Ухвала від 18.06.2025 по справі 642/3882/24

Справа №642/3882/24

Провадження № 1-кс/642/879/25

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222030000072 від 04.06.2024,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2025 на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 в ході проведення обшукуавтомобілю DodgeCaliberд.н.з. НОМЕР_1 ,vin: НОМЕР_2 ,якийналежить направі власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та фактичнокористується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме:-бланк договору№0105про наданняінформаційно-консультаційнихпослуг від01.05.2025року,між ФОП ОСОБА_5 ,код НОМЕР_3 (ВИКОНАВЕЦЬ)та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (ЗАМОВНИК);-оригіналдовідки провідкриті рахункиФОП ОСОБА_5 ,код НОМЕР_3 ,в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,без зазначеннядати тавихідного номеру,власником якихє ФОП ОСОБА_5 ,код НОМЕР_3 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_1 ,фактично мешкаєза адресою: АДРЕСА_2 . Оригінал договору№2304Евід 23.04.2025,укладений міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналспецифікації №1 від23.04.2025до договору№2304Евід 23.04.2025,укладеного міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналспецифікації №2 від23.04.2025до договору№2304Евід 23.04.2025,укладеного міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналспецифікації №2 від23.04.2025до договору№2304Евід 23.04.2025,укладеного міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналрішення №1одноосібного засновникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 12.02.2021про створеннязасновником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від іменіякого дієдиректор ОСОБА_6 юридичної особи-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з розміромстатутного капіталуТовариства 10000гривень;-оригіналрішення №1одноосібного засновникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 12.02.2021про створеннязасновником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від іменіякого дієдиректор ОСОБА_6 юридичної особи-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з розміромстатутного капіталуТовариства 10000гривень;-оригіналрішення №2єдиного учасникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 12.02.2024 ОСОБА_7 провключення видівекономічної діяльностіТовариства тазвільнення зпосади директораТовариства ОСОБА_8 та призначенняна посадудиректора ОСОБА_7 ,посвідчений приватнимнотаріусом Харківськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_9 за р.№1641;-оригіналопису документів,що подаютьсязаявником дляпроведення державноїреєстрації вЄдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань «Державнареєстрація створенняюридичної особи»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,сформований 10.01.2025,в якомувідсутній підписпро отриманнядокументів ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_10 ;-оригіналопису документів,що подаютьсязаявником дляпроведення державноїреєстрації вЄдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань «Державнареєстрація створенняюридичної особи»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,сформований 13.12.2024;-оригіналвиписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,сформований 16.12.2024за №629925439997;-оригіналакту приймання-передачічастки устатутному капіталіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 20.10.2024,посвідчений приватнимнотаріусом Харківськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_11 за р.№1311,1312;-оригінал договорукупівлі-продажу№20/10/2024корпоративних правта часткив статутномукапіталі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 20.10.2024;-оригіналквитанції №750110від 21січня,рік зазначенонерозбірливо із-запошкодження документу,платником якоїє ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,власником якихє ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,зареєстроване заадресою: АДРЕСА_3 .Оригінал видатковоїнакладної №185від 17.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 130200гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ ;-оригінал актуприйому-передачіпродукції довидаткової накладної№185від 17.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№186від 18.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 129000гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№186від 18.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№187від 19.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 132600гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№187від 19.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№188від 20.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 129000гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№188від 20.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№189від 21.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 129600гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№189від 21.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№190від 23.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 130800гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№190від 23.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ,власником якихє ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,зареєстроване заадресою: АДРЕСА_4 . Оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144000 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144600 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144800 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Оригінал видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130200 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -Оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129000 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 132600 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129000 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129600 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130800 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№213від 17.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 144000гривень єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№213від 17.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№214від 18.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 144600гривень єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№214від 18.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№215від 19.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 144800гривень єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№215від 19.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналрахунку наоплату №91від 17.12.2024,виписаного постачальникомПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,для оплатипокупцем ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ,на суму391800гривень,на якомуу верхньомуправому кутівиконаний рукописнийтест олівцем«замена»;-оригіналрахунку наоплату №97від 17.12.2024,виписаного постачальникомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,для оплатипокупцем ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ,на суму434400гривень,,на якомуу верхньомуправому кутівиконаний рукописнийтест олівцем«замена»;-оригіналдовідки беззазначення вихідногономеру від19.12.2024,складена відімені ФОП ОСОБА_12 наадресу ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_10 »;-оригіналдовідки беззазначення вихідногономеру від19.12.2024,складена відімені ФОП ОСОБА_12 наадресу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 »,власником якихє ФОП ОСОБА_12 ,код НОМЕР_8 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_5 . Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документації визначити камеру схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Як вбачаєтьсяз наданогоклопотання тадодатків донього,в провадженні слідчого відділення ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222030000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_13 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066, 63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_13 » у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом 2024 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у особливо великому розмірі.

