Ухвала від 06.06.2025 по справі 522/10767/25

Справа № 522/10767/25

Провадження по справі № 1-кс/522/3299/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

06 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника АТ «Державний ощадний банк України» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальномупровадженні №32018100110000013 від 02.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника АТ «Державний ощадний банк України» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна:

-з зернових складів (зерносховищ), які належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) та знаходяться за адресами: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Пристанційна, 14 (об`єкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000) та Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Котовського (Залізнична), 134 (обєкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000), який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі №761/5324/19 (із скасуванням заборони розпорядження);

- зернових складів (зерносховищ), які належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) та знаходяться за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Новоселівка, вул. Нова, 82 (обєкт нерухомого майна нежитлова будівля, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000), який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі №761/5325/19 (із скасуванням заборони розпорядження);

- скасувати арешт шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, з комплексу нежитлових будівель, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Пристанційна, 14, які належать ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331); скасувати передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19- 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», комплекс нежитлових будівель (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000) за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Пристанційна, 14, які належать ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331); скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях), окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з нерухомим майном, що належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), що встановлено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі № 757/6080/19-к;

- скасувати арешт шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, з нежитлової будівлі, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Новоселівка, вул. Нова, 82, яка належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331); скасувати передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», нежитлову будівлю, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000 за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с. Новоселівка, вул. Нова, 82, яка належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331); скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях), окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з нерухомим майном, що належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), що встановлено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2019 у справі № 757/6074/19-к;

- Скасувати арешт шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном, з будівлі та споруди цілісного майнового комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Березівка, вул. Залізнична, 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000, яка належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331); скасувати передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», за адресою: Одеська обл., м. Березівка, вул. Залізнична, 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000, яка належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331); скасувати заборону всім суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам прав на нерухоме майно: державним та приватним нотаріусам, державним та приватним виконавцям, іншим акредитованим суб`єктам; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольських міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях), окрім Міністерства юстиції України, проводити будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з нерухомим майном, що належить ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), що встановлено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.03.2019 у справі № 757/10123/19-к;

- Скасувати передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ЄДРПОУ 41037901) за договором для передачі в управління на підставах, в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», нерухоме майно, на яке накладено арешт, а саме зернові склади (зерносховища) за адресою: Одеська обл., Березівський р-н, с.Новоселівка, вул. Нова, 82, які належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (обєкт нерухомого майна нежитлова будівля, елеватор, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168585151000) та зернові склади (зерносховища), які належать на праві власності ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) та знаходяться за адресами: Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Пристанційна, 14 (обєкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000) та Одеська обл., Березівський р-н, м. Березівка, вул. Котовського (Залізнична), 134 (обєкт нерухомого майна комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000), що встановлено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.03.2019 у справі № 761/11067/19.

Відповідно до клопотання адвоката ОСОБА_3 , АТ «Ощадбанк» вважає накладення арешту на нерухоме майно із забороною розпорядження ним та передачу його в управління Агентству таким, що порушує права банку як заставодержателя (володільця) та добросовісного набувача нерухомого майна, в застосуванні таких заходів відпала потреба, отже, арешт нерухомого майна та передача його в управління Агентству підлягає скасуванню, з огляду на наступне.

Як убачається зі змісту ухвал, метою накладення арешту на нерухоме майно та передачу його в управління Агентству є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Через невиконання позичальником - ТОВ «Іст Оілс-Україна» кредитних зобов`язань перед АТ «Ощадбанк», 11.05.2019 на копії договору застави, укладеного між банком та майновим поручителем ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 за заявою банку було вчинено виконавчий напис про звернення стягнення на предмет застави, належний на праві власності ТОВ «Березівський елеватор», з метою часткового погашення заборгованості ТОВ «Іст Оілс-Україна».

Вказаний виконавчий напис було направлено банком до примусового виконання приватному виконавцю ОСОБА_5 , останнім було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 60756244. В межах вказаного виконавчого провадження приватним виконавцем було здійснено опис, арешт, оцінку предмета застави та передачу його на реалізацію через ДП «СЕТАМ».

