Ухвала від 25.06.2025 по справі 758/9380/25

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9380/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва відповідно до статті 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом отримання кредиту, заволоділи грошима АТ «Банк Альянс» у розмірі 25 000 000 грн., завдавши юридичній особі матеріального збитку.

Так, 24.01.2022 між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39931745) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.

В січні 2022 року між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ"» (код 30287550) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022, предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «СІСТЕМАГРО» (код 42458385) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.

14.01.2022 між ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» та ТОВ «Евотерра Трейд» було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ «Евотерра Трейд» 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.

За умовами укладеного з ТОВ «Евотерра Трейд» договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.

З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» перед ТОВ «Евотерра Трейд» за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ» та ТОВ «Сістемагро» на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ «ЛПС-ТРЕЙД» і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.

24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням "Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

04.02.2022 ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" було повернуто ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.".

Того ж дня 04.02.2022 ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням "Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.".

В подальшому, 05.04.2022 ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ "БАНК АЛЬЯНС" з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв`язку з воєнним станом та тим, що "в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати".

При цьому, обгрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.

30.09.2022 між АТ "БАНК АЛЬЯНС" та ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" було укладено Договір про внесення змін та доповнень №1 до Договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.

Банком на адресу ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, однак ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" проігноровано вказані вимоги.

Встановлено, що ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД" і ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" є взаємопов`язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" був ОСОБА_5 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_4 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_5 був бенефіціарним власником ТОВ "ЕВОТЕРРА ТРЕЙД".

Також взаємоповязаними між собою можна вважати і ТОВ "ЛПС-ТРЕЙД" з ТОВ «АФ "ОЛЬВІЯ» та ТОВ «Сістемагро», оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_6 . Так, вказана особа пов`язана з ОСОБА_5 через спільну участь у ТОВ "МІЛК КОВ" (код ЄДРПОУ 43059838), попередня назва - ТОВ "ЕВОТЕРРА" (що безпосередньо та додатково свідчить про пов`язаність з групою компаній "Евотерра"). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_5 наразі є одноосібним бенефіціаром).

27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА» (код ЄДРПОУ: 44928367). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_5 , а 30.10.2024 ОСОБА_4 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_4 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗЕМЛЯ ХЛІБНА».

03.06.2025 р. ухвалою Подільського районного суду м. Києва у справі №7688/25 накладено арешт на корпоративні права та земельні ділянки ТОВ «Земля хлібна».

Разом із тим встановлено, що після дати вчинення ймовірного заволодіння грошовими коштами АТ "БАНК АЛЬЯНС" у розмірі 25 000 000 грн, протягом 2022-2025 року ОСОБА_5 було придбано ряд земельних ділянок:

КАДАСТРОВИЙ НОМЕРДАТА НАБУТТЯ У ВЛАСНІСТЬДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ №5324886200:00:013:002831.01.20242545324885000:00:034:000230.01.2024675324885000:00:034:002326.01.2024585324886200:00:012:001717.01.2024475324886500:00:020:000512.01.2024275324885000:00:038:001722.12.202310965324885000:00:030:001622.12.202310955324885000:00:030:001722.12.202310945324886500:00:003:002208.12.202310405324885000:00:011:000707.12.202332765324885000:00:018:001705.12.202310335324885000:00:011:002130.11.202310205324885000:00:011:002030.11.202310195324886500:00:014:002524.11.202310085324886200:00:014:003424.11.202310095324886500:00:020:010606.09.20237485324886500:00:020:015606.09.20237495324886500:00:020:008705.09.20237455324886500:00:018:013205.09.20237465324886500:00:018:012105.09.20237445324886500:00:018:019205.09.20237435324886200:00:014:005205.09.20237425324885000:00:022:008631.08.20237215324885000:00:007:036619.07.202314495324886200:00:002:012922.06.20234315324886200:00:010:009422.06.20234305324886205:05:003:000901.06.20233775324886200:00:004:002626.05.20233745324886500:00:003:000625.05.20233675324886500:00:013:002207.04.20237025324886500:00:003:000124.03.20235535324886500:00:013:009324.03.20235545324885000:00:019:002113.12.202215205324886200:00:020:000616.12.202215585324886200:00:019:000616.12.202215535324884400:00:011:001216.12.202215525324884400:00:011:001416.12.202215575324886200:00:021:002816.12.202215595324884400:00:011:001316.12.202215565324886200:00:020:000516.12.202215555324884400:00:011:001516.12.202215505324886200:00:019:000716.12.202215545324884400:00:011:001816.12.202215515326884400:00:007:005605.03.20255565324886500:00:015:000706.03.20255955324885000:00:008:001726.03.20251875324885000:00:034:000526.03.20251885324886500:00:007:001210.04.20252235324886200:00:012:004016.04.20252355324885000:00:023:001221.04.20252425324885000:00:025:001225.04.20252975324886200:00:014:004128.04.2025302

30.04.2024 зареєстровано ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_5 , а керівником до 03.06.2025 - ОСОБА_4 .

