Ухвала від 20.06.2025 по справі 350/497/25

Справа № 350/497/25

Номер провадження 1-кс/350/312/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в селищі Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області в залі судових засідань № 2 Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області клопотання т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2025 року за №12025096220000024,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, розпочаті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2025 року за № 12025096220000024.

18 червня 2025 року т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 12025096220000024, відомості про яке 27 березня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого першою статті 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування установлено, що 27 березня 2025 року до відділення поліції № 2 (селище Рожнчяів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з приводу того, що 13 березня 2025 року о 07 год 44 хв вона, будучи введеною в оману, здійснила переказ коштів у сумі 15000 грн зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від приводом замовлення меблів, однак товар не отримала.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 13 березня 2025 року о 12:19:07 фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (Код НОМЕР_3 ) здійснює перерахування чистого підприємницького доходу без ПДВ на банківський рахунок отримувача: НОМЕР_4 у сумі 25291 грн.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківського рахунку НОМЕР_4 встановлено, що 13 березня 2025 року о 12:32 год із цього рахунку була здійснена транзакція переказу коштів за реквізитами в сумі 25291 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 , отримувач: ОСОБА_7 , НОМЕР_6 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з наведеного вище, виникла необхідність у отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13 березня 2025 року по максимально можливий проміжок часу. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а вказана інформація є такою, що становить банківську таємницю, доступ до якої проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Документи, які необхідно отримати, перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити. Т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак одночасно у клопотанні просила розгляд справи здійснювати без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав. Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, під час розслідування якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як таких, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю. У відповідності до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація,щододіяльностітафінансового стану клієнта, яка сталавідомою банку упроцесіобслуговування клієнта та взаємовідносинзнимабосталавідомою третімособам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, атакож визначенауційстаттіінформація про банк є банківською таємницею. Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України передбачений тимчасовийдоступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Відповідно до положень статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації). Разом з тим, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні оперуповноважені, а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити. Керуючись статтями 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання т.в.о. дізнавача відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого процесуальним керівником прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202596220000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13 березня 2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 13 березня 2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

-повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені банківські операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

-виписки по картковому рахунку власника рахунку коштів, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів/ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код), в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото-та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на начальника СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , т.в.о. дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 . В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1