Ухвала від 11.06.2025 по справі 335/3251/25

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3251/25 1-кс/335/2058/2025

11 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024080000000004 від 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийСУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024080000000004 від 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім цього, невстановлені особи упродовж 2023-2024 років на території

м. Запоріжжя та Запорізької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Запорізькій області ДСР НП України встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетний: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час документування злочинної діяльності встановлено, що ОСОБА_4 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановлений органом досудового розслідування спосіб, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Для своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює незаконне зберігання, транспортування з метою збуту фальсифікованих тютюнових виробів, які марковані марками акцизного податку та без марок акцизного податку до місць роздрібної торгівлі, а також до місць зберігання.

Також встановлено, що ОСОБА_4 для реалізації фальсифікованих тютюнових виробів залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , 11.03.1981, які здійснюють безпосередню реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів у одній із торгівельних точок, яка розташована на території м. Запоріжжя, а саме у кіосках на території ринку належать ТОВ «ТОПСПІН ЕСТЕЙТ», код ЄДРПОУ 44117818, а також використовують як складське приміщення, яке використовується для зберігання тютюнової продукції торгівельний кісок із номером «5К», за адресою:

АДРЕСА_2 .

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського РС

м. Запоріжжя проведено санкціонований обшук торгівельного кіоску із номером «5К», за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Marshall цигарки червоні 20 пачок без марок акцизного податку;

2. Marshall slims цигарки червоні 5 пачок без марок акцизного податку;

3. Marshall цигарки чорні 34 пачки без марок акцизного податку;

4. Compliment цигарки сині 16 пачок без марок акцизного податку;

5. Compliment slims цигарки помаранчеві 16 пачок без марок акцизного податку;

6. Compliment slims цигарки фіолетові 8 пачок без марок акцизного податку;

7. Compliment slims цигарки сині 2 пачки без марок акцизного податку;

8. Compliment compact цигарки сині 6 пачок без марок акцизного податку;

9. Compliment blue цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

10. Marlboro червоні цигарки 14 пачок без марок акцизного податку;

11. King червоні цигарки 12 пачок без марок акцизного податку;

12. Kent compact цигарки 20 пачок без марок акцизного податку;

13. Urta slims цигарки блакитні 9 пачок без марок акцизного податку;

14. Urta slims білі цигарки 4 пачки без марок акцизного податку;

15. Urta black slims 1 пачка цигарок без марок акцизного податку;

16. Kansas цигарки 9 пачок без марок акцизного податку;

17. Brut slims білі цигарки 7 пачок без марок акцизного податку;

18. Brut slims чорні цигарки 1 пачка без марок акцизного податку;

19. Kent білі цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

20. Bond сині цигарки 8 пачок без марок акцизного податку;

21. Parlament звичайний цигарки 10 пачок без марок акцизного податку;

22. Desert золоті цигарки 7 пачок без марок акцизного податку;

23. Rothmans сині цигарки 10 пачок без марок акцизного податку;

24. Rothmans з капсулою компакт 9 пачок (візуально з марками акцизного податку);

25. Rothmans slims цигарки 8 пачок (візуально з марками акцизного податку);

26. Marshall цигарки сині 1 пачка без марок акцизного податку;

27. Dandy slims цигарки 3 пачки (візуально з марками акцизного податку);

28. Lifa рожеві цигарки 9 пачок без марок акцизного податку;

29. Lifa зелені цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

30. Ritm без фільтру цигарки 23 пачки без марок акцизного податку;

31. Прима без фільтру цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

32. lucky Strike червоні цигарки 2 пачки без марок акцизного податку;

33. 3 зошити з чорновими записами;

34. 4 накладні на продаж цигарок;

35. 5 аркушів з рукописним текстом;

36. мобільний телефон ОСОБА_8 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Вказані вилучені речі мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані речі та предмети містять інформації, що має відношення до обставин кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені речі та предмети дають змогу встановити об`єктивну істину у справі, на стадії досудового розслідування слідчий просить накласти арешту на вищезазанчені вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

У судове засідання власник майна не з`явився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024080000000004 від 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

05.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вознесенівського РС

м. Запоріжжя проведено санкціонований обшук торгівельного кіоску із номером «5К», за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Marshall цигарки червоні 20 пачок без марок акцизного податку;