Крім того, 02.04.2025 зареєстровано ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931). Одним із засновником та бенефіціаром юридичної особи було ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013), а з 18.04.2025 до 21.05.2025 бенефіціарним власником був ОСОБА_5 . Керівником зазначеного товариства є ОСОБА_4 .

01.02.2024 між ОСОБА_5 та ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013), в особі керівника ОСОБА_4 було укладено Акт приймання-передачі майна до Статутного капіталу Товариства на загальну суму 5 139 696,00 грн.

Відповідно до зазначеного Акта ОСОБА_5 було передано 48 земельних ділянок, зокрема 43 вищезазначені, які останній набув у власність згідно договорів купівлі-продажу протягом 2022-2024 року, а саме:

КАДАСТРОВИЙ НОМЕРДАТА НАБУТТЯ У ВЛАСНІСТЬ5324886200:00:013:002831.01.20245324885000:00:034:000230.01.20245324885000:00:034:002326.01.20245324886200:00:012:001717.01.20245324886500:00:020:000512.01.20245324885000:00:038:001722.12.20235324885000:00:030:001622.12.20235324885000:00:030:001722.12.20235324886500:00:003:002208.12.20235324885000:00:011:000707.12.20235324885000:00:018:001705.12.20235324885000:00:011:002130.11.20235324885000:00:011:002030.11.20235324886500:00:014:002524.11.20235324886200:00:014:003424.11.20235324886500:00:020:010606.09.20235324886500:00:020:015606.09.20235324886500:00:020:008705.09.20235324886500:00:018:013205.09.20235324886500:00:018:012105.09.20235324886500:00:018:019205.09.20235324886200:00:014:005205.09.20235324885000:00:022:008631.08.20235324885000:00:007:036619.07.20235324886200:00:002:012922.06.20235324886200:00:010:009422.06.20235324886205:05:003:000901.06.20235324886200:00:004:002626.05.20235324886500:00:003:000625.05.20235324886500:00:013:002207.04.20235324886500:00:003:000124.03.20235324886500:00:013:009324.03.20235324885000:00:019:002113.12.20225324886200:00:020:000616.12.20225324886200:00:019:000616.12.20225324884400:00:011:001216.12.20225324884400:00:011:001416.12.20225324886200:00:021:002816.12.20225324884400:00:011:001316.12.20225324886200:00:020:000516.12.20225324884400:00:011:001516.12.20225324886200:00:019:000716.12.20225324884400:00:011:001816.12.2022

На момент здійснення вказаної передачі майна до статутного капіталу ТОВ "А2Б", ОСОБА_5 був одноосібним бенефіціарним власником товариства.

Крім того, 07.05.2025 між ОСОБА_5 та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931), в особі керівника ОСОБА_4 було укладено Акт приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства на загальну суму 2 087 806,00 грн.

Згідно вказаного Акта ОСОБА_5 було передано 9 земельних ділянок, які останній набув у власність згідно договорів купівлі-продажу у 2025 році, а саме:

КАДАСТРОВИЙ НОМЕРДАТА НАБУТТЯ У ВЛАСНІСТЬ5326884400:00:007:005605.03.20255324886500:00:015:000706.03.20255324885000:00:008:001726.03.20255324885000:00:034:000526.03.20255324886500:00:007:001210.04.20255324886200:00:012:004016.04.20255324885000:00:023:001221.04.20255324885000:00:025:001225.04.20255324886200:00:014:004128.04.2025

Постановою слідчого від 20.06.2025 визнано речовими доказами: земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «А2Б» із вищепереліченими кадастровими номерами; земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «Землетрейд Полтава» із вище переліченими кадастровими номерами; частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «А2Б»; частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Землетрейд Полтава».

Посилаючись на те, що передача ОСОБА_5 зазначених земельних ділянок до статутних капіталів ТОВ "А2Б" та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" здійснена з метою приховати протиправний характер їх набуття та унеможливити відшкодування завданих збитків потерпілому, враховуючи те, що існують обґрунтовані підстави вважати, що урожай, вирощений на вказаних земельних ділянках є похідним результатом злочинної діяльності з використання майна, набутого незаконним шляхом, та може розглядатися як об`єкт майбутньої конфіскації або речовий доказ, що має значення для кримінального провадження, прокурор скерував слідчому судді клопотання про арешт об`єктів нерухомого майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив

Представники осіб, у володінні яких перебувають земельні ділянки, у судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення відчуження майна особами, у володінні яких знаходяться земельні ділянки.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Слідчий суддя враховує, що дане клопотання подане належним суб`єктом звернення, а саме прокурором. Розглядаючи дане клопотання, слідчий суддя керується статтею 64-2 КПК України, відповідно до якої третьою особою, щодо майна якою вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Права третьої особи, щодо майно якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Постановою слідчого від 20.06.2025 визнано речовими доказами: земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «А2Б» із вище переліченими кадастровими номерами; земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ «Землетрейд Полтава» із вище переліченими кадастровими номерами; частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ «А2Б»; частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Землетрейд Полтава».

