Ухвала від 20.06.2025 по справі 346/2992/25

Справа № 346/2992/25

Провадження № 1-кс/346/649/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №12025096180000124 від 11.06.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2025 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096180000124 від 11.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.06.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду про зобов`язання Коломийського РВП внести відомості в ЄРДР на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що за результатами звірки протоколу ДРАЦС встановлено факт виплати пенсії на банківську картку, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , після смерті останнього (05.12.2024) за період часу з 01.01.2025 по 31.01.2025 із переплатою в сумі 4568,50 грн., якою заволоділа невстановлена особа, чим спричинила ПФУ майнову шкоду.

Відповідно до заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як одержувач пенсії перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 .

За результатами звірки протоколу ДРАЦС та Головного управління (ППВП), який надійшов до Головного управління 10.02.2025 встановлено, що ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (а/з №64 від 08.02.2025).

За результатами аналізу вказаної інформації та документів пенсійної справи ОСОБА_7 (особовий рахунок № НОМЕР_1 ) встановлено факт виплати пенсії після смерті пенсіонера, внаслідок чого виникла переплата пенсії.

Виплата пенсії ОСОБА_7 проводилася через банківську установу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для запобігання переплати пенсії 10.02.2025 Головним управлінням направлено листа до банку №0900-0401-8/8066 щодо повернення коштів за період з 01.01.2025 по 31..01.2025 в сумі 6884,34 гривні.

Листом банку від 13.02.2025 №20.1.0.0./-250212/43840-БТ повідомлено, що повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_7 виконано в межах залишку в сумі 2315.84 гривні.

10.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою про виплату допомоги на поховання за померлого ОСОБА_7 звернулася ОСОБА_8 , однак залишок надмірно виплачених коштів категорично відмовилася повертати.

Залишок переплати пенсії складає 4568,50 гривень, за період 01.01.2025 по 31.01.2025.

Станом на квітень місяць 2025 року переплату пенсії по особовому рахунку ОСОБА_7 не відшкодовано.

В зв`язку із вищевикладеним, з метою недопущення нецільового використання коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 та безпідставної виплати пенсії просять вжити заходів щодо повернення ІНФОРМАЦІЯ_8 переплати пенсії в сумі 4568,50 гривень у справі ОСОБА_7 .

Із запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зв`язку із смертю 05.12.2024 ОСОБА_7 на виконання умов договору Пенсійного фонду України та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено номер карткового рахунку одержувача коштів ( ОСОБА_7 ) № НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було зараховано переплату пенсії за період з 01.01.2025 по 31.01.2025.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення невідомої особи, яка розпорядилася грошовими коштами переплати пенсії померлого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку, який належав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене,з метоюпроведення всебічного,повного танеупередженого досудовогорозслідування дізнавачпросить доступдо документів,які містятьінформацію щодобанківського рахунку№ НОМЕР_2 в період часу з 05.12.2024 по час виконання ухвали; відомості про власника банківського рахунку, рух коштів по цьому рахунку, фото та відео зображень проведених операцій; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих, аудіо записи розмов власників карток, що зверталися на гарячу лінію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025096180000124 від 11.06.2025р. за матеріалами правоохоронних органів за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачу ОСОБА_3 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 28.05.2025 року про зобов`язання уповноважених Коломийського РВП внести відомості до ЄРДР в порядку ст.214 КПК України відомостей, що містяться в заяві ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.04.2025 року, заяви про вчинення злочину від 17.04.2025, з розрахунку переплати по пенсійній справі ОСОБА_7 за період з 01.01.2025 по 31.01.2025, з листа ІНФОРМАЦІЯ_10 на адресу директора філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про повернення коштів, та відповіді на цей лист вбачається, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 як одержувач пенсії перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (а/з №64 від 08.02.2025). Після смерті пенсіонера було перераховано на його банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » пенсія за період з 01.01.2025 по 31.01.2025 в сумі 6884,34 грн., внаслідок чого виникла переплата пенсії, яка в повній мірі не відшкодовано.

Отже, судом встановлено, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно дост.60ЗУ «Пробанки табанківську діяльність»,інформація щододіяльності тафінансового стануклієнта,яка сталавідома банкув процесіобслуговування клієнтата взаємовідносинз нимчи третімиособами принаданні послугбанку ірозголошення якоїможе завдатиматеріальної чиморальної шкодиклієнту,є банківськоютаємницею.У відповідностідо п.п.1-3зазначеної статтібанківською таємницею,зокрема,є: 1)відомості пробанківські рахункиклієнтів,у томучислі кореспондентськірахунки банківу Національномубанку України; 2)операції,які булипроведені накористь чиза дорученнямклієнта,здійснені нимугоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що номер карткового рахунку одержувача коштів ( ОСОБА_7 ) № НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про картковий рахунок № НОМЕР_2 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунки; історію авторизації банківських карток; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу-уповноваженаособа здійснюватидосудове розслідуваннякримінальних проступківінспектор СРППКоломийського РВПГУНП вІвано-Франківськійобласті старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме інформацію:

-історію авторизації,тобто перелікувсіх авторизаційнихзапитів тавідповідей (успішнихта невдалих),що здійснювалисьза банківськимрахунком № НОМЕР_2 , в період часу з 05.12.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є на банківському рахунку № НОМЕР_2 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.12.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.12.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 05.12.2024 по даний час;

-інформації проперелік пристроївта абонентськихномерів мобільнихтелефонів задопомогою якихздійснювались входидо особистогокабінету Інтернетбанкінгу АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,з використаннямкотрого здійснювалосьобслуговування рахунку№ НОМЕР_2 , за період часу з 05.12.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_2 , за період часу з 05.12.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери толефоннів з яких звертались,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвалислідчого суддіпередбачено ст.166КПК України,а самеу разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1