Рішення від 15.06.2025 по справі 925/964/24

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2025 року м. Черкаси Справа № 925/964/24(925/285/25)

Вх.суду № 4576/25 від 24.03.2025

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Миколенко А.С.,

за участю у судовому засіданні: Назаренка С.А. (від ТОВ "ФКТН Агро плюс", адвокат, за ордером),

у судове засідання не з`явились: представники від Галушка І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву від 21.03.2025 №02-44/269

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, ОСОБА_1 ,

про стягнення коштів,

подану у межах справи за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро експерт",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "ФКТН Агро плюс"

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., у межах справи про банкрутство подано позовну заяву від 21.03.2025 №02-44/269 з вимогами стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФКТН АГРО ПЛЮС" безпідставно набуті грошові кошти у розмірі 210 000,00 грн. та судові витрати у розмірі 12 422,40 грн.;

2. Справу розглянуто за правлами спрощеного позовного провадження.

3. Ухвалою суду від 10.04.2025 справу призначено до розгляду; відмовлено у задоволенні клопотання позивача від 21.03.2025 №02-44/270 про витребування доказів.

3. Позивач у позовній заяві від 21.03.2025 №02-44/269 та його представник у судовому засіданні вимоги підтримали повністю і пояснили,

що з банківських рахунків ТОВ "ФКТН Агро плюс" в АТ КБ "ПриватБанк" колишнім керівником цього підприємства ОСОБА_1 отримувалися готівкові грошові кошти через POS-термінал за корпоративними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

що загальний розмір грошових коштів, які були отримані ОСОБА_1 та не повернуті ТОВ "ФКТН Агро плюс", становить 1 657 097,98 грн.;

що оскільки ОСОБА_1 не виконав вимоги ч.2 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства та не передав ліквідатору будь-яких фінансово-господарських і бухгалтерських документів банкрута, у позивача відсутні документи щодо цільового використання отриманих коштів боржника, правової підстави для їх видачі та документи про їх повернення у касу ТОВ "ФКТН Агро плюс";

що з метою отримання відповідних документів, позивач направив відповідачу вимогу від 25.12.2024 №02-44/1068, однак будь-якої відповіді та документів не отримав, а грошові кошти залишаються не повернутими;

що ОСОБА_2 отримав грошові кошти ТОВ "ФКТН Агро плюс" без належної на те правової підстави, тому вони повинні бути повернуті банкруту;

що у зв`язку з недостатністю у боржника коштів для сплати судового збору, позивач заявляє вимогу про стягнення з ОСОБА_1 лише частини боргу, на суму 210 000,00 грн.

4. Відповідач відзиву на позов не направив, участі свого повноважного представника у судовому засіданні не забезпечив, про причини неявки до суду не повідомив.

Ухвала суду, направлена на адресу ОСОБА_1 , повернута поштою з відміткою "за закінченням терміну зберігання". Ухвала суду була направлена за адресою місця проживання (перебування) вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно із статтями 3, 4 і 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні": декларування та реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється з метою ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою; особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування); громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства, який на законних підставах постійно або тимчасово проживає на території України, зобов`язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати або зареєструвати його. Відповідно до п.4 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265, особа може задекларувати/ зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює декларування/реєстрацію місця проживання (перебування) за однією з таких адрес за власним вибором. За адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцем проживання фізичної особи, яка не є підприємцем, визнається зареєстроване у встановленому законом порядку місце її проживання або перебування.

Відповідно до ч.4 ст.122 ГПК України відповідач, третя особа, свідок, зареєстроване місце проживання (перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в суд через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи; у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "за закінченням терміну зберігання" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом 5-ти денного строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Верховний Суд у постанові від 30.06.2022 у справі №925/367/20(925/106/21 (п.35, 36) звертає увагу на те, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення сторони належним. При цьому суд враховує правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 20.07.2021 у справі № 916/1178/20, де зазначено, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а, у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17(П/9901/87/18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2019 у справі № 913/879/17, від 21.05.2020 у справі № 10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі № 24/260-23/52-б, від 21.01.2021 у справі № 910/16249/19 та від 19.05.2021 у справі № 910/16033/20).