Крім цього, в грудні 2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_14 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1906037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_14 » у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП « ОСОБА_15 » на загальну суму 6 988599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_15 » у особливо великому розмірі.

Відповідно до платіжної інструкції №83 від 17.12.2024 вбачається, що ФГ « ОСОБА_16 » з рахунку НОМЕР_9 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховано грошові кошти в сумі 2006037,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від ФГ « ОСОБА_16 », було проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » р/р- НОМЕР_10 , вбачається, що грошові кошти в сумі 1216217 гривень, отримані від ФГ « ОСОБА_16 », було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з призначенням платежу: оплата по договору №0612 від 06.12.2024 за маркетингові послуги.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підприємства-контрагенти, які відповідно до інформації УСБУ в Харківській області мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 01.01.2024 по 28.02.2025, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахувало на рахунки вищезазначеним суб`єктам господарювання грошові кошти на:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на р/р: НОМЕР_21 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 814140 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , на р/р: НОМЕР_22 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 11134717,30 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , на р/р: НОМЕР_23 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 1001660 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , на р/р: НОМЕР_24 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 972973, 35 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , на р/р: НОМЕР_25 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 1189189, 65 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 на р/р: НОМЕР_26 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », грошові кошти в сумі 1000000 гривень за послуги та 1000000 за товар, без зазначення найменування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , на р/р- НОМЕР_27 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », грошові кошти в загальній сумі 3414085 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , на р/р- НОМЕР_28 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », грошові кошти в загальній сумі 6352 580 гривень, з призначенням платежу: за транспортні послуги; відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вбачається, що за період з 07.06.2023 по 01.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , на р/р- НОМЕР_29 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », грошові кошти в загальній сумі 2570000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_17 , який пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 , він став формальним директором зазначеного підприємства, за що отримав 10000 гривень, ніяких договорів він не підписував, діяльність підприємства не здійснював, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » йому не знайомо.

Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ОСОБА_18 , який пояснив, що підприємство діяльність не здійснює, хто від його імені подає фінансову звітність та здійснює банківські операції йому не відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » йому не відомо.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 як ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , мав взаємовідносини з вищезазначеними підприємствами з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в період з 2023-2024 років по 20.02.2024 року.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСБУ в Харківській області вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , займається пошуком осіб, з метою реєстрації на них фіктивних юридичних осіб та в подальшому такі підприємства використовуються для виведення грошових коштів з юридичних осіб шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій.

За клопотання процесуального керівника 05.06.2025 року слідчим суддею Холодногірського районного суду м. Харкова винесено ухвалу з дозволом на проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.06.2025 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_19 в ході проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , було вилучено вищевказане майно (документацію).

