язку з тим, що дана інформація виходить за межі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність.

Таким чином, ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ не має можливості самостійно отримати від ПАТ МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966) інформацію та копії документів, необхідні для здійснення заходів ліквідаційної процедури у справі № 904/4995/24.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора про витребування доказів, а саме витребувати в Публічного акціонерного товариства МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966, адреса: 68003, Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28) письмову інформацію та копії документів, а саме детальну письмову інформацію щодо наявності чи відсутності накладених арештів на розрахункових рахунках, що належать ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ (код ЄДРПОУ 31761265) і відкриті в ПАТ МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966): р/р № НОМЕР_1 , відкритий з 06.05.2020 (980- українська гривня); р/р № НОМЕР_2 , відкритий з 06.05.2020 (840 - долар США); р/р № НОМЕР_3 , відкритий з 06.05.2020 (978 - євро). Детальну письмову інформацію щодо підстав накладення арештів (із зазначенням всіх необхідних реквізитів) та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких накладено такі арешти.

Стосовно клопотання ліквідатора Смолова К.В. про скасування арештів від 15.05.2025, господарський суд зазначає наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.03.2025 у справі №904/4995/24 Товариство з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОМЕД+ було визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців до 04.03.2026, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Смолова Костянтина Вікторовича.

Ліквідатор встановив, що грошові кошти на відкритих рахунках банкрута ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ у банківських установах перебувають під обтяженням, а саме під арештом.

За результатами аналізу Автоматизованої системи виконавчого провадження ліквідатором було встановлено, що станом на дату подання даної заяви виконавче провадження № 77008196 є зупиненим, а виконавчі провадження № 76325390, № 74992918 є завершеними.

Відповідно до ч. 3 ст. 61 КУзПБ, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Однак наявність арештів, накладених на грошові кошти ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ на відкритих рахунках банкрута у банківських установах, унеможливлює виконання арбітражним керуючим приписів ч. 3 ст. 61 КУзПБ з використання під час проведення ліквідаційної процедури лише одного (ліквідаційного) рахунку боржника в банківській установі, перерахування на нього залишків коштів з інших виявлених під час проведення ліквідаційної процедури рахунків боржника і закриття всіх банківських рахунків ТОВ ЕНЕРГОМЕД+, крім ліквідаційного.

Згідно з ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Скасування арештів, накладених на майно боржника, визнаного банкрутом, та інших обмежень щодо розпорядження майном такого боржника передбачено ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, є безумовним і стосується будь-яких органів і посадових осіб.

За змістом правового висновку, викладеного у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 10.06.2024 у справі № 918/454/18, з моменту відкриття відносно боржника ліквідаційної процедури всі без винятку арешти чи інші обмеження щодо розпорядження його майном підлягають скасуванню. Існування не скасованих арештів чи інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута перешкоджає ліквідатору у виконанні покладених на нього Кодексом обов`язків. Зняття заборон та арештів із майна боржника є безумовним, стосується будь-яких органів і посадових осіб, у тому числі реєструючих та правоохоронних органів. … Накладене обтяження на майно банкрута є перешкодою (обмеженням) у здійсненні ліквідатором ліквідаційних заходів щодо банкрута, а саме: виявлення майна банкрута, включення такого майна до ліквідаційної маси, його оцінки та реалізації, одержання та накопичення коштів на ліквідаційному рахунку та послідуючим проведенням задоволення вимог кредиторів у порядку, визначеному КУзПБ.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 14.03.2018 у справі № 10/Б-5022/1359/2011, в якій зокрема зазначено, що за загальним правилом зняття заборон та арештів з майна боржника в порядку Закону про банкрутство є безумовним, стосується будь-яких органів і посадових осіб, у тому числі реєструючих, правоохоронних органів та не потребує подальшого винесення окремих судових рішень, а також сплати додаткових коштів, однак, якщо посадова особа ухиляється від виконання постанови суду про визнання боржника банкрутом, зацікавлена особа вправі звернутися до суду з відповідною заявою (клопотанням, скаргою). Розгляд такої заяви судом відбувається виключно в межах справи про банкрутство. При цьому винесення судом окремого судового рішення про звільнення майна боржника від обтяжень лише конкретизує обов`язок осіб, визначений Законом про банкрутство, та може бути підставою для відповідальності цих осіб за невиконання рішення суду у встановленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора про скасування арештів від 15.05.2025, а саме скасувати арешти, накладені на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОМЕД+.

Стосовно клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів від 22.05.2025, господарський суд зазначає наступне.

У якості підстав для задоволення клопотання, ліквідатор посилається на те, що він отримав лист від Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків №5341/6/32-00-12-13 від 10.12.2024, у якому було надано інформацію про відкриті рахунки ТОВ ЕНЕРГОМЕД +, серед яких в АТ УКРЕКСІМБАНК (код ЄДРПОУ 00032112):

р/р № НОМЕР_4 , 980 - українська гривня, відкритий 30.11.2022;

р/р № НОМЕР_4 , 840 - долар США, відкритий 30.11.2022;

р/р № НОМЕР_4 , 978 - євро, відкритий 30.11.2022.

У ході здійснення заходів ліквідаційної процедури ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ звернувся із запитом № 02-21/231 від 12.03.2025 до Акціонерного товариства УКРЕКСІМБАНК (код ЄДРПОУ 00032112).

У відповідь на направлений запит ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ отримав лист від АТ УКРЕКСІМБАНК № 0025800/8105-25 від 21.03.2025, у якому було відмовлено у наданні запитуваної інформації та копій документів і повідомлено, що в АТ УКРЕКСІМБАНК наразі відсутні правові підстави для задоволення запиту, окрім як в порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

Таким чином, ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ не має можливості самостійно отримати від Акціонерного товариства УКРЕКСІМБАНК інформацію та копії документів, необхідні для здійснення заходів ліквідаційної процедури у справі №904/4995/24.