Отже відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

5. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

6. Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд установив наступні обставини.

21.08.2024 ухвалою суду відкрито провадження у справі про банкрутство боржника.

10.12.2024 постановою суду боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С.

Згідно з випискою АТ КБ "ПриватБанк" по рахунку ТОВ "ФКТН агро плюс" № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по 03.10.2024 відповідач отримав готівкові кошти з рахунку ТОВ "ФКТН агро плюс" через POS-термінал за корпоративними картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 у загальній сумі 2 558 747,98 грн. зокрема:

20000,00 грн., згідно номера документу (С L012), від 23.01.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 23.01.2021 13:08:50 по картці НОМЕР_8»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L020), від 08.02.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 08.02.2021 13:27:33 по картці НОМЕР_8»;

16500,00 грн., згідно номера документу (С L031), від 11.03.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 10.03.2021 17:19:11 по картці НОМЕР_8»;

5000,00 грн., згідно номера документу (С L031), від 19.03.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 19.03.2021 09:20:43 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L032), від 25.03.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 25.03.2021 10:41:51 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L032), від 25.03.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 25.03.2021 10:41:51 по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L040), від 06.04.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 06.04.2021 14:35:58 по картці НОМЕР_8»;

19000,00 грн., згідно номера документу (С L051), від 19.05.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 18.05.2021 17:32:48 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L060), від 09.06.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 08.06.2021 20:08:10 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L061), від 10.06.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 10.06.2021 10:14:05 по картці НОМЕР_8»;

9000,00 грн., згідно номера документу (С L061), від 11.06.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 11.06.2021 16:52:10 по картці НОМЕР_8»;

2900,00 грн., згідно номера документу (С L062), від 25.06.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 25.06.2021 12:35:01 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L071), від 10.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 10.07.2021 12:52:00 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L071), від 14.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 14.07.2021 16:19:20 по картці НОМЕР_8»;

1000,00 грн., згідно номера документу (С L071), від 15.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 15.07.2021 14:27:24 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L071), від 15.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 14.07.2021 20:26:43 по картці НОМЕР_8»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L071), від 17.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 16.07.2021 18:01:36 по картці НОМЕР_8»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L071), від 18.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 18.07.2021 11:50:40 по картці НОМЕР_8»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 22.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 21.07.2021 18:45:14 по картці НОМЕР_8»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 22.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 22.07.2021 10:01:07 по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 22.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 22.07.2021 10:00:20 по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 22.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 22.07.2021 09:59:29 по картці НОМЕР_8»;

17000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 22.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 21.07.2021 18:52:57 по картці НОМЕР_8»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 24.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 24.07.2021 13:04:56 по картці НОМЕР_8»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 27.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 27.07.2021 16:09:39 по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 27.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 27.07.2021 16:07:56 по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L072), від 27.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 27.07.2021 16:08:52 по картці НОМЕР_8»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L073), від 30.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L073), від 30.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L073), від 30.07.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

200,00 грн., згідно номера документу (С L080), від 02.08.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

5000,00 грн., згідно номера документу (С L081), від 13.08.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

200,00 грн., згідно номера документу (С L081), від 18.08.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

200,00 грн., згідно номера документу (С L082), від 27.08.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

200,00 грн., згідно номера документу (С L090), від 03.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

200,00 грн., згідно номера документу (С L090), від 06.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_8»;

1000,00 грн., згідно номера документу (С L091), від 17.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L091), від 17.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L091), від 18.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

2000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 21.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 21.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

10000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 20.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 23.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

10000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 24.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

13000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 25.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

2000,00 грн., згідно номера документу (С L092), від 27.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L093), від 30.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L093), від 30.09.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

10000,00 грн., згідно номера документу (С L100), від 02.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 01.10.2021 17:33:03 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L100), від 06.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

200,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 10.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 10.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

400,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 12.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

12000,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 14.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 19.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 19.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L101), від 19.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