На 26.06.2023 ДП «СЕТАМ» призначено проведення перших електронних торгів з продажу заставленого майна ТОВ «Березівський елеватор» з стартовою ціною 120 962 000 грн., які не відбулись. На 07.08.2023 ДП «СЕТАМ» було призначено проведення других електронних торгів з продажу заставленого майна ТОВ «Березівський елеватор» за ціною 101 845 480,50 грн, які не відбулись. На 13.09.2023 ДП «СЕТАМ» було призначено проведення третіх електронних торгів з продажу заставленого майна ТОВ «Березівський елеватор» за ціною 82 728 961,02 грн, які не відбулись.

Згідно з ч. 6 ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження», у разі нереалізації майна на третіх електронних торгах виконавець повідомляє про це стягувачу і пропонує йому вирішити питання про залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду.

25.09.2023 на адресу банку надійшло повідомлення приватного виконавця ОСОБА_5 з пропозицією про залишення нереалізованого майна ТОВ «Березівський елеватор» за банком.

Враховуючи положення ч. 7 ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження», 05.10.2023 АТ «Ощадбанк» на адресу приватного виконавця ОСОБА_5 було направлено заяву за № 55/2-08/209 про бажання залишити за АТ «Ощадбанк» нереалізоване майно ТОВ «Березівський елеватор», яке знаходиться за адресами:

- Одеська обл., Березівський р., м. Березівка, вул. Пристанційна, 14;

- Одеська обл., Березівський р., м. Березівка, вулиця Залізнична (Котовського), 134;

- Одеська обл., Березівський р., с. Новоселівка, вул. Нова, 82,

за початковою ціною третіх електронних торгів 82 728 961,02 грн без ПДВ, в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Іст Оілс Україна» перед АТ «Ощадбанк» за тілом кредиту за договором кредитної лінії № 505/48-1 від 18.12.2017 шляхом заліку забезпечених вимог в рахунок ціни майна.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», підставою для відмови в державній реєстрації прав, є, зокрема, наявність зареєстрованого обтяження речових прав на нерухоме майно.

Як свідчить Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у вказаному реєстрі містяться зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно ТОВ «Березівський елеватор» у вигляді арешту із забороною розпорядження ним та передачу нерухомого майна в управління Агентству.

Таким чином, враховуючи положення п. 6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», АТ «Ощадбанк» як добросовісний набувач не в змозі реалізувати своє право набути у власність нерухоме майно ТОВ «Березівський елеватор», оскільки державний реєстратор не вправі видати банку свідоцтво про право власності на нерухоме майно та внести відповідний запис в Державний реєстр через наявність зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно у вигляді накладення на нього арешту із забороною розпорядження ним та передачу його в управління Агентству.

Продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призводить до порушення прав і законних інтересів Банку, як добросовісного набувача, адже на даний час не забезпечує завдання кримінального провадження, а лише перешкоджає добросовісному набувачу користуватись наданими законом правомочностями та є не співрозмірним втручанням у мирне володіння майном.

Як свідчить Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, строк дії договору управління майном, який було укладено 02.04.2019 між АРМА та ТОВ «АГРО-ЗІРКОВА», закінчився більше року назад, 02.04.2024, наразі заходи щодо управління Майном АРМА не здійснюється. Отже, за відсутності господарської територія елеватору заростає бур`яном, Майно приходить в непридатний стан, через що знижується його ліквідність, вартість, та, відповідно, інтерес потенційних покупців до його придбання. Отже, зволікання із скасуванням арешту та інших обтяжень на майно порушує інтереси державного банку як власника, оскільки є побоювання, що якщо у задоволенні вказаного клопотання банку буде відмовлено, то руйнація Майна продовжиться, і банк взагалі не зможе його продати або змушений буде продавати за значно заниженою вартістю.

Ризик відчуження нерухомого майна ТОВ «Березівський елеватор» втратив свою актуальність через процедуру набуття банком як заставодержателем права власності на нього, при цьому відсутній ризик зникнення чи втрати нерухомого майна через його фізичні властивості.