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу, оскільки має відношення до кримінального провадження, і може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про можливість накладення арешту на земельні ділянки, слідчий суддя виходить з того, що має місце версія сторони обвинувачення про те, що земельні ділянки набувалися ОСОБА_5 впродовж 2022 - 2025р. за незаконно отримані кошти потерпілої сторони - банку. Для внесення даних земельних ділянок до статутного фонду суб`єктів господарської діяльності, ОСОБА_5 створено 2 товариства, до статутних фондів яких внесено набуті земельні ділянки; при цьому, ОСОБА_5 був одноосібним бенефіціарним власником даних створених товариств.

Станом на день розгляду клопотання про накладення арешту на статутний капітал товариств, встановлено, що кінцеві бенефіціарні власники товариств інші, тобто не ОСОБА_5 . Керівником ТОВ «Землетрейд Полтава» є ОСОБА_7 . Керівником ТОВ «А2Б» є ОСОБА_8 . З метою недопущення перереєстрації керівників товариств на підставних осіб, є необхідність встановлення заборони внесення реєстраційних даних про зміну керівника.

Земельні ділянки становлять основні фонди товариств. Накладення арешту на статутний капітал (корпоративні права) товариств є необхідним з метою унеможливлення перереєстрації корпоративних прав на третіх осіб.

Заявляючи клопотання про накладення арешту, прокурор просив також заборонити будь-яким фізичним чи юридичним особам відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаними земельними. Втім, одночасно клопотання містить посилання про наміри сторони обвинувачення застосувати арешт майбутнього урожаю. У цьому аспекті слідчий суддя не вбачає підстав забороняти користуватися вказаними земельними ділянками, адже заборона користування земельними ділянками може призвести до неминучих наслідків - втрати урожаю. Подальша доля урожаю може бути вирішена в межах розгляду іншого клопотання слідчого.

Так, відповідно до 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Отже, матеріалами клопотання доведена необхідність накладення арешту на земельні ділянки, з метою збереження їх як речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення продовження здійснення дій, спрямованих на їх відчуження з метою формування ланцюга добросовісних набувачів права власності (користування) земельними ділянками, а також доведена необхідність арешту корпоративних прав з метою унеможливлення перереєстрації корпоративних прав на третіх осіб.

За таких обставин, зважаючи на доведеність існування ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, наявні підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів, дієвості та об`єктивності досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт земельних ділянок та корпоративних прав, слідчим суддею не встановлено. Підстав для заборони користування земельними ділянками слідчий суддя підстав не вбачає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170, 172-174, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100070001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, а саме: на земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) із наступними кадастровими номерами:

5324886200:00:013:0028

5324885000:00:034:0002

5324885000:00:034:0023

5324886200:00:012:0017

5324886500:00:020:0005

5324885000:00:038:0017

5324885000:00:030:0016

5324885000:00:030:0017

5324886500:00:003:0022

5324885000:00:011:0007

5324885000:00:018:0017

5324885000:00:011:0021

5324885000:00:011:0020

5324886500:00:014:0025

5324886200:00:014:0034

5324886500:00:020:0106

5324886500:00:020:0156

5324886500:00:020:0087

5324886500:00:018:0132

5324886500:00:018:0121

5324886500:00:018:0192

5324886200:00:014:0052

5324885000:00:022:0086

5324885000:00:007:0366

5324886200:00:002:0129

5324886200:00:010:0094

5324886205:05:003:0009

5324886200:00:004:0026

5324886500:00:003:0006

5324886500:00:013:0022

5324886500:00:003:0001

5324886500:00:013:0093

5324885000:00:019:0021

5324886200:00:020:0006

5324886200:00:019:0006

5324884400:00:011:0012

5324884400:00:011:0014

5324886200:00:021:0028

5324884400:00:011:0013

5324886200:00:020:0005

5324884400:00:011:0015

5324886200:00:019:0007

5324884400:00:011:0018

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, а саме: на земельні ділянки, які перебувають у власності ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931) із наступними кадастровими номерами:

5326884400:00:007:0056

5324886500:00:015:0007

5324885000:00:008:0017

5324885000:00:034:0005

5324886500:00:007:0012

5324886200:00:012:0040

5324885000:00:023:0012

5324885000:00:025:0012

5324886200:00:014:0041

Заборонити будь-яким фізичним чи юридичним особам, відчужувати та розпоряджатися вказаними земельними ділянками.

Накласти арешт на частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013).

Накласти арешт на частку в розмірі 100% статутного капіталу (корпоративні права) ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931).

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його структурним підрозділам, територіальним органам та посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати та/або проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити будь-які зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердження Статутів та/або внесення змін до Статутів ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931), внесення змін щодо керівників ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931), про зміну органів управління ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931), зміну місця знаходження та рішень щодо ліквідації та/або реорганізації ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931).

Заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно ТОВ "А2Б" (код ЄДРПОУ 45262013) та ТОВ "ЗЕМЛЕТРЕЙД ПОЛТАВА" (код ЄДРПОУ 45845931).

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна, у відповідності до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору, третій особі, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Роз`яснити, що згідно із частинами 1-2статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1