5000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 20.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 22.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 23.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 23.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 23.10.2021 16:31:38 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 23.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 23.10.2021 16:32:36 по картці НОМЕР_2»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 27.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 27.10.2021 13:18:22 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 27.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 27.10.2021 13:20:34 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 27.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 27.10.2021 13:17:13 по картці НОМЕР_2»;

13000,00 грн., згідно номера документу (С L102), від 30.10.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 30.10.2021 12:13:02 по картці НОМЕР_2»;

769,30 грн., згідно номера документу (С L110), від 01.11.2021, призначення платежу: «Оплата за товари та послуги 01.11.2021 09:16:22 по картці НОМЕР_2»;

600,00 грн., згідно номера документу (Compa L110), від 02.11.2021, призначення платежу: «Оплата за товари та послуги 01.11.2021 00:00:00 по картці НОМЕР_2»;

968,70 грн., згідно номера документу (С L110), від 02.11.2021, призначення платежу: «Оплата за товари та послуги 01.11.2021 21:11:11 по картці НОМЕР_2»;

1000,00 грн., згідно номера документу (С L110), від 06.11.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 06.11.2021 11:31:20 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L110), від 06.11.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 06.11.2021 11:30:24 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L110), від 06.11.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 06.11.2021 11:29:30 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С L111), від 10.11.2021, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 10.11.2021 12:14:26 по картці НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L111), від 11.11.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L111), від 11.11.2021, призначення

платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банка, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

15000,00 грн., згідно номера документу (С L111), від 12.11.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: магазин "Мобіличка", м. Черкаси, вул.Смілянська, буд. 42»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С L111), від 13.11.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

1500,00 грн., згідно номера документу (С L111), від 15.11.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: магазин "АТБ", Черкаси, просп. Хіміків, буд.30»;

165,00 грн., згідно номера документу (Compa L112), від 24.11.2021, призначення платежу: «Книги/ЗМІ: FOP GOLETS V.V., м. Черкаси»;

46,00 грн., згідно номера документу (Compa L112), від 25.11.2021, призначення платежу: «Нова Пошта»;

1000,00 грн., згідно номера документу (С L120), від 01.12.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Делікат, м. Черкаси, вул. Благовісна, буд.210»;

2000,00 грн., згідно номера документу (С L120), від 03.12.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9, 03.12.2021 14:07:39»;

1000,00 грн., згідно номера документу (С L121), від 11.12.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 11.12.2021 13:21:38»;

4000,00 грн., згідно номера документу (С L121), від 16.12.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, буд. 6, 16.12.2021 12:57:48»;

100000,00 грн., згідно номера документу (L122), від 23.12.2021, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRHQ}}»;

50000,00 грн., згідно номера документу (L122), від 28.12.2021, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRHQ}}»;

1000,00 грн. згідно номера документу (L123) від 31.12.2021, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: ТРЦ «ЛЮБАВА», М. ЧЕРКАСИ, БУЛ. ШЕВЧЕНКА, БУД. 208/1»;

10000,00 грн., згідно номера документу (L123), від 31.12.2021, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CR16}}»;

300,00 грн., згідно номера документу (Compa M010), від 04.01.2022, призначення платежу: «Книги/ЗМІ: FOP GOLETS V.V., м. Черкаси, 29.12.2021 09:49:08»;

15000,00 грн., згідно номера документу (Compa M010), від 04.01.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Будинок Торгівлі, м. Черкаси, бул. Шевченка, 207, 01.01.2022 16:34:47»;

65000,00 грн., згідно номера документу (M011), від 18.01.2022, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRHQ}}»;

10000,00 грн., згідно номера документу (С M011), від 19.01.2022, призначення платежу: «Видача готівки з банкомату 19.01.2022 12:54:42 по картці НОМЕР_2»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С M012), від 22.01.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 21.01.2022 17:05:17»;

160000,00 грн., згідно номера документу (M012), від 28.01.2022, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRHQ}}»;

20000,00 грн., згідно номера документу (CASH), від 31.01.2022, призначення платежу: «Видача готівки (CASH) НОМЕР_2 1039678699 B- CSHQH03 31-01-2022 (19029343)»;