Банк вважає, що стороною обвинувачення не дотримуються положення ст. 28 КПК України в частині строків досудового розслідування, оскільки кримінальне провадження триває більше 7 років, про підозру до цих пір нікому не повідомлено. Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Про можливість скасування арешту з нерухомого майна та скасування передачі його в управління Агентству в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 220190000000000026 від 02.02.2018 свідчить чисельна судова практика, а саме ухвала Печерського райсуду м. Києва від 18.01.2024 по справі № 757/58612/23-к, ухвала Шевченківського райсуду м. Києва від 26.04.2024 по справі №761/12319/24, ухвала Шевченківського райсуду м. Києва від 19.09.2023 по справі №761/27557/23, ухвала Шевченківського райсуду м. Києва від 28.03.2023 по справі № 761/8790/23.

Так, в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 18.01.2024 по справі № 757/58612/23-к зазначено, що ТОВ «Одеса-Байдарочна» внаслідок проведення земельних торгів в процедурі виконавчого провадження придбало земельну ділянку. Проте, через встановлені ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Києва обтяження у вигляді накладення арешту та передачу в управління Агентству товариство позбавлено можливості здійснити реєстрацію права власності у встановленому законом порядку. Продовження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призводить до порушення прав і законних інтересів добросовісного набувача, адже на даний час не забезпечує завдання кримінального провадження, а лише перешкоджає добросовісному набувачу користуватись наданими законом правомочностями та є не співрозмірним втручанням у мирне володіння майном, а тому вбачається за можливе скасувати арешт майна та передачу його в управління Агентству».

Отже, з урахуванням вказаних обставин, в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт нерухомого майна ТОВ «Березівський елеватор» (із забороною розпорядження ним) та передача його в управління Агентству, відпала потреба. В кримінальному провадженні відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння банком нерухомим майном.

Слід зазначити, що єдиним акціонером АТ «Ощадбанк», якому належить 100 відсотків акцій у статутному капіталі Банку, є ДЕРЖАВА. При цьому Банк відіграє важливу соціально-економічну роль у розвитку та зміцненні України. Обмеження прав Банку у здійсненні врегулювання відносин з боржниками можуть призвести до завдання шкоди як Банку, так і Державі.

Аналогічне клопотанням про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №22019000000000026 від 02.02.2018 було подано до Шевченківського райсуду м. Києва. Від Головного слідчого управління СБУ до слідчого судді Шевченківського райсуду м. Києва ОСОБА_6 надійшов лист від 10.07.2024, де зазначено, що Офісом Генерального прокурора було прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №22019000000000026 від 02.02.2018 із кримінальним провадженням № 32018100110000013 за номером останнього, 24.06.2019 матеріали зазначеного провадження передано до Головного слідчого управління Національної поліції України.

Надалі, 24.10.2024 Офісом Генерального прокурора було винесено постанову про визначення підслідності, якою було визначено підслідність у кримінальному провадженні № 32018100110000013 від 02.02.2018 за Головним управлінням Національної поліції в Одеській обл.

Згідно відповіді Одеської обласної прокуратури від 07.05.2025 на адвокатський запит представника банку, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000013 від 02.02.2018 проводиться відділом поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській обл. за процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури м. Одеси.

У зв`язку з вищевикладеним, адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту.

Позиція учасників кримінального провадження

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно надісланого листа прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_7 встановлено, що постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України від 21.04.2025 визначено підслідність кримінального провадження № 32018100110000013 від 02.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 305, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України за СВ ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області. Однак, станом на 03.06.2025 матеріали кримінального провадження ані до прокуратури, ані до ВП№2 не надходили, у зв`язку з чим 22.05.2025 на виконання наказу Генерального прокурора України № 309 від 30.09.2021 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» окружною прокуратурою до обласної прокуратури скеровано відповідного листа. Тому, у прокурора відсутня можливість надати суду матеріали відповідного кримінального провадження та сформулювати позицію щодо наявності чи відсутності підстав для скасування арешту. Враховуючи наведене, прокурор клопотала про відкладення розгляду клопотання представника АТ «Державний ощадний банк України» - адвоката ОСОБА_3 .