Оскільки у банкрута ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ наявні відкриті розрахункові рахунки в АТ УКРЕКСІМБАНК, то витребувана інформація та копії документів, зокрема, щодо залишку грошових коштів, руху грошових коштів на рахунках та накладених на рахунки арештів перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства УКРЕКСІМБАНК.

У зв`язку з цим 03.04.2025 ліквідатор ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із клопотанням про витребування доказів у АТ УКРЕКСІМБАНК.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2025 у справі №904/4995/24 було задоволено клопотання ліквідатора ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ і витребувано у АТ УКРЕКСІМБАНК письмову інформацію та копії документів.

15.05.2025 на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2025 до матеріалів справи надійшов лист № БТ/0025800/4437-25 від 09.05.2025 від АТ УКРЕКСІМБАНК, до якого було долучено електронний носій CD-R № 2926 з інформацією про рух коштів.

За результатами ознайомлення ліквідатором з матеріалами справи та аналізу вмісту електронного носія CD-R № 2926 було встановлено, що на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2025 АТ УКРЕКСІМБАНК були надані тільки копії постанов про арешт коштів на рахунках ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ в АТ УКРЕКСІМБАНК та інформацію про відсутність залишку на рахунку в запитуваний проміжок часу.

Натомість витребувану судом письмову інформацію та копії документів стосовно руху грошових коштів (банківські виписки) за період з 26.11.2021 (три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство) по теперішній час (станом на дату формування виписок) по розрахунковим рахункам ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ Акціонерним товариством УКРЕКСІМБАНК не надано.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.ч. 7, 8 ст. 81 ГПК України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

З урахуванням наведеного, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів від 22.05.2025, а саме витребувати в Акціонерного товариства ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) письмову інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки) за період з 26.11.2021 (три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство) по теперішній час (станом на дату формування виписок) по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ (код ЄДРПОУ 31761265) в АТ УКРЕКСІМБАНК.

Керуючись ст. ст. 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів від 07.05.2025.

Витребувати в Публічного акціонерного товариства МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966, адреса: 68003, Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, буд. 28) письмову інформацію та копії документів, а саме детальну письмову інформацію щодо наявності чи відсутності накладених арештів на розрахункових рахунках, що належать ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ (код ЄДРПОУ 31761265) і відкриті в ПАТ МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966):

р/р № НОМЕР_1 , відкритий з 06.05.2020 (980- українська гривня);

р/р № НОМЕР_2 , відкритий з 06.05.2020 (840 - долар США);

р/р № НОМЕР_3 , відкритий з 06.05.2020 (978 - євро).

Детальну письмову інформацію щодо підстав накладення арештів (із зазначенням всіх необхідних реквізитів) та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких накладено такі арешти.

Задовольнити клопотання ліквідатора Смолова К.В. про скасування арештів від 15.05.2025.

Скасувати арешти, накладені на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю ЕНЕРГОМЕД+ (код ЄДРПОУ 31761265) на розрахункових рахунках:

№ НОМЕР_5 (980 - українська гривня) в АТ КБ ПРИВАТБАНК (код ЄДРПОУ 14360570),

№ НОМЕР_1 (980 - українська гривня),

№ НОМЕР_2 (840 - долар США),

№ НОМЕР_3 (978 - євро) в ПАТ МТБ БАНК (код ЄДРПОУ 21650966),

р/р № НОМЕР_4 (980 - українська гривня),

№ НОМЕР_4 (840 - долар США),

№ НОМЕР_4 , (978 - євро) в АТ УКРЕКСІМБАНК (код ЄДРПОУ 00032112),

№ НОМЕР_6 (980 - українська гривня) в ПАТ АБ ПІВДЕННИЙ (код ЄДРПОУ 20953647), накладених:

1.1. на підставі постанови державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Ліщинського Олексія Валерійовича про арешт коштів боржника від 29.04.2024 у виконавчому провадженні № 74875001;

1.2. на підставі постанови головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Рекашової Алли Миколаївни про арешт коштів боржника від 14.05.2024 у виконавчому провадженні №74992918;

1.3. на підставі постанови заступника начальника Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Заєць Тетяни Ігорівни про арешт коштів боржника від 18.10.2024 у виконавчому провадженні № 76325390;

1.4. на підставі постанови приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області Проценко Дмитра Юрійовича про арешт коштів боржника від 28.01.2025 у виконавчому провадженні № 77008196;

1.5. в межах виконавчого провадження № 77834962, відкритого Першим Правобережним відділом державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в якому боржником виступає ТОВ ЕНЕРГОМЕД+, а стягувачем - Міністерство оборони України (код ЄДРПОУ 00034022);

1.6. в межах виконавчого провадження № 77835733, відкритого Першим Правобережним відділом державної виконавчої служби у Шевченківському та Центральному районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), в якому боржником виступає ТОВ ЕНЕРГОМЕД+, а стягувачем - Міністерство оборони України (код ЄДРПОУ 00034022).

Задовольнити клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування доказів від 22.05.2025.

Витребувати в Акціонерного товариства ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 00032112, адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127) письмову інформацію щодо руху грошових коштів (банківські виписки) за період з 26.11.2021 (три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство) по теперішній час (станом на дату формування виписок) по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ ЕНЕРГОМЕД+ (код ЄДРПОУ 31761265) в АТ УКРЕКСІМБАНК:

р/р № НОМЕР_4 , відкритий з 30.11.2022 (980 - українська гривня);

р/р № НОМЕР_4 , відкритий з 30.11.2022 (840 - долар США);

р/р № НОМЕР_4 , відкритий з 30.11.2022 (978 - євро).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 17.06.2025 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.А. Примак