10000,00 грн., згідно номера документу (CASH), від 02.02.2022, призначення платежу: «Видача готівки (CASH) НОМЕР_2 1039727621 B- CSHQH03 02-02-2022 (19029343)»;

50000,00 грн., згідно номера документу (M020), від 04.02.2022, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRHQ}}»;

10000,00 грн., згідно номера документу (С M021), від 11.02.2022, призначення платежу: «Банкомат Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 11.02.2022 16:27:17»;

20000,00 грн., згідно номера документу (CASH), від 11.02.2022, призначення платежу: «Видача готівки (CASH) НОМЕР_2 1039941075 B- CSHQH03 11-02-2022 (19029343)»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С M021), від 11.02.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4, 11.02.2022 12:26:03»;

100000,00 грн., згідно номера документу (M021), від 18.02.2022, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRHQ}}»;

2000,00 грн., згідно номера документу (С M022), від 20.02.2022, призначення платежу: «Банкомат Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 20.02.2022 13:47:24»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С M022), від 20.02.2022, призначення платежу: «Банкомат Банківський модуль, зона 24/7, Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 20.02.2022 13:46:36»;

20000,00 грн., згідно номера документу (С M022), від 22.02.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, 22.02.2022 12:24:01»;

7000,00 грн., згідно номера документу (С M022), від 24.02.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4, 24.02.2022 16:50:48»;

1700,00 грн., згідно номера документу (CASH), від 03.03.2022, призначення платежу: «Видача готівки (CASH), по картці НОМЕР_2, НОМЕР_9 BCSHQH03 03-03-2022»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M041), від 13.04.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 12.04.2022 17:49:09»;

2400,00 грн., згідно номера документу (С M041), від 14.04.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, 14.04.2022 12:09:27»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С M041), від 14.04.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, 14.04.2022 12:10:13»;

8000,00 грн., згідно номера документу (С M041), від 14.04.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, 14.04.2022 12:10:57»;

40000,00 грн., згідно номера документу (M042), від 26.04.2022, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2 {=CRVP}}»;

400,00 грн., згідно номера документу (С M050), від 02.05.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40, 02.05.2022 11:22:09»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M050), від 05.05.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9, 05.05.2022 15:23:22»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С M051), від 11.05.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 10.05.2022 18:03:08»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M060), від 04.06.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6, 04.06.2022 16:08:19»;

10000,00 грн., згідно номера документу (С M061), від 15.06.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: ТРЦ "Депот", м. Черкаси, бульв. Шевченка, буд. 385, 15.06.2022 15:22:05»;

500,00 грн., згідно номера документу (С M062), від 20.06.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4, 20.06.2022 16:43:27»;

2000,00 грн., згідно номера документу (С M070), від 05.07.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M070), від 08.07.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9, 08.07.2022 14:40:48»;

5000,00 грн., згідно номера документу (С M070), від 08.07.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: Банківський модуль, зона 24/7, Черкаси, вул.30-річчя Перемоги, буд. 6, 08.07.2022 16:51:16»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С M070), від 09.07.2022, призначення платежу: «Зняття готівки в банкоматі: магазин "Мобілочка", м. Черкаси, вул.Смілянська, буд. 42, 09.07.2022 11:30:26»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M071), від 14.07.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M071), від 18.07.2022, призначення платежу: « НОМЕР_2 18.07.2022 12:18:53 null »;

200,00 грн., згідно номера документу (С M072), від 23.07.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд.6»;

100,00 грн., згідно номера документу (С M072), від 25.07.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M080), від 04.08.2022, призначення платежу: «Банкомат ПАТ ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО, м. Черкаси, вул. Гоголя 285»;

200,00 грн., згідно номера документу (С M080), від 05.08.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд.6»;

400,00 грн., згідно номера документу (С M081), від 11.08.2022, призначення платежу: «Банкомат Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

3000,00 грн., згідно номера документу (С M081), від 14.08.2022, призначення платежу: «Банкомат Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

10000,00 грн., згідно номера документу (M090), від 04.09.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