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні просив проводити розгляд клопотання за даної явки учасників судового засідання, тобто за відсутності слідчого, прокурора, а також за відсутності матеріалів кримінального провадження, зважаючи на стислі строки розгляду клопотання про скасування арешту майна.

Заслухавши учасників, дослідивши доводи клопотання та матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість слухати справу за даної явки та про необхідність відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді

Стаття 370 КПК передбачає, що судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вказана норма узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст.174КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що постановою прокурора від 20.05.2019 кримінальне провадження №22019000000000026 від 02.02.2019 було об`єднано в одне провадження з кримінальним провадженням №32018100110000013 від 02.02.2018 досудове розслідування якого, в свою чергу, 24.06.2019 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 було доручено слідчим ГСУ Національної поліції України.

24.10.2024 Офісом Генерального прокурора було винесено постанову про визначення підслідності, якою було визначено підслідність у кримінальному провадженні № 32018100110000013 від 02.02.2018 за Головним управлінням Національної поліції в Одеській області

В подальшому, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100110000013 від 02.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України від 21.04.2025 визначено підслідність за СВ ВП№2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м.Києва, та Печерського районного суду м.Києва від 07.02.2019 у справа х за № 761/5324/19,761/5325/19, 757/6080/19-к,757/6074/19-к, 757/10123/19-к були накладені арешти на майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Березівський елеватор».

Через невиконання позичальником - ТОВ «Іст Оілс-Україна» кредитних зобов`язань перед АТ «Ощадбанк», 11.05.2019 на копії договору застави, укладеного між банком та майновим поручителем ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 за заявою банку було вчинено виконавчий напис про звернення стягнення на предмет застави, належний на праві власності ТОВ «Березівський елеватор», з метою часткового погашення заборгованості ТОВ «Іст Оілс-Україна».

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 07.02.2019 встановлено, що у жовтні 2018 року службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності аграрного сектору економіки України, які входять до складу ГК «Агроінвестгрупп», а саме ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» (ЄДРПОУ 40043961), ТОВ «Раухівський елеватор» (ЄДРПОУ 41508983), ТОВ «Ізмаїльський елеватор» (ЄДРПОУ 38614780), ТОВ «Аліягський елеватор» (ЄДРПОУ 40169012), ТОВ «Заплазський елеватор» (ЄДРПОУ 39767526), ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), ТОВ «Василівський елеватор» (ЄДРПОУ 40721317), ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» (ЄДРПОУ 35441410), ПрАТ «Новомиргородський елеватор» (ЄДРПОУ 00954685), ТОВ «Олексіївський елеватор» (ЄДРПОУ 40680243), ТОВ «Новоборівське ХПП» (ЄДРПОУ 39964377), укладено з ПАТ «Аграрний фонд» (100 % акцій належить державі) договори на складське зберігання зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний, тощо).

Згідно вищевказаних договорів на складські потужності зазначених елеваторів, належних підприємствам ГК «Агроінвестгрупп», передано на зберігання понад 22 тис. тонн зернових (пшениця 3 та 6 класу, соняшник некласний) ПАТ «Аграрний фонд», загальною вартістю до 200 млн. грн.

У той же час, починаючи з жовтня 2018 року по січень 2019 року службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання за вказівками фактичних власників ГК «Агроінвестгруп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи намірів здійснювати зберігання ввіреного їм державного майна - зернових на своїх складських потужностях, переслідуючи корисливі мотиви, організували незаконну схему безпідставного вивезення зернових ПАТ «Аграрний фонд» поза встановленими пунктами пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей, з метою перепродажу по значно завищеним цінам через спеціально створені ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи, у володінні та розпорядженні яких наявні складські приміщення), які зареєстровані на непідконтрольних органам державної влади України територіях Донецької та Луганської областей, в результаті чого здійснюють фінансове та матеріальне забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

У даному кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси особи власника нерухомого майна, на який накладений арешт, з метою попередження його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.

З досліджених ухвал слідчих суддів встановлено, що арешт було накладено з метою збереження речових доказів.

Слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про те, що арешт накладено з порушенням вимог діючого законодавства, загальних принципів міжнародного права, отже при арешті майна було дотримано принципу "законності" і він не був свавільним.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 25.03.2019 (справа № 761/11067/19) було передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», нерухоме майно, на яке накладено арешт, наступне майно:

- зернові склади (зерносховища), які використовуються ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331), та належать на праві власності: за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Пристанційна, будинок 14 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168694451000); за адресою: Одеська область, Березівський район, м. Березівка, вулиця Котовського (Залізнична), будинок 134 - ТОВ «Березівський елеватор» (ЄДРПОУ 00955331) (об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель в цілому, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 168646851000).

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі по тексту - Закону) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

За змістом пунктів 1, 4 частини першої статті 1 Закону активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні.

Управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Системний аналіз наведених норм чинного законодавства у їх сукупності свідчить про те, що арешт активів, які є речовими доказами та об`єктами ймовірної конфіскації, а також їх передача в управління Національного агентства на підставі ухвали слідчого судді (суду) є діями, які здійснюються з метою досягнення завдань кримінального провадження.

З моменту арешту активів право власності власника цих активів є тимчасово обмеженим: власник тимчасово позбавляється прав володіння, розпорядження та користування майном, не може самостійно визначати долю активів, самостійно ними користуватися, зокрема передавати їх в тимчасове володіння чи користування третім особам.

Ухвала слідчого судді (суду) про передачу активів в управління Національному агентству є визначеним слідчим суддею (судом) спеціальним порядком зберігання речових доказів, яким забезпечується виконання ухвали про арешт цих активів.

Отже, щодо переданого в управління АРМА майна саме Національне агентство має юридично забезпечену можливість бути в безпосередньому фактичному зв`язку з відповідними речовими доказами, вилучати корисні властивості з цього майна, визначати долю цих активів шляхом, зокрема, їх передачі в управління (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 04.12.2019 по справі № 910/15262/18), а отже отримувати інформацію щодо відповідного майна як його розпорядник на рівні пріоритету власника, в тому числі інформацію з обмеженим доступом.

Слідчий суддя зазначає, що питання про передачу активів в управління АРМА, відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України та Закону є похідним і напряму залежить від арешту майна, а тому скасування арешту має наслідком припинення управління таким майном АРМА.

Слідчий суддя бере до уваги пояснення адвоката ОСОБА_3 щодо приходу вилученого майна в непридатний стан, через що знижується його ліквідність, вартість, та, відповідно, інтерес потенційних покупців до його придбання.

Проте, згідно листа прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_7 , матеріали кримінального провадження №32018100110000013 від 02.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України з Офісу Генерального прокурора не надійшли, сформулювати позицію щодо можливості скасування арешту прокурор позбавлений можливості, у зв`язку з чим, прокурор клопотала про перенесення судового засідання.

Проте, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність розгляду клопотання за даної явки через стислі строки розгляду клопотання, визначеними нормами КПК України та відповідну позицію заявника вказаного клопотання, висловлену у судовому засіданні.

Слідчий суддя позбавлений можливості надати стверджувальну оцінку щодо відсутності подальшої потреби в обтяженні майна як на те вказує представник АТ «Ощадбанк» - адвокат ОСОБА_3 , оскільки без висловленої позиції прокурора, це може призвести до порушення змагальності сторін у кримінальному провадженні.

Дослідивши доводи клопотання та матеріали провадження, слідчий суддя критично ставиться до посилань представника власника майна про те, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на даний час триває, слідчим проводяться слідчі дії, спрямовані на з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, враховуючи вищезазначені обставини, прихожу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки представником власника майна не доведено відповідними доказами та обставинами, що відпала потреба у подальшому арешті майна.

Керуючись ст. ст. 170 - 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника АТ «Державний ощадний банк України» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №32018100110000013 від 02.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190 КК України, відмовити з підстав, зазначених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено та проголошено 06.06.2025 о 16:20 годині в залі суду №131.

Слідчий суддя: ОСОБА_11