2. Marshall slims цигарки червоні 5 пачок без марок акцизного податку;

3. Marshall цигарки чорні 34 пачки без марок акцизного податку;

4. Compliment цигарки сині 16 пачок без марок акцизного податку;

5. Compliment slims цигарки помаранчеві 16 пачок без марок акцизного податку;

6. Compliment slims цигарки фіолетові 8 пачок без марок акцизного податку;

7. Compliment slims цигарки сині 2 пачки без марок акцизного податку;

8. Compliment compact цигарки сині 6 пачок без марок акцизного податку;

9. Compliment blue цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

10. Marlboro червоні цигарки 14 пачок без марок акцизного податку;

11. King червоні цигарки 12 пачок без марок акцизного податку;

12. Kent compact цигарки 20 пачок без марок акцизного податку;

13. Urta slims цигарки блакитні 9 пачок без марок акцизного податку;

14. Urta slims білі цигарки 4 пачки без марок акцизного податку;

15. Urta black slims 1 пачка цигарок без марок акцизного податку;

16. Kansas цигарки 9 пачок без марок акцизного податку;

17. Brut slims білі цигарки 7 пачок без марок акцизного податку;

18. Brut slims чорні цигарки 1 пачка без марок акцизного податку;

19. Kent білі цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

20. Bond сині цигарки 8 пачок без марок акцизного податку;

21. Parlament звичайний цигарки 10 пачок без марок акцизного податку;

22. Desert золоті цигарки 7 пачок без марок акцизного податку;

23. Rothmans сині цигарки 10 пачок без марок акцизного податку;

24. Rothmans з капсулою компакт 9 пачок (візуально з марками акцизного податку);

25. Rothmans slims цигарки 8 пачок (візуально з марками акцизного податку);

26. Marshall цигарки сині 1 пачка без марок акцизного податку;

27. Dandy slims цигарки 3 пачки (візуально з марками акцизного податку);

28. Lifa рожеві цигарки 9 пачок без марок акцизного податку;

29. Lifa зелені цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

30. Ritm без фільтру цигарки 23 пачки без марок акцизного податку;

31. Прима без фільтру цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

32. lucky Strike червоні цигарки 2 пачки без марок акцизного податку;

33. 3 зошити з чорновими записами;

34. 4 накладні на продаж цигарок;

35. 5 аркушів з рукописним текстом;

36. мобільний телефон ОСОБА_8 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Постановою слідчого від 05.06.2025 вказані речі визнано речовими доказами кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024080000000004 від 24.01.2024, у зв`язку з тим, що вони містить відомості, які необхідні для всебічного повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, вилучене 05.06.2025 року під час санкціонованого обшуку торгівельного кіоску із номером «5К», за адресою: АДРЕСА_2 речі, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, може містити на собі сліди та інформацію, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення.

При цьому, слідчий суддя, звертає увагу на те, що втручання в обмеження майнових прав, відповідно до ч.1 ст.170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого судового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є доказом злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024080000000004 від 24.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 05.06.2025 в ході проведення обшуку торгівельного кіоску із номером «5К», за адресою: АДРЕСА_2 речі та предмети, а саме:

1. Marshall цигарки червоні 20 пачок без марок акцизного податку;

2. Marshall slims цигарки червоні 5 пачок без марок акцизного податку;

3. Marshall цигарки чорні 34 пачки без марок акцизного податку;

4. Compliment цигарки сині 16 пачок без марок акцизного податку;

5. Compliment slims цигарки помаранчеві 16 пачок без марок акцизного податку;

6. Compliment slims цигарки фіолетові 8 пачок без марок акцизного податку;

7. Compliment slims цигарки сині 2 пачки без марок акцизного податку;

8. Compliment compact цигарки сині 6 пачок без марок акцизного податку;

9. Compliment blue цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

10. Marlboro червоні цигарки 14 пачок без марок акцизного податку;

11. King червоні цигарки 12 пачок без марок акцизного податку;

12. Kent compact цигарки 20 пачок без марок акцизного податку;

13. Urta slims цигарки блакитні 9 пачок без марок акцизного податку;

14. Urta slims білі цигарки 4 пачки без марок акцизного податку;

15. Urta black slims 1 пачка цигарок без марок акцизного податку;

16. Kansas цигарки 9 пачок без марок акцизного податку;

17. Brut slims білі цигарки 7 пачок без марок акцизного податку;

18. Brut slims чорні цигарки 1 пачка без марок акцизного податку;

19. Kent білі цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

20. Bond сині цигарки 8 пачок без марок акцизного податку;

21. Parlament звичайний цигарки 10 пачок без марок акцизного податку;

22. Desert золоті цигарки 7 пачок без марок акцизного податку;

23. Rothmans сині цигарки 10 пачок без марок акцизного податку;

24. Rothmans з капсулою компакт 9 пачок (візуально з марками акцизного податку);

25. Rothmans slims цигарки 8 пачок (візуально з марками акцизного податку);

26. Marshall цигарки сині 1 пачка без марок акцизного податку;

27. Dandy slims цигарки 3 пачки (візуально з марками акцизного податку);

28. Lifa рожеві цигарки 9 пачок без марок акцизного податку;

29. Lifa зелені цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

30. Ritm без фільтру цигарки 23 пачки без марок акцизного податку;

31. Прима без фільтру цигарки 5 пачок без марок акцизного податку;

32. lucky Strike червоні цигарки 2 пачки без марок акцизного податку;

33. 3 зошити з чорновими записами;

34. 4 накладні на продаж цигарок;

35. 5 аркушів з рукописним текстом;

36. мобільний телефон ОСОБА_8 ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1