5000,00 грн., згідно номера документу (M090), від 07.09.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд.6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (M091), від 10.09.2022, призначення платежу: «Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд.40»;

20000,00 грн., згідно номера документу (M092), від 23.09.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, буд.114»;

7000,00 грн., згідно номера документу (M093), від 30.09.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд.6»;

8000,00 грн., згідно номера документу (M093), від 30.09.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд.6»;

200,00 грн., згідно номера документу (М101), від 10.10.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

75,00 грн., згідно номера документу (М101), від 16.10.2022, призначення платежу: «PNFP25101, Черкаси»;

101,99 грн., згідно номера документу (М101), від 19.10.2022, призначення платежу: «UKRPOSHTA, Черкаси»;

35,00 грн., згідно номера документу (М102), від 22.10.2022, призначення платежу: «UKRPOSHTA, Черкаси»;

83,00 грн., згідно номера документу (М102), від 23.10.2022, призначення платежу: «UKRPOSHTA, Черкаси»;

5000,00 грн., згідно номера документу (М102), від 27.10.2022, призначення платежу: «Банкомат Модуль самообслуговування, Черкаси, вул. Енгельса, буд. 114»;

36,00 грн., згідно номера документу (М103), від 30.10.2022, призначення платежу: «UKRPOSHTA, Черкаси».

200,00 грн., згідно номера документу (М110), від 07.11.2022, призначення платежу: «Банкомат магазин "Файно маркет", м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 40»;

200,00 грн., згідно номера документу (М110), від 12.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банківський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М111), від 15.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М111), від 15.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М111), від 16.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд.40»;

100000,00 грн., згідно номера документу (М111), від 18.11.2022, призначення платежу: «Выдача НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М111), від 19.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

13000,00 грн., згідно номера документу (М112), від 20.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М112), від 20.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М112), від 21.11.2022, призначення платежу: «Банкомат ТРЦ "Депот", Черкаси, бул. Шевченка, буд. 385»;

40000,00 грн., згідно номера документу (М112), від 24.12.2022, призначення платежу: «Выдача НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М112), від 26.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М112), від 27.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд.40»;

20000,00 грн., згідно номера документу (M113), від 30.11.2022, призначення платежу: «Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М120), від 01.12.2022, призначення платежу: «Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М120), від 06.12.2022, призначення платежу: «Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд.40»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М120), від 08.12.2022, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

10000,00 грн., згідно номера документу (М120), від 09.12.2022, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М121), від 10.12.2022, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

20000,00 грн., згідно номера документу (М121), від 19.12.2022, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

5000,00 грн., згідно номера документу (М122), від 21.12.2022, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (№011), від 14.01.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

20000,00 грн., згідно номера документу (№011), від 14.01.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

200,00 грн., згідно номера документу (№011), від 15.01.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат ПАТ Черкасиобленерго, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 285»;

7600,00 грн., згідно номера документу (№012), від 20.01.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

20000,00 грн., згідно номера документу (№012), від 25.01.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

19600,00 грн., згідно номера документу (№012), від 25.01.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

100000,00 грн., згідно номера документу (N022), від 28.02.2023, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2»;

90000,00 грн., згідно номера документу (N030), від 01.03.2023, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2»;

9000,00 грн., згідно номера документу (N030), від 02.03.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп.Перемоги, буд. 6»;

200,00 грн., згідно номера документу (N030), від 04.03.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

20000,00 грн., згідно номера документу (N030), від 06.03.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп. Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (N030), від 07.03.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп. Перемоги, буд. 6»;

9000,00 грн., згідно номера документу (N030), від 08.03.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

400,00 грн., згідно номера документу (N031), від 16.03.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

100000,00 грн., згідно номера документу (N041), від 13.04.2023, призначення платежу: «Видача НОМЕР_2»;

20000,00 грн., згідно номера документу (N061), від 19.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, буд. 40»;

19000,00 грн., згідно номера документу (N062), від 21.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

20000,00 грн., згідно номера документу (N062), від 21.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп. Перемоги, буд. 6»;

6000,00 грн., згідно номера документу (N062), від 22.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

