Ухвала від 11.06.2025 по справі 758/8404/25

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/8404/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025100160000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12025100160000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Клопотання обґрунтоване тим, що перевіряються обставини за яких службові особи Київського палацу дітей та юнацтва за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добро Логістик» (ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Роботікс Солюшенс» (ЄДРПОУ 45377440), ТОВ «ОГМ Україна» (ЄДРПОУ 40145049), ТОВ «Імпорт продукт логістік» (ЄДРПОУ 42808902), ТОВ «Агросторг» (ЄДРПОУ 43041794), ТОВ «Мідав Трейд Логістик» (ЄДРПОУ 45598134) змінено назву на ТОВ «Хукіміді», заволоділи бюджетними коштами, отриманими від комунальних підприємств м. Києва внаслідок виконання договорів з реконструкції та інших будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення фактів нецільового використання та освоєння бюджетних коштів посадовими особами Київського палацу дітей та юнацтва, на офіційному сайті «Prozorro», виявлено ряд тендерів, які можуть свідчити про факти розтрати та привласнення бюджетних коштів, їх нецільового використання суб`єктами підприємницької діяльності та посадовими особами Київського палацу дітей та юнацтва, зокрема:

- «Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (код ДК 021:2015(CPV): 44190000-8-Конструкційні матеріали різні)» за очікуваною вартістю 553 370,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-05-021627-а;

- «Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом» (код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»- 44190000-8-Конструкційні матеріали різні) за очікуваною вартістю 237 577,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-08-22-003671-а;

- «Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом (код ДК 021:2015(CPV): : 44110000-4-Конструкційні матеріали» за очікуваною вартістю 1 257 000,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-29-010957-а;

- «Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом» (код ДК 021:2015: 44110000-4) за очікуваною вартістю 432 362,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-25-009109-а;

- Інструменти для проведення ремонтних робіт господарським способом - ручні електромеханічні інструменти (код ДК 021:2015: 43830000-0-Електричні інструменти) за очікуваною вартістю 592 083,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-06-17-008336-а;

- «Комп`ютерне обладнання (код ДК 021:2015 (CPV): 30230000-0-Комп?ютерне обладнання)» за очікуваною вартістю 459 494,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-18-012269-а;

- «Єдиний закупівельний словник» (код ДК 021:2015 - 34740000-6-Обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі) за очікуваною вартістю 399 660,00 UAH з ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-25- 012752-а;

- «Єдиний закупівельний словник» (код ДК 021:2015 - 34740000-6-Обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі) за очікуваною вартістю 679 565,00 UAH з ПДВ ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-01-008646-а.

Аналізуючи тендер UA-2024-09-25-012752-a та UA-2023-12-01-008646а встановлено, що сума вказаних тендерів складає близько 1 млн. грн, постачальником продукції та переможцем тендеру є ТОВ «Роботікс Солюшенс». Встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами ТОВ «Роботікс Солюшенс», діючи за попередньою змовою з посадовими особами Київського Палацу дітей та юнацтва та іншими службовими особами низки юридичних осіб, організували та реалізували схему з переведення безготівкових коштів у готівку, а саме грошові кошти перераховувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

У процесі проведення слідчих (розшукових) дій та аналізу фінансово-господарських операцій встановлено, що для реалізації протиправного задуму зазначене товариство звернулись до суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), що зареєстрована на ОСОБА_5 , який, відповідно до оперативної інформації та зібраних матеріалів, здійснює загальне управління фінансовими потоками та координує дії інших учасників.

Крім того, встановлено, що частину коштів в готівковій формі на території ринку Дніпровської плодовоовощевої бази за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 та Подільській оптовій базі за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21 отримує особа, що виконує роль кур`єра, ним є ОСОБА_6 , який в подальшому із застосуванням власного транспорту марки «NISSAN ROGUE» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , передає кошти бухгалтеру ОСОБА_7 , на якій не зареєстровано жодних підприємств. Згідно з оперативною інформацією, саме ця особа відповідає за облік, розподіл грошових коштів через інші, ймовірно фіктивні підприємства.

Поряд з цим, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що для реалізації злочинного задуму організатори схеми активно використовують інфраструктуру великих оптових ринків м. Києва, таких як: Дніпровська плодовоовочева база за адресою: м. Київ, вул. Каховська, 64 та Подільська оптова база за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 21, дані локації використовується як одні з основних пунктів передачі готівкових коштів. Оперативною інформацією встановлено, що на території ринку ОСОБА_6 , отримує готівку в адміністративній будівлі від невстановлених осіб, що забезпечують відбір та акумуляцію готівкових коштів від суб`єктів господарювання.

За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що використання зазначених ринків дозволяє учасникам злочинної схеми приховати справжні джерела походження готівкових коштів, оскільки оптові бази є місцями великого обігу готівки.

Таким чином, ТОВ «Добро Логістик» (ЄДРПОУ 40409467) не здійснює реальної господарської діяльності, не має відповідних трудових ресурсів, виробничих потужностей чи основних засобів, а грошові кошти, що надходять на його рахунки від реального сектору економіки, надалі знімаються готівкою через банківські установи або переводяться на рахунки підконтрольних фізичних осіб з подальшим виведенням готівки.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого, співробітниками КП ВП в річковому порту Київ ГУНП у місті Києві встановлено наявність узгоджених дій між учасниками, спрямованих на реалізацію протиправних намірів. Одночасно встановлено, що для координації своїх дій, обміну інформацією та передачі вказівок, з метою унеможливлення відстеження комунікації, використовують різного типу месенджери, зокрема «WhatsApp» та інші. Так, до вчинення протиправних дій причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У процесі проведення слідчих (розшукових) дій у рамках кримінального провадження встановлено низку суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності та фактично перебувають під контролем ОСОБА_5 , зокрема:

- ТОВ «Роботікс Солюшенс» (ЄДРПОУ 45377440) зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова Андрія, будинок, 4А, Керівник ОСОБА_10 , засновники ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

- ТОВ «ОГМ Україна» (ЄДРПОУ 40145049) зареєстрована за адресою: Житомирська область, Коростецький район, м. Малин, вул. Грушевського, 12, директор ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ «Добро Логістик», АДРЕСА_3, (ЄДРПОУ 40409467) (місце реєстрації ОСОБА_13 );

- ТОВ «Імпорт продукт логістік», (ЄДРПОУ 42808902) м. Київ, вул. Богатирська, 1-Д, директор ОСОБА_14 ;

- ТОВ «Агросторг» (ЄДРПОУ 43041794), м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114А, директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «Мідав Трейд Логістик», (ЄДРПОУ 45598134), колишній директор ОСОБА_8 . На даний час підприємство змінило назву на «Хукіміді», засновника та директора на громадянина Таджикістану ОСОБА_15 .

04.06.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 у присутності ОСОБА_16 виявлено та вилучено наступні документи: акт виконаних робіт № 6488374; рахунок № 6488374; акт виконаних робіт №6488373; рахунок № 6488373; звіт про проходження виробничої практики на 40 арк.; наказ №1 ТОВ «Мідав Трейд Логістик» на 1 арк.; договір оренди транспортних засобів від 14 лютого 2024 р.; записник зеленого кольору на 55 арк. із записами щодо руху коштів; заява на реєстрацію для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; наказ на призначення ТОВ «Мідав Трейд Логістик» на 1 арк.; флеш-носій Transcend 32 Gb; запит № 1 від 31.01.2022 р.; запит з ДПС №3124/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 на 4 арк.; запит № 3129/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 на 4 арк.; запит № 3125/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 р. на 4 арк.; сертифікат № 044130, № 044131; видаткові накладні № 38, 31, 37, 30, 39/1, 39/2, 39, 28, 20, 44, 43, 42, 41, 52, 51; сертифікат № 044141, № 044141 з печатками ТОВ «Деніз Трейд Компані».

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені речі та документи, є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення та зберігають на собі їх сліди.

05.06.2025 року вилучені документи та флеш-накопичувач визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, у зв`язку із чим просив задовольнити його у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

В силу положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та всі долучені до нього документи, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчою суддею встановлено, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12025100160000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.05.2025 року по справі № 758/6423/25 надано дозвіл на обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3223186803:02:007:0019 площею 0.2055 га., що на праві власності згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 43744718 на праві приватної власності належить ОСОБА_5

04.06.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 у присутності ОСОБА_16 , в результаті було виявлено та вилучено наступні документи: акт виконаних робіт № 6488374; рахунок № 6488374; акт виконаних робіт №6488373; рахунок № 6488373; звіт про проходження виробничої практики на 40 арк.; наказ №1 ТОВ «Мідав Трейд Логістик» на 1 арк.; договір оренди транспортних засобів від 14 лютого 2024 р.; записник зеленого кольору на 55 арк. із записами щодо руху коштів; заява на реєстрацію для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; наказ на призначення ТОВ «Мідав Трейд Логістик» на 1 арк.; флеш-носій Transcend 32 Gb; запит № 1 від 31.01.2022 р.; запит з ДПС №3124/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 на 4 арк.; запит № 3129/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 на 4 арк.; запит № 3125/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 р. на 4 арк.; сертифікат № 044130, № 044131; видаткові накладні № 38, 31, 37, 30, 39/1, 39/2, 39, 28, 20, 44, 43, 42, 41, 52, 51; сертифікат № 044141, № 044141 з печатками ТОВ «Деніз Трейд Компані».

Слідча суддя зауважує, що клопотання прокурора про арешт тимчасового вилученого в ході обшуку майна подано у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктами 1-2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України відповідно.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що відповідно до постанови слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 від 04.06.2025 року зазначене майно, виявлене та вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказами, оскільки вилучені речі були засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на них збереглися сліди його вчинення.

Із урахуванням наведеного, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчогопро те, що вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 майно можливо є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на ньому могли зберегтися сліди його вчинення, а відтак таке може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним слідча суддя має достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту на таке майно, є можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення. Відповідно накладення арешту позбавляє власника майна можливості розпоряджатися та користуватися цим майном. Отже, може бути виконане завдання арешту майна - збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчої судді, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, крім того воно є пропорційним, оскільки підлягає оскарженню відповідно до норм процесуального законодавства щодо оскарження рішень слідчого судді та скасуванню у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 174 КПК України, а тому слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170, 173, 175, 309, 370 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12025100160000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2025 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: акт виконаних робіт № 6488374; рахунок № 6488374; акт виконаних робіт №6488373; рахунок № 6488373; звіт про проходження виробничої практики на 40 арк.; наказ №1 ТОВ «Мідав Трейд Логістик» на 1 арк.; договір оренди транспортних засобів від 14 лютого 2024 р.; записник зеленого кольору на 55 арк. із записами щодо руху коштів; заява на реєстрацію для отримання кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; наказ на призначення ТОВ «Мідав Трейд Логістик» на 1 арк.; флеш-носій Transcend 32 Gb; запит № 1 від 31.01.2022 р.; запит з ДПС №3124/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 на 4 арк.; запит № 3129/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 на 4 арк.; запит № 3125/1/26-15-07-02-05-09 від 09.02.2022 р. на 4 арк.; сертифікат № 044130, № 044131; видаткові накладні № 38, 31, 37, 30, 39/1, 39/2, 39, 28, 20, 44, 43, 42, 41, 52, 51; сертифікат № 044141, № 044141 з печатками ТОВ «Деніз Трейд Компані».

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Cлідча суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1