Встановлено, що вищезазначене майно повинно бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з. ч. 7 ст. 236 КК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42024222030000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Також, враховуючи, що вилучене майно, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме об`єкти які, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України, шляхом заборони здійснювати його відчуження та розпорядження ними.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту на вилучене вищезазначене майно власником якого є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучене майно в ході проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , становлять суттєве значення для досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученняммайна єфактичне позбавленняпідозрюваного абоосіб,у володінніяких перебуваєзазначене участині другійцієї статтімайно,можливості володіти,користуватися тарозпоряджатися певниммайном довирішення питанняпро арештмайна абойого повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст.171КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.64-2 КПК України прокурор звертається до суду з клопотанням про арешт майна третьої особи.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештоммайна єтимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_29 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_29 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання прокурора вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставівикладеного ікеруючись ст.ст.98,131,132,167,267,170,172-173КПК України,суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024222030000072 від 04.06.2024,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 в ході проведення обшукуавтомобілю DodgeCaliberд.н.з. НОМЕР_1 ,vin: НОМЕР_2 ,якийналежить направі власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та якимфактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,а саме:-бланк договору№0105про наданняінформаційно-консультаційнихпослуг від01.05.2025року,між ФОП ОСОБА_5 ,код НОМЕР_3 (ВИКОНАВЕЦЬ)та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (ЗАМОВНИК);-оригіналдовідки провідкриті рахункиФОП ОСОБА_5 ,код НОМЕР_3 ,в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,без зазначеннядати тавихідного номеру,власником якихє ФОП ОСОБА_5 ,код НОМЕР_3 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_1 ,фактично мешкаєза адресою: АДРЕСА_2 . Оригінал договору№2304Евід 23.04.2025,укладений міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналспецифікації №1 від23.04.2025до договору№2304Евід 23.04.2025,укладеного міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналспецифікації №2 від23.04.2025до договору№2304Евід 23.04.2025,укладеного міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналспецифікації №2 від23.04.2025до договору№2304Евід 23.04.2025,укладеного міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,(ПОКУПЕЦЬ)та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »товариством зобмеженою відповідальністюз зареєстрованимофісом уЩецині (71-083)NIP:8522684964(Постачальник);-оригіналрішення №1одноосібного засновникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 12.02.2021про створеннязасновником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від іменіякого дієдиректор ОСОБА_6 юридичної особи-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з розміромстатутного капіталуТовариства 10000гривень;-оригіналрішення №1одноосібного засновникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 12.02.2021про створеннязасновником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_5 від іменіякого дієдиректор ОСОБА_6 юридичної особи-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,з розміромстатутного капіталуТовариства 10000гривень;-оригіналрішення №2єдиного учасникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 12.02.2024 ОСОБА_7 провключення видівекономічної діяльностіТовариства тазвільнення зпосади директораТовариства ОСОБА_8 та призначенняна посадудиректора ОСОБА_7 ,посвідчений приватнимнотаріусом Харківськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_9 за р.№1641;-оригіналопису документів,що подаютьсязаявником дляпроведення державноїреєстрації вЄдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань «Державнареєстрація створенняюридичної особи»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,сформований 10.01.2025,в якомувідсутній підписпро отриманнядокументів ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_10 ;-оригіналопису документів,що подаютьсязаявником дляпроведення державноїреєстрації вЄдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань «Державнареєстрація створенняюридичної особи»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,сформований 13.12.2024;-оригіналвиписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,сформований 16.12.2024за №629925439997;-оригіналакту приймання-передачічастки устатутному капіталіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,від 20.10.2024,посвідчений приватнимнотаріусом Харківськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_11 за р.№1311,1312;-оригінал договорукупівлі-продажу№20/10/2024корпоративних правта часткив статутномукапіталі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 від 20.10.2024;-оригіналквитанції №750110від 21січня,рік зазначенонерозбірливо із-запошкодження документу,платником якоїє ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,власником якихє ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,зареєстроване заадресою: АДРЕСА_3 .Оригінал видатковоїнакладної №185від 17.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 130200гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ ;-оригінал актуприйому-передачіпродукції довидаткової накладної№185від 17.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№186від 18.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 129000гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№186від 18.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№187від 19.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 132600гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№187від 19.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№188від 20.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 129000гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№188від 20.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№189від 21.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 129600гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№189від 21.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналвидаткової накладної№190від 23.12.2024,відповідно доякої постачальникомтовару насуму 130800гривень єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а покупцемФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ;-оригіналакту прийому-передачіпродукції довидаткової накладної№190від 23.12.2024,відповідно доякого постачальникомтовару єПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,а одержувачем-ФОП ОСОБА_12 ,без зазначенняідентифікаційного кодуЄДРПОУ,власником якихє ПРАТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,зареєстроване заадресою: АДРЕСА_4 . Оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144000 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144600 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144800 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Оригінал видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130200 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -Оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129000 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 132600 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129000 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129600 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130800 гривень є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144000 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144600 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144800 гривень є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал рахунку на оплату №91 від 17.12.2024, виписаного постачальником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , для оплати покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, на суму 391800 гривень, на якому у верхньому правому куті виконаний рукописний тест олівцем «замена»; -оригінал рахунку на оплату №97 від 17.12.2024, виписаного постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , для оплати покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, на суму 434 400 гривень, , на якому у верхньому правому куті виконаний рукописний тест олівцем «замена»; -оригінал довідки без зазначення вихідного номеру від 19.12.2024, складена від імені ФОП ОСОБА_12 на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;-оригінал довідки без зазначення вихідного номеру від 19.12.2024, складена від імені ФОП ОСОБА_12 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », власником яких є ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки вказана документація матиме суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.

Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документації визначити камеру схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити прокурору Новобаварськоїокружної прокуратурим.Харкова ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1