5000,00 грн., згідно номера документу (N062), від 26.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

14000,00 грн., згідно номера документу (N062), від 26.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Install, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 9»;

5000,00 грн., згідно номера документу (N062), від 27.06.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат магазин "Прем`єр", м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 474»;

67,99 грн., згідно номера документу (N062), від 28.06.2023, призначення платежу: «Послуги: UKRPOSHTA, Черкаси»;

3000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 10.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення ПриватБанк, м. Черкаси, просп. Шевченка,буд. 325»;

4000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 12.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп.Перемоги, буд. 6»;

8000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 12.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп.Перемоги, буд. 6»;

8000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 12.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп.Перемоги, буд. 6»;

1000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 14.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

500,00 грн., згідно номера документу (N071), від 16.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси, просп.Перемоги, буд. 6»;

20000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 18.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Відділення банку, м. Черкаси, вул. Вернигори, буд. 4»;

24000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 18.07.2023, призначення платежу: «Видача НОМЕР_5 »;

10000,00 грн., згідно номера документу (N071), від 19.07.2023, призначення платежу: «Зняття готівки: Банкомат Банкiвський модуль, зона 24/7, м. Черкаси,просп. Перемоги, буд. 6.

Відповідач здійснив повернення невикористаних грошових коштів на загальну суму 901650,00 грн.:

у розмірі 60000,00 грн. згідно документа @2PL від 19.11.2021, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 19 листопада 2021 пiдзвiтних ч/з ОСОБА_1,НОМЕР_7,ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ, НОМЕР_6 »;

у розмірі 100000,00 грн. згідно документа @2PL від 14.01.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 14 сiчня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 ,ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ, НОМЕР_3 »;

у розмірі 280000,00 грн. згідно документа @2PL від 26.01.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 26 сiчня 2022 ч/ з ОСОБА_1, НОМЕР_7 ,ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ, НОМЕР_3 »;

у розмірі 252000,00 грн. згідно документа @2PL від 08.02.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 08 лютого 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 , ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ, НОМЕР_3 »;

у розмірі 20000,00 грн. згідно документа @2PL від 24.03.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 24 березня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 ,ФКТН АГРО ПЛЮС

ТОВ, НОМЕР_3 »;

у розмірі 20000,00 грн. згідно документа @2PL від 07.04.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 07 квiтня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 ,ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ, НОМЕР_3 »;

у розмірі 60000,00 грн. згідно документа @2PL від 11.04.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 11 квiтня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 ,ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ, НОМЕР_3 »;

у розмірі 60000,00 грн. згідно документа @2PL від 21.04.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв через кассу 21 квiтня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 ,ФКТН АГРО ПЛЮС ТОВ»;

у розмірі 34000,00 грн. згідно документа @2PL від 23.05.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв суб`єкта господарювання через кассу 23 травня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 »;

у розмірі 15000,00 грн. згідно документа @2PL від 29.12.2022, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв суб`єкта господарювання через ТСО 01 грудня 2022 - 29 грудня 2022 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 »;

у розмірі 350,00 грн. згідно документа @2PL від 17.02.2023, призначення платежу: «Повернення невикористаних коштiв суб`єкта господарювання через ТСО 01 сiчня 2023 - 01 лютого 2023 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 »;

у розмірі 300,00 грн. від 26.05.2023, призначення платежу: «Повернення

невикористаних коштiв суб`єкта господарювання через кассу 26.05.2023 ч/з ОСОБА_1, НОМЕР_7 »

25.12.2024 ліквідатор банкрута звернувся до ОСОБА_1 з вимогою №02-44/1068:

надати протягом семи днів документи, що підтверджують:

1) відрядження ОСОБА_1 або відрядження працівників ТОВ "ФКТН агро плюс", зокрема: наказ директора ТОВ "ФКТН Агро плюс" про відрядження, посвідчення про відрядження; транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції), у тому числі електронні квитки за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів; рахунки, отримані з готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо; та інші документи, які підтверджують фактичне перебування Галушка І.М. або уповноваженого працівника (працівників) ТОВ "ФКТН Агро плюс" у відрядженні; 2) придбання товарно-матеріальних цінностей, зокрема: розрахункові або платіжні документи, що підтверджують здійснення розрахункової операції у готівковій формі на користь продавця товарно-матеріальних цінностей (розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, квитанція до прибуткового касового ордера тощо); видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні та будь-які інші документи, які підтверджують фак передачі товару продавцем товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ "ФКТН Агро плюс" або ОСОБА_1 ; 3) повернення залишків отриманих з рахунку ТОВ "ФКТН Агро плюс" готівкових грошових коштів на банківський (-кі) рахунок (-ки) товариства, або в касу ТОВ "ФКТН Агро плюс";

у разі ненадання відповідних документів - повернути ТОВ "ФКТН Агро плюс" отримані ОСОБА_1 кошти у загальному розмірі 2 558 747,98 грн. на ліквідаційний рахунок ТОВ "ФКТН Аагро плюс"

Згідно з даними АТ "Укрпошта" (трекін поштових відправлень) поштове відправлення (вимога) ОСОБА_1 вручене не було, повернуто поштою у зв`язку із закінченням терміну зберігання.

03.01.2025 між ТОВ "ФКТН Агро плюс" (надалі - Замовник) та адвокатом Назаренком С.А. (надалі - Виконавець) укладено договір №03-01-2025/01 про надання правової допомоги, згідно з умовами якого:

п.1.1. Виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати правову допомогу (юридичні послуги) в порядку та на умовах, визначених цим договором;

п.2.1. Відповідно до цього договору, Виконавець надає Замовнику правову допомогу (юридичні послуги) щодо представництва інтересів Замовника в: судах України, зокрема, але не виключно, в (...) господарських судах (...) та подальшого надання послуг з юридичного супроводу Замовника під час розгляду судами будь-яких справ, виконання доручень Замовника (...) з усіма процесуальними правами позивача, відповідача, третьої особи (...) заявника (...), з правом підпису та подання процесуальних документів до суду, зокрема заяв, клопотань, пояснень, заперечень, відзивів, відповідей на відзив тощо, з правом підпису (...) документів від імені Замовника, пов`язаних із виконанням цього Договору;

п.3.1. Вартість послуг (розмір гонорару) визначається за домовленістю сторін у окремих додатках до цього договору;

п.3.2. Вартість послуг (розмір гонорару) Виконавця не включає в себе його витрати, понесені у зв`язку з виконанням обов`язків по цьому договору, тому Замовник повинен оплачувати витрати, необхідні для виконання обов`язків Виконавця;

п. 6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його розірвання Сторонами за взаємною згодою або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

03.01.2025 між ТОВ "ФКТН Агро плюс" (надалі - Замовник) та адвокатом Назаренком С.А. (надалі - Виконавець) укладено додаткову угоду до Договору про надання правової допомоги №03-01-2025/01 від 03.01.2025, згідно з якою вартість однієї години правової допомоги за вказаним договором становить: правова консультація Замовника, визначення обставин справи, попереднє визначення правової позиції та доказової бази, необхідної для вирішення правового питання Замовника - 1 000,00 грн.; ознайомлення із матеріалами, наданими Замовником, погодження правової позиції із Замовником, попередній аналіз правової та доказової бази, необхідних для підготовки позовної заяви - 2 000,00 грн.; підготовка проекту позовної заяви для її подачі до суду та оформлення додатків для їх долучення до позовної заяви - 2000,00 грн.

03.01.2025 між ТОВ "ФКТН Агро плюс" (надалі - Замовник) та адвокатом Назаренко С.А. (надалі - Виконавець) складено акт приймання-передачі наданих послуг за Договором про надання правової допомоги №03-01-2025/01 від 03.01.2025, згідно з яким фактична кількість часу, витраченого Виконавцем при наданні послуг Замовнику, та вартість роботи Виконавця за виконаний ним обсяг становлять: правова консультація Замовника, визначення обставин справи, попереднє визначення правової позиції та доказової бази, необхідної для вирішення правового питання Замовника - 2 години на суму 2 000,00 грн.; ознайомлення із матеріалами, наданими Замовником, погодження правової позиції із Замовником, попередній аналіз правової та доказової бази, необхідних для підготовки позовної заяви - 2 годин на суму 4 000,00 грн.; підготовка проекту позовної заяви для її подачі до суду та оформлення додатків для їх долучення до позовної заяви - 2 години на суму 4 000,00 грн..Загальна вартість наданих послуг становить 10 000,00 грн.

