Ухвала від 18.06.2025 по справі 495/4368/25

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 червня 2025 рокуСправа № 495/4368/25 Номер провадження 1-кс/495/1244/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12025162240000742 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 17.06.2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12025162240000742 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від УСБУ в Одеській області, надійшло повідомлення про те, що управлінням, під час виконання завдань із забезпеченням державної безпеки, виявлено ознаки кримінального правопорушення з боку службових осіб, розпорядників бюджетних коштів, які зареєстровані у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) укладено договір №21/11 від 21.11.2023 з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 ) на виконання ремонтно-будівельних робіт: «Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області», вартістю 3 794 539,75 грн. Згідно додаткової угоди №1 від 26.12.2023 до договору №21/11, ціну договору зменшено до 3 790 212,31 грн. В рамках договору №21/11 від 21.11.2023 протягом 12-25 грудня 2023 підряднику оплачено 3 499 081 грн.

В подальшому, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) згідно договору №26-04 від 26.04.2024 та накладної №1 від 30.04.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труби, які задіяно у вищезазначених роботах на суму 283 310 грн.

Крім того отримані дані, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_7 ) укладено додаткові угоди №1, №2 до договору №22/11 від 22.11.2023 щодо надання послуг, пов`язаних зі здійсненням технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на будівництві об`єкта: «Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області» вартістю 56 844 грн.

Разом з цим між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_8 ) укладено угоду щодо надання послуг, пов`язаних зі здійсненням авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт. Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області» вартістю 11 507 грн.

За наявними даними, вищезазначеними службовими особами з метою привласнення бюджетних коштів, внесені неправдиві відомості до актів виконаних підрядних робіт (Ф-КБ-2в), вартість яких завищено.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів, які знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 , шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до:

- правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2023 та 2024 роки;

- наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

-документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плати працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками, при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- договорів №21/11 від 21.11.2023 та 22/11 від 21.11.2023 в тому числі і додаткові, додатки до них, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

- інших документів щодо проведення капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області тощо.

- копій ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Данні документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судові експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах справи міститься заява, в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози пошкодження, схову або знищення даного майна, яке необхідно вилучити, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162240000742 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що подане слідчим клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, рапортом, дорученням про проведення слічих (розшукових) дій, актом огляду, листом № 65/28/725 від 04.06.2025.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження № 12025162240000742 від 02.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , Статуту, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за 2023 та 2024 роки;

- наказів/контракт про призначення керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;

-документів щодо приймання/звільнення та найм працівників, обліку робочого часу, нарахування та виплат заробітної плати працівникам, які виконували підрядні роботи щодо проведення капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками;

- проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області, з додатками, а саме: відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; об`єктних кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомостей витрачених ресурсів; відомостей ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; платіжний доручень; договорів на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо;

- журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- робочих проектів з технічним обґрунтування та додатками, при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області;

- договорів №21/11 від 21.11.2023 та 22/11 від 21.11.2023 в тому числі і додаткові, додатки до них, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській та вул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

- інших документів щодо проведення капітального ремонту Аварійно-відновлювальні роботи на магістральному водогоні по вул. Одеській тавул. Промисловій в с. Кароліно-Бугаз Білгород-Дністровського району Одеської області тощо;

- копій ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної інформації покласти на службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали встановити до 18.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1