24.03.2025 за вх.№4576/25 до суду надійшла позовна заява, що розглядається.

9. При вирішенні спору судом застосовано наступні норми законодавства.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства;

ч.1 ст.73. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

ч.1, п.1 ч.3 ст.123. Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу;

ч.1-3 ст.124. Разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи;

ст.126. Витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

ч.4-8 ст.129. Інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись. Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання попереднього (орієнтовного) розрахунку. Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними доказами, є неспівмірно нижчою від суми, заявленої в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона доведе поважні причини зменшення цієї суми. Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:

п.5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами (...) ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб;

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (…) виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; (…) вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до Цивільного кодексу України:

ч.1, п.1,4 ч.2 ст.11. Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини; інші юридичні факти;

ч.1,2 ст.207. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-комунікаційної системи, що використовується сторонами. У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства;

п.1,2 ч.1 ст.208. У письмовій формі належить вчиняти: правочини між юридичними особами; правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;

ч.1 ст.509. Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку;

ч.1,2 ст.1212. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

10. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

10.1. 01.01.2021 03.10.2024, із ою " "", ОСОБА_1 з рахунку ТОВ "ФКТН Агро плюс" ? 2 558 747,98 .

Разом з тим, б- ОСОБА_1 ? рахунку - НОМЕР_10 , .

Вказані обставини ОСОБА_1 не заперечив.

За змістом ст.11, 177, 202, 509, 1212 ЦК України договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошей).

Відповідно до ст.207, 208 Цивільного кодексу України: правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами); правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства; правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі.

Зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають, зокрема, у разі відсутності правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акту, правочину або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).

Відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно; особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала; положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

У матеріалах справи відсутні як докази укладення у письмовій формі договорів (угод), згідно з якими здійснювались грошові операції, як одного цілісного документа, так і докази фіксації факту вчинення правочинів у кількох документах.

Отже, правові підстави для набуття ОСОБА_1 коштів ТОВ "ФКТН Агро плюс" відсутні, що є правовою підставою для їх стягнення відповідно до ст.1212 та 1213 ЦК України.

Загальна сума неповернутих грошових коштів становить 1 657 097,98 грн. (2 558 747,98 грн. - 901 650,00 грн.). До стягнення заявлено частину боргу у сумі 210 000 грн.

За таких обставин позов підлягає задоволенню у заявленій вимозі.

10.2. При подачі позову позивачем було сплачено судовий збір у сумі 2 422,40 грн., що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції від 09.01.2025 #0.0.4118387143.1.

Позивач поніс витрати на професійну правничу допомогу у сумі 10 000,000 грн., які підтверджуються договором про надання правової допомоги від 03.01.2025 №03-01-2025/01 та додатковою угодою до нього від 03.01.2025, а також актом приймання-передачі наданих послуг за Договором про надання правової допомоги №03-01-2025/01 від 03.01.2025.

Отже судові витрати у цій справі складають 12 422,40 грн. (10 000,00+2 422,40), які у зв`язку з обґрунтованістю вимог позивача покладаються на відповідача повністю.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., від 21.03.2025 №02-44/269 задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФКТН Агро плюс" (вул.Смілянська, буд.115, кв.102, м.Черкаси, 18008, ідентифікаційний код 41963147) 210 000,00 грн. безпідставно набутих грошових коштів та 12 422,40 грн. судових витрат, разом 222 422,40 грн. (двісті двадцять дві тисячі чотириста двадцять дві гривні 40 копійок).

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 20.06.2025.

Направити це судове рішення сторонам.

С у д д я Хабазня Ю.А.

Я-3